龙元建设集团股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：600491 公司简称：龙元建设

2018年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赖振元、主管会计工作负责人肖坚武及会计机构负责人（会计主管人员）肖坚武保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）、预付款项期末较期初增加25302.62万元，增加幅度为63.97%，原因主要是新开工项目对工程预付款项增大；

（2）、预收款项期末较期初增加54298.56万元，增加幅度为82.52%，原因主要是部分工程集中回款较大；

（3）、长期借款期末较期初增加167459.77万元，增加幅度为37.4%，原因主要是项目公司对外借款增幅较大；

（4）、营业收入本期较上年同期增加143211.78万元，增加幅度为36.11%，原因主要是本期PPP项目进展较快；

（5）、营业成本本期较上年同期增加125422.58万元，增加幅度为34.61%，原因主要是项目进展相应投入成本较大；

（6）、税金及附加本期较上年同期增加2193.07万元，增加幅度为290.84%，原因主要是本期工程收入上升以及上年同期部分简易征收项目结算影响；

（7）、所得税费用本期较上年同期增加4131.86万元，增加幅度为95.33%，原因主要是本期利润上升对应所得税费用上升较大。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 公司已临时公告过的诉讼及未达到临时公告标准但金额较大的诉讼情况详细请参见公司2017年度报告“第五节 重要事项”中的“十、重大诉讼、仲裁事项”。

3.2.2 公司新承接业务量情况

截至一季度末，公司新承接业务量53.80亿元，其中PPP业务量19.80亿元。单个合同金额超过人民币2亿元的，公司已通过临时公告形式及时披露。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有较大幅度增加，主要系公司PPP业务收入较上年同期大幅增长，其利润贡献对公司整体盈利带来较大幅度提升。

公司名称 龙元建设集团股份有限公司

法定代表人 赖振元

日期 2018年4月27日

公司代码：600491 公司简称：龙元建设

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2017年度利润分配预案为：以截止实施2017年度分配预案时股权登记日的总股本1,529,757,955股为基数，向全体股东每10股派现金0.35元（含税），共计分配53,541,528.43元，结余2,758,929,700.87元转以后年度分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

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■

2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务分为传统建筑施工业务与PPP业务。传统建筑施工业务是公司创立至今稳定发展的基础。公司经过多年发展，从业务资质、产业链、业务布局和产品质量等全方位铸造了企业品牌形象和竞争力，推动公司稳健发展，也是公司抓住PPP政策机遇实现转型升级的坚实后盾。2013年随着国家推广PPP模式，公司进军PPP业务，通过近四年的努力，2017年公司PPP业务新接订单量与PPP业务贡献的净利润首次实现双超主业，至此，公司基本实现了从单一施工总承包企业向城市基础设施及公共服务设施投资-建设-运营商的转型升级。

1、传统建筑施工业务

公司传统建筑施工业务涵盖土建施工、装饰与钢结构、建筑设计和其他业务，其中土建施工主要包括住宅及其配套设施、办公楼、科研楼、综合楼、文化馆、影剧场（院）、体育场（馆）、图书馆、展览馆、文体活动中心、车站候车室、码头候船室、机场候机楼、工厂厂房、商业仓库等。业务主要分布于长三角地区、珠三角地区、环渤海湾经济区、长江经济带及全国其他大城市。

公司拥有房屋建筑工程总承包特级资质；建筑行业（建筑工程）甲级资质；市政公用工程总承包一级资质；机电安装工程总承包一级资质；水利水电工程施工总承包一级；地基与基础工程专业承包一级资质；建筑装修装饰工程专业承包一级资质；园林古建筑工程专业承包一级资质、对外承包工程资质。公司控股子（孙）公司具有钢结构工程专业承包一级资质，钢结构、网架工程专项设计甲级资质以及建筑和装潢设计、工程咨询、建筑工程监理，建筑幕墙施工壹级资质,建筑幕墙专项设计甲级资质。公司丰富的资质及优良的资信为公司承接工业、民用、市政、交通、水利及大体量、高标准、精装饰等各类复杂的建筑施工项目提供坚实的基础。

公司始终坚持以质量为本，秉持“管理上一流、质量出精品、服务创信誉”的精神，创造了良好的市场品牌效应。在转型升级总战略方针下，公司在传统施工业务战略为“精选业务，狠抓应收账款，实现稳健高质升级发展”。

2、PPP业务

经过4年发展，我们已形成“一体两翼+N专业公司”的PPP发展格局，以母公司建筑施工优势和资金实力为坚强后盾，发辉龙元明城专业团队业务开拓、投融资能力及杭州城投项目建设管控能力，借助专业运营公司及联合体伙伴的综合实力，实现公司PPP业务的高速高质发展，成为PPP领域的民营龙头企业之一。

