京能置业股份有限公司
公司代码：600791 公司简称：京能置业
2017年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李育海、主管会计工作负责人解建忠及会计机构负责人丁敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
2.4 房地产开发与经营情况（2018年1月1日至3月31日）
单位：亿元；万平方米
■
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
币种：人民币 单位：元
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司第八届董事会第一次临时会议决议，通过了本公司关于挂牌转让京能天阶（北京）投资有限公司31%股权的议案，同意本公司采取挂牌形式在北京产权交易所转让京能天阶（北京）投资有限公司31%股权，挂牌转让价格以不低于经北京市国资委核准的资产评估结果为基准（评估基准日为2017年8月31日，该公司净资产账面价值为95,514.40万元，评估值为116,257.21万元。评估报告尚需北京市国资委核准），本公司所持31%股权的挂牌转让价格为不低于经北京市国资委核准的京能天阶（北京）投资有限公司净资产的31%，转让价格以北京产权交易所最终交易价格为准；同意本公司放弃京能天阶（北京）投资有限公司其他股东转让股权时的优先受让权；在公司股东大会审议通过后，同意授权经营层办理股权转让相关事宜。详细内容见2018年3月7日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。目前，评估报告尚需北京市国资委核准。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
■
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 京能置业股份有限公司
法定代表人 李育海
日期 2018年4月26日
2018年第一季度报告
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以公司总股本45,288万股为基数，向全体股东每10股派现0.15元（含税），共计派发现金6,793,200元，剩余未分配利润将结转至下一年。公司2017年度不进行公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
2017年，全国房地产开发投资109799亿元，比上年名义增长7.0%；房地产开发企业房屋施工面积781484万平方米，比上年增长3.0%；房屋新开工面积178654万平方米，增长7.0%；房屋竣工面积101486万平方米，下降4.4%；房地产开发企业土地购置面积25508万平方米，比上年增长15.8%；商品房销售面积169408万平方米，比上年增长7.7%（其中，住宅销售面积增长5.3%）；商品房销售额133701亿元，增长13.7%（其中，住宅销售额增长11.3%）。2017年的房地产市场，因国家去库存政策全国楼市销售好于预期,实现商品房销售面积16.9亿平方米和销售金额13.4万亿元,分别同比增长7.7%和13.7%。
公司经资产重组后从事房地产开发业务，拥有十余年的房地产开发经验，公司目前主要从事北京、银川和天津等地区的房地产开发业务，经营模式为房产开发型。
公司以房地产开发业务为主，具备一级开发资质。报告期内房地产项目主要包括北京的京能·四合上院、银川的京能·天下川、天津的京能·海语城等项目。
京能·四合上院项目由控股子公司天创世缘负责开发建设，该公司股东为京能置业（持股62%）和北京鑫福海工贸集团有限公司（持股38%），目前该项目处于收尾阶段；京能·天下川项目由控股子公司银川公司负责开发建设，该公司股东为京能置业（持股70%）和京能集团（持股30%），该项目分三期开发，一期和二期已进入销售尾声，三期（南区）已于2016年9月开盘销售；京能·海语城项目由控股子公司天津公司负责开发建设，该公司股东为京能置业（持股 60%）、康因投资控股有限公司（持股25%）和天津通合投资有限公司（持股15%），该项目一期已于2016年10月开盘销售，于2017年12月15日取得竣工备案通知书，于2017年12月16日实现入住。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
■
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
报告期内，公司按期支付第一年利息。详细内容见2017年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
联合资信评估有限公司于2017年7月20日对本公司出具了《京能置业股份有限公司跟踪评级报告》，确定维持京能置业股份有限公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，并维持“16 京能置业 MTN001”的信用等级为 AAA。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
■
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，全年实现营业收入74314.61万元，较上年同期下降2.5%，利润总额3728.54万元，比上年同期下降68.30 %,主要原因为本期毛利率较低的产品结转比例加大，综合毛利率下降，以及计提存货减值准备所致；归属于上市公司股东的净利润4957.40万元，比上年同期上升7.46 %，主要原因为对联营企业的投资收益增加所致；实现净资产收益率3.16%，比上年同期增加0.09个百分点，主要原因为本期归母净利润较上期增加所致；经营活动产生的现金流量净额-101,119.58万元，去年同期经营活动产生的现金流量净额为-6515.13万元，减少的主要原因为本期较上期相比增加土地储备所致。
