大连晨鑫网络科技股份有限公司

证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018-054

2017年年度报告摘要

2018年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

因董事刘晓庆被采取强制措施，公司暂时无法与其取得联系（具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）且刘晓庆无法亲自出席公司董事会会议，亦未委托代表出席，无法审阅公司2017年年度报告，故其无法保证公司2017 年年度报告内容真实、准确、完整，请投资者特别关注。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

■

公司负责人冯文杰、主管会计工作负责人林雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)谷天煜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表主要项目

■

变动说明：本期总资产增加3,688.53万元，较期初增长1.34%

（1）货币资金期末余额比年初减少7,361.26万元，减少48.21%，主要系报告期内支付2017年企业所得税5.3仟万元所致。

（2）应收账款期末余额比年初增加3,836.82万元，增加33.40%，主要系报告期内全资子公司壕鑫互联3月营业收入增长较多，尚未到收款账期。

（3）预付账款期末余额比年初增加7,103.40万元，增加168.90%，主要系报告期内全资子公司壕鑫互联购买游戏版权金、预付宣传费所致。

（4）其他流动资产期末余额比年初减少4,043.84万元，减少75.51%，主要系报告期内赎回银行理财产品所致。

（5）应付账款期末余额比年初增加1,508.28万元，增加125.58%，主要系报告期内全资子公司壕鑫互联购买电竞直播系统所致。

（6）预收款项期末余额比年初增加268.03万元，增加106.07%，主要系报告期内全资子公司壕鑫互联预收货款所致。

（7）应交税费期末余额比年初减少4,924.20万元，减少92.78%，主要系内报告期内支付2017年企业所得税5.3仟万元所致。

（8）其他流动负债期末余额比年初减少211.45万元，减少63.50%，主要系报告期内全资子公司壕鑫互联将上年度按游戏自营平台收入的确认原则，按玩家生命周期计算出的虚拟货币消耗值对应的收入确认为当期收入。

2. 利润表主要项目

■

变动说明：本期净利润增加6,120.78万元，较期初增长559.98%

（1）报告期内，公司营业收入比上年同期增加10,113.63万元，同比增长191.73%，主要系全资子公司壕鑫互联在2017年底推出全球首款区块链电竞智能娱乐终端-竞斗云，为公司带来新的利润增长点。

（2）报告期内，公司营业成本比上年同期增加3,640.70万元，同比增长719.49%，主要系本期全资子公司壕鑫互联收入增长所致。

（3）报告期内，公司营业税金及附加比上年同期增加26.36万元，同比增加50.89%，主要系本期全资子公司壕鑫互联收入增长所致。

（4）报告期内，公司财务费用比上年同期增加568.89万元，同比增加2,125.90%，主要系本期比上年同期增加短期借款对应利息增长所致。

（5）报告期内，公司资产减值损失比上年同期增加374.09万元，同比增加179.30%，主要系全资子公司壕鑫互联销售收入增长，按账龄分析计提应收账款坏账准备。

（6）报告期内，公司投资收益比上年同期增加3.77万元，同比增长100%，主要系本期收理财产品利息。

（7）报告期内，公司营业外收入比上年同期减少332.07万元，同比减少100%，主要系本期无营业外收入所致。

（8）报告期内，公司营业外支出比上年同期减少0.65万元，同比减少100%，主要系本期无营业外支出所致。

（9）报告期内，公司所得税费用比上年同期增加155.78万元，同比增加374.47%，主要系本期公司利润增长所致。

3. 现金流量表主要项目

■

变动说明：

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额为净流出，较上年同期增加116.00%，主要系本期全资子公司壕鑫互联支付原材料增多所致。

（2）报告期内投资活动产生的现金流量净额为净流出，较上年同期增加202.87%，主要系本期全资子公司壕鑫互联购买信托产品所致。

（3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额为净流出，较上年同期减少94.68%，主要系上期公司偿还借款本金，本期公司只偿付利息所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司因筹划重大资产重组事项，公司股票已于2018年3月29日开市起停牌，公司已发布了关于重大资产重组的停牌公告和进展公告，截至本报告期末，公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极推进重组尽职调查和方案的论证工作。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018-055

