上海爱婴室商务服务股份有限公司
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司负责人施琼、主管会计工作负责人乐人军及会计机构负责人（会计主管人员）赵琰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
单位:股
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司首次公开发行人民币普通股（A股）2500万股，募集资金净额为人民币411,521,768.26元，上述募集资金已于2018年3月27日全部到位，并按照相关规定对募集资金实行专户存储。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海爱婴室商务服务股份有限公司
法定代表人 施琼
日期 2018年4月27日
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2018-005
上海爱婴室商务服务股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议由董事长施琼先生主持。
会议通知于2017年4月17日以通讯方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
内容：具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnninfo.com.cn）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2017年度总裁工作报告的议案》
内容：同意2017年度总裁工作报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
内容：具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnninfo.com.cn）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2017年度财务决算报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnninfo.com.cn）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
内容：经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润9357.79万元，提取法定盈余公积金663.76万元，本年度实现的可分配利润为8694.03万元。公司于2017年9月实施中期分红2100万元，2017年末累计未分配利润25,456.18万元。2017年度利润分配方案为，以2018年3月31日公司总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共派发现金股利2000万元。资本公积金不转增股本。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnninfo.com.cn）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《关于公司2017年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
内容：具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnninfo.com.cn）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2017年度董事会审计委员会履职报告的议案》
内容：具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnninfo.com.cn）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2017年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》
内容：根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规定，结合公司2018年第一季度经营的实际情况，公司董事会编制了《2018年第一季度报告》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnninfo.com.cn）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2018年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（八）审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
内容：公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2018年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证、内部控制审计等服务。具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnninfo.com.cn）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的公告》。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnninfo.com.cn）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的公告》、《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2018年高级管理人员薪酬方案的议案》
内容：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取薪金。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnninfo.com.cn）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于公司2018年高级管理人员薪酬方案的公告》、《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，施琼先生、莫锐强先生、戚继伟先生回避表决。
（十）审议通过《关于2018年独立董事年度津贴的议案》
内容：公司拟定2018年公司独立董事年度津贴为9.6万元/人/年（含税）。
具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnninfo.com.cn）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2018年独立董事年度津贴的公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，独立董事刘鸿亮先生、郑晓东先生、龚康康女士回避表决
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修改〈公司章程〉并相应办理工商变更登记的议案》
内容：根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]319号）的核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股新股，并于2018年3月30日在上海证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由7,500万股增加至10,000万股，公司的注册资本由7,500万元增加至10,000万元。公司根据本次发行结果拟对《公司章程》进行修订完善，本《公司章程》生效后，原《公司章程》自动废止，以提交的新《公司章程》为准。
具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnninfo.com.cn）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修改〈公司章程〉并相应办理工商变更登记的公告》及《上海爱婴室商务服务股份有限公司章程》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
内容：公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，金额8,555.54万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司同意本事项，并出具了核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了专项鉴证报告。
具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnninfo.com.cn）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》、《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海爱婴室商务服务股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的专项鉴证报告》、《安信证券股份有限公司关于上海爱婴室商务服务股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
内容：本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设与运营的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟使用闲置募集资金不超过20,000万元进行现金管理。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司同意本事项，并出具了核查意见。
具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnninfo.com.cn）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于上海爱婴室商务服务股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（十四）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
内容：随着市场开发的深入，公司进一步优化营销网络建设的战略部署，除募投项目原计划实施的7个城市外，在上海，浙江，江苏，福建，广东五个省市中，公司还将在其中四省（除上海以外）的其他城市开设门店。为提高本次募集资金的使用效率，加快实现营销网络建设目标，快速提高公司的市场占有率，故而对募投项目实施地点进行了适当调整。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构安信证券股份有限公司同意本事项，并出具了核查意见。
具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnninfo.com.cn）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》、《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于上海爱婴室商务服务股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的核查意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（十五）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
内容：公司拟制定《内幕信息知情人登记管理制度》。
具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnninfo.com.cn）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（十六）审议通过《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》
内容：公司拟制定《重大事项内部报告制度》。
具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnninfo.com.cn）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司重大事项内部报告制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（十七）审议通过《关于制定〈外部信息报送和使用人管理制度〉的议案》
内容：公司拟制定《外部信息报送和使用人管理制度》。
具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnninfo.com.cn）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司外部信息报送和使用人管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（十八）审议通过《关于向爱婴室母婴关爱基金进行捐赠的议案》
内容：公司拟向爱婴室母婴关爱基金捐赠170万元。
具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnninfo.com.cn）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于向爱婴室母婴关爱基金进行捐赠的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（十九）审议通过《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》
