宜华生活科技股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：600978 公司简称：宜华生活

2018年第一季度报告

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2017年度利润分配方案为：拟以2017年12月31日的总股本1,482,870,004股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派0.55元（含税）,共派现金股利81,557,850.22元。如2017年12月31日至年度利润分配的股权登记日期间公司发生股本变动，本次利润分配实施将按照派现总额不变的原则调整每股派现金额。本次不实施送股及资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务、经营模式

公司主要从事家具和木地板等家居产品的研发、设计、生产与销售，根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“C21家具制造业”。公司产品定位中高端，主导产品包括木质家具和木地板、软体家具等产品系列，旗下拥有多个自主品牌。公司是我国家居行业中少有的在国外市场采用自有品牌销售的企业之一，同时也是行业内为数不多的纵贯“人工造林、林地采伐、木材加工、产品研发、生产制造、销售网络”完整产业链型一体化经营模式企业。在海外市场经营模式上，公司采用批发模式，将产品直接销售给大型的海外家具批发商、零售商和品牌连锁店等，然后由大型的家具批发商、零售商、品牌连锁店销售给最终消费者，公司自身则主要负责境外市场的售后服务、市场推广和品牌维护等业务功能。在国内市场经营模式上，公司主要采取“体验中心+经销商”的销售模式。公司从2010年起开始通过自购房产的形式建设体验中心，目前已在北京、上海、广州、汕头、大连、深圳等地设立18家体验中心，体验中心主要作为品牌推广、产品展销及区域性物流配送中心，又承担对经销商的管理、服务功能，未来公司将根据市场情况继续完善体验中心建设布局。除传统渠道之外，公司还通过布局互联网时代的多元化新型营销模式，打造“O2O”电子商务模式，通过建立微信平台、与电商平台合作等方式，打造线上线下一体化营销模式，实现消费者从产品选购、体验、互动、订购的线上线下一体化服务模式。

2、行业概况

我国家具行业经过近20年的快速发展已形成了一定的产业规模，从不到1,000亿市场规模的小行业发展到2017年9,056亿元的规模,家具行业对国际先进家具制造的借鉴、设计技术研发创新，以及新工艺、新材料的广泛应用，极大地提高了工艺技术和企业管理的水平，我国家具产业从单纯依靠成本竞争向提升服务水平、提高产品科技含量和产品附加值转变，在国际家具市场地位也日益提升，据前瞻产业研究院《2016-2021年中国家具行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》显示,目前我国家具产能占全球市场份额已超过25%，是世界排名第一的家具生产、消费及出口国。当前，我国经济稳步发展、居民人均收入水平不断提高及城镇化建设进度不断加快，为国内家具行业提供了良好的发展条件，我国经济发展进入新常态,家具行业发展由高速转变为中高速、发展动力由要素驱动转向创新驱动、家具行业结构也不断优化升级。更多企业重视家具制造管理，研发新材料，利用互联网、大数据、现代科技改造生产、销售和服务模式，通过并购整合、扩张规模、延长产业链，从单一产品生产，向产品服务多元化方向发展，部分企业转型升级成效显著，特别是品牌家居企业，行业产品同质化严重、产能过剩等问题也得到遏制。2017年，家具行业整体发展保持稳定。根据国家统计局的统计，我国家具行业规模以上企业在2017年实现主营业务收入9,056亿元，同比增长10.1%；实现利润总额达到565.2亿元，同比增长9.3%。截止2017年底，我国家具行业规模以上企业达到6,000家，与上年相比增加439家，主要集中在广东、浙江、福建等地，形成以珠三角、长三角、环渤海、西部和东北为主的五大家具制造业产区。随着我国城镇化进程加快，居民人均可支配收入不断提高，消费主体年轻化和消费能力的升级，家具消费市场呈现出新的需求和方向，众多家居公司针对行业现有痛点和用户新需求，在产品、服务、体验展开了各种探索创新。消费者的消费理念也发生质的变化，人们的消费需求开始从模仿型排浪式消费向多样化理性消费转变，整个消费主体越来越重视对美好品质生活的追求。高档家具、个性化及定制化家具的需求逐渐提高，家具的消费周期逐渐缩短，家具的文化含量逐步增加，消费者对品牌和品质的追求日益增高，智能化、精细化、多元化和个性化成为市场主流。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司已于2017年7月17日按时支付了2015年7月16日发行的“15宜华01”自2016年7月16日（“起息日”）至2017年7月15日期间的利息；于2017年7月24日按时支付了2015年7月23日发行的“15宜华02”自2016年7月23日（“起息日”）至2017年7月22日期间的利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信证评”）成立于1997年，注册资本5,000万元人民币，是中国人民银行核准从事信用评级业务的具有独立法人资格的信用评级机构。2007年9月，经中国证券监督管理委员会核准（证监机构字[2007]223号），中诚信证评取得证券市场资信评级业务许可。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在债券信用级别有效期内或者债券存续期内，持续关注公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期内，中诚信证评将于公司年度报告公布两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信证评将密切关注与公司以及债券有关的信息，如发生可能影响债券信用级别的重大事件，将及时通知公司并提供相关资料，中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