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

因董事刘晓庆被采取强制措施，公司暂时无法与其取得联系（具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）且刘晓庆无法亲自出席公司董事会会议，亦未委托代表出席，无法审阅公司2017年年度报告，故其无法保证公司2017 年年度报告内容真实、准确、完整，请投资者特别关注。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

2017年，公司完成重大资产出售，将海珍品养殖、加工、销售业务相关资产及部分负债对外出售，收购壕鑫互联45%股权，公司实现主营业务的全面转型。报告期内，公司形成了海珍品育苗、养殖、加工、销售及互联网游戏发行、运营的双主业模式，主要产品包括围堰海参、海参加工品及互联网游戏等；2017年9月，公司在重大资产出售完成后，确定了向移动游戏及互联网大文化产业全面转型的发展战略，主要经营互联网游戏业务，不再从事海珍品相关业务，开始进军互联网大文化行业。

报告期内，公司实现营业收入391,885,818.17元，比上年同期减少49.86%；利润总额为373,372,681.42元，比上年同期减少0.05%，归属于上市公司股东的净利润为271,373,519.41元，比上年同期减少8.22%。

1、海珍品育苗、养殖和加工业务

经过多年的发展和积累，公司已经逐步形成了“育苗—养殖—加工—销售” 的全产业链模式，并已掌握了海珍品苗种繁育、饵料培育、围堰海参养殖和海参加工技术，具备了海珍品的销售能力。

报告期内，公司的海珍品育苗、养殖和加工业务实现营业收入84,868,204.76元，比上年同期减少-86.87 %；利润总额为44,237,807.28元，比上年同期减少83.23%。

公司海参育苗业为海参全产业链上游环节，不进行对外销售；2016年以来，公司不再对外销售贝苗，从而全面退出了海珍品育苗销售业务。报告期内，海珍品养殖业务收入占公司主营业务收入的比重为14.63%，海珍品加工业务收入占公司主营业务收入的比重为7.42 %。围堰海参和海参加工品为公司海珍品业务主要传统优势产品，报告期内，围堰海参的养殖规模增加。近两年，公司海珍品养殖业和海珍品加工业受到海参价格下行的影响，以及国内海参市场竞争格局及需求变动的冲击，对公司综合毛利率贡献率呈下降趋势，报告期内对毛利率贡献较大的产品主要为围堰海参、海参加工品。根据《中国渔业统计年鉴》统计资料显示，辽宁及山东刺参产量占我国刺参总产量85%以上。受此影响，公司销售市场分布亦体现出较明显的区域性特色，公司销售区域主要为国内环渤海地区。

公司海珍品养殖、加工及销售业务虽已形成产业链，但研发投入和技术人才仍显不足，且短期内研发投入及人才引进未有突破瓶颈的迹象。同时，相比同行业公司，公司海珍品产品结构单一，可能不利于分散经营风险。此外，公司以围堰海参及海参加工品销售为主，其中鲜活产品的销售能力较强，海参加工品销售能力偏弱。

由于近年来出现的一窝蜂增建、扩建育苗场现象及南方海参养殖产业的兴起，海参供给规模迅速增加，而作为高端滋补品的海参市场2013年以来因受宏观政策的影响，餐饮、礼品等市场消费需求逐渐减少，供需结构的不平衡使海参产业处于低迷状态，成品海参价格下滑，亏损企业明显增加，目前有近2/3育苗室已经被迫停产或半停产。此外，一些对海参危害较大极端气候现象和异常海洋状况近年来有显著增加的趋势，台风、赤潮等对水产养殖业有较大影响的自然灾害时有发生。公司海珍品尤其是海参养殖业务面临水域环境污染、自然灾害、消费疲软等风险因素，未来发展前景具有不确定性。

