福建雪人股份有限公司

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-029

2017年年度报告摘要

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林汝捷1、主管会计工作负责人许慧宗及会计机构负责人(会计主管人员)黄昊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于 2018 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十一次(临时)会议及 2018 年 2 月 28 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过《福建雪人股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》，报告期内，公司与相关金融机构正在沟通相关协议，尚未成立集合资金信托计划，尚未购买公司股票，公司将持续关注第二期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

福建雪人股份有限公司

董事长：林汝捷1

2018年4月27日

2018年第一季度报告

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

一、制冰设备

公司制冰设备已经形成了稳定的市场份额，国内外行业客户涉及领域广，产品主要应用于混凝土冷却、冷链物流、核电、化工、商超以及食品加工等众多领域。依托公司制冰设备品牌、技术和质量优势，保持稳定增长的趋势，始终保持着行业龙头地位，业务增长稳定。

二、压缩机产品及系统应用

公司掌握了压缩机的核心技术，拥有了SRM和RefComp两个国际知名的压缩机品牌，产品系列丰富，技术领先，跻身国际制冷领域的高端设备制造商和系统解决方案供应商，压缩机业务已逐步成为公司业绩快速增长的核心业务。

（一）冷链物流领域

公司看好未来第三方物流市场及鲜品产销两端冷链市场，在商业冷藏、工业冷冻领域有丰富的产品线，拥有一些特色的冷链产品填补国内冷链物流领域的技术空白，如大型氨及二氧化碳载冷机组、移动式制冷设备、冷库一体机等，为国内外众多知名食品及冷链物流企业提供冷冻冷藏设备及整体解决方案。

（二）工业冷冻领域

工业冷冻设备以SRM工业级螺杆制冷压缩机技术为核心，确保了在工业场合应用的可靠性、安全性和维护便利性，在各工业领域，为客户提供了工业冷冻系统解决方案。公司工业冷冻压缩机已应用于中国科学院理化技术研究所研发氦气等特殊气体超低温领域、石油气体化工领域，技术指标达到国际先进水平，产品得到客户的广泛认可。

（三）中央空调领域

公司拥有国际知名的“Refcomp”压缩机品牌，在中央空调市场得到了广泛的应用，开发的氨用半封闭变频螺杆压缩机以及天然工质（空气、水、CO2、NH3）及各种环保制冷剂的新型高效节能环保制冷压缩机及其系统、高温热泵产品等节能环保产品，产品技术含量高，减少氟氢碳化物的使用，为全球气候问题解决技术难题，未来发展空间广阔。

（四）冰雪运动领域

随着北京2022年冬奥会的申办成功，中国的冰雪体育运动进入快速发展时期。公司抓住机遇，利用制冷技术优势，加大在冰雪体育运动领域的业务拓展，为冰雪场馆提供规划、设计和建设。公司完成了鸟巢冰壶馆、中华世纪坛滑冰馆等多个冰雪项目的建设。

三、新能源领域

公司掌握“AUTOROTOR”氢燃料电池双螺杆空气循环系统的核心技术，产品应用于轻轨、巴士、乘用车等多种交通工具及分布式能源等领域，“AUTOROTOR”空气循环系统参与的欧洲洁净城市运输项目的燃料电池巴士自2006年运行至今运行里程超过300万公里，安全可靠性得到了验证。

公司“AUTOROTOR”氢燃料电池双螺杆空气循环系统在“2016中国国际氢能与燃料电池应用展暨产业发展大会”上得到行业及专家的高度认可。公司已与国内燃料电池领先企业新源动力建立战略合作关系，并与清华大学及中船重工七一二所等国内多所专业院校展开燃料电池电堆项目联合研发，实现了公司在氢能、燃料电池等新能源领域的产业延伸。公司开发了多款空气压缩机型号，产品已向国内外客户进行销售。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，在适龄劳动力数量减少、劳动力成本持续上升、自动化设备技术水平不断提高和我国产业结构面临转型调整压力等因素的综合影响下，智能装备制造产业作为实现《中国制造2025》规划、推动我国工业转型升级的基石产业，受到了我国政府的高度重视，产业扶持力度不断加大。在国内经济转型发展的新形势下以及产业政策的引导下，制冷行业的发展方式正在由粗放式向智能化、绿色化、高效节能方向转变。

