深圳市尚荣医疗股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁桂秋、主管会计工作负责人张文斌及会计机构负责人(会计主管人员)游泳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

1、梁桂秋先生因个人资金安排需要，将其持有的本公司部分高管锁定股股份44,550,000 股（占当时公司总股本的10.03%）以股票质押式回购交易的方式质押给招商证券股份有限公司。相关手续已于2016年12月19日办理完毕， 该次股票质押式回购交易的初始交易日为2016 年12月19日，购回交易日为2018年12月14日。由于公司2016年权益分派方案的实施，上述质押股份由44,550,000股变更为66,874,423股。2018年2月2日，梁桂秋先生将其所持有的公司股份21,800,000股补充质押给招商证券股份有限公司。

2、梁桂秋先生因个人资金安排需要，将其持有的本公司部分高管锁定股股份3,900,000 股（占当时公司总股本的0.88%）以股票质押式回购交易的方式质押给招商证券股份有限公司。相关手续已于2017年3月8日办理完毕，该次股票质押式回购交易的初始交易日为2017年3月8日，购回交易日为2019年3月7日。由于公司2016年权益分派方案的实施，上述质押股份由3,900,000股变更为5,854,680股。2017年12月6日，梁桂秋先生将其持有的本公司部分股份700,000股补充质押给招商证券股份有限公司。2018年2月2日，梁桂秋先生将其所持有的公司股份1,450,000股补充质押给招商证券股份有限公司。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）重大在手订单

■

（二）重大事项进展情况说明

（一）2018年度公开发行可转换公司债券事宜

截止至本报告披露日，公司正在筹划向中国证券监督管理委员会申请本次公开发行可转换公司债券。

2018年4月3日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》等与本次公开发行可转换型公司债券相关的议案。公司本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 90,000 万元（含90,000万元），所募集资金扣除发行费用后的募集净额拟用于高端医疗耗材产业化项目和增加医院整体建设业务资金。

2018年4月19日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》等与本次公开发行可转换公司债券相关的议案。

具体详情请查看公司分别于2018年4月4日及2018年4月20日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2018年度公开发行可转换公司债券预案》和《深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》。

（二）合作框架协议书

1、陕西省眉县人民政府于2013年4月27日就有关“眉县中医院整体迁建建设项目合作事宜”与尚荣医疗签署了《陕西省眉县中医医院整体迁建招商引资建设项目合作协议书》，该项目投资概算约为人民币2.5亿元。具体详情请查阅公司于2013年5月3日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订项目合作协议书的提示性公告》（公告编号：2013-014号）。

截至本报告期末，公司已中标该项目，现正与相关单位商议合同具体条款，尚未签订正式合同。

2、贵州省印江自治县人民政府于2015年12月8日就有关“印江县人民医院整体迁建项目合作事宜”与深圳市尚荣医疗股份有限公司本着“平等、自愿、公正”和双赢互惠的原则，进行了友好认真的洽谈，并签署了《印江县人民医院整体迁建招商引资建设项目合作协议书》。该项目总投资约为人民币大写肆亿伍仟万元整（￥450,000,000.00元）。具体详情请查阅公司于2015年12月9日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订项目合作协议书的提示性公告》（公告编号： 2015-107）。

3、绥阳县人民政府于2016年3月23日就有关“绥阳县人民医院新城院区建设项目合作事宜”与公司签署了《绥阳县人民医院新城院区建设项目投资合作协议》，该总投资约为人民币肆亿伍仟万元整（￥450,000,000.00元）。具体详情请查阅公司于2016年3月24日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与绥阳县人民政府签署合作协议书的公告（公告编号： 2016-025）。

3、河南省夏邑县人民政府就有关“河南省夏邑县中医院及红十字医院整体迁建项目合作事宜”与公司签署了《河南省夏邑县中医院及红十字医院建设项目合作协议书》，该项目总投资约为人民币陆亿元整（￥600,000,000.00元）。具体详情请查阅公司于2016年4月18日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与夏邑县政府签署合作协议书的公告》（公告编号： 2016-030）。

5、针对嘉祥县人民医院新院区建设项目，嘉祥县人民政府与公司本着“平等、自愿、公正”和双赢互惠的原则，进行了友好认真的洽谈，并签署了《嘉祥县人民医院新院区建设项目PPP投资合作框架协议》。具体详情请查阅公司于2016年10月19日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与嘉祥县人民政府签署合作框架协议的公告》（公告编号： 2016-096）。