内容：公司拟定于2018年5月25日召开公司2017年度股东大会，并授权公司董事会筹办公司2017年度股东大会相关事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见；
5、安信证券股份有限公司关于上海爱婴室商务服务股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
6、安信证券股份有限公司关于上海爱婴室商务服务股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的核查意见
7、安信证券股份有限公司关于上海爱婴室商务服务股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见
8、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海爱婴室商务服务股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的专项鉴证报告》；
特此公告！
上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
2018年4月28日
证券代码：爱婴室 证券简称：爱婴室 公告编号：2018-006
上海爱婴室商务服务股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海爱婴室商务服务股份有限公司章程》的有关规定；
（二）公司于2018年4月17日以电话方式向监事发出监事会会议通知；
（三）本次会议于2018年4月27日9:30以现场方式在公司会议室召开；
（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；
（五）本次会议由监事会主席孙琳芸主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
内容：具体内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnninfo.com.cn）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
内容：同意公司2017年度财务决算报告。具体内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnninfo.com.cn）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
内容：经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润9357.79万元，提取法定盈余公积金663.76万元，本年度实现的可分配利润为8694.03万元。公司于2017年9月实施中期分红2100万元，2017年末累计未分配利润25,456.18万元。2017年度利润分配方案为，以2018年3月31日公司总股本10，000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共派发现金股利2000万元。资本公积金不转增股本。监事会认为：公司2017年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2017年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配方案。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》
内容：根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规定，结合公司2018年第一季度经营的实际情况，公司董事会编制了《2018年第一季度报告》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnninfo.com.cn）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2018年第一季度报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（五）审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
内容：同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2018年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证、内部控制审计等服务。具体内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnninfo.com.cn）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的
议案》
内容：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，同意公司使用8,555.54万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,555.54万元。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
内容：本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设与运营的前提下，为提高募集资金使用效率，拟使用闲置募集资金不超过20,000万元进行现金管理。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
监事会认为：公司本次使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（八）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
内容：由于随着市场开发的深入，公司进一步优化营销网络建设的战略部署，除募投项目原计划实施的7个城市外，在上海，浙江，江苏，福建，广东五个省市中，公司还将在其中四省（除上海以外）的其他城市开设门店。为提高本次募集资金的使用效率，加快实现营销网络建设目标，快速提高公司的市场占有率，故而对募投项目实施地点进行了适当调整。具体内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnninfo.com.cn）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》。
监事会认为：本次变更“母婴产品营销网络建设”的实施地点，不会影响募投项目的建设和运营，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，本次变更的程序符合相关法律、法规的规定，同意公司变更募投项目实施地点。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
（一）上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
监 事 会
2018年4月28日
证券代码:603214 证券简称:爱婴室公告编号:2018-007
上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于2018年第一季度经营数据的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2018年第一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：
一、门店变动情况
■
二、 已签约待开业门店情况
■三、 期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）
（一）营业收入分业态情况
■
（二）营业收入分大类情况
■
（三）主营业务分地区情况
■
注：以上数据中未包含婴儿抚触等服务及其他业务收入2581.87万元。
以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
2018年4月28日
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2018-008
上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于变更募集资金投资项目实施
地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】319号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2500万股，每股发行价19.95元，募集资金总额为人民币498,750,000.00元，扣除保荐承销费人民币 72,470,000元，扣除其他发行费用人民币14,758,231.74元后，实际募集资金净额为人民币411,521,768.26元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了安永华明(2018)验字第61098157_B01号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）公司招股说明书披露募集资金拟投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目（以下简称
“募集资金投资项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
■
二、本次拟变更募集资金投资项目实施地点的情况及原因
公司拟变更募集资金投资项目“母婴产品营销网络建设”的实施地点，除此变更外，其他事项均无任何变更。具体情况如下：
变更前：
■
变更后：
■
此次变更募集资金投资项目实施地点主要是因为随着市场开发的深入，公司进一步优化营销网络建设的战略部署，除募集资金投资项目原计划实施的7个城市外，在上海，浙江，江苏，福建，广东五个省市中，公司还将在其中四省（除上海以外）的其他城市开设门店。为提高本次募集资金的使用效率，加快实现营销网络建设目标，快速提高公司的市场占有率，故而对募集资金投资项目实施地点进行了适当调整。
三、关于变更募集资金投资项目实施地点的决策程序
公司于2018年4月27日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，
会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见。
四、变更募集资金投资项目实施地点对公司的影响
本次变更仅涉及募集资金投资项目“母婴产品营销网络建设”的实施地点，未涉及
募集资金的用途、建设内容和实施方式等方面，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事发表的独立意见认为：公司本次变更募集资金投资项目“母婴产品营销网络建设”实施地点履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求。本次变更不会影响募集资金投资项目的建设和运营，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，同意公司变更募集资金投资项目实施地点。
（二）保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次仅涉及“母婴产品营销网络建设”实施地点的变更，未涉及募集资金的用途、建设内容和实施方式等的变更，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，本次实施地点的变更不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。本次变更募集资金投资项目实施地点事项，已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，同时公司监事会、独立董事已对该事项发表了明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目实施地点事项无异议。
（三）监事会意见
监事会认为：本次变更“母婴产品营销网络建设”的实施地点，不会影响募集资金投资项目的建设和运营，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，本次变更的程序符合相关法律、法规的规定，同意公司变更募集资金投资项目实施地点。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于上海爱婴室商务服务股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的核查意见
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
2018年4月28日
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2018-009上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起一年内，可循环滚动使用。
●2018年4月27日公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】319号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2500万股，每股发行价19.95元，募集资金总额为人民币498,750,000.00元，扣除保荐承销费人民币 72,470,000元，扣除其他发行费用人民币14,758,231.74元后，实际募集资金净额为人民币411,521,768.26元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了安永华明(2018)验字第61098157_B01号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据公司招股说明书，公司拟将本次公开发行股票募集资金投资于以下项目：