公司在完成了从传统制冰行业向制冷压缩机上游产业的转型后，目前正在布局从高端制冷设备制造商向能源综合利用系统解决方案提供商和服务商转型，利用掌握的压缩机核心技术，通过对能源转换、能源应用、余能回收、氢燃料电池电堆的应用，大幅度提高能源的总体效率，为客户寻求高技术含量、高附加值的智慧化整体方案。

2017年，公司进一步加强压缩机业务市场与销售的团队建设，加大新产品以及压缩机应用领域的开发和拓展力度。尤其面对国家对冷链物流发展规划给冷链物流产业带来的发展契机，以“专业化＋一体化”的综合能力为核心，以丰富的产品以及经验，保证最先一公里和最后一公里冷链不断链，提供环保高效，安全稳定的“绿色解决方案”，满足市场和客户需求。此外，公司工业冷冻压缩机在石油化工等工业气体压缩机应用市场均获得突破。报告期内，公司压缩机业务仍然保持快速增长速度，较去年同比增长47.53%.

2017年，公司加速在氢能源领域的战略布局，积极推进“AUTOROTOR”氢燃料电池空气循环系统生产的组织工作； 2017年6月，通过产业并购基金福州保税区合吉利股权投资合伙企业（有限合伙）对外投资加拿大氢燃料电池生产商 Hydrogenics 公司。Hydrogenics是专业提供电解水制氢，氢气发电，能源储存解决方案的全球科技领先公司，致力于设计、研发、制造基于水电解制氢技术和质子交换膜（PEM）技术的制氢设备、能源储存和燃料电池。在能源转换零排放绿色经济发展趋势的大环境下，拥有超过65年为各类领域的合作伙伴提供顶尖的清洁能源氢解决方案经验；公司与水吉能合作开发商用大巴和物流车的氢燃料电池电堆，与国内外众多氢燃料汽车生产企业和研究机构展开技术合作；与地方政府积极对接，产业发展有序推进。

公司重视知识产权的战略布局，通过国际并购及不断地技术研发，掌握了压缩机技术的“中国芯”，并持续进行技术创新，不断进行压缩机制冷设备生产线升级改造、压缩机技术研发投入，布局氢燃料电池空气循环系统、氢气循环泵、氢燃料电池电堆等氢能源领域核心技术开发，进一步加快在氢能源领域的技术研发和应用。2017年，公司获得“科技小巨人领军企业”的荣誉，被评为“国家绿色工厂”；“智能化天然工质压缩机和互联网+在海洋水产品加工设备中的应用于产业化项目”被列入国家“十三五”海洋经济创新示范项目；“高效节能压缩机制造绿色关键工艺系统集成项目”被列入国家绿色制造示范项目；公司联合清华大学、宇通客车、安泰科技、上海交通大学、北京理工大学、武汉理工大学等 12 家企业高校，以中国船舶重工集团公司第七一二研究所为依托单位，承担的《快速动态响应燃料电池发动机研发项目》入选国家重点研发计划“新能源汽车”重点专项项目。

报告期内，公司实现营业收入93,652.98万元，较上年同期增长15.46%；实现营业利润-7844.01万元，同比下降401.13%；实现利润总额-7,969.54万元，同比下降356.46%。实现归属母公司净利润-5,889.33万元，同比下降278.17%。报告期内公司营业收入和净利润变化的主要原因是公司基于谨慎性原则，对部分存货、应收账款、商誉及长期股权投资计提了减值准备。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司在2017年度末，部分项目收入未达到会计准则确认标准，延后确认；对部分子公司计提了商誉及长期股权投资减值准备；基于谨慎性原则，对部分经济事项的会计处理进行重新认定，对期末存货、应收账款、其他应收款计提了跌价及减值准备。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）执行《企业会计准则第16号-政府补助》

财政部于2017年5月10日颁布了《企业会计准则第16号-政府补助》，自2017年1月1日起执行，采用未来适用法。公司对于2017年1月1日至2017年12月31日期间发生的与企业日常活动相关的政府补助在财务报表列报时进行了调整，从“营业外收入”重分类至“其他收益”28,229,033.77元。

（2）执行《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法。报告期内，该修订无需追溯调整相关报表数据。