截至本报告期末，上述第2至第5项目为公司与对方签署的“合作协议书”，仅为双方合作初步意向，正式合同及其他重要合同条款尚未确定，公司最终是否能够与对方签署正式合同存在不确定性，合作协议书中并未就违约条款作明细规定，故双方无明确的违约责任，项目后续进展存在不确定性。截止本报告期末，上述项目公司仍在跟进中，公司董事会将积极关注上述项目的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

6、为促进兰州新区医疗卫生事业的快速发展，推进兰州新区医疗卫生事业“十三五”规划的实施，依据国务院在公共服务领域推广政府和社会资本合作的指导意见，根据国家有关法律、法规，经过友好协商，兰州新区管理委员会公司签署了《兰州新区管理委员会深圳市尚荣医疗股份有限公司战略合作框架协议》，该项目总投资约为20-25亿元。具体详情请查阅公司于2016年3月22日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司签署合作框架协议的公告》（公告编号： 2016-023），兰州新区中医医院于2016年8月31日在甘肃省公共资源交易网公告“兰州新 区中医医院建项目设计施工总承包中标公示”，公司的全资子公司广东尚荣工程 总承包有限公司（以下简称“广东尚荣”）为此项目的第1名中标候选人；2016年12月16日，公司及全资子公司广东尚荣工程总承包有限公司与兰州新区医养投资建设发展有限公司签署签署了《兰州新区中医院建设项目融资建设合同》。具体内容详见公司分别于2016年9月2日和2016年12月17日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《预中标提示性公告》（公告编号：2016-081号）和《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于签署兰州新区中医院建设项目融资建设合同的公告》（公告编号：2016-111号）。

截至本报告期末，该项目的其他事项公司正与交易对方洽谈相关合作细节事宜。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

7、为促进商丘市医疗卫生事业的快速发展，推进商丘市医疗卫生事业“十三五”规划的实施，依据国务院在公共服务领域推广政府和社会资本合作的指导意见，根据国家有关法律、法规，经过友好协商，商丘市人民政府与公司签署了《商丘市人民政府深圳市尚荣医疗股份有限公司战略合作框架协议》，该项目总投资约为30亿元。具体详情请查阅公司于2016年4月14日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司签署合作框架协议的公告》（公告编号： 2016-029）。

截至本报告期末，该项目公司正与交易对方洽谈相关合作细节事宜。

（三）PPP项目进展情况

1、按照国家、省、市医改工作总体要求，为推动秦皇岛市医疗健康产业发展，采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式，引进社会资本参与公立医院改革，河北省秦皇岛市人民政府、秦皇岛市北戴河新区管委会于2015年5月19日与尚荣医疗之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司签署了《河北省秦皇岛市人民政府、秦皇岛市北戴河新区管委会与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于秦皇岛市第二医院投资迁建合作协议书》；2016年1月13 日，公司全资子公司尚荣投资与秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司签署《深圳市尚荣医疗投资有限公司、秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司关于出资设立秦皇岛市广济管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院之投资协议》，尚荣投资以现金出资人民币38017.85万元、秦皇岛市建设投资有限责任公司以实物及技术出资12982.15 万元、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司以现金出资人民币6000万元，共同投资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院，尚荣投资占注册资本总额的66.698%，该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过。

具体详情请查阅公司于2015年5月20日和2016年1月14日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签署合作协议书的公告》（公告编号： 2015-053）、《关于公司全资子公司与合作方出资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的公告》（公告编号： 2016-003）。

截至本报告期末，秦皇岛市广济医院已处于主体施工中。

2、按照 国家及安徽省委省政府有关深化医药卫生体制综合改革文件精神，大力促进金寨县医疗健康产业快速发展，采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式，引进社会资本参与县级公立医院改革，金寨县人民政府与深圳市尚荣医疗股份有限公司之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司于近日签署了《金寨县人民政府与深圳市尚荣医疗投资有限公司合作框架协议书。金寨县人民政府的以金寨县人民医院的账面净资产、新区土地、无形资产及政府化债资金出资，乙方以现金出资，医管公司的注册资本初定为人民币 2.5 亿元。尚荣医疗负责新医院建设、设备购置以及老医院改造等资金的投入，双方的股权比例可根据项目完成结算后最终双方实际出资额计入股权。医管公司成立后，甲方所有对县人民医院的资产性投入(不含专款专用的事业拨款、人才培养、业务经费和科研课题经费等)计入股权，乙方除医管公司投入外，乙方及其关联方负责筹集的资金一并计入股权，按照增资扩股程序办理。

