茂业商业股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高宏彪、主管会计工作负责人王宗磊及会计机构负责人（会计主管人员）欧晓龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
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经营活动产生的现金流量净额增加242.90%的主要原因是：
1、本报告期公司业绩以及毛利率小幅上扬，营业毛利增加；
2、本报告期公司收到关联方往来款增加；
3、上年同期公司集中支付供应商货款，本报告期货款支付较上年同期下降；
4、本报告期公司积极进行纳税筹划，平衡税负节奏，支付的增值税额较去年同期下降；
5、内蒙古自治区人民政府2018年1月修改了《内蒙古自治区房产税实施细则》，将房产税的缴纳时间由每年1月份和7月份修改为每年5月和11月，因此本报告期内蒙古地区的公司房产税缴纳较去年同期减少。
归属于上市公司股东的净利润增加41.09%的主要原因是：
1、公司业绩以及毛利率小幅上扬，营业毛利增加；
2、2017年12月公司部分房屋转为投资性房地产，由于我司会计政策投资性房地产以公允价值进行后续计量，由此本报告期折旧费用减少；
3、公司向维多利集团的少数股东邹招斌先生提供人民币4亿元的借款额度，本报告期计提相关利息收入，去年同期无此利息收入。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2018年1月9日，公司召开第八届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于出售下属子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司成都茂业地产有限公司向茂业集团（中国）有限公司出售其全资子公司秦皇岛茂业置业房地产开发有限公司100%股权，股权转让价格为人民币8,711,900元。截止本报告期，尚未完成工商变更。
2、2018年1月25日，公司召开公司第八届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于购买重庆茂业百货有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金合计40,330.14万元的价格收购关联方茂业百货（中国）有限公司和中兆投资管理有限公司分别持有的重庆茂业百货有限公司65%和35%股权。2018年2月12日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了该议案。并于2018年3月6日完成工商变更登记。
3、2018年3月26日，公司召开了第八届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于签订互联网平台使用协议的关联交易议案》。同意公司与本公司控股股东深圳茂业商厦有限公司间接控制的茂业数智联合信息技术（深圳）有限公司签订《互联网平台使用协议》。由茂业数智向本公司提供互联网平台工具，其中包含订单平台、支付平台、促销平台、商品平台、商场管理和商户服务平台，应用于本公司日常经营管理、运营和销售过程。
4、公司于2018年3月26日收到公司控股股东深圳茂业商厦有限公司的书面通知，茂业商厦拟以其所持有的本公司部分股票及其法定孳息为标的，向《公司债券发行与交易管理办法》规定的不超过200人的合格投资者非公开发行可交换公司债券。截止通知发出日，茂业商厦持有本公司股份1,414,838,703股，约占本公司总股本的81.69%。根据通知，该次可交换公司债券拟发行期限为三年，拟募集资金总规模不超过人民币11亿元（含11亿元）。茂业商厦拟以其所持有的本公司部分股票及其法定孳息为发行本次可交换公司债设定质押担保。
5、根据公司经营发展需要，公司向广州农村商业银行股份有限公司申请新增一年期流动资金贷款，额度为人民币柒仟万元整。该授信以本公司持有的成都银行股份有限公司1,279.95万股股权做质押，同时追加本公司全资子公司成商集团控股有限公司位于成都市东御街19号建筑面积为45,163.73平方米的酒店物业作为二次抵押（该资产已于2017年7月28日抵押给广州农商银行，用于存量授信4.5亿元，抵押物评估总价约为90,327.46万元）。根据《公司章程》规定，该事项在董事长审批权限内，并已向董事会汇报。
6、2017年11月16日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2017-096号），公司控股股东茂业商厦计划根据相关法律法规的规定，通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币1亿元，不超过人民币5亿元。截止本报告发出日，茂业商厦全资子公司包头市茂业东正房地产开发有限公司通过上海证券交易所系统竞价交易的方式增持了公司7,789,567股股份，占公司总股本的0.4497%，累计增持金额为49,999,821元，接近增持计划下线1亿元的50%。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称-茂业商业股份有限公司
法定代表人-高宏彪
日期-2018年4月27日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业编号：临2018-045号
茂业商业股份有限公司
2018年第一季度经营情况简报
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》的要求，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年1季度主要经营数据披露如下：
一、2017年1季度门店变动情况
报告期内，公司无新增门店，关闭门店1家；截止本报告披露，公司拥有零售门店35家。
关闭门店情况如下：
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二、2018年1季度主要经营数据
单位： 元
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说明：成都区域综超业态主营业收入同比下降51.01%，主要原因是成都盐市口茂业天地综超门店自2017年5月份闭店，主营业收入大幅下降。
本公告的经营数据未经审计，在此提醒投资者审慎使用。
茂业商业股份有限公司
董事会
二O一八年四月二十八日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：2018-046号
茂业商业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月27日
(二) 股东大会召开的地点：成都市东御街19号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长高宏彪先生主持，公司部分董事、部分监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席2人，董事胡涛先生、钟鹏翼先生、王斌先生、卢小娟女士、李莉女士、唐国琼女士、廖南钢先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事吴邦珍女士、吕晓清女士因工作原因未能出席；
3、 公司董事会秘书叶静女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东或股东代表所持表决股份总数的2/3以上审议通过。
2、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所
律师：陈刚、张现凤
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
茂业商业股份有限公司
2018年4月28日
公司代码：600828 公司简称：茂业商业
2018年第一季度报告
