湖南电广传媒股份有限公司
2017年年度报告摘要
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-26
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
湖南电广传媒股份有限公司（股票简称“电广传媒”，股票代码000917）成立于1998年，于1999年3月在深圳证券交易所挂牌上市，是全国首家文化传媒业上市公司，被誉为“中国传媒第一股”。经过十多年的辛勤耕耘，电广传媒已发展成为主营业务涵盖有线网络、传媒内容、投资管理、旅游酒店、互联网新媒体等五大板块的大型文化传媒集团，经营地域以长沙、北京、上海、广州、深圳为重心辐射全国，拥有国家级重点实验室和博士后科研工作站。公司连续八届荣膺“全国文化企业30强”；被中宣部授予“全国文化体制改革工作先进单位”。公司的主要业务包括：
1、有线网络业务。公司旗下的湖南有线集团经营湖南全省的有线电视网络业务，已构建全省“一张网”，实行统一规划、统一建设、统一管理、统一运营，正在积极打造区域性有线电视家庭互联网生态，通过推进网络互联互通、有线无线融合网建设、支撑平台提质等工程，开展智能家庭娱乐业务。同时，积极进行省外业务拓展，目前已投资天津、广州、大连、新疆、青海、河北保定等六个省市有线网络公司。
2、传媒内容业务。传媒内容业务涵盖电视广告、互联网新媒体、高铁自媒体广告、电影、电视剧、网络综艺等，其中，传统广告业务以广州、上海、北京为轴心辐射全国，与全国200多家电视媒体展开合作；新媒体业务方面，已成为芒果TV、优酷等核心代理商；高铁媒体方面，建立了以安检口、检票口为点位的LED视频联播网，资源覆盖京港、京沪、沪昆等骨干线路；影视剧业务涵盖电影、电视剧的策划、制作、发行等，拍摄制作了《乾隆王朝》、《青瓷》、《致青春》、《全民目击》等一系列经典影视作品；目前公司在与美国狮门影业开展战略合作，共同投资制作电影。
3、投资管理业务。公司旗下的深圳市达晨创业投资有限公司是国内著名的创投机构，管理基金总规模达200亿元，共投资企业400多家，其中70多家企业实现上市，累计有90家企业在新三板挂牌。曾两次获得清科“中国最佳创业投资机构”第一名，多次荣膺“中国十佳创业投资机构”、“中国创业投资机构10强”等荣誉。
4、旅游酒店业务。公司旗下的长沙世界之窗是中南地区最大的主题游乐公园，目前年入园人数突破百万人次，实现了连续十二年稳健增长；公司旗下的五星级酒店——圣爵菲斯酒店是长沙人气最旺的酒店，荣获湖南省文明旅游先进单位和携程网最受欢迎酒店金奖等荣誉称号。目前，公司正在积极整合文化旅游资源，谋求对外扩展。
5、互联网新媒体业务。公司投资了8家互联网新媒体企业，经营业务涵盖移动广告、数字营销、网络游戏、移动媒体、智慧旅游等。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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■
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2018 年1 月，联合信用评级有限公司出具了《湖南电广传媒股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》，经评定公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”；公司拟面向合格投资者公开发行的2018年公司债券信用等级为AA+。
债券存续期内，联合信用评级有限公司将在公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在联合信用网站和交易所网站公告。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年，公司董事会认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，积极融入文化强省战略，以“大学习、大调研、大整改、大创变”为统领，抓生态改造、抓存量盘活、抓增量带动，推进公司整体稳步发展。
2017年是公司创变发展的启动年。这一年，公司部分业务经营面临的竞争压力加大，经营业绩也出现较大幅度下滑，根据会计师事务所审计结果，2017年全年公司实现营业收入87.41亿元，同比增长16.76%；归属于上市公司股东净利润为-4.64亿元，同比下降239.37%。新团队到任后开始着手对业务进行梳理、对战略进行重塑、对组织架构进行重构，以网络板块、文旅板块、文创板块、投资板块为聚焦构建新型传媒集团。
（一）直面行业现实，创变网络业务
近年来，有线网络业务面临的行业格局发生较大变化，市场竞争加剧，IPTV、移动电视、OTT等抢夺有线电视用户，挤压有线网络的发展空间，尤其是2017年以来，湖南有线集团用户流失加速，同时财务费用、折旧、人力成本等刚性约束，导致湖南有线集团业绩大幅下滑。有线网络全年实现收入20.59亿，比去年同期下降17.28%；净利润出现较大亏损。针对这一行业形势，董事会和管理层在下半年开始对有线网络板块进行创变改革，调整了湖南有线集团管理团队，多方面争取有利政策，多渠道嫁接业务资源，多业态创新产品，多层级变革管理；同时完成湖南有线“云、管、端”战略和有线无线融合网应用试点顶层设计和总体规划，推进有线业务的提质升级。
（二）立足原有优势，提升文创业务
2017年，公司电视广告代理与互联网广告代理均实现增长，规模效应凸显。韵洪广告公司通过优化业务结构，在传统电视媒体普遍下滑的大背景下逆市上扬；新媒体业务广告收入由2016年的4.1亿增长到12.58亿，增长了206.82%。韵洪嘉泽实现全年签订合同额较去年同期增长73%、刊播量较去年同期增长52%。韵洪广告报告期内实现收入32.57亿，较去年同期增长19%。影视剧业务因自主投资影片票房不达预期，业绩未见显著成效。下半年公司对影视板块进行了重整，优化资源配置，引进新团队，创新激励机制，为下一步发展打下了良好基础。
（三）开展特色经营，增强文旅业务
长沙世界之窗积极策划、打造和运作一系极具特色的主题游园活动。全年推出主题活动多达17个，打造了多个现象级主题活动。全年接待游客量达129万人，全年实现收入1.55亿，实现净利润4200万。
圣爵菲斯酒店在报告期内不断在业务特色化、产品精细化、营销市场化、措施灵活化等方面抓商机，在商务宴会、酒店餐饮、节日产品销售等重点业务方面发力，全年实现收入1.70亿，比上年同期增长1.49%；净利润1880万。2017年荣获携程网“最佳度假酒店”、长沙市“十佳星级旅游饭店”等荣誉称号。
（四）做强达晨品牌，优化投资业务。