具体详情请查阅公司于2017年2月14日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签署合作协议书的公告》（公告编号： 2017-010）。

截至本报告期末，金寨县人民医院的资产评估工作正在进行，新医院已进行开工准备工作。

3、按照贵州省公立医院改革要求，为推动独山县公立医院改革，采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式，引进社会资本参与公立医院改革，黔南州独山县人民政府于2015年2月2日与尚荣医疗之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司签署了《黔南州独山县人民政府与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于独山县人民医院及中医院迁建合作协议书》；公司于2016年3月30日收到招标单位北京市京发招标有限公司发来的《中标通知书》（BJJF-2016-169）。通知确定公司在独山县人民医院及中医院迁建项目PPP【建设、拥有、运营BOO）】模式合作伙伴招标项目（招标编号：BJJF-2016-169），于2016年3月21日9时30分开标，经评审委员会评定，确定公司为中标单位，项目具体情况最终以签署的合同为准；2016年9月8日，黔南州独山县人民政府与尚荣医疗之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司签署了《独山县人民政府与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于对独山县南部医疗中心医院及独山县北部医疗中心医院合作投资建设和经营之合同书》，尚荣投资用现金人民币8933.23万元对独山县医院管理有限责任公司增资扩股投资建设独山县南部医疗中心医院（暂定名）（独山县中医院）和独山县北部医疗中心医院（暂定名）（独山县人民医院）。增资扩股完成后，公司将持有医管公司59.555%的股权，该事项经公司第五届董事会第十二次临时议审议通过。

具体详情请查阅公司分别于2015年2月3日、2016年3月31日、2016年9月9日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于全资子公司签署合作协议书的公告》（公告编号： 2015-008）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司中标的提示性公告》（公告编号：2016-027）和《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司全资子公司与独山县人民政府合作投资建设及运营独山县南部医疗中心医院（独山县中医院）和独山县北部医疗中心医院（独山县人民医院）的公告 》（公告编号：2016-085）。

截至本报告期末，独山县南部医疗中心医院（独山县中医院）正处于二次结构施工阶段；独山县北部医疗中心医院（独山县人民医院）土石方已完成,基础施工阶段。

4、按照国家、省、市医改工作总体要求，为推动淮南市医疗健康产业发展，采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式，引进社会资本参与公立医院改革。安徽省淮南市人民政府于2015年7月2日与尚荣医疗签署了《安徽省淮南市人民政府与深圳市尚荣医疗股份有限公司关于淮南市第二人民医院投资迁建合作意向书》。具体详情请查阅公司于2015年7月6日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司签署合作协议书的公告》（公告编号： 2015-067）。

5、三都水族自治县人民政府与深圳市尚荣医疗股份有限公司之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司于 2015年9月24日签署了《三都水族自治县招商引资项目合作投资框架协议书》。该项目预计总投资柒亿元人民币（￥700,000,000元）。 具体详情请查阅公司于2015年9月25日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订项目合作协议书的提示性公告》（公告编号： 2015-91）。

截至本报告期末，上述第4至第5项目，处于前期尽调阶段。

（四）成立并购基金

1、深圳市民生尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）

为了实施深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司” 或“尚荣医疗” ）PPP 医院投资项目，提升公司综合实力，并最终实现其发展战略，公司全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司（以下简称“尚荣投资”或“乙方”）与深圳市中金澳银资产管理有限公司(以下简称“中金澳银”或“甲方”)、深圳东方合盈资产管理有限公司（以下简称“东方合盈”或“丙方”）、五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”或“丁方”）共同投资设立深圳市民生尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“民生尚荣基金”）。全体合伙人的认缴出资额为人民币贰亿陆仟柒佰零伍万元（￥267,050,000.00）。其中：甲方（普通合伙人）认缴出资额为人民币零万元(￥0.00元)，乙方（劣后级有限合伙人）认缴出资为人民币贰仟陆佰捌拾万元(￥26,800,000.00元)，丙方（劣后级有限合伙人）认缴出资人民币肆仟零贰拾万元(￥40,200,000.00)、丁方（优先级有限合伙人）认缴出资人民币贰亿元(￥200,000,000.00)（以实际募集金额为准）。具体详情请查阅公司于2017年4月28日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司子公司参与投资设立深圳市民生尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）的公告 》（公告编号：2017-035）。