截止目前，公司承接PPP项目累计总规模698.87亿元，年度新承接订单量远超传统建筑施工业务，为公司业绩的高速增长提供了有利保障。

（二）行业情况说明

1.建筑施工业务

随着我国城镇化进程的推进，建筑业长期保持了较高的增长速度，建筑业已经成为国民经济的支柱产业。近年来建筑业总产值增速有所放缓， 2015年，建筑业总产值达到180,757.47亿元，增速为2.3%，全国建筑业企业房屋施工面积124亿平方米，比上年降低0.58%，总产值增速持续下降。2016年建筑业总产值193,566.78亿元，同比增长7.09%，全国建筑业企业房屋施工面积126亿平方米，增长1.61%。2017年建筑业总产值213,953.96亿元，同比增长10.53%。

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受国家宏观经济政策的影响，尤其是供给侧结构性改革深入开展，建筑行业签订合同额增速有所回升，2017年全国建筑业企业签订合同总额43,954.36亿元，同比增长17.43%。

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2.PPP业务

PPP模式是一项公共服务供给市场化、社会化综合性改革，是供给侧结构性改革的一部分，是国家治理体系现代化的重要体现并将继续稳步推进。经过四年多的努力，我国已经建立了“五位一体”制度体系，形成了一个统一的大市场,截至2017年12月31日，全国累计入库项目数量达14,059个，项目规模共17.74万亿元，其中2017年入库项目1,981个,规模为29,364.70亿元，我国已成为全球规模最大、最具影响力的PPP市场。在经历了2015年和2016年爆发式增长后，2017年开始进入可持续健康发展阶段。

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按照全国PPP综合信息平台项目库的分类方法，将PPP项目分为了19类行业，分别为：保障性安居工程、交通运输、教育、科技、林业、旅游、能源、农业、城镇综合开发、其他、社会保障、生态建设和环境保护、市政工程、水利、体育、文化、养老、医疗卫生、政府基础设施。从已入库的项目根据上述行业分类，情况如下：

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从项目数量角度来看，市政工程PPP项目遥遥领先，为4957个，其次是交通运输，为1867个。其余行业项目数量按照降序排列，生态建设和环境保护、旅游、城镇综合开发项目数量相近，均介于800个至900个之间。教育、水利建设、医疗卫生、保障性安居工程的项目数量均介于500个至700个之间。从项目规模角度来看，交通运输和市政工程PPP项目规模远远高于其他行业，分别为5.50万亿和4.79万亿。部分行业存在规模与数量排名异位的情况，较为突出的是交通运输、城镇综合开发和保障性安居工程，主要由于该三类项目平均单体投资规模较大。

根据PPP项目中标的社会资本行业背景分析统计，将社会资本的类型主要包括技术服务商、建筑承包商、金融机构、非建筑承包商背景投资人、材料设备供应商和运营商等。从项目成交规模来看，大部分行业背景的投资人在2017年成交的项目均有所提升，其中增幅最多的为其他类型投资机构和建筑承包商背景投资类型的企业，而银行和非银行金融机构作为牵头人或单独中标的项目规模有较大幅度的下降。

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2017年度，国家对于PPP政策的鼓励扶持与PPP市场的蓬勃发展一路相伴，顶层设计和立法规范取得重大进展，7月，国务院发布《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例(征求意见稿)》，为PPP 项目可持续发展奠定了良好的基础。

经过四年突飞猛进的发展，PPP已经从“重数量、重规模” 进入到“重规范、重质量”的发展阶段，国内PPP市场正从起飞高速推进阶段切换进入平飞稳健发展阶段。2017年以来，在不断推进PPP项目落地的基础上，政府相继出台一系列PPP监管政策法规，旨在强化对PPP项目进行规范化管理；不断优化PPP市场竞争环境，鼓励民营资本参与；优化政府与社会资本方的风险分担结构，提高公共产品供给效率。PPP规范政策的目的在于保持PPP行业健康、稳定、有序发展，对市场参与主体的运营管理能力提出了更高的要求，创造了更为良好的投资环境，有利于优秀民营企业的广泛深度参与。

