袁隆平农业高科技股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2018-038

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司股本总额1,256,194,674股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务及主要产品

公司主营业务为：凭经营和生产许可证进行以水稻、玉米、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的生产、加工、包装、培育、繁殖、推广和销售；土地整理及修复。目前公司主要产品为：杂交水稻种子、杂交玉米种子、杂交辣椒种子、蔬菜瓜果种子、谷子及食葵种子、油菜及棉花种子；土地修复类产品。

（二）主要生产采购模式

公司的种子生产和采购一般采取“公司+代制商(大户）”的委托代制模式和“公司+基地+农户”的自制模式以及公司流转/租赁土地自办基地模式，其中委托代制模式和自制模式为公司目前主要的生产采购模式。

委托代制模式，即公司委托诚信度高、制种技术和组织能力强、经济实力比较雄厚的代制商（大户）进行制种。公司与代制商（大户）签署种子委托生产合同，代制商负责组织进行种子生产，公司提供亲本材料，提供生产技术方案参考意见，并安排生产技术人员对田间质量关键环节进行监督和检查。待种子收获后，代制商将种子送交至公司，经公司检验合格后按合同约定的价格将种子款支付给代制商。在委托代制模式下，如出现自然灾害、技术方案不当等情况影响制种产量，主要风险由代制商承担，公司会根据实际情况给予一定的生产成本补偿。

自制模式，即公司与当地村/镇基层组织和农户签订三方生产合同，基层组织负责当年生产面积落实、田间生产除杂、种子收购等关键技术与环节的协调与组织，农户负责田间操作，公司委派技术人员驻基地进行全过程技术指导与管理。种子收获后，农户将种子送交公司。经检验合格后按合同约定的价格将种子款支付给农户，并支付基层组织管理费用。如出现灾害性天气造成的损失，风险主要由农户承担，公司会酌情进行补偿。如因技术方案偏差造成的减产，风险由公司承担。

自办模式下，公司流转/租赁一定的土地，自主组织生产及管理工作，风险和收益均由公司承担。

近几年来，国家和地方政府相继出台了支持农作物种子生产的政策性保险，鼓励保险企业、制种企业和制种户探索商业化保险，对防范与减小制种企业和制种农户生产风险起到了积极作用。

（三）销售模式

除少数区域或品种实行直销或省级代理外，公司的销售主要采用“县级经销商—乡镇零售商—农户”的三级分销模式，即公司与经销商签订协议，规定某个经销商可以在某一区域（乡镇、县、市）内，代理销售公司的某些品种，该协议一般每个业务年度签署一次。

公司主要采取预收款的形式实现“先款后货”销售政策。对于少数合作时间长、信用等级高的经销商，适度给予一定的授信赊销。所有销售均签订销售协议，并按照协议约定向经销商发货。公司主要通过物流公司发货，在产品发出并取得物流公司货运单时，产品风险已转移至经销商。对于部分品种或区域，公司按照约定的退货量标准接收退回的种子，并及时进行拆包等处理，确保种子质量不受影响，超过约定退货比例的，经销商须承担一定的退货费用。国外销售方面，公司根据协议约定将产品报关、离港，取得提单后，产品风险已转移至经销商，不存在退货的情形。

（四）研发模式

公司自成立至今，隆平高科遵循“市场与产业导向、信息与资源共享、标准与评价统一、分工与协作明确”的原则，已经建立企业为主体、市场为导向、产学研紧密结合的商业化育种体系，覆盖生物技术平台、传统育种平台、测试评价平台，提出“提升生物技术平台、夯实传统育种平台、完善测试评价平台、扩大研发队伍规模”长期目标，在此基础上2017年提出科研信息化以及种质资源战略化建设目标，旨在全面提升育种创新能力，可持续培育突破性品种。已建立的商业化育种体系，已培育出一大批具有自主知识产权的新品种，并将为公司产业发展提供强有力的技术支撑。

