四川帝王洁具股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

2018-04-28 来源：上海证券报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-041）。根据上市公司日常关联交易预计公告格式指引，公司应详细披露预计关联交易类别和金额以及上一年度日常关联交易实际发生情况，现对该事项补充披露如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2017年07月03日，奥瑞金科技股份有限公司（以下简称“奥瑞金”）召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，正式聘任公司原独立董事张月红女士为其独立董事，任期为2017年07月03日至2020年07月02日。张月红女士曾担任公司第二届董事会独立董事，于2018年04月09日离任，离任时间未满十二个月。因张月红女士关系，公司与奥瑞金构成关联关系。2018年预计发生金额为70,000万元，其中销售商品40,000万元，采购商品30,000万元，此额度可在奥瑞金及其下属公司内调整使用。

公司控股股东、实际控制人之一李志聪先生（持有公司12,572.9832万股，占比43.64%）与陆钰铭先生之女陆晓晨女士于2011年结为夫妻，陆钰铭先生曾担任江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“吴江银行”）监事长职位，于2017年08月25日离任，离任时间未满十二个月。因陆钰铭先生关系，公司与吴江银行构成关联关系。2018年预计申请5,000万元综合授信额度，以满足公司业务发展和项目建设的资金需求。综合授信业务的内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等。上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额。为确保融资需求，授权公司董事长在上述综合授信额度内，签署与授信机构发生业务往来的相关文件。

2017年06月21日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于新增2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李炳兴先生、李志聪先生回避表决。公司拟与苏州普莱特环保新材料有限公司（以下简称“普莱特环保”）开展业务合作，预计公司与普莱特环保在2017年度发生的日常关联交易金额不超过3,000万元人民币，此额度可在普莱特环保及其下属公司内调整使用。2017年下半年，普莱特环保的股东由原股东李炳兴先生、李志聪先生变更为苏州普莱特投资有限公司（以下简称“普莱特投资”），普莱特环保成为普莱特投资的全资子公司。公司实际控制人李炳兴先生、李志聪先生持有普莱特投资100%股权，李志聪先生为普莱特投资的董事长，李炳兴先生为普莱特投资的副董事长。依据《深圳证劵交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，普莱特投资为公司的关联法人。2018年预计发生金额为3,000万元，此额度可在普莱特投资及其下属公司内调整使用。

公司于2018年04月18日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事回避表决，公司非关联董事对相关事项进行了审议表决。本议案中“与奥瑞金科技股份有限公司的关联交易”及“与江苏吴江农村商业银行股份有限公司的关联交易”尚需提交公司股东大会审议，“与苏州普莱特投资有限公司的关联交易”经公司董事会审议通过后生效。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、奥瑞金科技股份有限公司

统一社会信用代码：91110000600063689W

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：北京市怀柔区雁栖工业开发区

法定代表人：周云杰

注册资本：235,522.56万元

成立日期：1997年05月14日

营业期限：1997年05月14日至长期

经营范围：互联网信息服务；技术开发、技术服务、技术检测；产品设计；经济贸易咨询；从事节能技术和资源再生技术的开发应用；自动识别和标识系统开发及应用；可视化与货物跟踪系统开发及应用；智能化管理系统开发应用；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；电子结算系统开发及应用；生产金属容器、玻璃容器、吹塑容器；销售自产产品（涉及特殊行业项目经政府相关部门批准后方可实施）；体育运动项目经营（高危项目除外）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；从事覆膜铁产品的研发及销售；以下项目限分支机构经营：生产覆膜铁产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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2、江苏吴江农村商业银行股份有限公司

统一社会信用代码：91320500251317395W

类型：股份有限公司（上市）

住所：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号

法定代表人：魏礼亚

注册资本：144,808.4326万元

成立日期：2004年08月25日

营业期限：2004年08月25日至长期

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算业务；办理票据承兑与贴现；代理收付款项及代理保险业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；从事同业拆借；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证业务；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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3、苏州普莱特投资有限公司

统一社会信用代码：91320509MA1NXHJT4N

类型：有限责任公司

住所：苏州市吴江区桃源镇政府大楼东侧

法定代表人：蒋旻晗

注册资本：20,000万元整

成立日期：2017年05月05日

营业期限：2017年05月05日至长期

经营范围：创业投资，股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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（二）关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款“由本规则第10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”和第10.1.6条第二款“过去十二个月内，曾经具有本规则第10.1.3 条或者第10.1.5 条规定情形之一的”规定，公司与上述关联人构成关联关系。具体如下：

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（三）履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立，为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。部分关联方与公司具有多年的交易经历，未曾有违约行为，目前对上市公司的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与各关联方的关联交易遵守诚实守信，等价有偿、公平自愿、合理公允的原则：采购原材料依据竞标价格或市场公允价格确定；销售货物根据公司竞标价格或市场公允价格确定，但不低于公司将同类标的物售于任何第三方的价格，依据市场价格定价、交易。

2018年度的日常关联交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。

（二）协议签署情况

1、奥瑞金科技股份有限公司

2018年02月09日，公司和华源印铁制罐（成都）有限公司与上海济仕新材料科技有限公司签订了《加工合同》，有效期自合同签订日至2018年12月31日。

2018年02月11日，华源包装（咸宁）有限公司与湖北奥瑞金制罐有限公司嘉鱼分公司签订了《年度采购合同》，有效期至2018年12月31日。

2018年02月11日，华源包装（咸宁）有限公司与湖北奥瑞金制罐有限公司签订了《年度采购合同》，有效期至2018年12月31日。

2、江苏吴江农村商业银行股份有限公司

根据实际发生的申请授信额度情况进行结算。

3、苏州普莱特投资有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与各关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补，系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事对2018年度日常关联交易预计事项进行了事前审查，同意提交公司第三届董事会第二次会议进行审议，并就该事项发表独立意见如下：公司与关联方发生的关联交易均为公司正常经营所需的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，我们一致同意此项议案，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司2018年度日常关联交易预计的议案已经第三届董事会第二次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定的要求。公司2018年度日常关联交易预计的议案中关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。保荐机构对公司2018年度日常关联交易预计事项无异议。

