岭南生态文旅股份有限公司

2018年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人尹洪卫、主管会计工作负责人杜丽燕及会计机构负责人(会计主管人员)黄科文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目

（1）预付账款期末余额为7,021.12万元，较年初增长86.00%，主要系本期业务增长导致预付供应商款项增加，同时预付采购长期资产款项等增加所致。

（2）一年内到期的非流动资产期末余额为24,050.15万元，较年初下降32.99%，主要系本期部分长期应收款已收款或者达到收款时点，重分类至一年内到期的非流动资产减少所致。

（3）其他流动资产期末余额为6,203.08万元，较年初增长33.57%，主要系本期业务规模持续扩大，待认证、待抵扣增值税进项税增加所致。

（4）长期待摊费用期末余额为4,745.26万元，较年初增长44.15%，主要系本期待摊销的长期费用增加所致。

（5）应交税费期末余额为16,351.81万元，较年初下降39.66%，主要系本期支付税费增加导致应交税费减少所致。

（6）其他应付款期末余额为21,046.94万元，较年初增长130.60%，主要系部分供应商与公司采用反向保理方式结算款项所致。

（7）一年内到期的非流动负债期末余额为12,813.25万元，较年初下降58.43%，主要系本期支付新港永豪部分股权转让款所致。

（8）其他流动负债期末余额为33,168.68万元，较年初增长40.02%，主要系业务增长导致本期计提的短期待转销项税增加所致。

（9）长期借款期末余额为103,373.62万元，较年初增长109.09%，主要系业务增长，融资需求增加导致长期借款增加所致。

（10）其他非流动负债期末余额为11,111.18万元，较年初增长36.52%，主要系本期计提的长期待转销项税增加所致。

2、合并利润表项目

（1）营业收入本期发生额为97,677.25万元，较上年同期增长88.68%，主要系本报告期各项业务订单充足，收入持续增长，且上年同期未包含新港永豪损益项目所致。

（2）营业成本本期发生额为69,445.68万元，较上年同期增长95.99%，主要系本报告期各项业务持续增长，相应的成本支出增加，且上年同期未包含新港永豪损益项目所致。

（3）销售费用本期发生额为863.09万元，较上年同期增长166.36%，主要系报告期内公司规模持续扩大，相应的人工薪酬、差旅费用、广告宣传费等相应增加所致。

（4）管理费用本期发生额为15,326.59万元，较上年同期增长59.57%，主要系报告期内公司规模持续扩大，相应的人工薪酬、差旅费用、研发支出等也相应增加；上年同期未包含新港永豪损益项目所致。

（5）财务费用本期发生额为2,921.18万元，较上年同期增长883.75%，主要系本期业务规模扩张，借款增加导致相应的利息费用增加所致。

（6）资产减值损失本期发生额为-1,337.51万元，较上年同期下降584.24%，主要系本期收回以前年度形成的应收账款和其他应收款较多从而冲回以前计提的坏账准备所致。

（7）投资收益本期发生额为358.08万元，较上年同期增长17731.95%，主要系权益法核算的长期股权计提投资收益增加所致。

（8）营业利润本期发生额为10,457.39万元，较上年同期增长86.32%，主要系本报告期各项业务订单充足，收入持续增长，利润总额增加且上年同期未包含新港永豪损益项目所致。

（9）所得税费用本期发生额为1,746.55万元，较上年同期增长71.22%，主要系报告期内利润增长，相应计提的所得税增加；上年同期未包含新港永豪损益项目所致。

（10）净利润本期发生额为8,706.87万元，较上年同期增长88.82%，主要系营业利润增加较多所致。

3、合并现金流量表项目

（1）经营活动产生的现金流量净额本期发生额为-47,636.45万元，较上年同期下降105.82%，主要系本期规模继续扩大，营运资金流出增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-25,615.74万元，较上年同期下降1867.49%，主要系支付新港永豪部分股权转让款，同时新港永豪缴纳PPP项目公司注册资本金所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为85,111.94万元，较上年同期增长1178.73%，主要系本期业务规模扩张，对资金需求增加，融资增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司发行股份及支付现金购买华希投资、山水泉投资持有的北京市新港永豪水务工程有限公司75%股权并募集配套资金事项的新增股份于2018年1月5日上市，合计发行股票数量：20,040,880股。其中，向华希投资发行用于购买资产 10,579,183股，发行股票价格：23.395元/股，发行股份购买资产的股份自本次发行结束并上市之日起36个月内不得转让；募集配套资金发行股份：9,461,697股，发行股票价格：24.15 元/股，发行对象为玄元（横琴）股权投资有限公司，系公司的战略合作方，募集配套资金的股份自股份发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。