1.1 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
■
1.1.1 收入和成本分析
报告期内，公司实现营业收入7.43亿元，同比下降2.5%；营业成本4.12亿元，同比增长13.36%，营业收入与营业成本变动方向不一致的原因为报告期内公司毛利率较低的项目结转比例加大所致。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用 √不适用
(2). 产销量情况分析表
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注：上述表格中单位：万平方米
产销量情况说明:
生产量是报告期内新增销售供应量，本报告期内，京能·四合上院新增社区服务中心0.08万平方米，销售为住宅尾房和商业销售；京能·天下川新增地下商业面积0.81万平方米，京能·天下川和京能·海语城销售产品为住宅和配套商业。
(3). 成本分析表
单位：元
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成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额27,751.65万元，占年度销售总额37.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额24,741.47万元，占年度采购总额46.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
1.1.2 费用
√适用 □不适用
单位：元
■
1.1.3 研发投入
研发投入情况表
□适用 √不适用
情况说明
□适用 √不适用
1.1.4 现金流
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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1.2 非主营业务导致利润重大变化的说明
报告期内，因本公司联营企业（京能天阶（北京）投资有限公司）处置其股权取得转让股权收益导致本公司确认联营企业投资收益49,314,653.47元。该事项的影响不具有持续性；本公司之控股子公司大连京能阳光港湾项目,开发停滞，本年度计提存货跌价准备89,384,672.71元，该事项的影响不具有持续性。
1.3 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.3.1 资产及负债状况
单位：万元
■
1.3.2 截至报告期末主要资产受限情况
报告期末，受限的货币资金25,806,845.40元，受限原因为：按揭保证金、售房监管资金。
1.3.3 其他说明
□适用 √不适用
1.4 行业经营性信息分析
2017年，全国房地产开发投资109799亿元，比上年名义增长7.0%；房地产开发企业房屋施工面积781484万平方米，比上年增长3.0%；房屋新开工面积178654万平方米，增长7.0%；房屋竣工面积101486万平方米，下降4.4%；房地产开发企业土地购置面积25508万平方米，比上年增长15.8%；商品房销售面积169408万平方米，比上年增长7.7%（其中，住宅销售面积增长5.3%）；商品房销售额133701亿元，增长13.7%（其中，住宅销售额增长11.3%）。2017年的房地产市场，因国家去库存政策全国楼市销售好于预期,实现商品房销售面积16.9亿平方米和销售金额13.4万亿元,分别同比增长7.7%和13.7%。
房地产行业经营性信息分析
1.4.4 报告期内房地产储备情况
■
1.4.2 报告期内房地产开发投资情况
单位：万元 币种：人民币
■
1.4.3 报告期内房地产销售情况
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1.4.4 报告期内房地产出租情况
□适用 √不适用
1.4.5 报告期内公司财务融资情况
单位：万元 币种：人民币
■
1.4.6 其他说明
√适用 □不适用
（1）公司主要业务所在城市的行业发展状况
单位：万平方米
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注：1、报告中数据来源于中国指数研究院；
2、库存去化周期=库存面积/最近三月移动平均成交面积。
（2）公司在主要业务所在城市的市场地位、竞争优势、所占市场份额等情况
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注：1、所占市场份额为项目年度销售面积与所在城市年度销售面积的比值；
2、京能·阳光港湾及密云项目尚未销售。
1.5 投资状况分析
1.5.1 对外股权投资总体分析
报告期内，本公司投资84660万元成立了京能云泰。去年同期公司无股权投资事项。
1.5.2 重大的股权投资
报告期内，经公司第七届董事会第四十六次临时会议决议，同意公司与京能集团共同出资成立项目公司（京能云泰）。京能云泰注册资本金为174500万元人民币，其中，本公司认缴出资额88995万元，股权比例51%，京能集团认缴出资额85505万元，股权比例为49%。目前，本公司已缴出资额84660万元，京能集团已缴出资额81340万元。
1.5.3 重大的非股权投资
报告期内，经公司第七届董事会第四十六次临时会议决议，本公司控股子公司京能云泰参与“北京市密云区鼓楼街道阳光街南侧北京密云建材批发市场国有出让土地使用权及地上物”的公开司法拍卖活动。2017年11月19日，京能云泰成功竞得司法拍卖标的物。2018年3月京能云泰取得《不动产权证》，详细内容见2018年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。目前，此项目正在进行前期开发工作。
1.5.4 以公允价值计量的金融资产
