振德医疗用品股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人鲁建国、主管会计工作负责人金海萍及会计机构负责人（会计主管人员）梅雪桂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称-振德医疗用品股份有限公司
法定代表人-鲁建国
日期-2018年4月27日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2018-008
振德医疗用品股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年4月27日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2018年4月20日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议议案后形成以下决议：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金人民币10,198.04万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。本次募集资金置换预先投入的自筹资金行为不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用募集资金人民币10,198.04万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-010）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司、许昌正德医疗用品有限公司使用最高不超过人民币30,000万元闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，董事会拟提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务管理中心负责具体实施。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司及全资子使用最高不超过人民币30,000万元闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》，董事会同意公司按照首次公开发行股票并上市的实际情况，对以下事项进行变更：
（1）公司注册资本由 7,500 万元变更为 10,000 万元；
（2）公司股份总数由 7,500 万股变更为 10,000 万股；
（3）公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”；
（4）修改《公司章程》中相应条款。
董事会拟提请股东大会授权公司经营层办理变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》工商变更登记手续。
具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-012）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《公司2018年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任俞萍女士为公司证券事务代表，任期自2018年4月27日至本届董事会届满之日，其简历如下：
俞萍，女， 1989年出生，本科学历，中共党员。2015年6月至2017年12月任振德医疗用品股份有限公司人力资源专员，2018年1月至今任振德医疗用品股份有限公司证券事务专员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，董事会同意公司于2018年5月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会。股东大会通知详见公司于本公告同日披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-013）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2018-009
振德医疗用品股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年4月27日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2018年4月20日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议议案后形成以下决议：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会同意公司使用募集资金人民币10,198.04万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换预先投入的自筹资金时间距离募集资金到账时间未超过6个月，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-010）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司、许昌正德医疗用品有限公司使用最高不超过人民币30,000万元闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，并拟提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务管理中心负责具体实施。
公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，能够提高募集资金使用效率，有利于实现全体股东利益最大化。
具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《公司2018年第一季度报告》。
公司编制的《2018年第一季度报告》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司监事会
2018年4月28日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2018-010
振德医疗用品股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟使用募集资金10,198.04万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准振德医疗用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]432号）核准，公司向社会公开发行2,500万股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币19.82元，募集资金总额为人民币49,550.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币43,428.34万元，上述募集资金已于2018年4月4日到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2018]89号《验资报告》。
二、 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据本公司披露的《振德医疗用品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本公司公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
■
若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，本公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，以募集资金置换先期已投入的自筹资金。
如果本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）相对于上述计划投入项目的募集资金金额存在不足，不足部分本公司将通过自有资金、银行借款等途径解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入了募投项目。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审[2018]4346号《鉴证报告》。截至2018年4月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为10,198.04万元，具体情况如下：
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四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2018年4月27日以通讯表决方式召开了第一届董事会第十五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金人民币10,198.04万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司于2018年4月27日以通讯表决方式召开了第一届监事会第八次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，监事会同意公司使用募集资金人民币10,198.04万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。本次募集资金置换预先投入的自筹资金行为不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
1、会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了《关于振德医疗用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2018]4346号），认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
2、保荐机构核查意见
经核查，中信证券股份有限公司认为：
（1）公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经履行了必要的审批程序，经公司董事会、监事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见；
（2）公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项履行了必要的法律程序，未违反募集资金投资项目的有关承诺，没有与募集资金用途的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；
（3）公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经会计师事务所进行了专项鉴证，并出具了专项鉴证报告；
（4）公司本次募集资金置换实施时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
综上，中信证券股份有限公司同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项，履行了必要的审批程序，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，不存在与公司募集资金使用计划相违背的情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司独立董事一致同意公司使用募集资金10,198.04万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、监事会意见
公司本次募集资金置换预先投入的自筹资金时间距离募集资金到账时间未超过6个月，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。
公司监事会同意公司使用募集资金10,198.04万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、上网公告文件
1、振德医疗用品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告；
2、振德医疗用品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于振德医疗用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》天健审[2018]4346号；
4、《中信证券股份有限公司关于振德医疗用品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；
5、《振德医疗用品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2018-011
振德医疗用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、现金管理授权额度：公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司、许昌正德医疗用品有限公司拟使用最高不超过人民币30,000万元闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