报告期内，公司将海珍品养殖、加工、销售业务相关资产及部分负债对外出售，退出海珍品行业，从而能够降低公司的业务风险，有利于公司长期的健康稳定发展。

2、互联网游戏业务

报告期内，公司收购壕鑫互联45%的股权，壕鑫互联成为本公司的全资子公司。公司主要通过壕鑫互联从事互联网游戏业务，包括互联网游戏的开发、发行、运营及推广业务。壕鑫互联是一家拥有自有流量入口、集线上游戏发行、线下赛事承办于一体的互联网公司，以“线上游戏—线下赛事—媒体直播”的“电竞大文化+”业务为核心概念，对优质游戏产品精细化运营，最终实现流量的变现。

报告期内，公司的互联网游戏业务实现营业收入298,019,328.56元，比上年同期增长125.46%；利润总额为 180,340,166.72元，比上年同期增长107.12 %。

2017年，壕鑫互联坚持“电竞文化产业”+“移动游戏出海”战略，稳步推进业务发展和内部管理，在保持原有自研+代理发行业务结构的同时，大力发展体育类、强竞技、休闲竞技及棋牌智运竞技游戏，发行的《战火联盟》、《梦幻足球经理》、、《Dunk Nation 3X3》、《无尽守卫》等10余款移动端竞技类游戏都受到玩家的认可，为公司收入带来稳定的增长。代理游戏《Dunk Nation 3X3》凭借卓越品质在北美用户范围内广泛传播，一经上线便获得了App Store体育榜首位以及免费游戏榜前10的优异排名。继《Dunk Nation 3X3》在北美地区成功发行后，壕鑫互联自研的第三人称射击游戏《无尽守卫》也于北美顺利完成内测，获得了北美用户的一致好评，并将于2018年正式在全球上线，未来公司将实现国际战略视野总体布局，为全球市场均衡持续的增长做好充足准备。与此同时，壕鑫互联于2017年通过合作及投资的模式与众多H5类游戏厂商建立关系，加速布局竞技对战类H5游戏，进一步提升了公司在游戏行业品类布局的完整性。

报告期内，壕鑫互联参股子公司新华互动（北京）文化发展有限公司与新华社新媒体中心成功举办第一届“新华电子竞技大赛”。“新华电子竞技大赛”全面覆盖26家网络媒体首页头条位置，前期预热宣传资讯曝光量超3180万次，单条微博阅读量突破190万，赛事的直播内容覆盖了包括斗鱼、虎牙、战旗、以及海外平台Twitch等多家直播媒体平台。新华电子竞技大赛的举办，在起到支持、规范电子竞技赛事市场发展的同时，为壕鑫互联电竞品牌、游戏推广起到了积极作用。未来，公司将继续通过电竞场馆等方式，完善线上结合线下的电竞体验。

基于区块链技术在电竞大文化产业以及其衍生出的游戏方面的相关场景应用为探索方向，壕鑫互联在2017年底推出全球首款区块链电竞智能娱乐终端——竞斗云，将以区块链为导向，打造区块链DAPP服务平台，为公司带来新的利润增长点。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：人民币元

■

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号，将原归集于营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整，将营业外收入调整为资产处置收益，对上述主要会计数据和财务指标无影响。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

畜禽水产养殖业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

2017年，公司为了进一步提升上市公司盈利能力，实现主营业务转型，于2017年10月完成重大资产出售，将海珍品养殖、加工、销售业务相关资产及部分负债出售予上市公司控股股东、实际控制人刘德群先生。本次重大资产出售前，公司形成了海珍品育苗、养殖、加工、销售及互联网游戏发行、运营的双主业模式，主要产品包括围堰海参、海参加工品及互联网游戏等；本次重大资产重组完成后，公司确定了向移动游戏及互联网大文化产业全面转型的发展战略，主要经营互联网游戏业务，不再从事海珍品相关业务。因此，报告期内公司从事的主要业务包括两部分，即海珍品育苗、养殖和加工业务以及互联网游戏业务。

1、海珍品育苗、养殖和加工业务

公司多年来一直致力于海珍品苗种繁育和围堰海参养殖，已掌握了虾、蟹、扇贝、海参、鲍鱼、海胆等海珍品苗的工厂化培育及中间育成技术，并积累了丰富的围堰海参规模化养殖经验，主要产品包括贝苗、鲜活海参、海参加工产品、海蜇及鱼虾蟹等。

