江苏立霸实业股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人卢凤仙、主管会计工作负责人卢伟明及会计机构负责人（会计主管人员）
卢伟明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注：报告期内受人民币对美元汇率中间价大幅上涨导致公司汇兑损失增加、公司设备检修（时间约2个星期）导致部分生产线短暂停产等因素综合影响，公司营业收入、净利润出现了小幅下滑。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司先后召开第八届董事会第七次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等议案，公司决定使用不低于人民币3,000万元，不超过人民币10,000万元自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，回购股份的价格不超过人民币23元/股，回购股份的期限为自2018年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月。回购的股份将予以注销，公司注册资本将相应减少。回购预案具体内容详见公司于2018年2月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号为：2018-013）。
公司于2018年3月28日实施了首次回购，已先后于2018年3月29日、2018年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了进展公告（公告编号分别为：2018-017、2018-018）。
2、为加强公司业务整合、节约成本，公司已分别于2017年12月、2018年2月完成宜兴市海力贸易有限公司（公司全资且唯一的子公司）的税务、工商注销事项。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏立霸实业股份有限公司
法定代表人 卢凤仙
日期 2018年4月26日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-021
江苏立霸实业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2018年4月16日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2018年4月26日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事5人，以通讯表决方式参加会议的董事2人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议《关于公司总经理2017年度工作报告的议案》
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议《关于公司2017年度经审计财务报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《2017年度审计报告及财务报表》
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2017年度审计报告及财务报表》，公司2017年度实现营业收入122,324.16万元，同比增长41.78%，归属于公司股东的净利润8,348.43万元，同比增长15.08%，实现扣非后归属于公司股东的净利润8,152.62万元，同比增长26.04%。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
考虑到国内外复杂的经济环境、家电行业增速放缓、家电产品结构性调整及消费者消费需求调整对行业的带动作用逐步显现、家电复合材料市场竞争加剧等因素，公司预计2018年营业收入125,993.88万元，比2017年增长3%，归属于公司股东的净利润8,765.85万元，比2017年增长5%。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2017年实现营业收入122,324.16万元，同比增长41.78%，实现扣非后归属于公司股东的净利润8,152.62万元，同比增长26.04%。为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平、股本规模情况，董事会提议：以利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，同时每10股派发现金股利4.5元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。
公司近三年持续强化现金分红实施，每年现金分红金额（含税）占当年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均超过60%，本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司上市后股东未来三年回报规划》、《公司章程》等相关规定。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品的议案》
考虑到公司2016年年度股东大会（2017年5月9日召开）审议通过的关于公司使用不超过8,500万元暂时闲置募集资金、不超过10,000万元暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的投资期限（1年）即将到期、监管机构拟打破金融机构资产管理业务刚性兑付等，公司拟对上述投资事项到期后的资金进行重新安排。公司拟在不影响募集资金项目建设及公司日常经营，且风险可控的前提下，根据公司募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币7,500万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买结构性存款或保本型理财产品、使用不超过人民币18,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，投资期限为自2017年年度股东大会审议通过后一年内有效，公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自2017年年度股东大会审议通过后一年内有效。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品的公告》。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、审议《关于公司募投项目之技改扩能项目结项暨将该项目结余资金永久补充流动资金及用于投资其他募投项目的议案》
鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目中的“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”已建设完毕并达到可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟在投入该项目铺底资金2,625万元后将结余募集资金人民币2,539.05万元（含利息、理财收入、尾款或质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）中的1,539.05万元用于永久补充流动资金，剩余的1,000万元用于投资公司未完工的募投项目“家电用复合材料研发中心项目”。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司募投项目之技改扩能项目结项暨将该项目结余资金永久补充流动资金及用于投资其他募投项目的公告》。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、审议《关于公司募投项目之研发中心项目调整的议案》
考虑到公司研发人员及研发部门已有的设置及配备，为避免重复投资，提高资金使用效率，公司从实际情况出发，拟将家电用复合材料研发中心项目建设内容由中试车间、研发中心调整为中试车间、研发配套车间，投资额由3,169.94万元调整为4,169.94万元，新增的投资缺口将由公司募投项目之环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目结余募集资金补足，建筑面积由5,760平方米调整为4,700平方米，同时购置的部分设备仪器等也将予以调整。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司募投项目之研发中心项目调整的公告》。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
11、审议《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，报告内容及独立董事意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
12、审议《关于公司独立董事2017年度述职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
13、审议《关于公司董事会审计委员会2017年度履职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
14、审议《关于公司向银行申请2018-2019年度综合授信额度的议案》
为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请2018-2019年度总额不超过人民币24,000万元的综合授信额度，授信有效期限为公司2017年年度股东大会通过之日至2018年年度股东大会通过前。同时公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士为促进公司快速发展、保证公司日常经营资金充足，拟在公司向银行申请上述授信范围内融资时视银行的需求决定对公司给予无条件担保，公司不对其提供反担保措施。公司董事会提请授权董事长卢凤仙女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司向银行申请2018-2019年度综合授信额度的公告》。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
