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2018年

4月28日

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安徽古井贡酒股份有限公司

2018-04-28 来源:上海证券报

证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡 B 公告编号:2018-004

2017年年度报告摘要

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁金辉、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主管人员)朱家峰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

2018年第一季度报告

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2017年12月31日公司的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事白酒的生产和销售。

公司是中国老八大名酒企业,是中国第一家同时发行A、B两支股票的白酒类上市公司,坐落在历史名人曹操与华佗故里、世界十大烈酒产区之一的安徽省亳州市。报告期内公司主营业务未发生变化,古井贡酒为公司的主导产品,其渊源始于公元196年曹操将家乡亳州产的“九酝春酒”和酿造方法进献给汉献帝刘协,自此一直作为皇室贡品;古井贡酒以“色清如水晶、香纯似幽兰、入口甘美醇和、回味经久不息”的独特风格,四次蝉联全国白酒评比金奖,在巴黎第十三届国际食品博览会上荣获金奖,先后获得中国地理标志产品、国家重点文物保护单位、国家非物质文化遗产保护项目、安徽省政府质量奖、全国质量标杆等荣誉。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2017年公司秉承“做真人,酿美酒,善其身,济天下”的企业价值观,深入落实“战略5.0、运营五星级”方略,深化公司治理,圆满完成各项经营指标,企业运营水平逐步提高。

2017年度,公司实现营业收入69.68亿元,同比上升15.81%;利润总额16.12亿元,同比上升40.10%;归属于母公司净利润11.49亿元,同比上升38.46%;每股收益2.28元,同比上升38.18%;经营性现金净流量为9.31亿元,同比下降21.32%。

(1)市场建设稳步推进,品牌影响力持续提升

①聚焦白酒主业发展,“双品牌”运作,谋划全国化布局。继续巩固安徽市场优势;不断开拓河南市场,集聚该地区市场潜力;谋划战略节点市场布局。

②聚焦消费市场,持续深化“三通工程”,重点抓好消费培育工作,确保市场良性发展;不断优化销售组织结构,放权激活,责权明晰,精简层级,实行扁平化管理,加快市场反应速度。

③产品体系更加优化。推出年份原浆·功勋池、年份原浆古7、古8中国香、古井贡酒1979/1963、37度亳菊(减)等产品。

④品牌影响力持续提升。聚焦央视等全国性各类媒体,构建鄂豫皖三地品牌共振圈。继续携手央视春晚,相约世博会,参加国际性品牌活动。“黄鹤楼”商标荣获“中国驰名商标”。古井贡品牌价值达638.5亿元。

(2)创新管理工具和方法,提高科技创新水平

①探索内部市场化,激发内生动力。创新采购、物流、生产模式。优化公司组织结构和人才配置,推进各层次人才轮岗互动;围绕“大师智企、专家智企”,加强与高校、科研院所、专业培训机构的合作,构建多层次、多渠道、多体系、多方式的员工学习培训平台。

②加大科技创新,科研工作成果突出。成立中国白酒健康研究院,为全国首家专业的白酒健康科研机构。全生命周期质量管控系统上线运行,形成产品全生命周期质量追溯链。1项科研成果顺利通过中国轻工业联合会鉴定,2项安徽省地方标准经批准成功发布。古井贡酒原产地——亳州,被中国酒业协会评为世界十大烈酒产区。公司荣获“2017年度国家知识产权示范企业”称号。

(3)以用户为中心,加强信息化建设与应用

完成以呼叫中心、CRM系统、营运网、掌上古井和业务流程管理(BPM)等项目的信息化基础架构。构建统一引流平台,打造个性化体验式中心、体验服务平台,为用户提供一站式的应用与消费的体验与服务。

(4)加强党对意识形态的领导,深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化

①公司确立了“党建立企、党建兴企、党建稳企”的工作宗旨、“围绕运营抓党建,抓好党建促发展”的工作方针和“党管一体化”的党建策略。强化对“三重一大”事项的决策。坚持党管干部原则,加强了对干部的管理与监督。坚持“一品二能三勤四廉”的用人标准,不断深化选人用人制度改革,推进从严管理干部常态化。

②扎实开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育和“讲政治、重规矩、作表率”专题教育,广大党员、管理人员工作作风和精神面貌有了明显提升。

(5)报告期内,公司还存在以下压力和不足

①行业集中度明显提升,龙头白酒企业发展速度加快,竞争态势加剧,分化更加显著。

②品牌拉力依然不够强劲,资源驱动挤压式增长。

③企业内生动力不足,人才结构不优。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√适用□不适用

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),本公司已采用上述准则和通知编制2017年度财务报表,对本公司财务报表的影响列示如下:

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度公司新设子公司安徽润安信科检测科技有限公司、随州君和商贸有限公司和湖北和楚源商贸有限公司;本年度清算子公司亳州古井贡酒营销有限公司。