由于近年来出现的一窝蜂增建、扩建育苗场现象及南方海参养殖产业的兴起，海参供给规模迅速增加，而作为高端滋补品的海参市场2013年以来因受宏观政策的影响，餐饮、礼品等市场消费需求逐渐减少，供需结构的不平衡使海参产业处于低迷状态，成品海参价格下滑，亏损企业明显增加。此外，一些对海参危害较大极端气候现象和异常海洋状况近年来有显著增加的趋势，台风、赤潮等对水产养殖业有较大影响的自然灾害时有发生。公司海珍品尤其是海参养殖业务面临水域环境污染、自然灾害、消费疲软等风险因素，未来发展前景具有不确定性。

2017年，公司在重大资产出售完成后，退出海珍品行业，从而降低了公司的业务风险，有利于公司健康稳定的发展、优化公司的业务结构。

2、互联网游戏业务

公司主要通过全资子公司壕鑫互联从事互联网游戏业务，包括互联网游戏的开发、发行、运营及推广业务。随着移动互联网流量红利逐渐耗尽，互联网游戏市场进入存量竞争时期。互联网游戏竞技化成为市场新的增长支点，游戏推广渠道在协助运营商进行产品推广、吸引用户、反馈信息等方面的作用日益突出。在游戏开发环节，壕鑫互联通过委托研发的模式与游戏开发商合作，在游戏开发前期提前预判市场情况，根据市场需求变化节奏有针对性地进行产品调整，以确保游戏上线后有良好的市场表现。通过深度参与游戏研发过程与独家代理相结合的模式，壕鑫互联在对游戏开发进度、内容和质量进行全面把控的同时，降低了向游戏开发商的分成比例。在游戏运营环节，壕鑫互联通过打造“线上游戏—线下赛事竞技—媒体直播”相结合的竞技类游戏生态模式，有效提升了玩家的游戏留存率以及ARPPU值。在游戏推广环节，壕鑫互联凭借线上自有游戏平台1862.cn，成功建立了与游戏用户沟通、推广的桥梁，降低了对第三方游戏推广渠道的依赖。

2016年资产置换完成后，壕鑫互联通过分享上市公司的品牌声誉，提高了市场知名度和影响力，吸引了更多优秀人才加盟，游戏研发、运营和代理能力显著提高。2017年，除《猎魔人》外，壕鑫互联陆续上线《Dunk Nation3x3》、《无尽守卫》、《战火联盟》等游戏。壕鑫互联呈现良好的发展态势，公司完成了向互联网游戏业务的全面转型。

近年来，得益于智能手机和无线上网的普及，用户对移动游戏的需求越来越大，移动游戏市场发展迅速，行业监管体制日益完善，盈利模式趋于成熟。目前，移动游戏行业进入存量竞争时期，ARPU值提升成为市场规模扩大的核心动力。对于中小游戏公司来说，资金层面很难满足持续加大的重度化、精品化游戏研发投入及用户注意力稀缺导致的游戏推广费用的大幅提升。因此，预计未来移动游戏行业准入门槛及行业集中度将逐渐提高，资本成为决定成败的关键。尽管手机用户数量增长放缓，但手机网络游戏使用率仍然存在一定提升空间。相比PC游戏来说，手机游戏的使用时间碎片化、上手门槛低、游戏玩法多样，使得各年龄段人群都可以找到适合自己的游戏类型，未来PC端网游用户向移动端流转的态势依然持续。

2017年4月，文化部发布的《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》明确提出：“到2020年，预计游戏业市场规模达到3,000亿元左右，培育一批具有较强品牌影响力和国际竞争力的骨干游戏企业，创作生产一批内容健康向上、富有民族特色的游戏精品。推进游戏产业结构升级，推动网络游戏、电子游戏等游戏门类协调发展，促进移动游戏、电子竞技、游戏直播、虚拟现实游戏等新业态发展”。因此，公司进一步聚焦互联网游戏业务，把握互联网泛娱乐产业高速发展的机遇，积极拓展多元化的移动游戏市场和互联网泛娱乐生态既符合行业发展趋势也符合国家产业政策的导向。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本期增加3家孙公司，分别是壕鑫互联新设2家全资子公司：霍尔果斯壕鑫网络科技有限公司和壕鑫网络有限公司，及壕鑫互联的全资子公司喀什雀跃软件技术有限公司新设全资子公司雀跃互联股份有限公司。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018—052

