青岛双星股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：000599 证券简称：青岛双星公告编号：2018-031

债券代码：112337 债券简称：16双星01

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以835627649为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

一、轮胎业务领域

轮胎业务在公司的主营业务构成中占主导地位，业务收入占营业收入总额的88.11%，公司的轮胎产品主要是载重全钢子午胎系列和乘用半钢子午胎系列。公司自成立以来，以满足用户需求为目标，整合全球技术资源，建立创新、开放、交互、高端的研发平台，不断加大轮胎产品结构的调整和研发投入，淘汰落后产品及产能，开发卡客车专用轮胎、轿车安全轮胎等高端、高差异化技术及产品，已形成涵盖产品研发、制造、检测等全流程的技术体系，多种技术及产品在行业内处于引领地位，甚至达到国际领先水平，目前已具备生产载重全钢子午胎、乘用半钢子午胎、斜胶载重轮胎、工程胎等各种轮胎的研发及生产能力，销售网络遍布全国，并远销欧美、非洲、东南亚、中东等140多个国家和地区，未来公司也将继续加大投入，围绕拓展与深化轮胎业务，尤其是高端、高差异化轮胎业务展开。

二、机械业务领域

机械业务集科研、设计、制造、安装调试与咨询服务于一体，横跨橡塑机械装备、铸造机械装备、环保机械装备、数字化轮胎模具四个产业。近年来，双星机械以“创世界一流机械装备企业”为目标，为用户提供最有价值的机械装备。与德国西门子、德国HF、瑞典ABB等全球知名企业及与上海理工大学、哈尔滨工程技术大学、山东大学、青岛科技大学等高校的战略合作，逐步建成了国际领先的轮胎“工业4.0”、轮胎智能装备研发平台、制造平台。

三、汽车后市场服务业务领域

公司积极探索新商业模式，推进市场的转型升级，创建了开放的“服务4.0”生态圈，为其他品牌轮胎和汽车后市场产品提供服务。以“星猴战略”为支撑，创建了“星猴网”，行业首推“零延误救援”、24小时服务热线、“移动星猴”服务车上门服务，建立了“线上线下无缝对接，路上路下无处不在”的服务4.0生态系统，从用户交互到体验、交易、选择服务方式、实际上门服务和服务评测，实现全流程闭环。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2015年11月9日，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）出具了《青岛双星股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级和当次债券信用等级均为AA。

2016年6月8日，中诚信证评出具了《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2016）》，维持公司主体信用等级和本次债券信用等级均为AA。

2017年6月28日，中诚信证评出具了《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》，维持公司主体信用等级和本次债券信用等级均为AA。以上评级报告详细内容公司已在巨潮资讯网站公开披露。

截至本报告公告之日，公司评级结果未发生变化。中诚信证评将于公司年度报告公布后两个月内完成定期跟踪评级。请广大投资者予以关注。

此外，自2015年11月9日起，中诚信证评将密切关注与公司及当次债券有关的信息，如发生可能影响债券信用级别的重大事件，在收到公司及时通知并提供相关资料后，中诚信证评将在认为必要时及启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪结果。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

为了抓住行业拐点的机遇，公司在报告期内推行了“以智能化实现模式极简，以智能化实现产品极致，以智能化实现与用户距离极短”的战略方针，在此战略方针的指引下，公司借互联网+、中国制造2025和国企改革等契机，加劲品牌和产品创新，加快新旧动能转换，加速企业智能转型，加大国内外并购整合力度。

1、品牌创新方面：报告期内，公司聚焦打造“创卡客车专用轮胎第一品牌，创轿车安全轮胎第一品牌、创新能源车轮胎第一品牌”，并通过市场创新和服务创新，品牌美誉度和用户口碑不断提升。6月份，世界品牌实验室发布了2017年“中国500最具价值品牌”榜单，双星轮胎位列综合排名第115位、中国轮胎行业第一；在“亚洲品牌500强”榜单中排名第342位，位居中国轮胎第一名（亚洲第三），连续三年领跑中国轮胎品牌；2017年下半年，双星轮胎获得山东省“子午线轮胎外胎”唯一单项冠军。

2、产品创新方面：报告期内,公司以品牌创新为导向，通过用户参与产品交互、设计、体验，开发出了许多高端、高差异化、高附加值的个性化产品。率先推出了CROSSLEADER（狂野大师）防刮、防撞、防刺扎“三防”乘用车安全轮胎，以及具有防火性能的KINBLI（劲倍力）商用车专用轮胎，并正在成为消防车和危化品车的首选轮胎。