如公司未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过监管机构规定的网站予以公告。

经中诚信证评评定，公司主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。

2016年6月，经中诚信跟踪评级，维持公司主体信用等级AA,评级展望稳定,“15宜华01”、“15宜华02”的信用等级上调至AA+。

2017年6月，经中诚信跟踪评级，维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持债券的信用等级为AA+。《广东省宜华木业股份有限公司2015年公司债券（第一期）、（第二期）跟踪信用评级报告（2017）》,详见公司于2017年6月6日在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn发布的相关公告。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入802,156.37万元，比2016年度增长40.73%；实现净利润74,805.95万元，比2016年度增长5.69%；实现出口8.165亿美元，比2016年度增长24.26%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司本期纳入合并财务报表范围包括大埔县宜华林业有限公司、梅州市汇胜木制品有限公司、广州市宜华家具有限公司、汕头市宜华家具有限公司、广州宜华时代家具有限公司、遂川县宜华林业有限公司、饶平嘉润工艺木制品有限公司、宜华木业（美国）有限公司、遂川县宜华家具有限公司、北京宜华时代家具有限公司、新疆宜华时代家具有限公司、武汉宜华时代家具有限公司、南京宜华时代家具有限公司、上海宜华时代家具有限公司、成都宜华时代家具有限公司、大连宜华时代家具有限公司、深圳宜华时代家具有限公司、阆中市宜华家具有限公司、山东省宜华家具有限公司、沈阳宜华时代家具贸易有限公司、西安宜华时代家具有限公司、天津宜华时代家具贸易有限公司、郑州宜华时代家具有限公司、厦门宜华时代家具有限公司、昆明宜华时代家具有限公司、华嘉木业股份公司（S.A.H.J）、森林开发出口公司（E.F.E.G）、加蓬森林工业出口公司（I.F.E.G）、热带林产品公司（T.L.P）、木材出口贸易公司(E.N.B)、东莞市多维尚书家居有限公司、深圳市前海宜华投资有限公司、理想家居国际有限公司、浏阳宜华时代家具有限公司、湘潭宜华时代家具有限公司、天津新普罡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：青岛新普罡管理咨询企业（有限合伙））和汕头市优森活新材料科技有限公司、上海融爵木业有限公司、临沂合腾商贸有限公司、四川宜华木文化博物馆有限公司共40家子公司，详见“附注、合并范围的变更和附注、在其他主体中的权益”。

证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2018-023

债券代码：122397 债券简称：15宜华01

债券代码：122405 债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日以电子邮件和传真的方式向公司全体董事和监事发出召开公司第六届董事会第六次会议(下称“本次会议”)的通知，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息，公司于2018年4月26日以现场表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人，亲自出席本次会议的董事8人，独立董事王克先生因个人原因未能出席会议，委托独立董事刘国武先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长刘壮超先生主持，全体监事以及公司高管列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《宜华生活科技股份有限公司章程》、《宜华生活科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告》；

公司独立董事王克先生、刘国武先生、孙德林先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》；

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于公司2017年度报告(全文及摘要)》；

公司董事、高级管理人员共同签署了公司2017年年度报告书面确认意见， 该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告》；

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》；

公司 2017年度利润分配方案为：拟以2017年12月31日的总股本1,482,870,004股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派0.55元（含税）,共派现金股利81,557,850.22元。如2017年12月31日至年度利润分配的股权登记日期间公司发生股本变动，本次利润分配实施将按照派现总额不变的原则调整每股派现金额。本次不实施送股及资本公积金转增股本。

