京能置业股份有限公司
(上接58版)
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了关于修改《公司章程》的议案。拟对《公司章程》部分条款修改如下：
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因删除款项，涉及《公司章程》的款项序号作相应调整。特此说明。此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，并须以特别决议方式审议通过。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2018年4月28日
证券代码：600791 证券简称：京能置业编号：临2018-015号
京能置业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》。为了更好地完成年度审计工作，经董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2018年度的财务审计机构，审计费用48万元人民币；同时聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年度的内部控制审计工作，内控审计费用19万元人民币。
公司独立董事对上述事项发表独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货相关业务审计从业资格的专业会计中介服务机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计的过程中，恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。因此，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并提交公司2017年年度股东大会审议。
上述事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
京能置业股份有限公司
2018年4月28日
证券代码：600791证券简称：京能置业公告编号：临2018-016号
京能置业股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月30日（星期三）
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月30日（星期三）14点00分
召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月30日
至2018年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中“1、2、4、5、6、7、8、9、10、11”已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，议案“3”已经公司第七届监事会第二次会议审议通过，相关公告刊登于2018年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：7、8、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
（二）登记时间：2018年5月28日,上午9:00—11:30分，下午1:00—4:30分
（三）登记地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧
六、 其他事项
（一）会议联系方式
1、北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧
2、联系电话：010-62690930 010-62690923
3、联系人：王凤华 张琳
4、传真：010-62698299
5、邮政编码：100080
（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2018年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
京能置业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
京能置业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月30日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2018-017号
京能置业股份有限公司
关于召开2017年度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年5月22日（星期二）上午9:30-11:30
●会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室
●会议召开方式：现场
一、说明会主题
公司于2018年4月28日公告了《京能置业股份有限公司2017年年度报告》和《京能置业股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》（具体内容请见2018年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定以现场方式召开2017年度业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2018年5月22日（星期二）上午9:30-11:30
会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室。
三、公司参加说明会的人员
总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2018年5月17日9:00-17:00时通过电话、传真方式联系公司，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2018年5月22日上午9:30-11:30分至公司会议室直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系电话：010-62690930
传真：010-62698299
联系人：王凤华张琳
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2018年4月28日