2017年，达晨继续保持PE/VC行业领先优势，“募、投、管、退”各项业务齐头并进。达晨2017年新设了创联基金，完成募资30亿；全年完成62个新项目、14个二轮增资的投资，2017年实现尚品宅配、光莆电子、浙江洁美、凯普生物、湖北瀛通、星云电子、海南钧达、弘信电子等12家公司IPO过会，360借壳上市，17家首发上市；15个项目在新三版挂牌。截至报告期末达晨投资的项目累计有72个上市，90个新三板挂牌。2017年度，达晨相继荣获“中国创业投资机构20强”、“2017年度影响力PE投资机构”、“2017年度中国最佳回报创业投资机构”等荣誉称号。
由于市场环境和竞争格局的变化，公司总部投资的互联网企业如马上游、广州翼锋、九指天下、金极点等正在进行业务转型，目前暂未取得实质性突破。上海久游、亿科思奇保持稳健发展，久游的劲舞团手游版、心动劲舞团、敢达手游等款新游戏收入增长明显，全年实现收入3.95亿，比去年同期增长16.26%；实现净利润9281万，比去年同期增长33.87%。亿科思奇全年实现收入19.05亿，比去年同期增长87.75%；实现净利润4367万。鉴于2017年底公司投资的互联网新媒体公司业绩承诺陆续到期，对于未达到承诺业绩的，经减值测试，需计提商誉减值准备或长期股权投资减值准备。公司已对投资的互联网新媒体企业进行梳理，审时度势，逐步规划处置和优化。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
本年营业收入87.41亿元，较上年同期增长16.72%，主要是子公司广州韵洪、亿科思奇广告代理收入增长收入导致；本年营业成本72.21亿元，较上年同期增长32.92%，主要系广告代理成本增长，及有线网络人力成本、网络维护等刚性支出增加；本年净利润-4.64亿元，同比下降239.37%，下降的原因主要是有线网络业绩有较大幅度下滑、公司依会计准则对商誉及长期股权投资等计提减值准备。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期将2016年末新设的北京隆驰科技文化有限公司和电广传媒投资有限公司纳入合并范围。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2018年4月27日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-24
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2018年4月16日以传真或电子邮件、短信息等书面方式发出，会议于2018年4月26日在圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由公司董事长陈刚先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了《公司2017年度董事会工作报告》；
（主要内容详见公司2017年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”）
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《公司2017年度报告及其摘要》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《公司2017年度利润分配预案》；
鉴于公司2017年度合并净利润出现较大亏损，公司拟2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转入下一年度。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
根据财政部《企业会计准则》、证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、深交所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内各子公司对截止2017年12月31日应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、商誉等资产进行了减值测试。经分析和识别相关资产减值迹象，公司共计提资产减值准备411,052,905.02元。详见《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2018-29）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计
机构。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》；
公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控
制审计机构。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过了《公司2017年度社会责任报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议并通过了《关于公司2017年日常关联交易实际发生情况以及2018年日常关联交易预计情况的议案》；
详见《关于公司2017年日常关联交易实际发生情况以及2018年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号2018-28）
公司关联董事对本议案回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议并通过了《关于公司董事2017年度薪酬的议案》；
根据公司相关薪酬制度，2017年度公司董事薪酬情况如下：
董事长陈刚自2017年10月30日起担任公司第五届董事会董事长，在公司领取薪酬人民币12万元（含税，下同）；董事袁楚贤在公司领取薪酬人民币70.1万元；董事毛小平在公司领取薪酬人民币70.1万元。原董事长龙秋云在公司领取薪酬人民币59万元；原副董事长彭益在公司领取薪酬人民币61.1万元；原董事尹志科在公司领取薪酬人民币52.9万元；独立董事按照经2010年度股东大会审议通过的董事津贴标准领取报酬。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议并通过了《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》；
根据公司相关薪酬制度，2017年度公司高级管理人员薪酬情况如下：
公司现总经理王艳忠（报告期内任副总经理）兼任长沙世界之窗有限公司董事长未在公司总部领薪，在长沙世界之窗有限公司领取薪酬人民币196万元（含税，下同）；副总经理申波兼任广州韵洪广告有限公司董事长领取薪酬人民币137.2万元；原副总经理陆晓亚在公司领取薪酬人民币63.5万元；原副总经理邓秋林在公司领取薪酬人民币66.6万元；公司董事会秘书汤振羽在公司领取薪酬人民币28.6万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
