广州普邦园林股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人涂善忠、主管会计工作负责人周滨及会计机构负责人(会计主管人员)黎雅维声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一） 资产负债表项目变动情况及原因

1、 货币资金较年初减少585,651,802.31元，下降30.24%，主要是报告期内日常经营支出增加及偿还借款所致。

2、 预付款项较年初增加15,899,746.76元，增长54.20%，主要是报告期内预付的环保项目材料款增加所致。

3、 一年内到期的非流动资产较年初减少130,528,564.86元，下降49.01%，主要是公共市政项目一年内到期的长期应收款减少所致。

4、 长期应收款较年初增加154,635,751.38元，增长75.97%，主要是公共市政项目的长期应收款增加所致。

5、 应付票据较年初减少178,379,126.04元，下降48.47%，主要是报告期内公司票据到期支付所致。

6、 预收款项较年初增加49,996,937.17元，增长92.36%，主要是报告期内公司工程项目预收款项增加所致。

7、 应付利息较年初增加22,886,603.09元，增长94.21%，主要是报告期计提的债券利息增加所致。

8、 其他应付款较年初减少178,116,067.84元，下降46.79%，主要是报告期内偿还非金融机构借款所致。

9、 长期借款较年初增加59,825,413.68元，增长204.84%，主要是报告期内公司增加借款补充流动资金所致。

（二） 利润表项目变动情况及原因

1、 税金及附加较去年同期增加3,538,126.07元，增长87.36%，主要是报告期内业务规模扩大，税费相应增加所致。

2、 财务费用较去年同期增加17,584,011.61元，增长147.80%，主要是报告期内利息支出增加及利息收入减少所致。

3、 资产减值损失较去年同期减少14,538,479.14元，下降373.08%，主要是报告期内公司加大了催收工程款及项目结算的力度，收款表现良好，相应计提的坏账准备减少所致。

4、 投资收益较去年同期增加7,918,841.19元，增长432.25%，主要是报告期内结构性存款、联营企业和公共市政项目确认的投资收益增加所致。

5、 营业外收入较去年同期减少1,093,469.33元，下降68.90%，主要是报告期内取得的政府补助减少所致。

6、 所得税费用较去年同期增加716,994.24元，增长61.32%，主要是报告期内享受的税率优惠减少,相应计提的所得税费用增加所致。

（三） 现金流量表项目变动情况及原因

1、 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加102,087,953.41元，增长60.19%，主要是去年同期投资宝盛科技支付的款项影响所致。

2、 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少72,222,268.52元，下降127.64%，主要是报告期内偿还非金融机构借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项----博睿赛思

2017年3月27日，中国证监会出具《关于核准广州普邦园林股份有限公司向樟树市爱得玩投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]410 号），核准公司向爱得玩投资发行 30,385,903 股股份、向嘉之泉投资发行 8,440,528 股股份、向冯钊华发行 23,245,215 股股份、向李阔发行 22,333,638 股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过 18,671,071 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2017年4月19日，公司已完成对博睿赛思100%股权的资产交付及过户，并领取了北京市工商行政管理局朝阳分局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：911101056750961784）；2017年5月19日，爱得玩投资、冯钊华、李阔、嘉之泉投资4名交易对方新增的公司限售股股份已在深交所上市。

由于资本市场的变化，自取得核准文件以来，公司股票价格一直较募集配套资金的发行价格有一定差距，公司未能在核准文件有效期内完成发行股票募集配套资金事宜。遵照上述中国证监会的核准文件，批复已于2018年3月27日到期自动失效。

（二）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项----宝盛科技

公司于2017年8月24日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，于2017年9月20日召开2017年第三次临时股东大会，逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关内容，拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买安瑞泰投资、等观投资、智媒广告合计持有的宝盛科技66%的股权；以支付现金方式向西藏善和增资，用作西藏善和购买深圳海恩所持舜果天增11.90%的财产份额；向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次拟购买资产交易价格的100%。具体详见公司于2017年8月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

中国证监会于2017年9月27日出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171966号），对公司发行股份及支付现金购买资产事项的申请予以受理。2017年10月17日，公司收到中国证监会第171966号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，因回复上述反馈意见需核查的事项及材料补充的工作量较大，部分事项还需进一步落实和完善，同时涉及最近一期财务数据的审计和申请材料财务数据的更新等工作，公司已于2018年1月5日向中国证监会申请中止本次发行股份购买资产事项的审查。

（三）员工持股计划

根据公司于2017年3月17日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议及2017年4月7日召开的2016年年度股东大会审议通过的《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》及相关议案，确定出资参加本员工持股计划的公司董事（不含独立董事、外部董事）、监事（不含外部监事）、高级管理人员、公司及下属子公司符合标准的员工，共计不超过57人，其中公司董事、监事、高级管理人员共9名。本员工持股计划劣后级初始拟筹集资金总额不超过10,000万元，购买标的股票数量不超过公司总股本的10%。设立的集合资金信托份额上限为人民币2亿元，优先级计划份额和劣后级计划份额的目标配比为不超过1:1。具体方案详见公司2017年3月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《广州普邦园林股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。