各类重要规范政策文件

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从92号文强调PPP项目全生命周期的过程规范，到国资委颁布了《关于加强中央企业PPP业务风险管控的通知》（国资发财管[2017]192号），从六方面防范央企参与PPP的经营风险；同时国家发改委颁布《关于鼓励民间资本参与政府和社会资本合作（PPP）项目的指导意见》（发改投资[2017]2059号）鼓励民营企业运用PPP模式盘活存量资产，加大民间资本PPP项目融资支持力度。这一系列规范文件将推动PPP向行稳致远的方向发展，实现可持续长远发展；加速社会资本的重新洗牌，规范、专业且具备全生命周期服务能力的社会资本将会获得更大的市场份额；民营社会资本参与PPP市场的份额将快速提升。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年度，公司完成营业收入1,787,337.76万元，同比增长22.52%；实现净利润61,127.83万元，同比增长74.54%；实现归属于母公司所有者的净利润60,651,57万元，同比增长74.07%。报告期，公司净利润同比增长主要原因为PPP业务利润的贡献。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、 重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

■

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司2017年度报告全文中“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”。

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2018-037

龙元建设集团股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年5月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月18日 14:00

召开地点：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月18日

至2018年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年4月27日召开的第八届董事会第十七次会议通过。会议决议公告已于2018年4月28日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：5

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：赖振元、赖朝辉

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

参加会议的股东可以在2018年5月15日、5月16日、5月17日（上午9：00时至下午16：00时），将下述登记文件送至本公司证券部进行登记。

符合条件的Ａ股个人股东出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；

符合条件的Ａ股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法人单位授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

2、非现场登记：

参加会议的股东也可以在2018年年5月15日、5月16日、5月17日（上午9：00时至下午16：00时），以传真的方式将上述登记文件发送至本公司证券部进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

3、上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，授权委托书应提供原件）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。

（一） 会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2018年5月18日（星期五）下午14:00前至股东大会召开地点办理进场登记。

（二） 股东须以书面形式委任代表，由委托人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章。

（三） 登记联系方式

地址：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼证券部

联系人：罗 星、 丁书旸

电话：021-65615689； 传真：021-65615689

六、 其他事项

出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

龙元建设集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2018-038

龙元建设集团股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议已于2018年4月17日以电话和短信方式进行了会议召开通知，2018年4月27日上午10:00在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团八楼会议室召开，公司现有董事7人，7名董事出席会议。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经董事全票同意审议通过并形成如下决议：

一、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；

二、审议通过了《公司2017年度总裁工作报告》；

三、审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》；

1、公司2017年度合并利润表显示：实现营业总收入17,873,377,643.65元，营业利润844,112,507.23元，利润总额843,365,534.19元，归属于母公司所有者的净利润606,515,716.70元。

2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2017年度报告真实、公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果；

3、公司2017年度所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

四、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；

五、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；

公司2017年度母公司实现净利润552,297,903.70元。依照《公司法》和《公司章程》规定, 提取10%的法定盈余公积55,229,790.37元后，结余497,068,113.33元。加上期初未分配利润2,359,576,615.97元，扣除当年对上年分配的44,173,500元，2017年末可供股东分配利润为2,812,471,229.30元。

综合考虑公司生产经营及业务转型升级需要，公司2017年度利润分配预案为：以截止实施2017年度分配预案时股权登记日的总股本1,529,757,955股为基数，向全体股东每10股派现金0.35元（含税），共计分配53,541,528.43元，结余2,758,929,700.87元转以后年度分配。

独立董事意见：公司分配预案符合公司章程中关于分红事项的规定及《公司未来三年(2016-2018)股东回报规划》的相关内容,充分考虑公司现阶段的经营发展需要等因素,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,同时也有利于公司持续稳定地发展。会议审议、表决程序符合法律、法规、公司《章程》的有关规定。同意将董事会通过的利润分配预案提交2017年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》；

七、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2017年度履职情况报告》；

八、审议通过了《聘请公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

公司董事会同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计单位，担任公司2018年度财务报表的审计工作，聘期一年，审计费用金额为200万元。同时聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度内控审计单位，聘期一年，审计费用金额为60万元。公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见。

九、在关联董事赖振元先生、赖朝辉先生和赖文浩先生回避表决的情况下审议通过了《公司2018年度日常关联交易的议案》；

（具体详见上海证券交易所网站）

十、审议通过了《关于办理2018年度银行授信额度的议案》；

同意公司在2017年度向银行申请总额不超过5,000,000万元的综合授信额度，用于办理银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、票据收益权转让、商业票据贴现、银行各类保函、流动资金贷款等业务。公司最终办理的授信额度以银行批准的额度为准，公司董事会授权董事长签署上述综合授信相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

十一、审议通过了《公司2017年度股东大会召开日起至2018年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》；

董事会授权在公司2017年度股东大会召开日起至2018年度股东大会召开之日止，在银行融资最高时点余额数不超过180亿元人民币，累计银行融资总额不超过260亿元人民币。若银行融资额度在上述两总额范围以内，公司向银行申请融资具体事宜不再逐项提请董事会审批，授权董事长全权负责审批事宜。