（3）执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号）

财政部于2017年12月25日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》[财会（2017）30号]，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。公司按照规定，相应对财务报表格式进行了修订。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共19户，比上年度增加2户减少1户。

增加的公司如下： 上海雪人新能源技术有限公司，北京雪人华氢新能源技术有限公司。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2018年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

■

福建雪人股份有限公司

董事长：林汝捷1

2018年4月27日

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-027

福建雪人股份有限公司

第三届董事会第二十三次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日上午10：00以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开公司第三届董事会第二十三次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。会议通知已于2018年4月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

1、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。

3、审议并通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2017年度财务决算报告》详见刊登于2018年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

4、审议通过《2017年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见刊登于2018年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

5、审议并通过《2017年度利润分配预案》

表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。

根据《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划（2015 年-2017年）》规定，公司“现金分红的条件”为“公司在当年盈利且累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余税后利润）为正、审计机构对公司该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告的情况下，公司应当采取现金方式进行分红。”

2017 年度，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为天衡审字（2018）01319号的《审计报告》确认，2017年度公司经审计后合并报表归属于上市公司所有者的净利润为-5,889.33万元，不满足上述现金分红的条件，也不满足送红股或公积金转增股本的条件，因此公司董事会2017年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。

公司独立董事对此方案发表事前认可意见及独立意见，以上内容详见刊登于2018年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交2017年度股东大会审议。

6、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2018年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对该专项报告发表了独立意见，公司保荐机构国都证券有限责任公司出具了《关于福建雪人股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《福建雪人股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，以上内容详见刊登于2018年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

7、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2017年度内部控制自我评价报告》详见刊登于2018年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

8、审议通过《2017年度社会责任报告》

表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2017年度社会责任报告》详见刊登于2018年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

9、审议通过《关于公司2018年度向商业银行申请融资额度的议案》

表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。

公司董事会同意公司继续向中信银行福州分行申请不超过人民币贰亿柒仟万元（27,000 万元） 的综合授信额度。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、 开立信用证、国际贸易融资、固贷等授信业务。

公司董事会同意公司继续向厦门国际银行申请不超过人民币伍仟万元（5,000 万元）的综合授信额度，授信采用信用方式。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、国际贸易融资、固贷等授信业务。

10、审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》

表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，该事务所自2007年以来一直为公司审计单位，且在公司2017年度审计工作中，勤勉、尽责、独立、公正，为此董事会同意继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构。2018年度审计费用为人民币壹佰壹拾万（110万）元整。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，其内容详见刊登于2018年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

11、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》

表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》详见刊登于2018年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

12、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《公司章程修订表》及《公司章程（2018年4月）》详见刊登于2018年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

13、审议通过《关于全资子公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》

表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。

同意公司将全资子公司雪人科技有限公司在上海湾谷科技园区办公楼部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量。公司决定将会计政策中关于投资性房地产后续计量方式由目前的成本计量模式变更为公允价值计量模式，不存在对以前会计年度报表进行追溯调整，不属于会计政策变更。

《关于全资子公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的公告》详见刊登于2018年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

14、审议通过《2018年度新产品技术研究项目立项计划》

表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。

同意对燃料电池空气螺杆压缩机、氢气循环泵、SRM-41系列螺杆压缩机、氨用SRS半封闭螺杆盐水机组、WST-500螺杆膨胀机的开发等五个公司新研发项目进行立项。

15、审议通过《关于2018 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成5票；无反对票；无弃权票。

关联董事林汝捷先生（身份证号码：3501821968XXXXXXXX）、陈忠辉先生、林汝捷先生（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）、陈辉先生回避表决。

《关于2018 年度日常关联交易预计的公告》详见刊登于2018年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见刊登于2018年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

16、审议通过《关于为OES公司担保暨关联交易的议案》

表决结果：赞成5票；无反对票；无弃权票。

公司董事会同意公司向中国银行申请开立以瑞典OES公司为被担保人的融资性保函，申请额度不超过人民币5,000万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12 个月，具体担保金额以银行开立的保函为准。

关联董事林汝捷先生（身份证号码：3501821968XXXXXXXX）、陈忠辉先生、林汝捷先生（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）、陈辉先生回避表决。