七、其他说明

以上事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司关联董事回避表决，公司非关联董事对相关事项进行了审议表决，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了专项核查意见。本事项中“与奥瑞金科技股份有限公司的关联交易”及“与江苏吴江农村商业银行股份有限公司的关联交易”尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

3、国海证券关于苏州华源控股股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见；

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2018年04月27日

证券代码：002798 证券简称：帝王洁具公告编号：2018-051

四川帝王洁具股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年4月27日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2018年4月26日至2018年4月27日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月27日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月26日（星期四）下午15:00至2018年4月27日（星期五）下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2018年4月23日（星期一）

3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室

4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长刘进先生主持本次会议。

7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共87人，代表有表决权股份83,013,947股，占上市公司总股份的62.2456％。

其中：通过现场投票的股东15人，代表股份77,838,127股，占上市公司总股份的58.3647％。通过网络投票的股东72人，代表股份5,175,820股，占上市公司总股份的3.8809％。

2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共80人，代表有表决权股份6,916,209股，占上市公司总股份的5.1859％。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份1,740,389股，占上市公司总股份的1.3050％。通过网络投票的股东72人，代表股份5,175,820股，占上市公司总股份的3.8809％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师刘浒、赵志莘律师列席了本次会议。

二、会议审议情况

本次股东大会按照会议议程依次审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东的投票情况为：同意6,916,209股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议通过了《2017年度监事会工作报告》

（三）审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》

（四）审议通过了《2017年年度财务决算报告》

（五）审议通过了《2018年度财务预算方案》

（六）审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》

本提案经本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（七）审议通过了《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

（八）审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

（九）审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

（十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

本提案经本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十一）审议通过了《关于广西欧神诺陶瓷有限公司对外投资的议案》

（十二）审议通过了《关于变更公司名称及证券简称并修订<公司章程>的议案》

本提案经本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本公司聘请的北京市金杜律师事务所刘浒律师、赵志莘律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于四川帝王洁具股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2018年4月28日

证券代码：002798 证券简称：帝王洁具公告编号：2018-052

四川帝王洁具股份有限公司

关于控股孙公司完成工商变更并取得营业执照的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的议案》，同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）以自有资金人民币20,000万元对其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）增资，其中：认缴新增注册资本20,000万元人民币。本次增资完成后，广西欧神诺的注册资本将由10,000万元增加至30,000万元。相关内容请详见公司于2018年4月21日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的公告》（公告编号：2018-049）。

近日，广西欧神诺完成了增资的工商登记手续，并收到了藤县工商管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：

1、名称：广西欧神诺陶瓷有限公司

2、住所：梧州市藤县藤州镇潭东村中和陶瓷产业区C区

3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：庞少机

4、注册资本：叁亿圆整

5、成立日期：2017年11月13日

6、经营范围：新型建筑材料生产（高档环保型装饰装修材料），产品国内外销售，陶瓷相关研发技术服务、转让，电子商务平台研发及提供相关服务。

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2018年4月28日

快意电梯股份有限公司

关于增加投资者热线的公告

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2018-036

快意电梯股份有限公司

关于增加投资者热线的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“快意电梯”）为了进一步加强与投资者之间的沟通和交流，方便投资者及时了解公司情况，公司现增加投资者热线电话，号码为 0769-82189448，公司其他联系电话、传真、通信地址、邮政编码等联系方式不变。

公司投资者热线如下：

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特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2018-037

快意电梯股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品到期赎回

并继续购买的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2013年1月4日召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意使用不超过2亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限不超过五年，在上述额度内，资金可滚动使用。

由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益率，公司分别于2017年9月29日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议、2017年10月16日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品,额度由不超过人民币2亿元调整为不超过人民币3亿元（含3亿元）,充分提高自有闲置资金使用效率。

近日，公司赎回了购买的部分理财产品，同时继续购买理财产品。现将具体情况公告如下：

一、理财产品到期赎回的情况

■

公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金共计8,000万元，取得收益共计1,530,082.19元。

二、购买理财产品的情况

■

三、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1.银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4. 董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

单位：万元

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截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品尚未到期的金额为2.3亿元（含本次）。

六、关联关系说明

公司与上述受托人之间不存在关联关系。

七、备查文件

（一）相关银行理财产品的协议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2018-038

快意电梯股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018 年4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《2018年第一季度报告全文》和《2018年第一季度报告正文》。因工作人员疏忽，导致公告“第二节、公司基本情况”之“二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表”中“1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”披露有误，现更正如下：

一、“第二节、公司基本情况”之“二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表”中“1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”

更正前：

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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更正后：

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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除上述更正外，《2018年第一季度报告全文》和《2018年第一季度报告正文》中其他内容不变。更正后的《2018年第一季度报告全文》和《2018年第一季度报告正文》已同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2018年4月27日

苏州华源控股股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的补充公告

证券代码：002787 证券简称：华源控股公告编号：2018-059

苏州华源控股股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的补充公告

478版信息披露