3、战略创新方面：报告期内，公司落实新旧动能转换重大工程规划，智能转型战略正在全面落地。全球模式和市场创新中心以及全球技术和需求创新中心（含全球石墨烯轮胎研发中心）全面建成并投入运行；商用车胎全流程“工业4.0”智能化工厂全面达产，乘用车胎全流程“工业4.0”智能化工厂也即将全面投产；东风轮胎工厂也将升级成为全球领先的轮胎“工业4.0”智能化工厂。至此，双星同时拥有卡客车胎和轿车胎全流程“工业4.0”智能化工厂的企业，并被称为“中国轮胎智能制造的引领者”。

4、经营业绩方面： 2017年，鉴于公司环保搬迁和工业4.0智能化轮胎工厂陆续投产，根据公司产能整合的整体战略规划，停止了公司在2016年期间为满足市场需要和弥补环保搬迁造成的产能下降而与第三方的两个轮胎工厂的产能合作；因轮胎主要原材料的价格大幅波动，为了避免材料波动给公司带来的风险，公司在报告期内大幅降低了材料销售业务。上述原因导致产量和收入短期内受到了部分影响，出现了暂时的下滑。报告期内公司实现营业收入人民币399,776.77万元，同比下降18.87%，剔除材料业务收入变动因素影响，公司轮胎和橡塑机械板块业务收入同比下降10%。2017年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币10,928.19万元，同比增长14.62%。

面对不断变化的市场，公司2018年战略方针的整体定位是“高质量年”。未来公司将坚持从细节着手，内抓流程、机制、工作协同、人员作风和产品创新，建立以信息化为抓手的运营管理体系；外抓网络建设、商机线索、售后服务，把握上下游市场变化，建立以高差异化产品和高质量客户为支撑的市场保障体系。通过内外兼修，积极开拓优质客户，与客户共同企划产品，持续提升产品质量和生产效率。“创卡客车专用轮胎第一品牌，创轿车安全轮胎第一品牌、创新能源车轮胎第一品牌”，加速双星智能装备引领中国“智”造。实现人才高质量、市场高质量、业绩高质量，率先成为行业高质量发展的排头兵。公司继续加快新旧动能转换步伐，通过智能工厂树立行业标杆，加快东风轮胎智能化改造；抓住行业机遇，推进行业并购；发展智能物流、智能机器人并培育壮大；加快国际化进程，推进全球布局，提升双星品牌的国际影响力；继续做精、做优、做强产业发展，引领行业方向，不断开创发展新局面。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是√ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司为了满足市场需要和弥补环保搬迁造成的产能下降，与第三方的两个轮胎工厂进行产能合作。2017年，鉴于公司环保搬迁和工业4.0智能化轮胎工厂陆续投产，根据公司产能整合的整体战略规划，停止了与这两个工厂的产能合作，从而导致产量和收入短期内受到了部分影响，出现了暂时的下滑，实现营业收入人民币399,776.77万元，同比下降-18.87%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币10,928.19万元，同比增长14.62%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见《2017年度报告全文》第十一节“财务报告”第五条“重要会计政策及会计估计”第30项内容。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司因新设/减少子公司而导致合并报表范围发生变更。

新设公司为河南星猴汽车科技服务有限公司、梁山星猴物流服务有限公司、青岛星豪科技有限公司、辽宁星猴科技有限公司、江西省星猴贸易有限公司；减少公司为青岛双星电子科技有限公司（现已更名为“青岛星微国际投资有限公司”）。

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-029

债券代码：112337 债券简称：16双星01

青岛双星股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2018年4月16日以书面方式发出，本次会议于2018年4月26日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

1、审议通过了《2017年度董事会报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2017年度董事会报告主要内容请参阅公司《2017年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”章节第一部分内容。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过了《2017年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

《2017年年度报告》已于2018年4月28日在巨潮资讯网予以披露；《2017年年度报告摘要》内容已于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以披露。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过了《2017年度利润分配预案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司2017年度利润分配预案为：以截至目前公司最新总股本835,627,649股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.2元（含税）。公司2017年度拟不以资本公积金转增股本。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意继续聘任立信会计师事务所为本公司2018年度审计机构。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

5、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司《2017年度内部控制评价报告》具体内容已于2018年4月28日在巨潮资讯网予以披露。

6、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计事项的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（柴永森、李勇）。

《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》内容已于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以披露。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司聘任苏明先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。苏明先生的个人简历请见附件。

