泛海控股股份有限公司

综上，2017年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额之间的差异系公司正常开展经营活动、合理调整工程进度等原因造成，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

同时，我们提醒公司董事会，应进一步提高年度日常关联交易预计的准确性，避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。

3. 本次日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，决策程序合法、合规。

因此，我们同意2018年度公司及控股子公司与关联人预计发生的日常关联交易事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

六、备查文件

（一）公司第九届董事会第三次会议决议；

（二）公司独立董事关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见；

（三）公司独立董事关于2018年度日常关联交易预计的独立意见；

（四）中信建投证券股份有限公司《关于泛海控股股份有限公司预计2018年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二○一八年四月二十八日

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-066

泛海控股股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

2018年4月26日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开日期和时间：2018年5月18日下午14:30。

2. 网络投票日期和时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2018年5月11日

（七）出席会议对象

1. 凡于2018年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室

二、会议审议事项

本次股东大会将逐项审议如下议案：

（一）关于审议公司董事会2017年度工作报告的议案；

（二）关于审议公司监事会2017年度工作报告的议案；

（三）关于审议公司2017年度财务决算报告的议案；

（四）关于审议公司2017年度利润分配预案的议案；

（五）关于审议公司2017年年度报告全文及摘要的议案；

（六）关于公司2018年度日常关联交易预计的议案；

（七）关于修订《公司章程》部分条款的议案；

（八）关于拟注册发行短期融资券的议案；

（九）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次短期融资券相关事项的议案；

（十）关于拟注册发行超短期融资券的议案；

（十一）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次超短期融资券相关事项的议案；

（十二）关于境外全资附属公司泛海控股国际2017有限公司在境外发行美元债券并由本公司提供担保的议案。

上述议案（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）已经2018年4月26日召开的公司第九届董事会第三次会议审议通过，议案（二）已经2018年4月26日召开的公司第九届监事会第三次会议审议通过，议案（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）已经2018年4月20日召开的公司第九届董事会第十七次临时会议审议通过。具体内容详见公司2018年4月21日、2018年4月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司第九届董事会第十七次临时会议决议公告》（公告编号：2018-053）、《泛海控股股份有限公司关于拟注册发行短期融资券的公告》（公告编号：2018-055）、《泛海控股股份有限公司关于拟注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2018-056）、《泛海控股股份有限公司关于境外全资附属公司发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》（公告编号：2018-057）、《泛海控股股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-060）、《泛海控股股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-061）、《泛海控股股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-062）、《泛海控股股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-065）、《泛海控股股份有限公司2017年年度报告》、《泛海控股股份有限公司董事会2017年度工作报告》、《泛海控股股份有限公司监事会2017年度工作报告》、《泛海控股股份有限公司〈公司章程〉修正案》等相关公告。

上述议案（七）、（十二）为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案（六）为关联交易，关联股东需回避表决。关联股东的具体情况详见公司2018年4月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-065）。同时，关联股东可以接受其他股东委托进行投票，但委托人应在授权委托书中对各议案出具明确的表决意见。

三、议案编码

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

四、现场股东大会登记办法

（一）登记方式

具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

上述授权委托书详见本通知附件1。

（二）登记时间：2018年5月18日14:00-14:20。

（三）登记地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

（四）参加会议的股东住宿费和交通费自理。

公司地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层

联 系 人：陆 洋、李秀红

联系电话：010-85259601、010-85259655

联系邮箱：dsh@fhkg.com

指定传真：010-85259797

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件2。

六、备查文件

（一）公司第九届董事会第三次会议决议；

（二）公司第九届监事会第三次会议决议；

（三）公司第九届董事会第十七次临时会议决议。

特此通知。

附件：1. 《授权委托书》

2. 股东大会网络投票具体操作流程

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司2017年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权：

■

1. 议案采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

2. 议案6所述交易为关联交易，关联股东需回避表决。

3. 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。但是，被委托人为关联股东的，委托人必须在授权委托书中对各议案出具明确的表决意见。

委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 授权委托书有效期限：

附件2：

股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码为“360046”，投票简称为“泛海投票”。

（二）议案设置及意见表决

1. 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

2. 填报表决意见

本次审议议案均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

议案6所述交易为关联交易，关联股东需回避表决。

3. 本次会议设置总议案，对应的议案编码为100。

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(上接50版)