目前公司处于升级、转型的发展阶段，各项业务都处于持续投入期，资金需求量较大。公司留存未分配利润将主要用于补充营运资金，并储备资金用以满足公司未来投资发展及战略转型需要。

公司独立董事已对公司2017年度利润分配的预案发表了同意的独立意见，认为本次利润分配方案是根据公司2017年度盈利情况和后续年度生产经营需要并基于对股东的合理投资回报及兼顾公司的可持续发展考虑而作出的，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；

为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性，公司董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，审计费用为240万元；同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构，审计费用为110万元。聘期均为一年。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告》；

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《关于公司申请融资综合授信额度的议案》；

为了满足公司业务发展对资金的需求，同意公司向各商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币65亿元，为期一年的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现、票据贴现等融资业务，具体融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。

提请股东大会审议批准并授权公司董事长分别与各相关银行及非银行金融机构签署融资相关授信文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关金融机构办理贷款融资等手续。

该授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》；

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事刘壮超、刘文忠回避表决。

十二、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

修订后的制度详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

修订后的制度详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2018-024

债券代码：122397 债券简称：15宜华01

债券代码：122405 债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司关于2018年度公司

与关联方日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2018年度预计的日常关联交易尚需提交股东大会批准。

2018年度关联交易预计所涉及业务全部为经营性往来，关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行审议程序

2018年4月26日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。本次会议在审议该事项时关联董事刘壮超、刘文忠回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

该议案已得到独立董事事先认可，独立董事对公司2018年度日常性关联交易预计发表了独立意见：关于公司2018年度日常关联交易预计情况是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，预计交易情况客观公允，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。同意该事项。

董事会审计委员会对上述日常关联交易预计情况进行了审核，认为：关于2018年度日常关联交易预计情况符合公司的实际经营的需要，交易价格按照公允的价格定价。同意该事项。

本关联交易事项需提交股东大会审议批准。

（二）公司2017年度日常关联交易的预计和执行情况

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注1：赣南医学院第二附属医院为公司控股股东宜华企业（集团）有限公司投资的非营利性机构，该交易主体与公司发生日常性关联交易事项不在2017年度预计范围内，但由于发生交易的金额较小，交易事项在董事长审批范围内，已履行了相关的审批程序。

公司预计的日常关联交易额度是交易双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照交易双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大不确定性，故导致实际发生额与预计金额存在较大差异。公司2017年关联交易实际发生额未超过年度预计额度，公司对日常关联交易的信息披露均符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司生产经营需要，预计公司及下属子公司2018年度的日常关联交易金额将不超过25,000万元，具体内容如下：

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注2：鉴于2018年度公司预计与宜华集团控制的除汕头国酒、宜华健康以外的部分下属子公司发生日常性关联交易，且实施主体和交易事项具有较大不确定性，故公司将宜华集团下属子公司除汕头国酒、宜华健康外合并列示。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况介绍

（1）汕头宜华国际大酒店有限公司

公司编码：914405006175××××××

成立时间：1985年5月28日

住所：汕头市金砂路52号

法定代表人：陈少雄

注册资本:人民币3,884.00万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：旅馆业（酒店）、公共场所（浴室、桑拿、SPA休闲中心、茶座、旅游馆、健身室、美容、美发、商场）；娱乐场所（卡拉OK）；棋牌室（围棋、象棋、桥牌）；餐饮服务；食品销售；烟草制品的零售；洗熨服务，停车服务，自由房产租赁。

截止2017年12月31日，汕头国酒总资产73,353.08万元，净资产-13,458.87万元，2017年，实现营业收入8,465.67万元，净利润-4,749.57万元。

（2）宜华健康医疗股份有限公司

公司编码：914405001959××××××

成立时间：1993年2月19日

住所：广东省汕头市澄海区文冠路北侧

法定代表人：陈奕民

注册资本：人民币44,780.4877万元

公司类型：其他股份有限公司（上市）

营业范围：医院后勤管理服务，医疗行业计算机软硬件的技术开发，养老产业项目的投资、策划、服务；绿色有机食品产业项目投资、开发；节能环保产业项目投资、开发，高新技术产品项目投资、开发；医疗器械经营；房地产开发与经营、销售、租赁；房屋工程设计、楼宇维修和拆迁，道路与土方工程施工；冷气工程及管道安装；对外投资；项目投资；资本经营管理和咨询。

截止2017年12月31日，宜华健康总资产762,028.64万元，净资产237,409.90万元，2017年，实现营业收入211,617.32万元，净利润15,126.00万元。

