洲际油气股份有限公司

公司代码：600759 公司简称：洲际油气

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为-226,476,295.70元，不进行利润分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

洲际油气是以勘探开发为主的国际化独立石油公司，主要业务包括：石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程的技术开发、咨询、服务；石油化工产品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售；油品贸易和进出口；能源基础产业投资、开发、经营；新能源产品技术研发、生产、销售；股权投资；房屋租赁及物业管理。

（二）经营模式

公司立足国际油气市场，响应国家“一带一路”倡议，始终坚持“项目增值+项目并购” 双轮驱动的发展方针，不断优化业务布局和资产结构，继续扩大上游油气资产业务规模，适度发展中下游业务、拓展盈利渠道，提升运行效率和效益，深入开展开源节流的同时积极降本增效。

（三）行业情况说明

行业特点：

石油属于能源矿产资源，其不可再生性、特定用途范围和投资的目的决定了参与此行业要坚持一个基本原则，即“资源是基础、产量是载体，效益是根本”；石油作为一种战略性资源，其分布具有不均衡性，因此生产国与消费国均非常重视石油资源的战略储备和控制；同时，石油也是世界交易规模最大的商品，石油行业的容量足够大，投资机会足够多，但受资源发现的巨大不确定性和国际原油价格变化的剧烈影响，这个行业也潜藏着较大风险，是一个机会与风险共存的行业。

国际原油价格变化特点与影响：

由于石油资源的生产与消费市场分离，流动性较强，现货与期货衍生品交易活跃，石油行业总体上是一个竞争相对充分的行业，国际原油价格基本反映了世界石油的实际与预期的供需状况。受多重因素叠加影响，国际原油价格变化呈现出“短期剧烈波动、中远期具有周期性”的基本特点。

2017年国际原油价格及其影响：

得益于2017年1月1日生效的欧佩克（OPEC）主导的“减产”协议、美元指数趋软以及中东产油国地缘政治局势再度趋紧，自2017年年中开始，国际原油价格持续震荡攀升——英国伦敦洲际交易所的布伦特（Brent）原油近月期货合约价格曾一度突破70美元/桶，似有持续稳定在70美元/桶以上的迹象。2017年，布伦特（Brent）原油近月期货合约平均价格54.74美元/桶，比上年上涨21.29%；西德克萨斯中质油（WTI）近月期货合约平均价格50.85美元/桶，比上年上涨16.98%。

持续上涨的国际原油价格，有力地刺激了行业勘探开发投资。据国际咨询机构伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）的报告，2017年全年油气上游通过最终投资决策（FID）的中大型项目（单个项目商业可采储量不低于5000万桶油当量，下同）33个，其中15个是2017年第4季度通过的；2017年年中预测全年通过数仅25个，这意味着超出的8个应该与国际原油价格在2017年下半年持续处于高位密切相关；预计2018-2020年将有近120个项目通过最终投资决策，项目数量重新回到2007-2014年国际原油价格处于中期高位时的水平。

我国石油供给状况及其机会：

自1993年我国成为石油净进口国以来，石油自给率持续下降，对外进口依存度持续攀升。2017年，我国生产原油约1.92亿吨，净进口原油约4.15亿吨，对外进口依存度超过68%，且有进一步上升的势头。为了确保国家的石油供应安全，中国石油、中国石化、中海油等企业早在20多年前即走出国门参与国际竞争获取石油资源。随着国家开放国际油气投资，国内企业“走出去”获取石油资源呈持续快速发展之势，洲际油气抓住国际原油价格处于周期性相对低位的机会连续收购海外油气资产，低成本获取国际油气资源，利用自身专业技术优势积极推进勘探开发建设，现已形成了一定的产能规模，为公司在油价上行周期中获取较高的投资回报和在全球油气行业的竞争中谋得一席之地奠定了基础，也将为保障国家油气供应安全贡献力量。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第38号——公司债券年度报告的内容与格式》中披露兑付兑息相关信息内容。

“16洲际01”（123035）发行的7亿元人民币资金已于2016年4月29日到募集资金专项账户中，已于2017年5月2日通过募集资金专项账户成功支付第一期首年利息；2018年4月25日，在公司与各债券持有人协商达成一致后，经申请，中国证券登记结算有限公司上海分公司同意公司自行兑付本期债券的本金及2017年4月29日至2018年4月28日的利息；

“16洲际02”（123047）发行的1.5亿元人民币资金已于2016年8月26日到募集资金专项账户中，已于2017年8月26日通过募集资金专项账户支付第二期首年利息；

“16洲际债”（135639）发行的8亿元人民币资金已于2016年7月18日到募集资金专项账户中，到期兑付的本息合计金额为8.52亿元，公司已于2017年7月18日将“16洲际债”的本息全部兑付完毕。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2017年6月27日，在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，联合信用评级出具了《洲际油气股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为“AA-”，评级展望维持“稳定”，维持“16洲际01”、“16洲际02”等级为“AA-”。公司已于2017年6月29日披露了该报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2018年4月10日，在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，联合信用评级出具了《联合信用评级有限公司关于下调洲际油气股份有限公司长期信用等级及相关债券信用等级并列入信用评级观察名单的公告》，公司主体长期信用等级为“A”，评级展望维持“稳定”， “16洲际01”、“16洲际02”等级为“A”。 公司已于2018年4月18日披露了该报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