2、2018年4月9日中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2018年第58次发行审核委员会工作会议对公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核，公司公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过，目前尚需取得中国证监会的正式核准文件。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过66,000万元（含本数）。

3、《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》已经过公司第三届董事会第二十三次会议、2017年年度股东大会审议通过，2018年4月19日公司已公布《2017年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 436,236,400股为基数，向全体股东每 10 股派1.749961元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增12.999713股，权益分派股权登记日为：2018年4月23日，除权除息日为：2018年4月24日。

4、因政府原因我司与眉山岷东开发投资有限公司签订的《眉山市岷东新区市政道路两侧景观绿化工程 PPP模式建设项目合作协议》进行了正常变更，公司按变更后实际可施工范围组织施工并结算，融资合同金额35,000万元，截至报告期末收入确认金额及结算金额16,975.80万元。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

岭南生态文旅股份有限公司

董事长：尹洪卫

二〇一八年四月二十七日

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018-084

亚夏汽车股份有限公司

2018年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周夏耘、主管会计工作负责人汪周波及会计机构负责人(会计主管人员)肖程龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，货币资金较期初减少38.96%，其主要原因是偿还银行贷款及票据到期兑付所致。

2、报告期内，可供出售金融资产较期初减少46.99%，其主要原因是出售上海阑途信息技术有限公司股权所致。

3、报告期内，预收账款较年初增加32.6%，其主要原因是各公司预收整车款所致。

4、报告期内，销售费用较上年同期增加41.32%，其主要原因是系员工薪酬提高所致。

5、报告期内，投资收益较上年同期大幅增长，其主要原因是出售上海阑途信息技术有限公司股权所致。

6、报告期内，营业利润、利润总额、净利润较上年同期下降，其主要原因是国家购置税取消优惠，导致市场购车需求放缓，汽车市场竞争加剧，员工薪酬及财务成本提高所致。

7、经营活动产生的现金流量净额为-39361.05万元，较上年同期上升了27.74%，主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付增加以及到期兑付票据所致；

8、投资活动产生的现金流量净额为9203.19万元，较上年同期下降了433.09%，主要原因是报告期内收回上海阑途信息技术有限公司投资本金及收益所致；

9、筹资活动产生的现金流量净额为10490.50万元,较上年同期下降了58.65%，主要原因是报告期内偿还银行借款所致；

10、报告期内，母公司货币资金较期初减少53.36%，其主要原因是偿还银行贷款及票据到期兑付所致。

11、报告期内，母公司应收账款较期初增加56.62%，其主要原因是已办理汽车消费贷款而尚未到账所致。

12、报告期内，母公司预付账款较期初减少65.88%，其主要原因是年后应收返利大部分到账所致。

13、报告期内，母公司应收股利大幅增长，其主要原因是子公司分配利润所致。

14、报告期内，母公司存货较期初增加38.28%，其主要原因是购买整车款、备件增加所致。

15、报告期内，母公司其他流动资产较期初增加216.98%，其主要原因是期末所得税负数重分类所致。

16、报告期内，母公司短期借款较期初减少29.46%，其主要原因是偿还银行贷款所致。

17、报告期内，母公司应付票据较期初减少53.74%，其主要原因是到期兑付票据所致。

18、报告期内，母公司应交税费较期初减少74.47%，其主要原因是期末增值税减少所致。

19、报告期内，母公司资产减值损失较期初增加136.4%，其主要原因是冲减坏账及存货跌价准备所致。

20、报告期内，母公司投资收益、营业利润、净利润大幅增加，其主要原因是是子公司分配利润所致。

21、母公司经营活动产生的现金流量净额为-21922.06万元，较上年同期下降了452.14%，主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付增加以及到期兑付票据所致；