十二、以特别决议审议通过了《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案》；

（具体详见上海证券交易所网站）

十三、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；

（具体详见上海证券交易所网站）

十四、审议通过了《关于授权投资政府和社会合作（PPP）项目的议案》；

同意公司PPP投资合同签约额累计不超过人民币400亿元，且公司直接或间接在PPP项目公司注册资本中认缴的出资额合计不超过人民币80亿元。授权有效期为2018年1月1日至2018年12月31日。在公司股东大会审议通过新的额度前，授权公司管理层暂按公司2016年度股东大会审议通过的额度执行。

1、投资实施方式

（1）与政府指定机构及/或其他社会资本合资设立项目公司；

（2）受让特许经营项目的项目公司股权；

（3）投资设立产业投资基金的管理机构，以及认购基金份额；

（4）以TOT（转让—经营—转让）模式或政府批准的其他方式投资存量PPP项目资产；

（5）为完善PPP项目全生命周期管理、推进PPP项目实施，新设/增资控股子、孙公司。

2、投资收益率

项目资本金内部收益率高于银行同期五年期贷款基准利率250BP。

3、项目实施

经公司董事会和股东大会审议批准后，本议案所涉及项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作拟授权公司经营层实施。

十五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

（具体详见上海证券交易所网站）

十六、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会事宜的安排意见》；

（具体详见上海证券交易所网站）

十七、审议通过了《公司2018年一季度报告全文及其正文》；

1、公司2018年一季度实现营业总收入5,398,242,769.01元，营业利润300,322,679.42元，利润总额298,632,418.13元，净利润213,972,651.01元。截至2018一季度期末，公司合并报表显示，总资产约385.65亿元，归属于母公司所有者权益合计约61.28亿元。

2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2018年一季度报告及其正文真实、公允地反映了公司2018年一季度的财务状况和经营成果；

3、公司2018年一季度报告及其正文所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

十八、《关于为控股及参股PPP项目公司提供流动性支持的议案》；

为保障PPP项目的顺利推进，同意公司在最高时点余额不超过人民币8亿元的额度范围内向公司控股及参股的PPP项目公司提供有偿流动性支持，在该额度范围内授权公司董事长签署流动性支持的相关协议及文件等。

本次董事会第一、三、四、五、八、九、十、十一、十二、十四、十八项议案须提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2018年4月27日

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2018-039

龙元建设集团股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议已于2018年4月17日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2018年4月27日上午11：00 在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团八楼会议室召开，公司现有监事3人，全部出席会议，监事陆健先生主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经监事审议，会议以全票同意审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；

二、审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》；

1、公司2017年度合并利润表显示：实现营业总收入17,873,377,643.65元，营业利润844,112,507.23元，利润总额843,365,534.19元，归属于母公司所有者的净利润606,515,716.70元。

2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2017年度报告真实、公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果；

3、公司2017年度所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

三、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；

四、审议通过了《聘请公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

五、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；

六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序 符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

七、审议通过了《公司2018年一季度报告全文及其正文》

1、公司2018年一季度实现营业总收入5,398,242,769.01元，营业利润300,322,679.42元，利润总额298,632,418.13元，净利润213,972,651.01元。截至2018一季度期末，公司合并报表显示，总资产约385.65亿元，归属于母公司所有者权益合计约61.28亿元。

2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2018年一季度报告及其正文真实、公允地反映了公司2018年一季度的财务状况和经营成果；

3、公司2018年一季度报告及其正文所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

监 事 会

2018年4月27日

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2018-040

龙元建设集团股份有限公司

关于2017年年度利润分配预案的说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2017年度内盈利且累计未分配利润为正，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，现公司说明如下：

一、公司2017年度利润分配预案及董事会审议情况

2018年4月27日公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

公司2017年度母公司实现净利润552,297,903.70元。依照《公司法》和《公司章程》规定, 提取10%的法定盈余公积55,229,790.37元后，结余497,068,113.33元。加上期初未分配利润2,359,576,615.97元，扣除当年对上年分配的44,173,500元，2017年末可供股东分配利润为2,812,471,229.30元。

综合考虑公司生产经营及业务转型升级需要，公司2017年度利润分配预案为：以截止实施2017年度分配预案时股权登记日的总股本1,529,757,955股为基数，向全体股东每10股派现金0.35元（含税），共计分配53,541,528.43元，结余2,758,929,700.87元转以后年度分配。

公司独立董事何万篷先生、曾群先生、王啸先生发表同意该利润分配预案的独立意见。关于公司第八届董事会第十七次会议决议的公告请参见公司于 2017年4月28日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》披露的临时公告。

二、 董事会关于2017年利润分配预案的说明

1、行业及公司经营情况

(下转27版)