（3）宜华企业（集团）有限公司

公司编码：914405151931××××××

成立时间：1995年4月5日

住所：广东省汕头市澄海区莲下镇大坪工业区

法定代表人：刘绍喜

注册资本：人民币780,000万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

营业范围：百货、针织品、工艺美术品、陶瓷制品、建筑材料、五金、交电、以自有资产除国家法律、法规禁止外的行业进行投资；投资顾问、投资咨询、投资策划；自有资产租赁；货物进出口，技术进出口。

截止2017年9月30日，宜华集团总资产4,769,117.50万元，净资产1,981,941.18万元，2017年1-9月，实现营业收入760,517.16万元，净利润132,500.30万元（相关数据未经审计）。

2、关联方关联关系及履约能力分析

汕头国酒、宜华健康和宜华集团系实际控制人刘绍喜先生直接或间接控制的企业，上述情形符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系。

以上公司依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及下属子公司与上述关联方发生的关联交易，关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

四、关联交易目的和交易对公司的影响

公司及下属子公司与上述关联方的关联交易均为经营性往来，该等交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。相关的关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

五、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议

2、独立董事关于相关事项的事先认可意见及独立意见

3、董事会审计委员会关于相关事项的意见

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2018-025

债券代码：122397 债券简称：15宜华01

债券代码：122405 债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司

关于对外担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》。根据公司全资子公司的生产经营资金需求，公司拟在2018年度为全资子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。

公司拟为全资子公司担保总额不超过人民币5亿元（含5亿元）。具体如下：继续为全资子公司遂川县宜华家具有限公司提供金额不超过人民币2亿元（含2亿元）的融资担保；为其他全资子公司香港理想家居国际有限公司提供金额不超过人民币3亿元（含3亿元）的融资担保。

上述担保需提交公司2017年年度股东大会审批，担保有效期为审议本事项股东大会通过之日至2018年年度股东大会召开之日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

二、被担保人基本情况

1、遂川县宜华家具有限公司（以下简称“遂川家具”）

公司编号：360827210××××××

注册地址：江西省吉安市遂川县工业园区（东区）

注册资本：人民币1亿元整

法定代表人：刘壮超

经营范围：木制家具、装饰木制品的销售，经营木企业自产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

公司持有遂川家具100%股权，遂川家具系公司全资子公司，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，遂川家具总资产83,061.60万元，负债总额79,869.41万元，净资产3,192.19万元，资产负债率96.16%。

2、理想家居国际有限公司（以下简称“理想家居”）

英文名称：Ideal Homes International Limited

公司编号：2278786

住所：Unit No.11, 11th Floor, Wayson Commerical Building, No.28 Connaught Road West, Sheung Wan，Hongkong

注册资本：31,000万美元

董事：吴孟祥

经营范围：对外投资，国际市场合作开发，进出口贸易等。

成立日期：2015年8月25日

公司持有理想家居100%股权，理想家居系公司全资子公司。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，理想家居总资产为49,946.50万美元，负债总额为15,331.59万美元，净资产为34,614.91万美元，资产负债率为30.70% 。

三、担保协议的主要内容

公司本次拟为全资子公司提供担保总额不超过人民币5亿元（含5亿元）担保额度的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资子公司与贷款方共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为公司为全资子公司提供担保，有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展，公司全资子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。

经公司第六届董事会第六次会议审议通过，同意本担保事项，并将该事项提交公司2017年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司第六届董事会第六次会议审议通过的《关于公司对外担保预计的议案》中涉及的担保事项，是为了满足公司全资子公司正常生产经营的需要，担保的对象均为全资子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保。同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

六、累计对外担保及逾期担保的数量

截止2018年4月26日，公司对外担保总额为人民币7,750万元，其中为控股全资子公司遂川家具提供的担保7,750万元，占2017年度公司经审计合并报表净资产的0.97%,公司及子公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议

2、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2018-026

债券代码：122397 债券简称：15宜华01

债券代码：122405 债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日以书面和电话通知的方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第六次会议（下称“本次会议”）的通知，于2018年4月26日以现场方式召开了本次会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席王维咏先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议议案经各位监事认真审议并表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告》；

监事会对公司2017年度经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司日常运作、公司财务、关联交易、对外担保等事项合法合规。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司2017年度报告(全文及摘要)》；