本公司年初持有光大银行股票3,088,000股，本期未发生增减变动，初始投资成本3,281,227.86元，采用公允价值进行后续计量，本期取得分红305,584.27元。
1.6 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
1.7 主要控股参股公司分析
单位：万元
■
本年度取得和处置子公司的情况详见2017年度财务报表附注 “八、合并范围的变更”。
本年度来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况包括：来源于子公司天创世缘公司的净利润占公司净利润的856.16%，来源于联营企业京能天阶(北京)投资有限公司的投资收益占公司净利润的336.85% 。主要控股参股公司的财务信息详见2017年度财务报表附注“九、在其他主体中的权益”。
1.8 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
2 公司关于公司未来发展的讨论与分析
2.1 行业格局和趋势
年末中央政治局会议分析研究2018年经济工作指出，2018年要引导和稳定预期，加强和改善民生，要加快住房制度改革和长效机制建设。2018年将是长效机制与短期调控结合的转折点，将进一步加快相关长效机制政策的落实和细化。预计未来房地产政策短期将坚持政策的连续性稳定性，主体政策收紧趋势不变，形成“高端有市场、中端有支持、低端有保障”的住房发展格局。短期调控与长效机制的进一步紧密衔接，将对未来房地产市场产生更深远的影响，为房地产市场稳定建立更稳固的基础。
未来楼市政策仍会延续“房子是用来住的，不是用来炒的”这一明确的主线，坚持调控目标不动摇、力度不放松，保持调控政策的连续性稳定性，把稳定房地产市场、化解泡沫风险作为重中之重，引导好市场预期。同时，金融收紧对后期市场的抑制将更为明显，热点城市仍将全面收紧信贷，抑制各类消费资金违规流入房地产领域、加强企业投资风险管控，防范房地产泡沫风险；地方政府也将继续实行商品住宅建设总量调控和加强土地供应管理，推动市场趋于理性。
公司将密切关注宏观形势及行业政策，把握增量市场空间，深耕重点城市，关注不同城市发展进程，把握重点和潜力城市发展规律，扩大自身规模，为企业可持续发展提供长期驱动力；同时，公司将继续研究和完善业务模式和服务方式，保持企业持续稳健发展。
2.2 公司发展战略
深耕北京区域市场、战略关注京津冀；以房地产开发业务为主体，积极拓展优质商办物业。
2.3经营计划
■
2018年公司计划实现营业收入9.11亿元，实现开复工面积48.59万平方米。
在项目拓展方面，加强市场形势研究，跟踪土地市场的变化，加强重点区域即京津冀及一线城市的市场调研跟踪，抓住京津冀协同发展、雄安新区规划建设等重大战略机遇，力争在2018年项目拓展方面取得新进展。打造低碳智慧型房地产项目；深入研究新型城市化建设模式理念、绿色小镇、集体用地建设租赁住房等特色开发模式；适时介入棚户区改造项目。在销售方面，加强产品策划和营销管理，提高库存产品去化速度。在财务管理方面，加强财务基础管理工作，增强资金风险防控能力。在融资方面，公司将积极拓展融资渠道，优化资本结构，降低融资成本，满足公司房地产项目开发资金的需要。在工程质量方面加强安全生产和工程质量的管理，坚决杜绝质量安全隐患。
该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
2.4 可能面对的风险
（1）市场竞争风险：随着房地产市场的发展和行业竞争的加剧，房地产企业面临着更加严峻的市场竞争环境。市场竞争加剧会导致对土地需求的增加和土地获取成本的上升，这将对公司未来的经营发展带来一定的影响。公司将密切关注土地市场，根据公司发展战略及实际情况获取开发项目。
（2）跨区域经营风险：房地产行业具有明显的地域性特征。不同的区域市场，消费群体的购买力水平及消费偏好各有差异，开发商面对的供应商、政府机构、金融机构、合作单位有很大不同，目前公司房地产项目主要集中在北京、天津、银川、大连等地区，如果上述区域的房地产市场出现波动，将会影响公司的经营运作。公司将密切关注宏观经济及房地产政策变化，研判对房地产市场的影响，适时调整开发节奏，以应对给公司带来的影响。
（3）融资风险：受国家房地产政策调控的影响以及金融强监管措施力度的加大，房地产企业融资成本大幅提高，融资渠道进一步收窄，公司在获取资金的能力和灵活性上存在风险。公司将深入研究多渠道融资策略，利用资本市场产品日渐丰富的优势，不断创新融资方式获取资金以满足公司经营发展需求；同时强化内部资金管理，统筹提高资金使用效率；做好资金分析与风险预警，确保公司现金流安全。
3 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
4 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
7 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司2017年度纳入合并范围的子公司共8户，北京天创世缘房地产开发有限公司、宁夏京能房地产开发有限公司、天津海航东海岸发展有限公司、京能（北京）物业管理有限公司、大连京能阳光房地产开发有限公司、北京国电房地产开发有限公司、北京安泰达房地产开发有限责任公司和北京京能云泰房地产开发有限公司。
本公司报告期内合并范围与上年度相比，因控股子公司北京天创维嘉房地产开发有限公司期内完成清算注销，故不再纳入合并范围；因期内设立控股子公司北京京能云泰房地产开发有限公司，故将该公司纳入合并范围。
证券代码：600791 证券简称：京能置业编号：临2018-011号
京能置业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第八届董事会第二次会议于2018年4月26日下午，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司总经理2017年度工作报告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过了公司独立董事2017年度工作报告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚须提交股东大会审议。
