中交地产股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蒋灿明、主管会计工作负责人刘兵及会计机构负责人(会计主管人员)陈少国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

因公司在2017年度收购华通置业有限公司100%股权事项属于同一控制下企业合并，公司按相关会计准则规定对2017年度相关财务指标进行了追溯调整。

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表

■

2、利润表

■

3、现金流量表

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内主要经营指标：

2018年1-3月年公司房地产项目新开工面积33.17万平方米，期末在建及待建总面积585.64万平方米，报告期内竣工面积0万平方米，2018年1-3月实现签约销售面积12.82万平方米，签约销售金额144,126万元；房屋租赁、管理业务实现主营业务收入2,119万元。

2、非公开发行A股工作的进展

我司已经于2017年12月18日收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，公司本次非公开发行A股股票恢复审查。公司本次发行事项能否获得中国证监会的核准仍然存在不确定性。

3、报告期内对外投资事项及进展

2018年1月19日，经公司第七届董事会第六十次会议审议通过，公司出资15000万元设立全资子公司宁波中交城市未来置业有限公司；出资5000万元参股设立中交富力（北京）置业有限公司，我司持股比例50%。宁波中交城市未来置业有限公司、中交富力（北京）置业有限公司已于2018年1月完成工商设立手续。

2018年2月5日，经公司第七届董事会第六十一次会议审议通过，公司出资30000万元设立全资子公司深圳中交房地产开发有限公司；通过北京产权交易所以公开挂牌方式对成都中交花源美庐置业有限公司引入战略投资方，拟募集资金不低于人民币5000万元，增资完成后我司持股比例将降至50%。深圳中交房地产开发有限公司已经于2018年2月完成工商设立手续，截止报告期末成都中交花源美庐置业有限公司挂牌工作尚在进行中。

2018年3月16日，经公司第七届董事会第六十二次会议审议通过，公司对全资子公司宁波中交城市未来置业有限公司增资10000万元，增资后，宁波中交城市未来置业有限公司注册资本增加至25000万元。

2018年3月26日，根据北京产权产易所挂牌情况，广州番禺雅居乐房地产开发有限公司成为佛山中交房地产开发有限公司、佛山香颂置业有限公司增资项目的成交方。2018年3月26日，佛山中交房地产开发有限公司、佛山香颂置业有限公司分别与番禺雅居乐签署了增资协议。我司持有佛山中交房地产开发有限公司的股权比例降至47.37%，持有佛山香颂置业有限公司的股权比例降至47.37%。

4、报告期内其它重大事项披露索引详见下表。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

中交地产股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-043

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司第七届董事会

第六十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第六十四次会议的通知，2018年4月27日，公司第七届董事会第六十四次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长蒋灿明先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2018年一季度报告〉的议案》。

公司2018年一季度报告全文于2018年4月28日在巨潮资讯网上披露，2018年一季度报告正文于2018年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-044号。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。

本议案详细情况于2018年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-045号。

本项议案将提交公司股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》。

本议案详细情况于2018年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-046号。

本项议案将提交公司股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为成都中交花源美庐置业有限公司提供财务资助的议案》。

本议案详细情况于2018年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-047号。

本项议案将提交公司股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司昆明中交金汇置业有限公司为昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》。

本议案详细情况于2018年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-048号。

本项议案将提交公司股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

本议案详细情况于2018年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-049号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-045

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司关于为

佛山中交房地产开发有限公司

提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提供财务资助基本情况

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）持有佛山中交房地产开发有限公司（以下简称“佛山中交”）47.37%的股权，为充分发挥佛山中交各股东方的资源优势，加快推动房地产项目的开发，佛山中交各股东方均按持有佛山中交的股权比例以同等条件向佛山中交提供财务资助，其中我司（包括控股子公司，以下同）对佛山中交提供财务资助不超过70,577.09万元，年利率8%，具体根据佛山中交运营情况逐步投入,资金用于佛山中交房地产项目开发建设,借款期限自款项到位起不超过12个月。佛山中交其它股东方广州番禺雅居乐房地产开发有限公司、上海凝宇企业管理服务中心按同等条件同比例对佛山中交提供财务资助。

我司于2018年4月27日召开第七届董事会第六十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》，本项议案需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助方基本情况

名称：佛山中交房地产开发有限公司

注册资本：19000万元人民币

成立时间：2017年10月

法定代表人：高慎豪

注册地址：佛山市顺德区乐从镇水藤村工业大道二巷三号之四

经营范围：房地产开发经营、物业管理、房地产信息咨询、办公用房、商业用房的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东构成：我司持股比例47.37%，广州番禺雅居乐房地产开发有限公司持股比例50%，上海凝宇企业管理服务中心持股比例2.63%。