大连晨鑫网络科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2018年4月13日通过专人送出及电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长冯文杰先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事6人，董事刘晓庆女士因被采取强制措施，无法出席本次董事会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《2017年度董事会工作报告》

独立董事姜楠、骆祖望、简德三、娄贺统分别向董事会递交了2017年度述职报告，并将在公司2017年度股东大会上进行述职，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2017年度财务决算报告》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2017年度，公司实现营业收入391,885,818.17元，归属于上市公司股东的净利润271,373,519.41元。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》

公司《2017年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2017年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润为271,373,519.41元，2017年末可供股东分配的利润为627,215,647.25元。

因审计机构对公司2017年度财务报告出具保留意见的审计报告，不满足公司实施现金分红的条件。公司拟定2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对以上利润分配预案在本次董事会召开前进行了审核，发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司内部控制规则落实自查表》。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《关于制定<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加公司利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定《大连晨鑫网络科技股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步规范公司治理，结合实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

修订后的《总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

结合公司实际情况，公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部2017年新修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。董事会同意公司本次会计政策变更。内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对公司本次会计政策变更发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

十六、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

公司按照《企业会计准则》和相关会计政策的要求，为了真实、准确地反映公司截至2017年12月31日的资产状况和财务状况，经公司及下属子公司对 2017年末存在可能发生减值迹象的应收账款、其他应收账款及商誉，进行全面清查和资产减值测试后，计提2017 年度各项资产减值准备合计金额为人民币 12,061,112.62元。内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

十七、审议通过《关于2018年度为子公司融资提供担保的议案》

2018年度，考虑到公司全资子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司经营发展的需要，公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币5亿元的融资提供担保。

上述议案有效期自提交公司2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日，并经公司2017年度股东大会审议通过后实施。董事会提请公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内决定并签署相关协议、办理相关事宜。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高资金运用效率，降低公司财务费用，公司决定根据公司现金流的具体情况，使用自有阶段性闲置资金购买理财产品，包括银行理财产品、信托产品、结构化银行存款、货币基金、国债回购、证券公司理财产品（不含关联交易）等，理财余额最高不超过人民币5亿元，单笔理财期限不超过12个月，此理财额度可循环使用。公司依据《公司章程》等规章制度，明确购买理财产品的权限、审批流程，以有效防范投资风险，确保资金安全。

上述议案有效期自提交公司2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日，并经公司2017年度股东大会审议通过后实施。董事会提请公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内决定并签署相关协议、办理相关事宜。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

公司董事会就公司非标准无保留意见审计报告涉及事项出具了专项说明。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告 。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

二十、审议通过《关于暂不召开2017年度股东大会的议案》

公司将在2018年6月30日前召开2017年度股东大会，股东大会召开时间确定后，公司将及时发布股东大会通知。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018—053

大连晨鑫网络科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场方式召开，公司已于2018年4月13日通过专人送出及电子邮件等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席何敏华女士主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。

一、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2017年度财务决算报告》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2017年度，公司实现营业收入391,885,818.17元，归属于上市公司股东的净利润271,373,519.41元。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2017年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润为271,373,519.41元，2017年末可供股东分配的利润为627,215,647.25元。

因审计机构对公司2017年度财务报告出具保留意见的审计报告，不满足公司实施现金分红的条件。公司拟定2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

监事会认为公司拟定2017年度利润分配的预案符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

经核查，公司已根据相关法律法规的要求编制了《2017年度内部控制自我评价报告》，监事会认为，公司内部控制评价全面、真实、准确，客观地反映了公司的实际情况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于制定<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