（三）审议通过了公司董事会2017年度工作报告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚须提交股东大会审议。
（四）审议通过了公司2017年度财务决算报告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚须提交股东大会审议。
（五）审议通过了公司2017年度利润分配及公积金转增股本议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
有关内容详见公司同时披露的《关于2017年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号：临2018-013号）。
此议案尚须提交股东大会审议。
（六）审议通过了公司2017年度报告及摘要。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚须提交股东大会审议。
（七）审议通过了公司2018年第一季度报告及摘要。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（八）审议通过了公司2018年经营计划。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（九）审议通过了公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（十）审议通过了公司2017年度内部控制评价报告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（十一）审议通过了公司关于修改《公司章程》的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
有关内容详见公司同时披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2018-014号）。
此议案尚须提交股东大会审议。
（十二）审议通过了公司关于修改《股东大会议事规则》的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意对公司《股东大会议事规则》进行如下修订：
■
此议案尚须提交股东大会审议。
（十三）审议通过了公司关于修改《董事会议事规则》的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意将公司《董事会议事规则》进行如下修改：
■
此议案尚须提交股东大会审议。
（十四）审议通过了公司关于聘请2018年度审计机构的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2018-015号）。
此议案尚须提交股东大会审议。
（十五）审议通过了公司关于核定2018年度高管薪酬的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司高管的薪酬由基薪和绩效组成。同意公司高管人员2018年度薪酬（基薪）的发放标准。
独立董事认为，核定公司高级管理人员薪酬的方案是依据公司所处的行业、参照同等规模的国有控股企业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（十六）审议通过了公司《未来三年股东分红回报规划》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚须提交股东大会审议。
（十七）通过了公司关于召开2017年度股东大会的通知。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
有关内容详见公司同时披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：临2018-016号）。
三、上网公告附件
1、京能置业股份有限公司独立董事2017年度工作报告；
2、京能置业股份有限公司《股东大会议事规则》；
3、京能置业股份有限公司《董事会议事规则》；
4、京能置业股份有限公司《未来三年股东分红回报规划》；
5、京能置业股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告；
6、京能置业股份有限公司2017年度内部控制评价报告；
7、京能置业股份有限公司独立董事关于公司2017年度利润分配预案的独立意见；
8、京能置业股份有限公司独立董事关于公司续聘会计师事务所的独立意见；
9、京能置业股份有限公司独立董事关于核定公司高管人员薪酬的独立意见；
10、京能置业股份有限公司独立董事关于公司未来三年股东分红回报规划的独立意见。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2018年4月28日
●报备文件
京能置业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议
证券代码：600791 证券简称：京能置业编号：临2018-012号
京能置业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 监事会会议召开情况
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第二次会议于2018年4月26日下午，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了公司2017年监事会工作报告
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权
（1）监事会对公司依法运作情况的独立意见