2017年9月29日，本员工持股计划到期，因信息敏感期、公司股票停牌等原因（公司股票于2017年7月17日开市起至2017年9月5日停牌），到期日尚未完成购买公司股票事宜，公司于2017年9月29日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案修正案）》及其摘要。修正后的草案增加了以下内容：若因信息敏感期、公司股票停牌等原因导致员工持股计划在股东大会审议通过后6个月内无法实施完毕，则员工持股计划延长6个月完成标的股票的购买。具体详见公司于2017年9月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。

2018年2月5日，为确保公司员工持股计划符合相关法律、法规及规范性文件的规定，维护公司及全体股东利益，经公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十四次会议审议决定，公司提前结束购买第一期员工持股计划，后续不再购买公司股票。已购买部分股票锁定期为自2018年2月5日起12个月。具体详见公司2018年2月6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于提前结束购买第一期员工持股计划的公告》（公告编号：2018-010）。

截至股票锁定当日，公司员工持股计划专用账户“华能信托·普邦1号集合资金信托计划”已通过二级市场购买公司股票15,871,219股，成交金额89,767,614.66元，购买均价5.656元/股，占公司总股本的0.8838%。

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

■

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广州普邦园林股份有限公司

法定代表人：曾伟雄   

二〇一八年四月廿七日

证券代码：002663      证券简称：普邦股份      公告编号：2018-029

广州普邦园林股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司第三届董事会第三十次会议通知于2018年4月17日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年4月27日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2018年第一季度报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司2018年第一季度报告全文及其正文详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,同时公司2018年第一季度报告正文将刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

二、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意公司于 2018年5月21日（周一）下午 15:00 在广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼召开2017年年度股东大会。

内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州普邦园林股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知》（公告编号：2018-031）。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会   

二〇一八年四月廿七日

证券代码：002663      证券简称：普邦股份      公告编号：2018-030

广州普邦园林股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司第三届监事会第十六次会议通知于2018年4月17日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2018年4月27日上午11:00在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席万玲玲主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2018年第一季度报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2018年第一季度报告》全文及正文。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

监事会   

二〇一八年四月廿七日

证券代码：002663      证券简称：普邦股份      公告编号：2018-031

广州普邦园林股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议，决定于2018年5月21日召开公司2017年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间：2018年5月21日（周一）下午15:00

（二）股权登记日：2018年5月14日（周一）

（三）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2018年5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月20日下午15:00至2018年5月21日下午15:00期间的任意时间。

（四）召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

（五）会议召集：公司董事会

（六）会议召集方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（七）会议出席对象

1、凡在2018年5月14日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

（一）2017年度董事会工作报告

（二）2017年度监事会工作报告

（三）2017年度财务决算报告

（四）2018年度财务预算报告

（五）广州普邦园林股份有限公司2017年年度报告

（六）广州普邦园林股份有限公司2017年度利润分配预案

（七）关于续聘2018年度审计机构的议案

上述第（一）项，第（三）至第（七）项议案已由2018年4月20日召开的公司第三届董事会第二十九次会议审议通过；第（二）项已由2018年4月20日召开的公司第三届监事会第十五次会议审议通过；独立董事将在会议上进行述职报告，该报告已经第三届董事会第二十九次会议审议通过。

上述议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记办法

（一）会议登记时间：2018年5月18日（周五）9:00—17:00时

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2018年5月18日17:00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：广州普邦园林股份有限公司 董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

1、网络投票时间为：2018年5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362663。

3、投票简称：普邦投票

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“普邦投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

（2）买卖方向为买入投票；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。具体情况如下：

■

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

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（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过深圳证券交易所互联网投票的投票程序

1、投资者进行投票的具体时间：

本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2018年5月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程：

股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功5分钟后可使用。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址http://wltp.cninfo.com.cn的投票系统进行投票。

（3）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

（三）网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式

通信地址：广州市天河区珠江新城海安路13号越秀财富世纪广场A1幢34楼

邮编：510627

联系电话：020-87526515

指定传真：020-87526541

联系人：马力达、刘昕霞

2、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

3、授权委托书见附件；

4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会  

二〇一八年四月廿七日

附件：

授权委托书

本人（本单位）            作为广州普邦园林股份有限公司的股东，兹委托        先生/女士代表出席广州普邦园林股份有限公司2017年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：            

委托人身份证号码：            

委托人股东账号：             

委托人持股数量：             

受托人身份证号码：            

受托人（签字）：             

委托日期：    年  月  日

证券代码：002663      证券简称：普邦股份      公告编号：2018-033

广州普邦园林股份有限公司

2018年第一季度经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一季度经营情况公布如下：

一、2018年第一季度（1-3月）订单情况

■

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）

公司于2017年4月19日与郑州高新技术产业开发区管理委员会市政管理局签署《郑州高新区市政绿化PPP项目合同》。项目投资金额为33.20亿，业务模式为PPP模式，项目合作期为15年（其中建设期5年运营期10年）。截至2018年3月31日项目投入金额约为12,114万元。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会   

二〇一八年四月廿七日

2018年第一季度报告

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2018-032