1、研发布局及种质资源创制

按照主营作物分类，公司研发中心扩大研发布局。其中，水稻国外研发布局保持稳定；国内以湖南为中心，育种站建设扩大至我国北方粳稻区。目前，水稻研发布局基本覆盖我国全生态区。玉米国外研发新增巴西研发团队，国际化玉米产业布局进一步完善，种质资源交流国际化进程取得实质性进展。蔬菜以天津德瑞特黄瓜和湖南湘研辣椒为代表的研发团体不断推出广受市场好评的新组合。小麦、油菜、棉花等作物同样建立了属地科研的育种团队。以河北知名产业“张杂谷”、内蒙古三瑞农科的葵花籽为代表，新增谷子及食葵两大非主要农作物研发板块，扩大研发作物类型。华智水稻生物技术有限公司、隆平高科长沙生物技术实验室、隆平高科生物技术（玉米）中心等分子育种平台着力将分子技术与传统育种技术结合，生物性状开发、种质资源创新、生物计算信息化等，助力公司占领行业科研引领着地位的同时，切实提高了公司研发创新水平和科研转化效率。

除建设良好的创新硬件环境外，通过积极制定人才激励政策、制定科研单位人员到公司兼职相关流程、制度等，公司已经打造出一支稳定的高素质科研团队。以劳动模范水稻育种专家杨远柱、全国人大代表赵治海、玉米育种专家刘法新等一批业界有影响力的科学家为代表，隆平高科国内外现有水稻、玉米、蔬菜等专职研发及研发服务人员455余人，其中国内368人、国外87人，较上一年度增长42%。

2、新品种的测试评价与审定（登记）

按照商业化育种体系的环节分工，配组完成的新品种，为及时准确、公平公正评价农作物新品种，根据市场需求和品种适应性，公司在南方稻区建立了杂交水稻新品种生态测试网，在西南区、黄淮海区、东华北区等主要玉米产区建立了玉米新品种生态测试网，在一些重点区域建立了蔬菜、小麦、高粱、谷子、食葵等新品种生态测试网。

依据已建立的高密度生态测试网，针对每年度配出的农作物新组合，公司制定了水稻新杂交组合不长于4年、玉米不长于7年、蔬菜不长于3年的“预试+区试+生态测试”的品种测试评价流程，并初步实现信息化数据处理和采集的软件开发，将逐步实现智能申报品种审定和登记，确保了新品种可以持续稳定地投放市场。

在杂交水稻、杂交玉米商业化育种体系建设方面，公司已经在硬件建设、人员配备、资金保障、流程规范等方面取得积极进展，且已经按照“标准化、程序化、信息化、规模化”要求，建立起各环节紧密分工协作的分阶段创新流程，保障了育种创新工作的深入开展和规模化品种创新水平的大幅度提升。

3、品种所有权归属

公司水稻、玉米、蔬菜品种基本上为自主选育，品种所有权完全归公司所有；部分与科研院所等合作选育的品种，其品种所有权为公司与合作方共有，各自权属比例通过合同约定。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

2017年，公司围绕“世界优秀的种业公司，致力于为客户提供综合农业服务解决方案”的战略定位，通过“种业运营+农业服务、国内市场+国际市场”四轮驱动，“内生发展+外延并购”双动力增长，实现全方位快速发展，跻身世界种业前九强。报告期内，公司加大科技研发创新投入、积极开拓市场、快速推进对外投资并购、探索布局未来农业服务、着力提升公司内部管理，行业领先地位进一步巩固。

（一）经营业绩持续提升，收入利润创造历史

2017年，公司累计实现营业收入31.90亿元，同比增长38.73%；实现利润总额9.48亿元，同比增长87.41%；实现归属于母公司所有者的净利润7.72亿元，同比增长54.00%；实现扣除非经常性损益的净利润6.13亿元，同比增长43.29%。公司资产总额达到129.77亿元，同比增长63.38%；归属于上市公司股东的净资产59.28亿元，同比增长5.06%。公司的经营业绩创造历史新高，在国内全行业遥遥领先。

报告期内，公司水稻业务逆势增长，市场份额增长符合预期，步入持续增长通道；玉米业务出现明显的恢复性增长；蔬菜业务规模继续保持国内第一；小米、食葵居行业领军地位；农业服务业绩实现高增长。