本年度监事会成员分别列席了各次董事会会议，对公司决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，未发现公司董事及经营管理人员执行公司职务时有违反法律法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。
（2）监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；致同会计师事务所为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的。
（3）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司2007年非公开发行股票募集的资金，全部按照股东大会及证监会批准的用途使用，没有擅自改变募集资金用途的情况。
（4）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司的关联交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，没有损害公司和股东的利益。
2、审议通过了公司2017年度财务决算报告；
3、审议通过了公司2017年度利润分配及公积金转增股本议案；
同意公司拟以2017年末总股本452,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共派发6,793,200元。本年度不进行资本公积金转增。本次现金分红的比例为13.70%，比例满足《公司章程》的要求，符合公司实际经营情况及2018年业务发展计划。
4、审议通过了公司2017年度报告及摘要；
公司本年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5、审议通过了公司2017年度内部控制评价报告；
公司结合实际情况建立了较为完善的内部控制管理体系，评价报告能够全面、如实、准确地反映公司内部控制建立和实施的情况。
6、审议通过了公司2018年经营计划。
特此公告。
京能置业股份有限公司
监 事 会
2018年4月28日
●报备文件
京能置业股份有限公司第七届监事会第二次会议决议
证券代码：600791 证券简称：京能置业编号：临2018-013号
京能置业股份有限公司
关于2017年度利润分配及
公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟以2017年末总股本452,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利6,793,200元。本年度不进行资本公积金转增股本。
●公司第八届董事会第二次会议已审议通过《京能置业股份有限公司2017年度利润分配及公积金转增股本议案》，该预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、2017年度利润分配预案的主要内容
经致同会计师事务所有限公司审计确认，母公司2017年度实现净利润87,832,050.10元，截止2017年底母公司未分配利润为518,758,024.86元。
根据公司实际经营情况及2018年业务发展计划，公司2017年度利润分配预案拟定如下：公司拟以2017年末总股本452,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利6,793,200元。本年度不进行资本公积金转增股本。
根据上海证券交易所发布的《上市公司现金分红指引》，现金分红总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为现金分红比例，公司2017年实现的归属于上市公司股东的净利润为49,574,022.40元，公司本次现金分红的比例为13.70%。该比例满足公司章程要求。
二、关于2017年度利润分配预案的说明
公司2017年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要原因如下：
受国家房地产政策调控的影响以及金融强监管措施力度的加大，房地产企业融资成本大幅提高，融资渠道收窄，受用于购买土地的保证金不能为银行贷款、股东借款等政策的限制，未来公司发展需有大量的自有资金支持储备土地的增加。
根据公司的经营计划，综合考虑公司目前的资本结构、所处发展阶段和未来发展规划，公司留存未分配利润将用于补充公司的自有资金，同时，公司未分配利润也能相应减少公司对外借款，进一步优化资本结构，从而降低资产负债率及财务成本，也有利于长期回报投资者。
本预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要。
三、已履行的相关决策程序
本利润分配预案已经公司于2018年4月26日召开的第八届董事会第二次会议及公司第七届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
独立董事认为，考虑到国家宏观调控政策对房地产业的影响，以及公司未来发展的需要，本次分配安排是基于公司长远发展的需要及股东的投资收益综合考虑制定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。公司2017年度利润分配预案符合《公司章程》有关利润分配政策和现金分红政策的规定，符合广大投资者特别是中小投资者利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次审议的2017年度利润分配预案的安排，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：600791 证券简称：京能置业编号：临2018-014号
京能置业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司代码：600791 公司简称：京能置业
(下转59版)