8、审议通过了《关于召集公司2017年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意召集公司2017年度股东大会，对本次董事会审议的第1、2、3、4、6项议案提交公司2017年度股东大会审议。股东大会具体会议时间、地点等内容董事会将根据情形另行发出会议通知。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2018年4月28日

附件：

苏明先生个人简历

苏明先生，1973年3月出生，中国国籍，机电一体化专业，本科学历。2015年3月至2018年3月任山东力诺瑞特新能源有限公司常务副总经理、总经理、董事长；1995年8月-2015年3月先后任海尔空调产品经理、海尔洗衣机产品总监、海尔工贸总经理、海尔空调产品总监、RRS净水平台品牌总监。

苏明先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-030

债券代码：112337 债券简称：16双星01

青岛双星股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议通知于2018年4月16日以书面方式向全体监事发出，会议于2018年4月26日以现场与通讯相结合方式召开，本次应参会监事7名，实际参会监事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事会主席刘刚先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：

1、审议通过了《2017年度监事会报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

《2017年度监事会报告》已于2018年4月28日在巨潮资讯网予以披露。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过了《2017年度报告及其摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

《2017年年度报告》已于2018年4月28日在巨潮资讯网予以披露；《2017年年度报告摘要》内容已于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以披露。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过了《2017年度利润分配预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司2017年度利润分配预案为：以截至目前公司最新总股本835,627,649股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.2元（含税）。公司2017年度拟不以资本公积金转增股本。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意继续聘任立信会计师事务所为本公司2018年度审计机构。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

5、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司《2017年度内部控制评价报告》具体内容已于2018年4月28日在巨潮资讯网予以披露。

6、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计事项的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票（刘刚、李在岩、高珺）回避。

《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》内容已于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以披露。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

监事会

2018年4月28日

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-032

债券代码：112337 债券简称：16双星01

青岛双星股份有限公司

关于公司2018年度日常关联交易预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

为了充分发挥本公司控股子公司青岛双星橡塑机械有限公司及其子公司（以下简称“双星橡机”）的生产能力，扩大销售规模，双星橡机拟为关联方伊克斯达（青岛）控股有限公司及其子公司（以下简称“伊克斯达”）加工生产部分机械设备或备件。交易双方去年同类交易实际发生额为3735.04万元。

公司于2018年4月26日召开第八届董事会第九次会议，本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，最终以7票同意、2票回避（回避表决的董事为柴永森、李勇）的表决结果审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计事项的议案》。独立董事对本次关联交易发表了事前认可及相关独立意见。

2、预计日常关联交易类别和金额

■

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人介绍和关联关系

1、伊克斯达（青岛）控股有限公司

成立时间：2017年9月26日

注册地址：山东省青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座1710

注册资本：2000万元人民币

法定代表人：刘宗良

营业执照注册号：91370212MA3ELFAUXT

经营范围：以自有资金投资，以自有资金进行资产管理、投资管理，循环利用技术和装备的研发，以自有资金对循环利用项目进行投资，循环利用装备和产品销售，轮胎销售，货物及技术进出口（法律行政法规禁止类项目除外，法律行政法规限制类项目待取得许可后经营）。（需经中国证券投资基金业协会登记）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。

主要股东：双星集团有限责任公司和青岛星瑞投资管理中心（有限合伙）

2、该公司为新成立公司，暂无最近一年的会计数据

3、关联关系说明

本次交易的对象伊克斯达为公司控股股东双星集团有限责任公司直接或间接控股的子公司，为本公司的关联方，本次交易构成关联交易，根据相关规则的规定，需提交公司董事会审议。

三、关联交易定价依据

本次关联交易的价格将由双方遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易可以利用关联方的资源和订单，充分发挥本公司机械装备加工方面的产能和优势。在市场公允定价的基础上，通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大化。有关关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。

五、独立董事事前认可和独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在本关联交易议案提交公司董事会审议之前，已取得了公司独立董事的事前认可，并一致同意将该议案提交公司第八届董事会审议。

董事会审议后，独立董事发表了同意该项关联交易的独立意见，认为公司董事会的相关议案是根据公司实际业务做出的，对公司经营有一定积极影响，不存在违反法律法规规定的情形；该项关联交易的审议和表决程序合法合规，同意公司本次关联交易的相关议案。