经营情况：佛山中交正在对佛山市顺德区乐从镇新桂路以东、创富二路以南地块的国有建设用地进行开发建设，该地块于2017年9月取得，该地块用地面积60140.84平方米，用途为城镇住宅用地兼容批发零售用地、住宿餐饮用地，容积率2.8，土地成交总价为15亿元。

主要财务指标（经审计）：截至2017年12月31日，佛山中交总资产156,912.71万元，净资产9,984.10万元，营业收入0万元，营业利润-19.45万元，净利润-15.90万元。

佛山中交与我司不存在关联关系。

三、财务资助风险防范措施

我司在提供资助的同时，将加强对佛山中交的经营管理，积极跟踪佛山中交的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

四、财务资助的其它安排

佛山中交其它股东方广州番禺雅居乐房地产开发有限公司、上海凝宇企业管理服务中心按同等条件同比例对佛山中交提供财务资助。

五、财务资助目的和对上市公司的影响。

我司本次对佛山中交提供的财务资助，有利于保障佛山中交房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；佛山中交所开发的房地产项目发展前景良好，偿债能力和信用状况良好；佛山中交其它股东按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。公司派驻管理人员及财务人员参与佛山中交的经营管理，财务风险可控, 不会对公司日常经营产生重大影响。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：中交地产为佛山中交提供财务资助，有利于促进佛山中交所开发项目的顺利推进，保证公司房地产主营业务持续健康发展。佛山中交其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，本次财务资助公平对等。本次审议的为佛山中交提供财务资助事项符合公司经营管理需要，不存在损害中小股东利益的情形。上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定。我们同意董事会对《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。

七、公司累计对外提供财务资助的情况

截至目前，公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为397,981.33万元，不存在逾期未收回的财务资助。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第六十四次董事会决议。

2、独立董事事前认可意见及独立意见。

中交地产股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-046

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司关于为

佛山香颂置业有限公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提供财务资助基本情况

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）持有佛山香颂置业有限公司（以下简称“佛山香颂”）47.37%的股权，为充分发挥佛山香颂各股东方的资源优势，加快推动房地产项目的开发，佛山香颂各股东方均按持有佛山香颂的股权比例以同等条件向佛山香颂提供财务资助，其中我司（包括控股子公司，以下同）对佛山香颂提供财务资助不超过74,840.19万元，年利率8%，具体根据佛山香颂运营情况逐步投入,资金用于佛山香颂房地产项目开发建设,借款期限自款项到位起不超过12个月。佛山香颂其它股东方广州番禺雅居乐房地产开发有限公司、上海凝宇企业管理服务中心按同等条件同比例对佛山香颂提供财务资助。

我司于2018年4月27日召开第七届董事会第六十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》，本项议案需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助方基本情况

名称：佛山香颂置业有限公司

注册资本：19000万元人民币

成立时间：2017年10月

法定代表人：高慎豪

注册地址：佛山市顺德区乐从镇水藤村工业大道二巷三号之五

经营范围：房地产开发经营、物业管理、房地产信息咨询、办公用房、商业用房的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东构成：我司持股比例47.37%，广州番禺雅居乐房地产开发有限公司持股比例50%，上海凝宇企业管理服务中心持股比例2.63%。

经营情况：佛山香颂正在对佛山市顺德区乐从镇新桂路以东、创富二路以北地块的国有建设用地进行开发建设，该地块于2017年9月取得，该地块用地面积50691.85平方米，用途为城镇住宅用地兼容批发零售用地、住宿餐饮用地，容积率2.8，土地成交总价15.6131亿元。

主要财务指标（经审计）：截至2017年12月31日，佛山香颂总资产163,270.62万元，净资产9,998.98万元，营业收入0万元，营业利润-1.36万元，净利润-1.02万元。

佛山香颂与我司不存在关联关系。

三、财务资助风险防范措施

我司在提供资助的同时，将加强对佛山香颂的经营管理，积极跟踪佛山香颂的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