（二）科研成果爆发式产出，科研管理更加科学

2017年，公司继续保持对研发的高投入，科研成果再创新高。报告期内，公司共计有61个水稻新品种通过国家审定，占当期通过国家审定水稻新品种总数的34.3%，同比增长238.9%；43个水稻新品种通过省级审定。11个玉米新品种通过国家审定，占当期通过国家审定玉米新品种总数的6.38%，同比增长450%；在菲律宾有1个水稻品种通过国家审定，在印度有1个水稻品种完成商业化生产准备。科研创新已经成为支撑公司全面领先最核心的竞争能力之一。

报告期内，公司将水稻、玉米两大业务单元的科研管理上移至集团总部；成立隆平高科（三亚）海外种业研发有限公司，统一管理海外研发；设立科技委员会，负责公司科技战略和发展规划等工作，初步形成统一高效的现代研发体系。

（三）加速投资并购步伐，强化产业战略布局

2017年，公司以产业战略为导向，加快推进对外投资并购，进一步助推公司成为优秀的国际化种业公司。

报告期内，国内方面，公司分别收购湖南优至、湖北惠民80%股权，与南京农大合资设立南方粳稻研究院，强化公司“宽渠道”运营策略，完善水稻细分市场布局，助力公司水稻产业的持续增长；收购巡天农业、三瑞农科控股权，加速推进公司“3+X”经营品类战略，战略性进入小米、食葵领域，完善公司的行业、产品和区域布局，进一步提升公司在多作物种业市场的综合竞争力和盈利能力。公司完成了对四川隆平、百分农业等杂交水稻核心主体的少数股东股权上移，为发挥公司品牌化、组织化、规模化的“大兵团”协同作战优势、推动杂交水稻市场份额持续增长奠定良好基础。

国际方面，公司通过参与投资陶氏益农在巴西的特定玉米种子业务，拓展了美洲等全球重要种业市场，获得了国际先进、成体系的育种研发资源与经验，也为加快国内玉米种业升级，进一步强化公司的境内主营业务增添了又一项战略性优势。

（四）积极开展模式探索，完善农业服务体系

2017年，公司积极探索布局未来农业服务，通过探索实践，确定了农业服务体系的战略目标及实施路径，快速启动相关布局，部分板块的业绩逐步释放。

报告期内，精准种植技术进一步升级；国际援外培训的期数和人数均创历年新高；隆平大学建立标准化职业农民培训体系；农业金融较好地促进了种子业务的发展；隆平信息打造形成线上运营+线下服务中心的服务模式；耕地修复公司全年开展土壤理化调理和植物修复移除面积近两万亩；耕地开发公司创造性地把耕地开发与美丽乡村建设、生态农业种植相结合，经营业绩快速增长。在国家实施乡村振兴战略的大环境下，公司的农业服务板块将为公司探索出符合农业未来发展趋势的全新盈利模式，升级公司面向未来农业的综合竞争力。

（五）完善组织管控系统，加强人才队伍建设

报告期内，公司进一步完善了法人治理结构，修订了《公司章程》相应条款，顺利完成公司董事会换届和管理层换届；完成水稻产业存量主体少数股东股权的整合，进一步理顺水稻产业事业部运作机制、强化内部协同与运营管控；完成信息化战略梳理并制定了实施路径;积极提升内控管理水平，充分发挥总部作为战略、投资、研发、管理和服务中心的职能效应。

在人才竞争战略方面，公司制定了面向未来的高层管理团队、核心业务团队和国际化团队建设规划。公司将加强未来各层次关键岗位人才的培养，对核心人才的聘任实行以内部选拔为主、外部引进为辅，逐步实施管理层的年轻化、梯队化，促进公司软实力快速提升。

（六）树立良好公司形象，不断提升公司声誉

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，主动通过多渠道与投资者进行交流互动，认真对待投资者提问，与投资者保持良好沟通；公司强化三会规范运作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时、公平、真实、准确和完整；继续实施年度现金分红政策，保障全体股东的利益。

报告期内，公司荣获“湖南省省长质量奖”和“中国质量奖提名奖”，入选福布斯“2016最具创新力成长型企业”，荣获“2017第七届中国上市公司口碑榜最佳投资者关系奖”，得到了社会各界的认可与肯定，促进公司品牌价值不断提升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

■

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2、本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一）合并范围增加情况

