福建阿石创新材料股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议
决议公告
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2018-031
福建阿石创新材料股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2018年4月27日在长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2018年4月23日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于与厦门中胤建筑工程有限公司签署建设施工合同的议案》
为确保公司首次公开发行募集资金投资项目“年产350吨平板显示溅射靶材建设项目”、“研发中心建设项目”按照既定的计划建成投产，同意公司与厦门中胤建筑工程有限公司签署建设施工合同，合同金额为人民币11,800万元，合同工期预计365天。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于募投项目签署建设工程施工合同的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1、《福建阿石创新材料股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2018-032
福建阿石创新材料股份有限公司
关于募投项目签署建设工程
施工合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发包人”）为确保公司首次公开发行募集资金投资项目“年产350吨平板显示溅射靶材建设项目”、“研发中心建设项目”的有序推进， 于 2018年4月27日召开的第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于与厦门中胤建筑工程有限公司签署建设施工合同的议案》。同意公司与厦门中胤建筑工程有限公司（以下简称“厦门中胤”或“承包人”）签订《建设工程施工合同》（以下简称“合同”、“本合同”）。合同签约价格为人民币11,800万元，占公司最近一期经审计净资产的28.93%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易的审批权限为公司董事会，无需提交公司股东大会审议。
本合同不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与厦门中胤之间不存在关联关系，本合同的签订不涉及关联交易。本合同主要情况如下：
一、合同风险提示
1、合同生效条件
本合同经双方签字盖章且经公司董事会审议通过后生效。
2、合同的履行期限
计划开工日期：2018年5月1日（具体以开工通知书为准）
计划竣工日期：2019年4月30日
工期总日历天数：365天。工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
3、合同的风险及不确定性
本合同已就违约和争议等事项进行了规定，由于合同履行有一定期限，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在可能会造成工期延误，不能按时竣工、验收等风险，敬请投资者注意投资风险。
4、对公司本年度经营成果无重大影响的说明
根据建设计划，预计2019年4月完工并逐步投入使用。合同的履行对公司当期业绩没有影响。
二、合同对方当事人情况
（一）基本情况
公司名称：厦门中胤建筑工程有限公司
统一社会信用代码：913502006852761131
注册资金：11899.000000万人民币
法定代表人：吴国清
公司地址：厦门市湖里区仙岳路41-51号之2号楼401室
成立日期：2009年6月5日
营业期限：2009年6月5日-2029年6月5日
经营范围：房屋建筑业；工程管理服务；建设工程勘察设计；园林景观和绿化工程设计；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；未列明的其他建筑业；招标代理；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；土石方工程（不含爆破）；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；市政道路工程建筑；公路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；港口及航运设施工程建筑。
（二）关联关系说明
1、厦门中胤与本公司、本公司控股股东、实际控制人无关联关系，无产权、资产、人员等方面的其它关系，本合同不构成关联交易。
2、截止公告日，厦门中胤最近三个会计年度与公司发生的业务往来：
（1）2016年6月公司与厦门中胤签订了关于厂房建设及其配套设施项目的《建设工程施工合同》；
（2）2016年7月公司与厦门中胤建筑工程有限公司福州分公司签订了关于厂区土方部分施工项目的《工程发包合同》；
（3）2016年12月公司与厦门中胤建筑工程有限公司湖里分公司签订了关于宿舍楼建设项目的《建设工程施工合同》；
（4）2017年1-12月公司与厦门中胤就公司宿舍楼附属工程及其他零星修缮工程事项签订了《建设工程施工合同》；
（5）2018年1月公司与厦门中胤签订了关于募投项目厂区围墙的《建设工程施工合同》；
（6）2018年2月公司与厦门中胤签订了关于募投项目厂区桩基工程项目的《建设工程施工合同》；
上述工程总价款为23,725,585.00元。
（三）履约能力分析
目前，承包人经营状况良好，具有良好的施工履约能力。
三、合同的主要条款
（一）合同双方
发包方：福建阿石创新材料股份有限公司
承包方：厦门中胤建筑工程有限公司
（二）工程概况
1、工程名称：溅射靶材生产基地建设项目
2、工程地点：福建省福州市长乐区漳港街道上垱顶村、湖南镇鹏谢村
3、工程规模：占地建筑面积44957.05平方米；
其中：地下部分面积2972.62平方米；
地上面积41984.43平方米。
4、资金来源：首次公开发行股票募集资金
5、承包范围：发包人提供的本工程施工图中所有包含的项目工作内容，以及本工程相关设计变更单及工作联系单的内容。
（三）合同工期
1、合同工期为365天竣工；
2、实际开工日期以发包人或监理发出的书面通知开工之日起计算。
（四）质量标准
工程质量标准：符合国家质量验收合格标准
（五）合同价款
合同总价（大写）：壹亿壹仟捌佰万元整（人民币）
合同总价（小写）：118,000,000.00元
（六）合同生效
合同订立时间：2018年4月27日
合同经双方法定代表人签字或盖章并加盖单位章后生效，于保修期满，双方工程款项结清后自动终止。
（七）违约责任
合同根据不同的违约情形，约定了不同的违约责任；主要违约责任包括但不限于误期赔偿、向对方提出索赔、支付违约金等方式。
四、合同对上市公司的影响
本次建设工程施工为公司首次公开发行股票募集资金投资项目。工程的顺利进行，将有利于公司首次公开发行募集资金投资项目“年产350吨平板显示溅射靶材建设项目”、“研发中心建设项目”按照既定的计划建成投产，提升公司产能，从而带来公司业绩的提升。
该项目建成后，对公司未来年度的经营业绩将会产生积极的影响。该建设施工合同的履行对公司业务、经营的独立性不会产生影响。
五、合同的审议程序
公司第一届董事会第二十三次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与厦门中胤建筑工程有限公司签署建设施工合同的议案》，同意公司与厦门中胤建筑工程有限公司签署该建设施工合同。
六、备查文件
1、福建阿石创新材料股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议；
2、公司与厦门中胤建筑工程有限公司签署的《建设工程施工合同》。
特此公告！
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2018年4月27日