随着公司经营规模不断扩大，为提高公司经营管理决策效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款作出修订，具体修订内容如下：
原文：第一百三十三条 经理对董事会负责，行使下列职权：
（九）有权决定涉及金额在3000万元以下的投资及资产处置事项。
股东大会、董事会另有授权的，按股东大会、董事会的具体授权执行。（经理在这一条款中是法定术语，是指经理层会议，而不代表单个的经理自然人）
现修改为：第一百三十三条 经理对董事会负责，行使下列职权：
（九）有权决定涉及金额在最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产1%以下的对外投资、购买或出售资产、为自身债务进行资产抵押以及其他动用公司资金、资产、资源的事项。
股东大会、董事会另有授权的，按股东大会、董事会的具体授权执行。（经理在这一条款中是法定术语，是指经理层会议，而不代表单个的经理自然人）
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议并通过了《关于公司2018年经营计划与预算的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议并通过了《公司2018年第一季度报告及其摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议并通过了《关于对上海久之润信息技术有限公司进行托管的议案》；
为调动子公司上海久之润核心团队的积极性，促进上海久之润进一步提升经营业绩，公司拟与其管理团队设立的昌吉州滚泉商务服务有限合伙企业签订《托管协议》，由昌吉州滚泉商务服务有限合伙企业对上海久之润信息技术有限公司进行托管。详见《关于对上海久之润管理团队进行业绩激励并签署托管协议的公告》（公告编号2018-30号）
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议并通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。
董事会同意于2018年5月18日(星期四)召开公司2017年度股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《关于召开公司2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-31）。
以上第一、二、三、四、六、七、十、十一、十三、十六项议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2018年4月26日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-25
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2018年4月16日以电话或电子邮件等方式发出，会议于2018年4月26日在圣爵菲斯酒店三楼吉祥如意厅以现场方式召开。会议应参会监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：
一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2017年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2017年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2017年度利润分配预案》。
鉴于公司2017年度合并报表出现较大亏损，公司2017年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转入下一年度。该分配预案符合公司实际情况，监事会同意该分配预案。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2017年度社会责任报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》。
在审议本议案时，监事会对《公司2017年度内部控制评价报告》发表意见如下：
公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。
经审阅公司2017年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
公司监事会认为本议案中计提减值准备事项符合《企业会计准则》的有关规定。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司监事2017年度薪酬的议案》。
按照公司相关薪酬制度，2017年度公司监事薪酬情况如下：原监事会主席刘沙白在公司领取薪酬人民币69.8万元；监事吴哲明在公司领取薪酬人民币35.1万元；职工监事马美宏在公司领取薪酬人民币35.1万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司2017年日常关联交易实际发生情况以及2018年日常关联交易预计情况的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司2018年第一季度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2018第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司监事会
2018年4月26日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-28
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司关于
公司2017年日常关联交易实际发生情况
及2018年日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
经财政部和湖南省人民政府批准，湖南省财政厅批复同意将公司原控股股东湖南广播电视产业中心所持公司股份全部无偿划转给湖南广电网络控股集团有限公司，该股权划转过户事项已于2017年9月底实施完成（详见2017-37号公告），公司控股股东和实际控制人均已发生变更，湖南广电网络控股集团有限公司已成为公司控股股东，湖南省国有文化资产监督管理委员会已成为公司实际控制人。按深交所《股票上市规则》有关“关联人”规定，上述股权行政划转后的十二个月内原实际控制人、控股股东及其关联方仍视同为公司关联人。
一、日常关联交易基本情况
（一）2018年日常关联交易概述
1、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2018年预计关联交易总金额为23.15亿元，其中关联采购和接受劳务21.8亿元、关联销售和提供劳务1.35亿元，概况如下：