2、现金管理授权期限：自公司股东大会审议通过本事项之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，公司于2018年4月27日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司、许昌正德医疗用品有限公司拟使用最高不超过人民币30,000万元闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准振德医疗用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]432号）核准，公司向社会公开发行2,500万股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币19.82元，募集资金总额为人民币49,550.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币43,428.34万元，上述募集资金已于2018年4月4日到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2018]89号《验资报告》。
二、 募集资金的管理和使用情况
为了规范募集资金的使用和管理，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储。公司已同保荐机构中信证券股份有限公司与交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行、绍兴银行股份有限公司、浙江绍兴恒信农村合作银行皋埠支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；同全资子公司许昌振德医用敷料有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司绍兴市越城支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同全资子公司许昌正德医疗用品有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司与广发银行股份有限公司绍兴分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至2018年4月20日，公司募集资金投资项目进展情况如下：
■
上表中列示的各募集资金投资项目实际投入金额系在此次募集资金到账前公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入的金额。公司于2018年4月27日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金。
由于募集资金投资项目建设存在一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在部分闲置的情况。
三、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理实施单位
振德医疗用品股份有限公司、许昌振德医用敷料有限公司、许昌正德医疗用品有限公司。
（二）投资目的
在不影响募集资金投资项目实施的前提下，提高募集资金使用效率，增加财务收益，实现公司及全体股东利益最大化。
（三）投资产品品种
投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
（四）投资额度
拟使用最高不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（五）投资期限
自公司股东大会审议通过本事项之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
（六）实施方式
董事会拟提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务管理中心负责具体实施。
四、投资风险及控制措施
（一）投资风险
本次公司及全资子公司投资的产品为保本型、低风险投资品种，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1、公司及全资子公司购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品，风险可控。公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。
2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务管理中心将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常运转。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的经济效益。
六、专项意见说明
1、独立董事意见
公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司、许昌振德医疗用品有限公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司及全体公司的利益。
公司独立董事同意公司及全资子公司本次使用最高不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
2、监事会意见
公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，能够提高募集资金使用效率，有利于实现全体股东利益最大化。
公司监事会同意公司及全资子公司本次使用最高不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
3、保荐机构核查意见
经核查，中信证券股份有限公司认为：
（1）本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，独立董事已经发表了明确的同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；
（2）本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况；且可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
七、上网公告文件
1、振德医疗用品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告；
2、振德医疗用品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告；
3、《中信证券股份有限公司关于振德医疗用品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
4、《振德医疗用品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2018-012
振德医疗用品股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及
修改《公司章程》并办理工商变更登记
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]432号”《关于核准振德医疗用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司股票已于 2018 年 4月12 日在上海证券交易所上市，公司本次向社会公开发行2,500万股人民币普通股（A 股）。结合公司首次公开发行股票并上市的实际情况，拟对以下事项进行变更：
1、公司注册资本由 7,500 万元变更为 10,000 万元；
2、公司股份总数由 7,500 万股变更为 10,000 万股；
3、公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”；
4、修改《公司章程》中相应条款如下：
■
上述事项已经公司2018年4月27日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，董事会拟提请股东大会授权公司经营层办理变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》工商变更登记手续。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2018-013
振德医疗用品股份有限公司
关于召开2018年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月15日下午14点00分
召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗用品股份有限公司（四号会议室）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月15日
至2018年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年4月27日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，并于2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）参加现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（2）参加现场会议的法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席人身份证、法人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席现场会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、出席人身份证、授权委托书、法人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真后请来电确认。
2、登记时间：2018年5月11日（上午8：30—11：30，下午13：30—16：30）
3、登记地点：本公司董事会秘书办公室
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗用品股份有限公司
邮编：312035
联系人：季宝海
联系电话:0575-88751963
传真：0575-88751963
邮箱：dsh@zhende.com
2、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2018年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
振德医疗用品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月15日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2018-014
振德医疗用品股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第一届董事会第八次会议及公司2017年第二次临时股东大会决议及《振德医疗用品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中关于募投项目及募集资金使用计划的安排，公司本次募集资金投资项目“水刺无纺布及其制品生产线建设项目”实施主体为公司全资子公司许昌振德医用敷料有限公司（以下简称“许昌振德”），项目总投资16,483.66万元，募集资金拟投入10,000万元；公司本次募集资金投资项目“纺粘无纺布及其制品生产线建设项目”实施主体为公司全资子公司许昌正德医疗用品有限公司（以下简称“许昌正德”），项目总投资13,155.37万元，募集资金拟投入10,000万元。
根据公司第一届董事会第十四次会议决议，公司拟使用10,000万元募集资金向许昌振德增资实施“水刺无纺布及其制品生产线建设项目”；拟使用10,000万元募集资金向许昌正德增资实施“纺粘无纺布及其制品生产线建设项目”。
近日，公司已各使用募集资金10,000万元向许昌振德和许昌正德增资，相关工商变更登记已完成，两家全资子公司已分别取得河南省许昌市鄢陵县工商行政管理局换发的《营业执照》，登记主要基本信息如下：
1、许昌振德医用敷料有限公司
统一社会信用代码：91411024760238740M
公司名称：许昌振德医用敷料有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：鄢陵县产业集聚区金汇大道1号
法定代表人：鲁建国
注册资本：人民币13,000万元
经营范围：生产、销售第一类医疗器械、第二类医疗器械、卫生用品、纱布漂白（国家规定经批准或许可后经营的，凭许可证或批准文件经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
本次增资完成后，公司仍持有许昌振德100%股权。
2、许昌正德医疗用品有限公司
统一社会信用代码：91411024698700374N
公司名称：许昌正德医疗用品有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：鄢陵县产业集聚区未来大道3号
法定代表人：鲁建国
注册资本：人民币16,000万元
经营范围：生产第 II 类医用卫生材料及辅料，销售自产产品（在《医疗器械生产企业许可证》规定的有效期限内生产）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；房屋租赁。
本次增资完成后，公司仍持有许昌正德100%股权。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2018年4月28日
公司代码：603301 公司简称：振德医疗
2018年第一季度报告