■

（二）合并范围减少情况

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袁隆平农业高科技股份有限公司

二○一八年四月二十八日

证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2018-039

袁隆平农业高科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2018年4月26日下午14:30在湖南省长沙市车站北路459号证券大厦10楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第十三次会议。本次会议的通知已于2018年4月20日以电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长王炯主持，会议应到董事15人，实到董事12人。董事王炯、伍跃时、袁定江、毛长青、张坚、廖翠猛、张秀宽、王道忠，独立董事任天飞、庞守林、吴新民、唐红出席了本次会议；董事陶扬因公出差，委托董事张坚代其出席和表决；董事齐绍武因公出差，委托董事袁定江代其出席和表决；独立董事陈超因公出差，委托独立董事唐红代其出席和表决。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年度总裁工作报告》

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》

本报告的详细内容见公司于2018年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年年度报告》（全文）第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要

本报告的详细内容见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年年度报告》（摘要）及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年年度报告》（全文及摘要）。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》

本报告的详细内容见公司于2018年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

（五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年度利润分配预案》

截至2017年12月31日，公司合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润771,772,045.37元，合并会计报表反映的未分配利润为1,999,247,064.92元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润216,519,617.14元提取10%的法定公积金21,651,961.71元，加上2016年度留存的未分配利润364,543,565.25元，减去2017年已分配的2016年度股利188,429,201.10元，截至2017年末，母公司可供分配的利润为359,328,984.23元，资本公积金为4,276,308,852.30元。

根据公司的实际情况，建议以公司股本总额1,256,194,674股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务及内部控制审计机构的议案》

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》

本报告的详细内容见公司于2018年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

（八）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

本议案的详细内容见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。

在关联董事王炯、毛长青、张坚和陶扬回避表决的前提下，本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的议案》

本议案的详细内容见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的公告》。

在关联董事王炯、毛长青、张坚、陶扬回避表决的前提下，本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年第一季度报告》全文及正文

本报告的详细内容见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年第一季度报告》（正文）及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年第一季度报告》（全文及正文）。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

（十一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的议案》

本议案的详细内容见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第七届董事会第十三次会议决议；

（二）独立董事就相关事项出具的独立意见；

（三）相关中介机构就相关事项出具的鉴证意见。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二○一八年四月二十八日

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2018-040

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次召开的股东大会为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第七届董事会已于2018年4月26日召开第十三次会议，审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次年度股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（四）本次年度股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为：2018年5月18日（星期五）下午15:00。

网络投票时间为：2018年5月17日-2018年5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日下午15:00-2018年5月18日下午15:00。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2018年5月11日

（七）出席对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》；

本报告的详细内容见公司于2018年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年年度报告》（全文）第四节“经营情况讨论与分析”。

（二）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》；

本报告的详细内容见公司于2018年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年年度监事会工作报告》。

（三）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要；

本报告的详细内容见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年年度报告》（摘要）及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年年度报告》（全文及摘要）。

（四）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年度利润分配预案》；

截至2017年12月31日，公司合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润771,772,045.37元，合并会计报表反映的未分配利润为1,999,247,064.92元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润216,519,617.14元提取10%的法定公积金21,651,961.71元，加上2016年度留存的未分配利润364,543,565.25元，减去2017年已分配的2016年度股利188,429,201.10元，截至2017年末，母公司可供分配的利润为359,328,984.23元，资本公积金为4,276,308,852.30元。

根据公司的实际情况，建议以公司股本总额1,256,194,674股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。

（五）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务及内部控制审计机构的议案》；

在为本公司提供2017年度审计服务的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的财务与内部控制审计工作。公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构。

（六）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；

本议案的详细内容见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品的公告》。本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

（七）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的议案》；

本议案的详细内容见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品的公告》。本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

最后，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

■

四、会议登记等事项

（一）登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2018年5月17日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证（授权委托书格式见本通知附件1）。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书和出席人身份证。

（二）登记地点及联系方式

1、联系地址：长沙市车站北路459号证券大厦10楼公司董事会办公室

2、邮编：410001

3、电话：0731-82183880

4、传真：0731-82183880

5、联系人：罗明燕、刘纤纤

（三）其他事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件2、参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