（1）公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（以下简称“广州韵洪”）与公司原实际控制人湖南广播电视台控制的其他相关企业预计发生广告代理业务交易；
（2）公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称“湖南有线集团）常年向湖南广播电视台提供网络传输服务；
（3）公司控股子公司电广传媒文化发展有限公司与公司原实际控制人湖南广播电视台控制的其他相关企业预计发生影视剧播放业务；
（4）公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司（以下简称“圣爵菲斯”）预计向湖南广播电视台及其控制的其他相关企业收取租赁和物业管理费。
2、2017年关联交易实际发生额为15.61亿元，其中关联采购和接受劳务14.62亿元、关联销售和提供劳务业务关联交易0.99亿元。
3、公司第五届董事会第二十六次会议于2018年4月26日召开，会议审议并通过了《关于公司2017年日常关联交易实际发生情况以及2018年日常关联交易预计情况的议案》，表决结果为：7票赞成，0票弃权，0票反对。公司关联董事袁楚贤先生、毛小平先生对本议案回避表决。
4、上述关联交易事项尚须提交股东大会审议。
（二）2018年预计关联交易类别和金额
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以上关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。
（三）2017年度日常关联交易实际发生情况
根据2017年5月11日公司2016年度股东大会审议通过的《关于公司 2016 年日常关联交易实际发生情况以及 2017 年日常关联交易预计情况的议案》，2017年全年预计数为19.63亿元，其中：关联采购和接受劳务18.60亿元、关联销售和提供劳务1.03亿元；2017年日常关联交易实际发生情况如下：
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二、关联人介绍和关联关系
湖南广播电视广告总公司为湖南广播电视台下属全资企业，湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司为芒果传媒有限公司控股子公司，而芒果传媒有限公司是湖南广播电视台全资子公司，与公司原同为实际控制人控制的关联企业。关联方基本情况如下：
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三、关联交易主要内容
1、公司控股子公司广州韵洪2018年预计分别与湖南广播电视广告总公司、湖南金鹰卡通有限公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司的2018年广告代理业务（采购商品）预计为15亿元、0.8亿元、6亿元，三项合计21.8亿元；从湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司取得广告代理业务（出售商品）8,000万元；
2、公司控股子公司电广传媒文化发展有限公司2018年预计从湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司取得影视剧播放收入300万元；
3、公司控股子公司湖南有线集团2018年预计向湖南广播电视台提供网络传输服务取得收入3,600万元；
4、公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司2018年预计分别向湖南广播电视台、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司收取租赁与物业管理费取得收入950万元、500万元、150万元，三项合计为1,600万元。
上述关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。
四、关联交易的目的及对于上市公司的影响
上述关联交易是公司相关子公司开展日常经营活动的需要，有利于借助湖南电视节目影响力扩大公司业务资源，增加公司相关业务规模，提升公司业务的市场占有率；同时，公司全资子公司湖南有线集团向湖南广播电视台提供网络传输服务及圣爵菲斯向湖南广播电视台及下属子公司提供物业管理服务等，有利于增加公司盈利来源。
五、独立董事的意见
公司独立董事认为：公司2017年日常关联交易发生符合实际情况，这些关联交易是公司相关子公司业务开展的需要，交易过程遵循了公平合理的原则，交易定价客观公允。公司根据业务开展情况对2018年日常经营关联交易进行了预计，这些关联交易是公司日常业务经营的需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，同时考虑相关业务所在行业、市场的特殊性，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。我们同意将上述议案提交董事会和股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事意见。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2018 年 4 月 27 日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-29
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年4月26日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
1、本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据财政部《企业会计准则》、证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、深交所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司对 2017 年末各类存货、应收款项、其他应收账款、 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性以及与商誉相关的资产组或者资产组组合的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及合并报表范围内各子公司对截止2017年12月31日应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、商誉等资产进行了减值测试。经分析和识别相关资产减值迹象，公司2017年度计提减值准备共计411,052,905.02元。
