广汇汽车服务股份公司
公司代码：600297 公司简称：广汇汽车
2018年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李建平、主管会计工作负责人卢翱及会计机构负责人（会计主管人员）李兴剑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：万股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期资产负债表变动较大项目原因分析：
单位：万元
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2、报告期损益表变动较大项目原因分析：
单位：万元
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3、报告期现金流量表变动较大项目原因分析：
单位：万元
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2018年2月，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司通过上海证券交易所集中竞价系统增持了公司部分股份，并计划在未来6个月内继续增持，增持股份所用资金累计金额不低于人民币2000万元（含本次已增持的金额），并且不超过人民币2亿元（含本次已增持的金额）。（相关内容详见公司 2018-004号公告）
2、2018年2月，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司完成 “新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）”的发行工作，本次可交换公司债券实际发行规模为5.9亿元，期限为3年期，初始换股价格为11元/股，票面利率6%。本期债券换股期限自可交换债券发行结束日满12个月后的第一个交易日起至本期债券到期日止。根据本次可交换公司债券质押担保合同的相关约定，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司将其持有的本公司限售流通股10,433万股股份质押给本次可交换债券受托管理人开源证券股份有限公司，并将该部分股份划转至“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司-2018年非公开发行可交换公司债券质押专户”， 用于为本期债券交换标的股票或本息偿付提供质押担保。（相关内容详见公司2018-002、2018-005、2018-007号公告）
3、2018年2月，公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司分别与新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、自然人殷小亮签署《合伙份额转让协议》，其中以人民币65,520万元收购新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持有上海爱卡投资中心（有限合伙）（以下简称“上海爱卡”）22.6087%合伙份额，以人民币3,099.60万元收购殷小亮持有上海爱卡1.0696%合伙份额（相关内容详见公司 2018-008号公告）。截止本报告披露日，上述款项已支付完毕。
4、2018年3月，公司附属公司苏州宝信汽车销售服务有限公司（为广汇宝信汽车集团有限公司全资子公司，公司占广汇宝信汽车集团有限公司67.60%的股权）以自有资金不超过人民币6.19亿收购上海众国汽车集团有限公司、合肥港荣酒店管理有限公司合计持有上海众国宝泓汽车销售服务有限公司、上海普陀宝泓二手车销售服务有限公司、合肥宝泓汽车销售服务有限公司、芜湖众国宝泓汽车销售服务有限公司100%的股权，上述标的公司分别位于上海市、合肥市和芜湖市,共全资拥有3家4S店,1家二手车中心，均为宝马品牌。（相关内容详见公司 2018-015号公告）
5、2018年3月，公司附属公司Baoxin Auto Finance I Limited（以下简称“发行人”）、公司及相关附属公司和中国国际金融香港证券有限公司及摩根士丹利国际股份有限公司订立购买协议，内容有关发行人发行3亿美元利率6.625%的高级债券。本次高级债券已于2018年4月4日在新加坡证券交易所有限公司上市。（相关内容详见公司 2018-019号公告）
6、2018年3月，公司附属公司广汇宝信汽车集团有限公司根据其在2011年11月22日股东大会批准通过的购股权计划，于2018年3月28日向若干合资格人士授出购股权共计7,500万股，每股面值港币0.01元，授出价格为每股港币3.256元，占广汇宝信目前已发行普通股股本的2.64%。上述事项已经公司第六届董事会第二十八次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过。（相关内容详见公司 2018-021、2018-025号公告）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广汇汽车服务股份公司
法定代表人 李建平
日期 2018年4月27日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-043
广汇汽车服务股份公司
第六届董事会第三十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2018年4月20日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2018年4月27日以通讯方式召开。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇汽车服务股份公司2018年第一季度报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于更换董事会审计委员会委员的议案》
鉴于董事薛维东先生因个人原因，已不再担任公司董事及审计委员会委员，公司第六届董事会审计委员会需进行增补。现董事长李建平先生提名陆伟先生为公司第六届董事会审计委员会委员。
变更后的董事会审计委员会成员为：梁永明、陆伟、程晓鸣。梁永明为审计委员会主席，任职期限与第六届董事会期限一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会
2018年4月28日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-044
广汇汽车服务股份公司
2018年第一季度
主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2018年一季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2018年一季度主要经营数据披露如下：
一、报告期门店变动情况
（一）新增门店
2018年1-3月，公司新增29家门店，均为收购方式，店面分布情况如下：
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（二）关闭门店
2018 年第一季度，公司无关闭门店情况。
二、2018 年一季度公司拟增加门店情况
2018 年第一季度，公司无拟增加门店情况。
三、报告期末的主要经营数据
（一）主营业务分行业情况
单位：万元 币种：人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
整车销售：营业收入同比增加主要是对外投资收购使并表范围和经营规模扩大的影响；毛利率同比上升主要是与同期比较，新增收购的项目大部分是毛利率较高的豪华品牌，同时规模效应以及收购后的协同效应显现，综合影响导致毛利率略有上升。
维修服务：营业收入同比增加主要是维修送修台次增加的影响；毛利率同比下降主要是人工成本上升，以及新收购项目交割后公司按照稳健运营的原则对其资产盘点中发现的超期零备件等超期库存做了集中清理的影响。
佣金代理：营业收入同比增加主要是进一步拓展了车险代理、车贷业务等佣金代理业务的规模；毛利率同比下降主要是公司为拓展业务规模，以及公司新收购项目相对于公司毛利率偏低等综合影响。
汽车租赁：营业收入同比大幅增加主要是开发创新融资租赁产品，以及经营规模扩大，从而使生息资产规模扩大的影响；毛利率上升主要是2017年年底非公开发行新股资金到位后，自有资金规模增加，资金成本降低的影响。
其他业务：营业收入同比下降主要是租赁收入和广告收入下降的影响；毛利率下降主要是收入下降，成本略有上升等因素影响。
（二）主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
华北大区：主要是2017年年中收购并表项目、2018年收购的林肯项目等并购项目业绩贡献，同时原有店面加大新业务的开拓创新，保险佣金收入及毛利同比有所增长。
西北大区：主要是2017年年中收购并表项目、2018年收购项目的业绩贡献。
四川区域：主要是原云南区域店面拆分以及并购项目使并表范围增加的影响。
重庆区域：主要是公司内部管理架构调整，原云南区域按店面所属地域重新划分管理区域，致使区域并表范围增加的影响。
广西区域：主要是2017年10月并表收购项目的业绩贡献，同时原有店面加大新业务的开拓创新，保险佣金收入及毛利同比有所增长。
北区区域：主要是公司内部管理架构调整，部分店面划分至陕西区域使并表范围减少及新收购项目的综合影响。
陕西区域：主要是2017年下半年收购项目的业绩贡献，以及公司内部管理架构调整，部分店面从北区区域划分至陕西区域使并表范围增加的影响。
江西区域：主要是2017年年中收购项目及2018年新收购项目的业绩贡献。
华东区域：该区域主营豪华品牌，广汇2016年6月收购宝信后，豪华品牌市场份额逐步扩大，销量、收入稳步增长，新收购项目的业绩贡献稳定。
云南区域：由于公司内部管理架构调整，原属云南区域店面拆分至重庆、四川等区域。
以上经营数据未经审计，提请投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会
2018年4月28日