2、深圳市北银尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）

为了实施公司PPP医院投资项目，提升公司综合实力，并最终实现其发展战略，公司全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司（以下简称“乙方”）拟与深圳市中金澳银资产管理有限公司(以下简称“中金澳银”或“甲方”)、北银丰业资产管理有限公司（以下简称“北银丰业”或“丙方”）共同投资设立深圳市北银尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“北银尚荣基金”）。全体合伙人的认缴出资额为人民币陆亿陆仟柒佰万元（￥667,000,000.00）。其中：甲方（普通合伙人）认缴出资额为人民币叁拾万元(￥300,000.00元)，乙方（劣后级有限合伙人）认缴出资为人民币壹亿陆仟陆佰柒拾万元(￥166,700,000.00元)，丙方（优先级有限合伙人）认缴出资人民币伍亿元(￥500,000,000.00)（以实际募集金额为准）。具体详情请查阅公司于2016年7月26日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司与北银丰业资产管理公司共同投资设立医疗产业投资基金的公告》（公告编号：2016-086）。

2017年4月1日，本公司之子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司和深圳市加法股权投资基金管理有限公司签定份额转让协议，根据协议约定，受让人加法投资同意遵照《合伙协议》的权利义务约定，受让尚荣投资因《合伙协议》而取得人民币叁仟万元的财产份额。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事长：_____________

梁桂秋

2018年4月27日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-027

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》，公司于2018年4月4日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上发布的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-016），公司将于2018年5月4日（星期五）下午 14:30 召集召开公司2017年年度股东大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开届次：本次股东大会为2017年年度股东大会。

2、会议召集人：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》，董事会召集召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2018年5月4日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：2018年5月3日-2018年5月4日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月4日9:30—11:30 、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月3日15:00—2018年5月4日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年4月26日。

7、出席对象：

（1）截止2018年4月26日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾；

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；

公司独立董事向本次年度股东大会述职，不需要审议。

2、审议《公司2017年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2017年度财务决算报告》；

4、审议《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

5、审议《公司2017年度报告全文及摘要》；

6、审议《关于公司向上海银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》；

7审议《关于公司向平安银行深圳综合授信额度并为在该额度项下转授信给公司全资子公司授信额度提供担保的议案》；

8、审议《关于公司为全资子公司向中国银行申请授信额度提供担保的议案》；

9、审议《关于公司为控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请的授信额度提供担保的议案》。

以上第 1项议案、第3项议案至第9项议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，第2项议案已经公司第五届监事会第九会议审议通过，相关内容详见2018年4月4日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

上述第6项议案至第9项议案属于特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。以上议案中，第4项议案、第6项议案至第9项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示意表：

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四、本次股东大会会议登记事项

（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续：

1、登记时间：2017年5月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

联系人：欧阳韵寒

联系电话：0755-82290988

传 真：0755-89926159

邮 箱：gen@glory-medical.com.cn

邮编：518116

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证（或股东证明）。

2、股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证（或股东证明）；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证（或股东证明）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

（三）其他事项：

1、公司不接受电话登记。

2、本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn），网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

附件：附件一：网络投票的程序；

附件二：参会股东登记表；

附件三：授权委托书。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2018年4月28日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称。

投票代码为“362551”，投票简称为“尚荣投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月4日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2017年年度股东大会。

姓名/单位名称：

证券账户卡号码：

身份证号码/单位营业执照号码：

持股数量（股）：

联系地址：

联系电话：

股东姓名/名称： （签字/盖章）

年 月 日

附件三

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2018年5月4日召开的2017年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

■

注：

1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人股东账户： 委托人持有股数：

股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）: 受委托人身份证号：

委托人姓名或名称（盖章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-029

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第五届董事会第二十五次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届董事会第二十五次临时会议，于2018年4月23日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年4月27日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为欧阳建国、曾江虹、刘女浈、陈思平、虞熙春）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告正文详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司为客户向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为客户向工商银行申请项目贷款提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发 表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司第四届董事会第二十五次临时会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外提供担保的核查意见》。

三、审议通过了《关于公司对外担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司对外担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发 表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司第四届董事会第二十五次临时会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外提供担保的核查意见》。

四、审议通过了《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2018年4月28日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-030

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第五届监事会第二十三次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届监事会第二十三次临时会议，于2018年4月23日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年4月27日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由张燕女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司为客户向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》

鉴于业务需要，公司作为保证人为客户南丰县人民医院向工商银行申请人民币叁亿贰仟万元整(￥320,000,000.00元)的项目贷款提供人民币叁亿贰仟万元整(￥320,000,000.00元)最高额连带责任保证担保。