公司监事会通过对公司2017年度报告编制及编制过程的审核，并提出了如下书面审核意见：

（1）公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营成果和财务状况等事项；

（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2017年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）我们保证公司2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告》；

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》；

公司 2017年度利润分配方案为：拟以2017年12月31日的总股本1,482,870,004股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派0.55元（含税）,共派现金股利81,557,850.22元。如2017年12月31日至年度利润分配的股权登记日期间公司发生股本变动，本次利润分配实施将按照派现总额不变的原则调整每股派现金额。本次不实施送股及资本公积金转增股本。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

公司2017年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，在综合考虑了公司经营发展需要和股东合理投资回报等相关因素，体现了公司长期的现金分红政策，有利于促进公司长远发展，同时保障公司全体股东的权益，因此同意该利润分配方案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；

为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性，公司监事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，审计费用为240万元；拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构，审计费用为110万元。聘期均为一年。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告》；

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《关于公司申请融资综合授信额度的议案》；

为了满足公司业务发展对资金的需求，同意向各商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币65亿元，为期一年的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现、票据贴现等融资业务，具体融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》；

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司监事会

2018年4月28日

证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编号：2018-027

宜华生活科技股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月18日 14点 00分

召开地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼二楼会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2018年5月17日

至2018年5月18日

投票时间为：自2018年5月17日15:00起至2018年5月18日15:00止

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，相关资料已于2018年4月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2018年5月17日15：00至2018年5月18日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

（下转511版）

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘壮超、主管会计工作负责人周天谋及会计机构负责人（会计主管人员）陈义文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1报告期公司资产负债表项目情况说明

单位：元 币种：人民币

■

(1)应收票据：减少的原因主要系本期公司与客户票据已结清所致。

(2)预付账款：增加的原因主要系本期公司采用预付款结算模式的采购增加所致。

(3)其他应收款：增加的原因主要系本期公司支付的其他往来及费用款增加所致。

(4)预收账款：增加的原因主要系本期公司业务增加期末未结算款增加所致。

(5)应付利息：减少的原因主要系本期公司支付到期的短期应付债券利息所致。

(6)其他流动负债：减少的原因主要系本期公司归还到期短期融资券所致。

(7)其他综合收益：增加的原因主要系本期公司外币报表折算差额增加所致。

(8)少数股东权益 ：增加的原因主要系本期非全资控股子公司净利润增加确认的少数股权东权益同比增加所致。

3.1.2报告期公司利润表项目情况说明

单位：元 币种：人民币

■

(1)营业税金及附加：减少的原因主要系本期公司计提的教育费附加及城市维护建设税较上年同期减少所致。

(2)资产减值损失：增加的原因主要系本期公司依会计准则计提坏账准备转回较上年同期增加所致。

(3)营业外收入：减少的原因主要系本期公司将营业外收入中的政府补助依新准则计入其他收益所致。

(4)营业外支出：减少的原因主要系本期公司捐赠支出较上年同期减少所致。

3.1.3报告期公司现金流量表项目情况说明

单位：元 币种：人民币

■

(1)经营活动产生的现金流量净额：不适用。

(2)投资活动产生的现金流量净额：减少的原因主要系本期公司固定资产投资及其他投资支出较上年同期减少所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额：减少的原因主要系本期公司借款及发行债券收到的现金较上年同期减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2017年10月30日召开第六届董事会第三次会议及2017年11月15日召开2017年度第一次临时股东大会审议通过了关于公司向原股东配售股份的相关议案；

公司于2017年11月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172319号），中国证监会依法对公司提交的《宜华生活科技股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理；

公司于2017年12月21日收到中国证监会于2017年12月20日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172319号）（以下简称“反馈意见”）。

公司于2018年1月5日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司2017年度配股方案的议案》，对2017年配股募集资金数额和用途进行调整。

公司与相关中介机构于2018年1月9日对反馈意见回复进行公开披露。

公司于2018年3月30日收到中国证监会于2018年3月28日出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（172319号）。

公司于2018年4月2日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2017年度配股方案的议案》，对本次配股方案进行二次调整，并根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露。

公司于2018年4月23日收到中国证监会下发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》,并于2018年4月26日根据相关要求对函件提出的问题进行书面说明和解释。

公司本次配股事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用□不适用

■

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 宜华生活科技股份有限公司

法定代表人 刘壮超

日期 2018年4月27日

公司代码：600978 公司简称：宜华生活