22、母公司投资活动产生的现金流量净额为27929.41万元，较上年同期下降了1552.03%，主要原因是报告期内收回上海阑途信息技术有限公司投资本金及收益所致；

23、母公司筹资活动产生的现金流量净额为-13812.9万元,较上年同期上升了4759.36%，主要原因是报告期内偿还银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：亚夏汽车，证券代码：002607）自2018年1月4日（周四）开市起停牌，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项涉及重大资产重组，公司股票自2018年1月18日起转入重大资产重组程序继续停牌。截止本报告披露日，公司重大资产重组尚在进行过程中。停牌期间，公司严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组停牌期间的进展公告，公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

股票代码：002607 股票简称：亚夏汽车 公告编号：2018-051

亚夏汽车股份有限公司

重大资产重组停牌期间的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：亚夏汽车，证券代码：002607）自2018年1月4日（周四）开市起停牌，并于2018年1月4日、2018年1月11日在巨潮资讯网披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-001）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2018-002）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项涉及重大资产重组，公司股票自2018年1月18日起转入重大资产重组程序继续停牌，并分别于2018年1月18日、2018年1月25日、2018年2月1日、2018年2月8日、2018年2月14日、2018年2月28日、2018年3月2日、2018年3月9日、2018年3月15日、2018年3月16日、2018年3月23日、2018年3月30日、2018年3月31日、2018年4月10日、2018年4月17日、2018年4月24日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2018-008号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-014号）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌暨进展公告》（2018-016号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-019号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-020号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-022号）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（2018-025号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-026号）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（2018-028号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-030号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-031号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-032号）、《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号2018-034号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-036号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-046号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-047号）。

截至本公告披露之日，公司及各相关方正在积极有序推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极、有序地推进对标的资产的尽职调查、审计、评估等各项工作。由于本次重大资产重组较为复杂，涉及的相关事项多、规模大，标的资产的尽职调查、审计、评估工作仍在进行当中，具体方案尚需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法于本次重组停牌期满4个月内披露本次重大资产重组预案或报告书。为确保本次重大资产重组披露的相关资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票仍需继续停牌。

公司承诺争取在2018年7月2日（星期一）前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。如公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。

本次重大资产重组的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于2018年4月27日出具了《关于亚夏汽车股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性的核查意见》。

继续停牌期间，公司将会同本次重大资产重组有关各方继续全力推动本次重大资产重组的各项工作，包括完成本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估工作，积极商讨、论证和完善本次重大资产重组方案。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，及时公告并申请复牌。同时，公司将及时履行信息披露义务，至少每5个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展公告。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-050

长鹰信质科技股份有限公司

2018年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

■

公司负责人尹巍、主管会计工作负责人楚瑞明及会计机构负责人(会计主管人员)方银增声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年11月22日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司购买设备并授权董事长签署相关合同的议案》：同意授权董事长在不超过1,400万欧元(折合人民币10,320万元)金额的前提下，与Elmotec Statomat Vertriebs GmbH 签署正式相关合作协议，共同研发生产线，以供应合格的扁线发电机定子总成和扁线驱动电机定子总成。截止本报告公告日，公司已支付520万欧元，该事项尚处于研发推进期。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

董事长： 尹 巍

2018年4月27日

证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 编号：2018-023

长鹰信质科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)于2018年4月26日下午在公司九号楼522会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2018年4月19日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事8名(其中董事秦祥秋先生因公出差未能出席，委托徐正辉先生代为表决)。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事表决，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

(一) 会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告及摘要》

《2018年第一季度报告摘要》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2018年第一季度报告全文》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二) 会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

《<公司章程>修订对照表》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；修订后的《公司章程》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第三届董事会第十八次会议决议；

2.其他相关文件

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日

证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 编号：2018-024

长鹰信质科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况：

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2018年4月26日在公司九号楼527会议室召开，会议通知已于2018年4月19日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

1.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

监事会

2018年4月27日

证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2018-026

长鹰信质科技股份有限公司

章程修订对照表

为了进一步完善公司法人治理制度，加强企业党建工作，维护公司中小股东的权益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，现对原《公司章程》部分条款进行修订。

本次修订的具体内容如下：

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长鹰信质科技股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2018-025