15、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬/津贴的议案》
2017年度，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬/津贴（含税）共计390.03万元。经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，初步拟定公司董事、监事、高级管理人员2018年薪酬/津贴（含税）合计为257.60万元（实际金额以发放时为准），其中独立董事人员津贴为7万元。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
16、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，事前审核意见和发表的独立意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
17、审议《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。报告内容及独立董事意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
18、审议《关于公司2017年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
19、审议《关于公司会计政策变更的议案》
公司根据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)等规定对会计政策进行变更，本次变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。我们认为本次会计政策变更后能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，且决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，我们同意公司此次会计政策变更。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
20、审议《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
21、审议《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
22、审议《关于制定〈公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
23、审议《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，规划内容及独立董事意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
24、审议《公司2018年第一季度报告正文及全文》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
25、审议《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》
公司定于2018年5月23日下午13:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述第1-2、5-10、14-16、20、23共十三项议案及第七届监事会第二次会议审议通过的《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》共计十四项议案需提交公司2017年年度股东大会审议，独立董事将在该次股东大会上述职。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-022
江苏立霸实业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2018年4月16日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2018年4月26日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人, 公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席胡志军先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2017年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议《关于公司2017年度经审计财务报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《2017年度审计报告及财务报表》。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2017年度审计报告及财务报表》，公司2017年度实现营业收入122,324.16万元，同比增长41.78%，归属于公司股东的净利润8,348.43万元，同比增长15.08%，实现扣非后归属于公司股东的净利润8,152.62万元，同比增长26.04%。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
考虑到国内外复杂的经济环境、家电行业增速放缓、家电产品结构性调整及消费者消费需求调整对行业的带动作用逐步显现、家电复合材料市场竞争加剧等因素，公司预计2018年营业收入125,993.88万元，比2017年增长3%，归属于公司股东的净利润8,765.85万元，比2017年增长5%。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平、股本规模情况，公司拟以利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，同时每10股派发现金股利4.5元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。
我们认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司章程》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规的规定，有利于维护全体股东利益。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品的议案》
在考虑到前次审议批准的使用募集资金、自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，公司结合募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取、监管机构拟打破金融机构资产管理业务刚性兑付等因素考虑，拟在不影响公司募集资金项目建设及日常运营，且风险可控的前提下，使用不超过人民币7,500万元暂时闲置的募集资金购买结构性存款或保本型理财产品、不超过人民币18,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，风险可控，不会影响公司日常资金周转及主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金使用效率。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该议案需提交至公司2017年年度股东大会审议，本次使用闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行低风险投资的决策程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币7,500万元暂时闲置的募集资金购买结构性存款或保本型理财产品、不超过人民币18,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品的公告》。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议《关于公司募投项目之技改扩能项目结项暨将该项目结余资金永久补充流动资金及用于投资其他募投项目的议案》
鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目中的“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”已建设完毕并达到可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟将该部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及用于投资公司未完工的募投项目“家电用复合材料研发中心项目”。
我们认为：公司在技改扩能项目结项并投入铺底资金2,625万元后将结余募集资金人民币2,539.05万元（含利息、理财收入、尾款或质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）中的1,539.05万元用于永久补充流动资金，剩余的1,000万元用于投资公司未完工的募投项目“家电用复合材料研发中心项目”，已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高结余募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司技改扩能项目结项并实施结余募集资金使用事宜，同意将该事项提交至公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司募投项目之技改扩能项目结项暨将该项目结余资金永久补充流动资金及用于投资其他募投项目的公告》。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、审议《关于公司募投项目之研发中心项目调整的议案》