《关于为OES公司担保暨关联交易的公告》详见刊登于2018年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登于2018年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

17、审议并通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。

公司董事会决定于2018年5月18日（星期五）下午14:00时在福建省福州长乐区闽江口工业区洞山西路公司会议室以现场会议方式召开2017年度股东大会。

《关于召开2017年度股东大会的通知》详见刊登于2018年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-028

福建雪人股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2018年4月27日上午10:00时在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持，会议通知已于2018年4月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：

1、审议并通过了《2017年度监事会工作报告》

表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

2、审议并通过《2017年度财务决算报告》

表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

3、审议并通过《2017年年度报告及其摘要》

表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

经审核，监事会认为，公司董事会编制和审议公司2017年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

4、审议并通过《2017年度利润分配预案》

表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

5、审议并通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

6、审议并通过《2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

公司监事会对公司2017年度内部控制自我评价报告进行了审核，认为：公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全的公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展；公司内部审计部门负责人由董事会聘任，公司内部控制组织机构完整，内审人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；2017年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为公司2017年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

7、审议并通过了《2018年第一季度报告全文及正文》

表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

经审核，监事会认为，公司董事会编制和审议公司2018年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

8、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2018 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成3票；无反对票；无弃权票。

10、审议并通过《关于为OES公司担保暨关联交易的议案》

表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

福建雪人股份有限公司监事会

2018年4月27日

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-030

福建雪人股份有限公司

2017年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）2015年度非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）1017号《关于核准福建雪人股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为每股人民币10.75元，本次发行募集资金总额为430,000,000.00元，扣除发行费用11,520,000.00元后，募集资金净额为人民币418,480,000.00元。上述资金于2015 年6 月19 日到位，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具的天衡验字（2015）00073号《验资报告》。

截至 2017年12月 31日，福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“雪人股份”）累计使用募集资金总额人民币42,393.63万元，募集资金存放专项账户余额为人民币0.00万元（募集资金专户的存款利息收入546.48万元,银行手续费支出0.85万元）。

鉴于公司 2015 年度募集资金投资项目已建设完成，并达到预计可使用状态，为充分发挥资金的使用效率，公司将该募投项目节余的募集资金用于永久补充流动资金，该事项已经2017 年 8月 25 日召开的第三届董事会第十九次会议及2017年9月12日召开的2017年第二次临时股东大会议审议通过。公司已于2017年12月将节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专用账户。

（二）2016年度非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕833 号文件核准，公司向钟剑、钟波、赵碧华、李媛和杨宇晨发行股份购买资产，同时非公开发行股份募集配套资金45,000 万元。本次发行人民币普通股A 股50,561,795股，发行价格为每股人民币8.90元，本次发行募集资金总额为 449,999,975.50 元，扣除发行费用 6,370,000 元后，募集资金净额为人民币 443,629,975.50 元。上述资金于2016 年 6 月 28 日到位，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具的天衡验字（2016）133 号《验资报告》。

截至 2017年12月 31 日，公司累计使用募集资金总额人民币44,374.26万元，募集资金存放专项账户余额为人民币0.00万元（募集资金专户的存款利息收入11.46万元,银行手续费支出0.19万元）。

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币，或者低于该项目募集资金承诺投资额1%的，可豁免履行召开董事会等程序。本次募集资金投资项目完成后，公司已于2017年8月将节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专用账户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2015年度非公开发行股票募集资金存放和管理情况

（1）募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规的规定，本公司对募集资金实行专户存储。报告期内，公司与中信银行福州分行、中国银行长乐金峰支行、招商银行股份有限公司福州五一支行、中国银行长乐市郊支行及国都证券签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2017年12月31日，福建雪人股份有限公司非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

■

注：中国银行股份有限公司长乐金峰支行账户已于2017年12月22日注销，中信银行股份有限公司福州分行账户已于2017年12月26日注销，招商银行股份有限公司福州五一支行账户已于2017年12月29日注销，中国银行长乐市郊支行账户已于2017年10月12日注销。

（2）募集资金的管理情况

1、根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金管理办法的规定和要求：

2015年6月26日公司和保荐机构国都证券与中国银行股份有限公司长乐金峰支行、中信银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司福州五一支行三家银行签订《募集资金三方监管协议》，公司在上述三家银行开设募集资金专用账户。