经审核，监事会认为：公司拟担保对象南丰县人民医院财务状况良好且符合上工商行固定资产贷款管理办法有关规定的公立医院，本项目有具体的还款计划且南丰县国有资产公司为该担保提供反担保，提供上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情况，同意将该事项提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司对外担保的议案》

公司客户渭南市第二医院（以下简称“渭南二医”）向兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“兴业银行”）申请买方信贷人民币伍仟万元整(￥50,000,000.00元)用于支付与公司及其公司子公司签署的《陕西省渭南市第二医院住院综合了建设项目融资建设合同》中的医疗设备及相关医用工程服务等。由公司提供无条件回购责任，并存入不低于放款金额15%的保证金，当公司承担的“无条件回购责任”一旦未履行，即自动转化为“连带保证责任”，连带保证责任的金额合计不超过人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00元），公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。

此次公司为渭南二院向兴业银行申请的买方信贷金额及公司对兴业银行的担保总额已包含在公司已向兴业银行申请的授信额度人民币叁亿元整(￥300,000,000.00元）及公司承担的连带保证责任的金额合计不超过人民币贰亿元整(￥200,000,000.00元）总额内（该事项已经公司于2017年12月22日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过，该额度已计入公司已披露获批额度总额内），不存在新增担保额度的情况，不增加公司的对外担保总额。

经审核，监事会认为：公司拟担保对象为财务状况良好及符合兴业银行固定资产贷款管理办法有关规定的公立医院，提供上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情况，同意将该事项提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2018年4月28日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-031

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于公司为客户向工商银行申请项目贷款并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年4月27日召开的第五届董事会第二十五次临时会议上，全体与会董事审议通过了《关于公司为客户向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》，具体内容如下：

一、情况概述

（一）授信方：中国工商银行抚州分行（以下简称“工商银行”）。

(二) 项目贷款申请金额：人民币叁亿贰仟万元整(￥320,000,000.00元)。

（三）资金用途：专项用于借款人与公司子公司签署的《南丰县人民医院整体迁建（新区医院二期）工程设计、采购、施工承包（EPC）承包合同》项下发生的借款人向公司及其子公司购买工程及设备款等。

（四）贷款申请人：江西省南丰县人民医院。

（五）贷款期限：12年。

（六）贷款担保人：深圳市尚荣医疗股份有限公司。

（七）担保额度：人民币叁亿贰仟万元整(￥320,000,000.00元)。

（八）担保责任：公司作为保证人为客户南丰县人民医院向工商银行申请人民币叁亿贰仟万元整(￥320,000,000.00元)的项目贷款提供人民币叁亿贰仟万元整(￥320,000,000.00元)最高额连带责任保证担保。

（九）担保期限：最后一笔借款合同履行期限届满之日后两年。

（十）业务授权：具体业务发生时，由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文书并办理相关事宜，不再上报董事会进行表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

（十一）其他：1、本次项目贷款还款计划为：建设期2年，每年归还本金人民币壹仟万元整(￥10,000,000.00元)，运营期10年，每年归还本金人民币叁仟万元整(￥30,000,000.00元)；2、南丰县国有资产公司为该担保提供反担保；3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：南丰县人民医院

注册地址：南丰县琴城镇交通路99号

法定代表人：王小平

注册资本：人民币2800万元

主营业务：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医学教学、医学研究。

主要财务状况： 截止2018年3月31日，南丰县人民医院资产总额为35,981.30万元，负债总额为18,164.58万元，净资产为17,816.73万元，资产负债率50.48%，2018年1-3月医疗收入5,851.32万元。

南丰县人民医院始建于1937年，是一所拥有中西医结合及现代诊疗技术设备的综合性“二级甲等医院”，目前开设床位499张，病床使用率达103.9%，南丰县人民医院为事业单位，与公司无关联关系。

三、担保收益及风险评估

（一）上述业务有助于公司开拓市场、提高款项的回收效率，快速稳定发展，但同时也存在逾期担保的风险。

（二）南丰县人民医院为经营及财务状况良好的公立医院及符合工商银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款人，提供上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，公司同意为其担保。

（三）本项目有具体的还款计划且南丰县国有资产公司为该担保提供反担保，公司已将上述担保风险控制在最低水平。

四、公司及子公司累计对外担保情况

连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为208,095.71万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的48.28%、净资产的92.43%，无逾期担保。其中：对外担保累计额度为159,000.00万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的36.89%、净资产的70.62%；对子公司担保额度为49,095.71万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的11.39%、净资产的21.81%。

连同本次担保，截止本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度为181,095.71万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的42.01%，净资产的80.44%。

（下转451版）

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-028

2018年第一季度报告