证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B公告编号:2018-001

安徽古井贡酒股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议通知于2018年4月16日以电子邮件方式及电话通知方式发出,会议于2018年4月26日上午9:30在公司总部十楼会议室召开。会议应出席董事9名,其中现场出席7名,独立董事王高先生、董事许鹏先生以通讯方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司2018年第一季度报告及摘要》

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

4、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

5、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司2018年度财务预算报告》

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2017年度共实现净利润1,098,108,489.75元,2016年度未分配利润3,307,203,353.63元,减去2016年度分红派息302,160,000.00元,2017年度可供股东分配的利润合计4,103,151,843.38元。现根据公司2018年度经营和资金情况,提出2017年度利润分配预案:

公司拟以年末股份总数503,600,000 股为基数,每10股派发人民币10.00元(含税),共计人民币503,600,000.00元。结余的未分配利润3,599,551,843.38元全部结转至下年度。

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

此预案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

9、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

10、审议通过《公司2017年度社会责任报告》

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

11、审议通过《公司关于聘任2018年度审计机构的议案》

公司2017年度聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的财务和内部控制审计机构。目前,该会计师事务所已经完成了对公司2017年度的审计工作任务,同时聘期已满。为保证公司财务会计和内部控制审计工作的连续性,2018年度公司拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的财务和内部控制审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权董事会决定审计报酬事宜。

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定,公司拟于2018年5月22日召开2017年度股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司关于召开2017年度股东大会的通知》。

表决情况:9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

13、审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》和证监会发布的《上市公司章程指引(2016年修订)》的要求,结合本公司的实际情况,对《公司章程》进行修订,具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》与修订后的《公司章程》全文。

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于公司累积投票制实施细则的议案》

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

三、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 公告编号:2018-002

安徽古井贡酒股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议通知于2018年4月16日以电子邮件方式及电话通知方式发出,会议于2018年4月26日下午在公司总部八楼会议室召开。会议应出席监事5名,现场出席5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司2018年度财务预算报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

此议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

此议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司2018年第一季度报告及摘要》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

6、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2017年度共实现净利润1,098,108,489.75元,2016年度未分配利润3,307,203,353.63元,减去2016年度分红派息302,160,000.00元,2017年度可供股东分配的利润合计4,103,151,843.38元。现根据公司2018年度经营和资金情况,提出2017年度利润分配预案:

公司拟以年末股份总数503,600,000 股为基数,每10股派发人民币10.00元(含税),共计人民币503,600,000.00元。结余的未分配利润3,599,551,843.38元全部结转至下年度。

公司监事会认为本年度的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定,利润分配预案可行。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

此议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

1、第八届监事会第四次会议表决票;

2、第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 公告编号:2018-003

安徽古井贡酒股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第五次会议审议通过了关于召开公司2017年度股东大会的议案;本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

1、现场会议日期与时间:2018年5月22日上午9:30;

2、网络投票日期与时间:2018年5月21日至2018年5月22日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2018年5月22日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2018年5月21日下午15:00至2018年5月22日下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

(六)股权登记日:2018年5月16日。

B 股股东应在2018年5月16日或更早买入公司股票方可参会。

(七)会议出席对象

1、截至2018年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(B股的最后交易日为2018年5月16日)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:安徽省亳州市谯城区古井镇公司总部10楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1、《公司2017年年度报告及摘要》

2、《公司2017年度董事会工作报告》

3、《公司2017年度监事会工作报告》

4、《公司2017年度财务决算报告》

5、《公司2018年度财务预算报告》

6、《公司2017年度利润分配预案》

7、《公司关于聘任2018年度审计机构的议案》

8、《关于修订公司章程的议案》

9、《关于公司累积投票制实施细则的议案》

(二)披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第五次会议及公司第八届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

(三)特别提示

1、议案8《关于修订公司章程的议案》属于特别决议审议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

四、会议登记方法

(一)登记方式:到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

(二)登记时间:2018年5月18日上午9:00-下午5:00。

(三)登记地点:公司董事会秘书室。

(四)现场股东大会会议登记方法

1、出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续;

2、社会公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证,如委托出席的,需持授权委托书、受托人身份证、本人身份证及股东账户卡等办理登记手续;

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)会议联系方式

地 址:安徽省亳州市古井镇

邮政编码:236820

联系电话:0558-5358615

传真号码:0558-5710099

联系人:梅佳、蒋召敏

电子邮件:gjzqb@gujing.com.cn

(二)会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议;

2、第八届监事会第四次会议决议。

特此通知。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:2017年度股东大会授权委托书

安徽古井贡酒股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十八日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码:360596,投票简称:“古井投票”

2、意见表决

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年5月22日的交易时间,即9:30—11:30和 13:00—15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月21日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年5月22日(现场股东大会结束当日)下午15:00;

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅;

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

安徽古井贡酒股份有限公司

2017年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席安徽古井贡酒股份有限公司2017年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量(股):委托人股东账号:

委托人签名(盖章):

受托人签名(盖章):

委托人持股种类:□A 股 □B 股

委托人身份证件号码:

受托人身份证件号码:

委托书有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

委托日期:2018年 月 日

证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B公告编号:2018-006