六、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议；

2、第八届监事会第十次会议决议；

3、独立董事事前认可意见、独立董事意见；

4、其他相关文件。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2018年4月28日

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-033

债券代码：112337 债券简称：16双星01

青岛双星股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2018年4月24日以书面方式发出，本次会议于2018年4月26日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

1、审议通过了《2018年第一季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》已于2018年4月28日在巨潮资讯网站公开披露。

2、审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意淘汰净值为人民币82,633,985.26元的固定资产，本次淘汰的固定资产将在会计上进行报废账务处理。

公司《关于淘汰部分固定资产的公告》已于2018年4月28日在巨潮资讯网站公开披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2018年4月28日

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-034

债券代码：112337 债券简称：16双星01

青岛双星股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议通知于2018年4月16日以书面方式向全体监事发出，会议于2018年4月26日以现场与通讯相结合方式召开，本次应参会监事7名，实际参会监事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事会主席刘刚先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：

1、审议通过了《2018年第一季度度报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》已于2018年4月28日在巨潮资讯网站公开披露。

2、审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

经审核，监事会成员一致认为：公司本次淘汰、报废部分固定资产符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次淘汰、报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

同意淘汰净值为人民币82,633,985.26元的固定资产，本次淘汰的固定资产将在会计上进行报废账务处理。

公司《关于淘汰部分固定资产公告》已于2018年4月28日在巨潮资讯网站公开披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

监事会

2018年4月28日

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-036

债券代码：112337 债券简称：16双星01

青岛双星股份有限公司

关于淘汰部分固定资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》，现将有关情况公告如下：

一、基本情况

因市场原因及公司转型升级淘汰落后产能规划，公司子公司双星中原轮胎有限公司（以下简称“中原轮胎”）拟淘汰处理其固定资产，本次拟淘汰的固定资产净值合计人民币82,633,985.26元（其中，房屋建筑物净值人民币63,279,723.05元，机器设备净值人民币19,354,262.21元）。

公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》，同意淘汰该部分固定资产并最终在会计上进行报废账务处理。本次淘汰、报废的固定资产符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，遵循了谨慎性原则，能够客观、公允的反映公司财务状况。

二、对经营成果的影响

本次淘汰的固定资产将在会计上进行报废账务处理,截至本公告日，公司已收到相关政府补偿1亿元，用以弥补因此产生的资产处置损失，故本次淘汰固定资产不会减少公司利润。

三、独立董事意见

公司独立董事就淘汰固定资产事项发表了独立意见：本次淘汰、报废的固定资产是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定和公司资产的实际情况。淘汰、报废固定资产的决策程序合法，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在本次淘汰、报废固定资产后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。我们同意本次淘汰、报废固定资产事项。

四、监事会意见

公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》，公司监事会发表意见如下：本次淘汰、报废部分固定资产符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次淘汰、报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2018年4月28日

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-037

债券代码：112337 债券简称：16双星01

青岛双星股份有限公司

关于当年累计新增借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、主要财务数据概况

截至2016年12月31日，青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）净资产金额为人民币27.00亿元，借款余额为人民币15.96亿元；截至2017年12月31日，公司借款余额为人民币30.08亿元，累计新增借款金额为人民币14.12亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为52.30%。

二、新增借款的分类披露

截至2017年12月31日，公司新增借款人民币14.12亿元全部为银行贷款，占上年末净资产的52.30%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司上述新增借款主要用于补充营运资金，支持公司业务发展，对公司生产经营和偿债能力无重大影响，敬请广大投资者注意。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2018年4月28日

2018年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人柴永森、主管会计工作负责人李勇及会计机构负责人(会计主管人员)张朕韬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因上年度和本期轮胎主要原材料的价格大幅波动，为了避免材料波动给公司带来的风险，公司在报告期内大幅降低了材料销售业务，导致主营业务收入同比下降。剔除材料业务收入变动因素影响，公司轮胎和橡塑机械板块业务收入同比增长约6%。

报告期内，公司轮胎工厂环保搬迁部分产能陆续投产，部分产能未达产导致单胎制造费用增加；公司募投项目高性能乘用车子午胎“工业4.0”示范基地项目处于试生产及调试阶段，因此生产耗用的原材料高于一般水平；上述原因导致报告期内毛利率有所下降。随着项目达产和产能利用率的提升，原料消耗将得到优化，盈利将相应改善。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司非公开发行A股股票项目实施完毕，新增股份已于2018年2月9日上市。股权激励（限制性股票）项目于2018年2月28日完成股份授予登记，并于2018年3月1日上市。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2018-035

债券代码：112337 债券简称：16双星01