本次计提资产减值准备具体构成如下：
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（1）本期末增加应收款项坏账准备 96,318,300.44元，核销应收款项3,854,085.40元。其中：①应收账款坏账准备增加42,397,589.13元，核销应收账款3,710,509.34元；②其他应收款坏账准备增加53,920,711.31元，核销其他应收款143,576.06元。
（2）计提存货跌价准备 68,921,323.95 元，主要是对影视剧库存计提存货跌价准备。
（3）本期末广州翼锋科技公司商誉发生累计121,425,724.77元减值，当期计提81,919,109.29元，上海剑梦信息科技有限公司当期计提商誉发生额 4,470,695.64元，金极点科技（北京）有限公司当期计提商誉发生额 10,444,153.50元。
（4）计提可供出售金融资产减值准备的构成：主要是对达晨创投旗下投资项目庆丰光电14,000,000.00元、华润通光电43,110,000.00元。
（5）计提长期股权投资减值准备的构成：主要是九指天下9,148,814.99 元、北京掌阔传媒52,571,544.76元、马上游27,422,093.47元。
3、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，该事项还需提交公司股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提坏账准备、存货跌价准备、商誉减值准备、可供出售金融资产减值准备、长期股权投资减值准备后，将减少公司2017年度利润总额411,052,905.02元。本事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明
1、坏账准备
（1）坏账准备的计提方法
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
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2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
（1）具体组合及坏账准备的计提方法
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(2) 账龄分析法
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[注]：节目分公司、电视广告代理业务子公司（北京韵洪万豪广告有限公司（以下简称韵洪万豪）、上海韵洪广告有限公司（以下简称上海韵洪）等）、文化发展公司和电广传媒影业（北京）有限公司（以下简称北京影业）对账龄在1年以内的应收账款按其余额的1%计提坏账准备。
3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
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对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
（2）计提坏账准备情况
本期末增加应收款项坏账准备 96,318,300.44元，核销应收款项3,854,085.40元。
①应收账款坏账准备增加42,397,589.13元，核销应收账款3,710,509.34元。
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②其他应收款坏账准备增加53,920,711.31元，核销其他应收款143,576.06元。
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2、存货跌价准备
（1）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（2）计提存货跌价准备情况
期末，公司对存货进行了减值测试，存在减值迹象。计提存货跌价准备 68,921,323.95 元。
具体情况如下：
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3、商誉减值准备
（1）部分长期资产减值的计提方法
资产负债表日，对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
（2）商誉减值准备情况
公司本期对子公司天津虹桥科技投资集团有限公司、广州翼锋科技及其子公司上海剑梦信息科技、亿科思奇、上海久之润、金极点的商誉进行减值测试，商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的2017年期现金流量预测为基础，预期收入增长率、预算毛利率和费用率根据过往表现和未来经营计划等确定，编制未来5 年的净利润及现金流量预测，并假设5 年之后现金流量维持不变。广州翼锋、亿科思奇、金极点、上海久之润现金流量预测所用的税后折现率分别是15.96%、14.00%、16.21%、16.96%。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、营业成本及其他相关费用。
公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据，采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
上述对以上公司的商誉减值测试表明，除本期末广州翼锋科技公司商誉发生累计121,425,724.77元减值，当期计提81,919,109.29元，上海剑梦信息科技有限公司当期计提商誉发生额 4,470,695.64元，金极点科技（北京）有限公司当期计提商誉发生额 10,444,153.50元外，其他公司商誉并未发生商誉减值情况。
4、可供出售金融资产减值准备
（1）可供出售金融资产减值准备的计提方法
1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；
② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
（2）计提可供出售金融资产减值准备的构成：主要是达晨创投旗下投资项目庆丰光电14,000,000.00元、华润通光电43,110,000.00元。
5、长期股权投资减值准备
（1）长期股权投资减值准备的计提方法
资产负债日，对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
（2）计提长期股权投资减值准备的构成：主要是九指天下9,148,814.99 元、掌阔传媒52,571,544.76元、马上游27,422,093.47元。（下转531版）