考虑到公司研发人员及研发部门已有的设置及配备，为避免重复投资，提高资金使用效率，公司从实际情况出发，拟将家电用复合材料研发中心项目建设内容由中试车间、研发中心调整为中试车间、研发配套车间，投资额由3,169.94万元调整为4,169.94万元，新增的投资缺口将由公司募投项目之环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目结余募集资金补足，建筑面积由5,760平方米调整为4,700平方米，同时购置的部分设备仪器等也将予以调整。
我们认为：公司本次变更募集资金投资项目内容是基于公司实际情况做出的，有利于提高募集资金使用效率，提高公司研发能力和管理水平。本次变更募集资金投资项目符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情况。因此，同意公司本次变更募集资金投资项目内容，并将该事项提交至公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司募投项目之研发中心项目调整的公告》。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
11、审议《关于公司向银行申请2018-2019年度综合授信额度的议案》
为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请2018-2019年度总额不超过人民币24,000万元的综合授信额度，授信有效期限为公司2017年年度股东大会通过之日至2018年年度股东大会通过前。同时公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士为促进公司快速发展、保证公司日常经营资金充足，拟在公司向银行申请上述授信范围内融资时视银行的需求决定对公司给予无条件担保，公司不对其提供反担保措施。我们认为上述事项有利于促进公司的发展，不会对公司及股东的利益造成损害。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司向银行申请2018-2019年度综合授信额度的公告》。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
12、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。
我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券执业资格，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业的审计服务，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
13、审议《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
14、审议《关于公司2017年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
15、审议《关于公司会计政策变更的议案》
公司根据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的有关规定和要求对会计政策进行变更，本次变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更， 符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
16、审议《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》
公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）是严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法律法规及《公司章程》的要求制定的，该回报规划有利于增强公司现金分红的透明度，引导投资者树立长期投资、理性投资、价值投资理念，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
17、审议《公司2018年第一季度报告正文及全文》
公司 2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述第1-2、4-9、11-12、16共十一项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司监事会
2018年4月28日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-023
江苏立霸实业股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
及自有资金购买低风险理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构
●投资产品金额：募集资金不超过7,500万元人民币、自有资金不超过18,000万元人民币
●投资类型：募集资金购买结构性存款或保本型理财产品、自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品。
●投资期限：自2017年年度股东大会审议通过后一年内
一、概述
1、江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品的议案》，考虑到公司2016年年度股东大会（2017年5月9日召开）审议通过的关于公司使用不超过8,500万元暂时闲置募集资金、不超过10,000万元暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的投资期限（1年）即将到期、监管机构拟打破金融机构资产管理业务刚性兑付等，公司拟对上述投资事项到期后的资金进行重新安排。公司拟在不影响募集资金项目建设及公司日常经营，且风险可控的前提下，根据公司募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币7,500万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买结构性存款或保本型理财产品、使用不超过人民币18,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，投资期限为自2017年年度股东大会审议通过后一年内有效，公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自2017年年度股东大会审议通过后一年内有效。
2、公司已经根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，对募集资金采取了专户存储制度，加强对募集资金存放与使用管理，募集资金基本情况以及募集资金存放与使用具体情况请查看2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、公司与结构性存款、保本型或低风险型理财产品的发行主体不存在关联关系，本次交易不涉及关联交易。
4、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该议案需提交至公司2017年年度股东大会审议通过后方能生效。
二、使用闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品、自有资金进行结构性存款、购买保本型及其他低风险型理财产品的情况
1、投资目的
公司考虑到前次审议批准的使用募集资金、自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，同时公司关注到2018年中央全面深化改革委员会第一次会议已审议通过《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（未发布），根据该文件的征求意见稿，金融机构开展资产管理业务时不得承诺保本保收益，公司拟对上述投资事项到期后的资金进行重新安排。公司拟在不影响募集资金项目建设及日常经营，且风险可控的前提下，根据公司募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，拟使用不超过人民币7,500万元暂时闲置的募集资金购买结构性存款或保本型理财产品、使用不超过人民币18,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，有利于提高公司闲置募集资金、自有资金使用效率，增加资金管理收益，降低公司的财务成本。
2、资金来源
本次交易的资金来源为闲置募集资金、自有资金。
3、产品种类
募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或进行结构性存款。
自有资金投资的品种除前述结构性存款、保本型理财产品外，还可投资安全性较高、流动性较好、短期（一年以内）的其他低风险理财产品。
4、投资额度、期限
使用暂时闲置的募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的额度为不超过人民币7,500万元、使用暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品的额度不超过人民币18,000万元。投资期限为自2017年年度股东大会审议通过后一年内有效。在前述额度范围内，资金可在投资期限内滚动使用。
公司代码：603519 公司简称：立霸股份
2018年第一季度报告
（下转75版）