（一）公司第七届董事会第十三次会议决议。

（二）公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

附件1

授权委托书

委托人：

委托人股东帐户号：

委托人持股数：

受托人：

受托人身份证号码：

兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2017年度股东大会并行使表决权。

委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司2017年度股东大会召开期间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。

委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：

受托人（签章）：

委托日期：

附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360998

（二）投票简称：隆平投票

（三）填报表决意见或选举票数

本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2018年5月18日的交易时间，即上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日下午15:00，结束时间为2018年5月18日下午15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2018-041

袁隆平农业高科技股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于2018年4月26日（星期四）下午15:30在湖南省长沙市车站北路459号证券大厦10楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第七次会议。本次会议的通知于2018年4月20日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席黄先跃主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事认真研究审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》

本报告的详细内容见公司于2018年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》

经核查，监事会认为《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的设立和执行情况。

本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。

（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年度利润分配预案》

截至2017年12月31日，公司合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润771,772,045.37元，合并会计报表反映的未分配利润为1,999,247,064.92元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润216,519,617.14元提取10%的法定公积金21,651,961.71元，加上2016年度留存的未分配利润364,543,565.25元，减去2017年已分配的2016年度股利188,429,201.10元，截至2017年末，母公司可供分配的利润为359,328,984.23元，资本公积金为4,276,308,852.30元。

根据公司的实际情况，建议以公司股本总额1,256,194,674股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。

本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《袁隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。公司使用闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。

在关联监事傅剑平回避表决的前提下，本议案的表决结果是：4票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年第一季度报告》全文及正文

经审核，监事会认为董事会编制和审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2018第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第七届监事会第七次会议决议

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二○一八年四月二十八日

证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2018-042

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于以闲置募集资金及自有资金

购买关联方及非关联方理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、以闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品的基本情况

（一）袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会于2018年4月26日召开了第十三次会议，同意授权决策委员会在不超过15亿元的额度内，以闲置资金购买理财产品，资金额度可滚动使用。资金来源为闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金不超过8亿元），理财机构包括中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方（以下简称本事项）。

（二）鉴于中信兴业投资集团有限公司、中信建设有限责任公司和深圳信农投资中心（有限合伙）合计持有公司18.79%股份，公司实际控制人为中国中信集团有限公司，中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司的实际控制人均为中国中信集团有限公司，本事项构成关联交易。

（三）公司第七届董事会于2018年4月26日召开了第十三次会议，在关联董事王炯、毛长青、张坚和陶扬回避表决的前提下，审议通过了《关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。公司独立董事已根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定就本事项出具了事前独立意见和事后独立意见。

（四）本事项尚须获得股东大会的批准，与本事项有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对本事项的投票权。

（五）本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳。

二、关联方基本情况

（一）中信银行股份有限公司

■

中信银行股份有限公司近三年主要财务数据：

单位：百万元人民币

■

（二）中信财务有限公司

■

(下转579版)

2018年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

■

公司负责人廖翠猛、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)邹振宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

注：

1、上年同期，本公司下属子公司湖南耕地开发有限公司实现5,700万元并表净利润；因项目结算时间分布差异，本报告期无净利润贡献；

2、本报告期内，本公司因巴西项目美元贷款导致总部财务费用大幅增长；

3、本报告期内，本公司国内杂交水稻种子业务的主营业务收入、净利润与上年同期同比分别增长16%、18%。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，为迅速提升公司玉米板块的研发能力和经营规模，延伸在国内玉米种子行业的布局，公司拟通过发行股份购买资产的方式，以22.92元/股的价格发行股份60,510,443股收购联创种业90%股权，2018年3月9日第七届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于<袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产预案>的议案》等相关议案。

2、报告期内，为完善公司的行业和产品布局，进一步深耕北方市场网络，提升公司的市场竞争力和盈利能力，公司完成三瑞农科标的股份52,198,890 股的转让交割，交割完成后，公司持有三瑞农科 53,198,890 股股份，占三瑞农科总股本的 50.39%。

3、报告期内，为推动我国种业、农业技术进步，促进先进创新成果的推广使用，经友好协商，公司与北京市农林科学院签署了《战略合作框架协议》，拟在农作物育种及农业信息化等领域展开战略合作。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

■

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

袁隆平农业高科技股份有限公司

二〇一八年四月二十八日

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2018-044