联合信用管理有限公司于2000年1月经国家工商行政管理局批准成立，注册资金1.36亿人民币，是目前我国最大的信用信息服务机构之一。联合信用的业务范围包括资本市场信用评级、信贷市场信用评级、担保机构信用评级、征信、咨询、培训等。计算机软件开发，计算机网络及系统集成，技术转让、咨询、服务等。联合信用是一家全国性专业信用信息服务机构，在全国设有33家分支机构，其中2家下属有限公司主营资本市场信用评级业务，本部、24家分公司和6家下属有限公司主营借款企业评级、担保机构信用评级、征信等业务，1家下属有限公司主营投资咨询等业务；拥有专职人员600余人。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入285,111.08万元，比上年增加136.42 %；实现利润总额-756.75万元，比上年减少107.35%；实现归属于母公司所有者的净利润-22,647.63万元，比上年减少625.38 %；每股收益-0.1001元。截至2017年12月31日，公司总资产1,639,772.39万元，比上年减少5.63 %；归属于母公司所有者权益511,164.63万元，比上年减少8.43%。

1 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共26家，详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加2家，转让1家，详见附注八“合并范围的变更”。

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2018-022号

洲际油气股份有限公司

第十一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十一届董事会第三十一次会议于2018年4月16日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2018年4月26日以现场表决方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长姜亮先生主持，与会董事经审议通过了如下决议：

一、2017年年度董事会工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、2017年年度报告及其摘要

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2017年年度报告》及其摘要。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、2017年年度财务决算报告及利润分配预案的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司利润分配方案为：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度税后净利润为-226,476,295.70元人民币。公司董事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，基于2017年度净利润为负值、不具备现金分红条件的状况，拟定本年度不进行利润分配。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、2017年独立董事述职报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2017年独立董事述职报告》。

五、2017年审计委员会履职报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2017年审计委员会履职报告》。

六、2017年年度内部控制评价报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

具体内容详见公司2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2017年年度内部控制评价报告》。

七、2018年第一季度报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2018年第一季度报告》。

八、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司过去三年年度财务审计机构的过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2018年年度财务审计工作和内部控制审计工作。经协商，对2018年年度财务审计工作，本公司向其支付审计报酬人民币130万元；对2018年年度内部控制审计工作，公司向其支付审计报酬人民币70万元。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

九、关于召开2017年年度股东大会的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会定于在2018年5月22日下午15:00在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室召开2017年年度股东大会。

具体内容详见公司2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2018-023号

洲际油气股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

特别提示: 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洲际油气股份有限公司第十一届监事会第八次会议于2018年4月16日以电子邮件方式通知公司全体监事，会议于2018年4月26日以现场表决方式召开。本次会议应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事长廖勇先生主持，与会监事经审议通过了如下决议：

一、2017年年度监事会工作报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、2017年年度报告及其摘要

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2017年年度报告》及其摘要。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、关于2017年年度报告及其摘要审核意见的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对2017年年度报告及其摘要的审核意见：

1、公司2017年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2017年年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会认为注册会计师对公司2017年年度财务报告出具的审计意见真实、客观地反映了公司的经营情况。

四、2017年年度财务决算报告及利润分配预案的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度税后净利润为-226,476,295.70元人民币。公司董事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，基于2017年度净利润为负值、不具备现金分红条件的状况，拟定本年度不进行利润分配。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

五、2017年年度内部控制评价报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

按照证监会的规定，监事会对《2017年年度内部控制评价报告》提出如下审核意见：

经核查，公司根据相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度。内部控制组织机构完整，保证了内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。

监事会认为，公司内部控制制度健全，保证了公司业务活动的正常进行，保障了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司2017年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对2017年内部控制评价报告无异议。

具体内容详见公司2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2017年年度内部控制评价报告》。

六、2018年第一季度报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2018年第一季度报告》。

七、关于2018年第一季度报告审核意见的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对2018年第一季度报告的审核意见：

1、公司2018年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2018年第一季度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

监 事 会

2018年4月26日

证券代码：600759证券简称：洲际油气 公告编号：2018-024

洲际油气股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月22日15点00分

召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月22日

至2018年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-5已经第十一届董事会第三十一次会议审议通过，并已于2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2018年5月18日和2018年5月21日(上午9:30-11：30，下午13:00-15:00）到北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式：电话：010-51081891；0898-66787367 传真：010-51081898；0898-66757661。

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章）。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

六、 其他事项

1、 与会股东交通、食宿费用自理。

2、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

洲际油气股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月22日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600759 证券简称：洲际油气公告编号：临2018-025号

洲际油气股份有限公司

2018年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年第一季度，马腾项目和克山项目加强整合管理，报告期内产量均超出年初公司制定的生产经营目标。

报告期内，对马腾项目下属的马亭、东科和卡拉三个油田，公司着重强化了新井组织管理、加快新井投产节奏，并通过换层增油等多种措施延缓老井产量递减，成功实现季度产量超计划。第一季度，马腾项目共实施新钻井9口、完钻投产6口，日产能力增加55吨。

克山项目开发工作重点围绕联合站扩建、新井产能建设、措施增产等方面积极展开，亦实现了季度产量计划的超额完成。联合站一期扩建经过一年的紧张施工，2018年3月顺利投产试运行，原油年处理能力提升至50万吨以上；新井产能建设方面，继续加大水平井的规模应用，一季度实施新钻井9口，完钻5口、投产3口，日产能力增加150吨；措施增产累计增油2,260吨。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号-石油和天然气开采》及《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》的相关规定，现将2018年第一季度公司经营数据公告如下：

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以上经营数据未经审计，来自于公司2018年第一季度报告，敬请投资者注意。

洲际油气股份有限公司

董事会

2018年4月27日