四、财务资助的其它安排

佛山香颂其它股东方广州番禺雅居乐房地产开发有限公司、上海凝宇企业管理服务中心按同等条件同比例对佛山香颂提供财务资助。

五、财务资助目的和对上市公司的影响。

我司本次对佛山香颂提供的财务资助，有利于保障佛山香颂房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；佛山香颂所开发的房地产项目发展前景良好，偿债能力和信用状况良好；佛山香颂其它股东按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。公司派驻管理人员及财务人员参与佛山香颂的经营管理，财务风险可控, 不会对公司日常经营产生重大影响。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：中交地产为佛山香颂提供财务资助，有利于促进佛山香颂所开发项目的顺利推进，保证公司房地产主营业务持续健康发展。佛山香颂其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，本次财务资助公平对等。本次审议的为佛山香颂提供财务资助事项符合公司经营管理需要，不存在损害中小股东利益的情形。上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定。我们同意董事会对《关于为佛山香颂房地产开发有限公司提供财务资助的议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。

七、公司累计对外提供财务资助的情况

截至目前，公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为397,981.33万元，不存在逾期未收回的财务资助。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第六十四次董事会决议。

2、独立董事事前认可意见及独立意见。

中交地产股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-047

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司

为成都中交花源美庐置业

有限公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提供财务资助基本情况

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）现持有成都中交花源美庐置业有限公司（以下简称“成都美庐”）100%股权。根据经营需要，我司正通过北京产权交易所以公开挂牌增资方式为成都美庐引入战略投资方（该事项已经公司董事会审议通过，并于2018年2月9日披露，目前挂牌工作尚未结束）。若本次增资完成，我司持有成都美庐的股权比例将降至50%，我司（包括控股子公司，以下同）对成都美庐提供的股东借款将形成财务资助。根据相关要求，我司于2018年4月27日召开第七届董事会第六十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为成都中交花源美庐置业有限公司提供财务资助的议案》，同意我司对成都美庐提供财务资助不超过18,039.18万元，年利率8%，主要用于成都美庐房地产项目开发建设,借款期限自资助款项到位起不超过24个月。成都美庐增资方需按同等条件同比例对成都美庐提供财务资助。

本项议案需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助方基本情况

名称：成都中交花源美庐置业有限公司

注册资本：5000万元人民币

成立时间：2017年9月

法定代表人：吕强

注册地址：成都市新津县花源镇白云路82号附2号

经营范围：房地产开发、经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

出资额及出资方式：我司出资5000万元人民币，持股比例100%。

增资扩股情况：经公司第七届董事会第六十一次会议审议通过，我司拟通过北京产权交易所以公开挂牌增资方式为成都美庐引入战略投资方，本次募集资金总额拟定为不低于人民币5000万元，若本次增资完成，我司持有成都美庐的股权比例将降至50%，成都美庐已于2018年2月公开挂牌，挂牌工作目前尚未结束。

经营情况：成都美庐正在对成都市新津县地块项目进行开发建设，该地块于2017年8月取得，地块面积6.58万平方米，计容总建筑面积不大于9.87万平方米，土地性质为二类住宅用地，土地成交总价47,379.408万元。

主要财务指标（经审计）：截至2017年12月31日，成都美庐总资产52,220.18万元，净资产4,885.63万元，营业收入0万元，营业利润-150.76万元，净利润-114.37万元。

三、财务资助风险防范措施

我司在提供资助的同时，将加强对成都美庐的经营管理，积极跟踪成都美庐的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

四、财务资助的其它安排

成都美庐增资方需按同等条件同比例对成都美庐提供财务资助。

五、财务资助目的和对上市公司的影响。

我司本次对成都美庐提供的财务资助，有利于保障成都美庐房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；成都美庐所开发的房地产项目发展前景良好，偿债能力和信用状况良好；成都美庐其它股东需按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。公司派驻管理人员及财务人员参与成都美庐的经营管理，财务风险可控, 不会对公司日常经营产生重大影响。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：中交地产为成都美庐提供财务资助，有利于促进成都美庐所开发项目的顺利推进，保证公司房地产主营业务持续健康发展。公司要求成都美庐新引入股东方亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。本次审议的为成都美庐提供财务资助事项符合公司经营管理需要，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于为成都中交花源美庐置业有限公司提供财务资助的议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。

七、公司累计对外提供财务资助的情况

截至目前，公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为397,981.33万元，不存在逾期未收回的财务资助。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第六十四次董事会决议。