2015年7月20日，公司下属全资子公司福建雪人制冷设备有限公司和保荐机构国都证券与中国银行长乐市郊支行签订《募集资金三方监管协议》，福建雪人制冷设备限公司在中国银行长乐市郊支行开设募集资金专项账户。

2、公司的募集资金没有用于投资有价证券、借予他人、委托理财等财务性投资，募集资金均未进行质押。

3、上述银行已按月向公司和保荐机构出具对账单，公司按月及时对账。

4、公司对涉及每一笔募集资金的支出均由使用部门填写申请单并由使用部门负责人签字，经财务负责人审核，由总经理审批同意后由财务部门执行，并报董事会秘书办公室备案。对超募资金的使用，事前按规定程序进行审批，并及时按规定公告。

（二）2016年度非公开发行股票募集资金存放和管理情况

（1）募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规的规定，本公司对募集资金实行专户存储。报告期内，公司与中国银行股份有限公司长乐支行、交通银行福建省分行以及国都证券股份有限公司（独立财务顾问）签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2017年12月31日，福建雪人股份有限公司非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

■

注：中国银行长乐支行账户已于2017年8月4日注销，交通银行福建省分行账户已于2017年8月8日注销。

（2）募集资金的管理情况

1、根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金管理办法的规定和要求：

2016年6月29日公司和保荐机构国都证券与中国银行福州长乐支行、交通银行福建省分行两家银行签订《募集资金三方监管协议》，公司在上述两家银行开设募集资金专用账户。

2、公司的募集资金没有用于投资有价证券、借予他人、委托理财等财务性投资，募集资金均未进行质押。

3、上述银行已按月向公司和保荐机构出具对账单，公司按月及时对账。

4、公司对涉及每一笔募集资金的支出均由使用部门填写申请单并由使用部门负责人签字，经财务负责人审核，由总经理审批同意后由财务部门执行，并报董事会秘书办公室备案。对超募资金的使用，事前按规定程序进行审批，并及时按规定公告。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

2015年度非公开发行募集资金使用情况详见本报告附表1。

2016年度非公开发行募集资金使用情况详见本报告附表2。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经2015年6月26日召开的公司第二届董事会第三十五次会议审议同意，公司使用2015年度非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目“冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目”的前期投入资金人民币82,391,477元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了天衡专字（2015）00765号《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2015年8月27日召开的公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金8,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司第二届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过十二个月（即 2015年8月27日起至2016年8月26日止），到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。2016 年7月13日，上述资金已归还于募集资金专用账户。

2016年7月14日公司第三届董事会第八次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金12,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月，上述资金已于2017年7月13日归还至募集资金账户。

（四）超募资金的金额、用途及使用进展情况

本报告期内，公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。

四、募集资金实际投资项目变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件1

2015年度非公开发行股票募集资金使用情况表

单位：人民币万元

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附件2

2016年度非公开发行股票募集资金使用情况表

单位：人民币万元

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证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-031

福建雪人股份有限公司

关于全资子公司部分自用房地产转为投资性房地产

及采用公允价值模式计量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）为了技术研发、人才储备和产业发展的需要,将公司的全球技术研发和销售中心迁入上海湾谷科技园区，于2016年1月18日召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于拟设立全资子公司在上海购置办公楼的议案》。

第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》，同意公司将全资子公司雪人科技有限公司在上海湾谷科技园区办公楼部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量。公司决定将会计政策中关于投资性房地产后续计量方式由目前的成本计量模式变更为公允价值计量模式，不存在对以前会计年度报表进行追溯调整，不属于会计政策变更。

一、采用公允价值计量投资性房地产会计政策概述

1、采用公允价值计量投资性房地产会计政策的日期：

自2018年1月1日起。

2、涉及的范围

为提高公司资产使用效率，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,同意将全资子公司雪人科技有限公司位于上海市杨浦区国权北路1688弄新江湾城科技广场6号楼201单元、401至701单元的房产和7号楼201至501单元的房产用于出租或出售。

该部分房产建筑面积6,932.34平方米。截止2017年12月31日，该部分房产账面原值158,716,204.89元，账面净值156,176,745.61元。

3、采用公允价值计量投资性房地产会计政策原因

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-036

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