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由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用总额不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种及期限
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。
（四）投资决议有效期
自第三届董事会第五次会议审议通过之日起一年内有效。
（五）实施方式
在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
四、风险控制措施
1、公司财务部将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况
五、对公司经营的影响
公司本次对闲置募集资金购买理财产品，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
六、审议程序
2018年4月27日公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等的监管要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见：
公司独立董事对上述募集资金使用行为发表意见如下：公司使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理的行为，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，从而为公司和公司股东创造更大的效益；根据募投项目目前的实际需要，公司募投项目的正常实施不会受到影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。
（二）监事会意见：
公司本次使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见：
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已履行了必要的决策程序，并经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将闲置募集资金进行现金管理，能够提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；
3、《安信证券股份有限公司关于上海爱婴室商务服务股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
4、《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
董 事 会
2018年4月28日
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2018-014上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年2月8日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，2018年2月27日召开2018年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟使用最高不超过40,000万元闲置自有资金购买合法金融机构发行的低风险、短期（不超过一年）的理财产品。在上述额度内资金可以循环使用，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
现公司将截止至公告之日止使用自有资金购买理财产品的进展情况公告如下：
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特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2018-010
上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币8,555.54万元。符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】319号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2500万股，每股发行价19.95元，募集资金总额为人民币498,750,000.00元，扣除保荐承销费人民币 72,470,000元，扣除其他发行费用人民币14,758,231.74元后，实际募集资金净额为人民币411,521,768.26元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了安永华明(2018)验字第61098157_B01号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
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三、 自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的
实际情况以自筹资金预先投入募投项目，根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2018）专字第61098157_B06号《上海爱婴室商务服务股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的专项鉴证报告》，截至2018年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为8,555.54万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
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四、 本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2018年4月27日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,555.54万元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的决策程序，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）亦已就自筹资金投入募投项目出具了专项鉴证报告，前述决策及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等有关法律法规及规范性文件的规定。本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
综上，全体独立董事一致同意公司本次使用募集资金人民币8,555.54万元置换预先投入募投项目自筹资金。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,555.54万元。
（三）保荐机构意见
1、公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过；独立董事发表了同意的意见，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求；
2、公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项距募集资金到账时间
未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关规定的要求。
3、公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项未违反募集资金投入
项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
综上，保荐机构同意对公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项。
（四）会计师事务所意见
安永华明会计师事务所（（特殊普通合伙）就此事项出具了安永华明（2018）专字第61098157_B06号《上海爱婴室商务服务股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的专项鉴证报告》,认为：上海爱婴室商务服务股份有限公司的上述自筹资金投入募投项目报告已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定编制，并在所有重大方面反映了上海爱婴室商务服务股份有限公司截至2018年3月31日止的先期投入情况。
六、备查文件
1、上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；
3、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海爱婴室商务服务股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的专项鉴证报告》；
4、《安信证券股份有限公司关于上海爱婴室商务服务股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》；
5、《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
2018年4月28日
证券代码：603214证券简称：爱婴室 公告编号：2018-011
上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于公司2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 公司可供分配的利润情况
根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明(2018)审字第61098157_B01号《审计报告》，公司2017年度实现净利润9357.79万元，提取法定盈余公积金663.76万元，本年度实现的可分配利润为8694.03万元。公司于2017年9月实施中期分红2100万元，2017年末累计未分配利润25,456.18万元。
二、 利润分配预案
2017年度利润分配方案为：以2018年3月31日公司总股本10，000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共派发现金股利2000万元。资本公积金不转增股本。
三、 监事会意见
公司2017年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2017年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配方案。
四、 独立董事意见
公司的利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于公司和全体股东的利益。我们对利润分配预案无异议，同意本议案经董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
2018年4月28日
证券代码：603214证券简称：爱婴室 公告编号：2018-013
上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于修改《公司章程》及办理工商
变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日在公司二号会议室召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议，如股东大会审议通过，董事会将授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等手续。具体情况如下：
一、公司注册资本及公司类型的变更
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]319号”《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司股票已于2018年3月30日在上海证券交易所上市。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2500万股，本次发行完成后公司注册资本由7,500万元变更为10,000万元，公司股份总数由7,500万股变更为10,000万股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，根据本次发行结果拟对《公司章程（上市草案）》进行修订完善，本《公司章程》生效后，原《公司章程》自动废止，以提交的新《公司章程》为准。
本次拟修订内容如下：
■
上述事项尚需提请公司股东大会审议。本次修订的《公司章程》将于公司2017年度股东大会审议通过后生效。
以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。
特此公告。
备查文件：
（一）经与会董事签字的《上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
（二）《上海爱婴室商务服务股份有限公司章程》。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
2018年4月28日
公司代码：603214 公司简称：爱婴室
2018年第一季度报告