2、独立董事事前认可意见及独立意见。

中交地产股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-048

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司控股子公司

昆明中交金汇置业有限公司为昆明中交

金盛置业有限公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提供财务资助基本情况

中交地产股份有限公司控股子公司昆明中交金汇置业有限公司（以下简称“金汇公司”）持有昆明中交金盛置业有限公司（以下简称“金盛公司”）70%股权。为充分发挥各股东方的资源优势，加快推动金盛公司项目开发建设，金盛公司各股东方按持有金盛公司的股权比例以同等条件向金盛公司提供财务资助，其中金汇公司为金盛公司提供财务资助46,958.51万元，年利率8%，借款期限自资助款项到位起不超过 12 个月。金盛公司另一股东方中交云南建设投资发展有限公司也按其持有金盛公司股权比例同等条件提供财务资助。

我司于2018年4月27日召开第七届董事会第六十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司昆明中交金汇置业有限公司为昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助议案》，本项议案需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助方基本情况

公司名称：昆明中交金盛置业有限公司

成立时间：2017年12月

注册资本：10000万元人民币

法定代表人： 李军

注册地址： 云南省昆明市官渡区关兴路320号

经营范围：房地产综合开发、经营；土地一级开发与土地整理；城市新区综合开发与旧城改造；城市综合服务设施建设；城乡一体化综合开发与运营；物业资产经营与酒店管理；房地产经济服务；房地产经营咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

出资额及出资方式：我公司控股子公司金汇公司出资7000万元人民币，持股比例70%，中交云南建设投资发展有限公司出资3000万元，占股权比例30%。

经营情况：金盛公司目前正在对昆明市官渡区相关地块进行开发建设工作，该项目于2017年10月25日竞得，地块总面积为65462.52平方米，用途为住宅及商业，土地成交总价为135,458.06万元。

财务状况：截至2017年12月31日，金盛公司总资产144,810.38万元，净资产10,000.06万元，营业收入0万元，营业利润0.08万元，净利润0.06万元。

三、财务资助风险防范措施

金汇公司在对金盛公司提供资助的同时，将加强对金盛公司的经营管理，积极跟踪金盛公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

四、财务资助的其它安排

金盛公司另一股东方中交云南建设投资发展有限公司也按其持股比例以同等条件提供财务资助。

五、财务资助目的和对上市公司的影响。

本次金汇公司对金盛公司提供财务资助，有利于保障项目建设顺利推进，符合公司正常经营需要; 金盛公司所开发的房地产项目发展前景良好，偿债能力和信用状况良好；金盛公司其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。金汇公司将加强对金盛公司的经营管理，控制资金风险，确保公司资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司日常经营产生重大影响。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：金汇公司为金盛公司提供财务资助，有利于促进金盛公司所开发项目的顺利推进，保证公司房地产主营业务持续健康发展。金盛公司其它股东方亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，本次财务资助公平对等。本次审议的为金盛公司提供财务资助事项符合公司经营管理需要，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于控股子公司昆明中交金汇置业有限公司为昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。

七、公司累计对外提供财务资助的情况

截至目前，公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为397,981.33万元，不存在逾期未收回的财务资助。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第六十四次董事会决议。

2、独立董事事前认可意见及独立意见。

中交地产股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-049

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

（二）召集人：经公司第七届董事会第六十四次会议审议通过，

由公司董事会召集本次股东大会。

（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2018年5月14日14：50。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月14日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月13日15：00至2018年5月14日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中

的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、截止2018年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。

（二）审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》。

（三）审议《关于为成都中交花源美庐置业有限公司提供财务资助的议案》。

（四）审议《关于控股子公司昆明中交金汇置业有限公司为昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

（一）参加现场会议的登记方法：

1、法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2018年5月10日、11日上午9：00至下午4：30。

（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司 董事会办公室。

（四）联系方式：

通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中交地产股份有限公司 董事会办公室。

邮政编码：401147

电话号码：023-67530016

传真号码：023-67530016

联系人：王婷、容瑜

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

六、备查文件

第七届董事会第六十四次会议决议。

附件1：授权委托书

附件2：参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件1：

授权委托书

本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2018年第二次临时股东大会，特授权如下：

一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2018年第二次临时股东大会 ；

二、该代理人有表决权/无表决权；

三、该表决权具体指示如下：

（一）审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。（赞成、反对、弃权）

（二）审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》。（赞成、反对、弃权）

（三）审议《关于为成都中交花源美庐置业有限公司提供财务资助的议案》。（赞成、反对、弃权）

（四）审议《关于控股子公司昆明中交金汇置业有限公司为昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》。（赞成、反对、弃权）

四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期 年 月 日

生效日期 年 月 日至 年 月 日

注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360736

2、投票简称：中交投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月14日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月13日15：00，结束时间为2018年5月14日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

2018年第一季度报告

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-044

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02