修订后的《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司本次根据国家财政部的统一要求对会计政策变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，未对投资者的合法权益造成损害。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

经核查，监事会认为，公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

经核查，监事会认为公司根据现金流的具体情况，使用自有阶段性闲置资金购买理财产品，在确保日常经营资金需求的前提下，可以提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有阶段性闲置资金购买理财产品，理财余额最高不超过人民币5亿元，单笔理财期限不超过12个月，此理财额度可循环使用。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告出具了保留意见审计报告。公司董事会就公司非标准无保留意见审计报告涉及事项出具了专项说明。

经审核，监事会认为：1、《审计报告》（致同审字（2018）第210ZA6640号）客观地反映了本公司的财务状况和经营情况；2、《审计报告》保留意见涉及事项对公司2017年度财务状况和经营成果无重大影响；3、董事会出具的《大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》符合公司实际情况，拟采取的消除相关事项及其影响的具体措施是可行的；4、监事会将督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护公司和全体股东的利益。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018-056

大连晨鑫网络科技股份有限公司

关于举行2017年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年5月11日15:00-17:00在“全景·路演天下”举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理冯文杰先生、财务总监林雪峰先生、董事会秘书王红云女士、独立董事姜楠先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018-057

大连晨鑫网络科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2017年4月28日财政部修订并发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知，对《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》进行了修订，本准则自2017年5月28日起施行。

2017年5月10日财政部修订并发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——财政补助>》的通知，对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。

2017年12月25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

2、变更日期

根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》进行了修订，本次会计政策变更自2017年5月28日起施行。《关于印发修订<企业会计准则第16号——财政补助>》的通知，本次会计政策变更自2017年6月12日起施行。公司按照《企业会计准则》和财会【2017】 30号通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于印发修订<企业会计准则第16号——财政补助>》以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】 30号）的最新要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

5、审议程序

公司于2018年4月26日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（1）《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和个别利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。该会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。2017年度公司从“持续经营净利润”划分至“终止经营净利润”的金额为人民币166,963,808.15元。

（2）根据修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会【2017】15号）规定，将与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质计入其他收益，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。对 2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助进行调整。据此公司修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。2017年度公司计入“其他收益”的政府补助金额为人民币52,721,188.62元。

（3）根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号规定，出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失，在“资产处置收益”项目列报。公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间发生的非流动性资产处置损益进行调整。据此公司修改财务报表列报，将非流动性资产处置损益从利润表“营业外收入”“营业外支出”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。2017年度公司计入“资产处置收益”的金额为人民币166,725,351.21元。

三、董事会对会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是根据财政部2017年新修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。

四、独立董事意见

根据财政部于2017年新修订和颁布的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。

五、监事会意见

公司本次根据国家财政部的统一要求对会计政策变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，未对投资者的合法权益造成损害。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第四届董事会第九次会议

2、第四届监事会第二次会议

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018-058

大连晨鑫网络科技股份有限公司

关于2017年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，为了真实、准确地反映公司截至2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2017年末对应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的具体情况

经公司及下属子公司对 2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收账款、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，计提2017年度各项资产减值准备合计金额为人民币12,061,112.62元，明细如下表：

■

3、公司对本次计提资产减值准备事项的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。

董事会审计委员会对预计需计提的资产减值准备作了合理性的说明。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2017年度计提的资产减值准备合计12,061,112.62元，将减少公司 2017 年度的归属于母公司所有者的净利润6,274,529.90元，相应减少 2017年度末归属于母公司所有者权益6,274,529.90元。

三、本次计提资产减值准备的具体说明

1、坏账准备的情况说明

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2017 年度对应收账款计提坏账准备 9,318,433.05 元，对其他应收款计提坏账准备 1,549,952.66 元，上述两项合计计提坏账准备金额10,868,385.71 元。

2、商誉减值准备的情况说明

对于控股子公司中诚逸信资产管理（上海）有限公司的商誉减值测试，本公司以预计可收回金额与账面价值比较，本期确认中诚逸信资产管理（上海）有限公司的商誉减值准备1,192,726.91元。

四、董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明

(下转579版)