上海华东电脑股份有限公司

一、 重要提示

3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3.3 公司负责人游小明、主管会计工作负责人杨之华及会计机构负责人（会计主管人员）吴健萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

1、货币资金期末余额790,848,683.70元，较期初减少50.81%，主要原因是：本期偿还贷款和支付采购款所致；

2、一年内到期的非流动资产期末余额6,245,955.76元，较期初减少91.28%，主要原因是：本期收回一年内到期的分期收款项目款所致；

3、其他流动资产期末余额25,103,982.21元，较期初增加118.65%，主要原因是：本期待抵扣进项税增加所致；

4、开发支出期末余额7,262,876.85元，较期初增加100%，主要原因是：本期研究开发支出资本化归集所致；

5、短期借款期末余额80,214,528.45元，较期初减少74.54%，主要原因是：本期偿还贷款所致；

6、应付票据期末余额80,074,537.46元，较期初增加62.72%，主要原因是：本期以票据结算的业务增加所致；

7、应付职工薪酬期末余额24,654,597.82元，较期初减少76.53%，主要原因是：本期支付上年度年终奖所致；

8、应交税费期末余额71,788,257.33元，较期初减少46.46%，主要原因是：本期缴纳上年应交流转税及企业所得税所致；

9、资本公积期末余额9,421,768.89元，较期初增加187.63%，主要原因是：本期股权激励行权所致；

10、其他综合收益期末余额-2,218,348.21元，较期初减少729.17%，主要原因是：本期汇率变动所致。

■

1、税金及附加本期发生额4,232,447.91元，较上期增加179.98%，主要原因是：本期税金及附加增加所致；

2、财务费用本期发生额198,969.45元，较上期减少86.69%，主要原因是：本期利息支出及汇兑损失减少所致；

3、资产减值损失本期发生额5,822,166.38元，较上期减少40.34%，主要原因是：本期计提坏账准备减少所致；

4、其他收益本期发生额-2,233,735.47元，较上期减少845.59%，主要原因是：本期退回以前年度政府拨付的专项资金所致；

5、终止经营净利润本期发生额0.00元，较上期减少100%，主要原因是：本期无终止经营的子公司。

■

1、收到的税费返还本期发生额407,264.53元，较上期增加1922.01%，主要原因是：本期收到的税费返还增加所致；

2、收到其他与经营活动有关的现金本期发生额8,055,924.93元，较上期增加61.34%，主要原因是：本期收到的项目保证金和代收款增加所致；

3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额0.00元，较上期减少100%，主要原因是：无期无处置非流动资产利得款；

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额8,471,327.13元，较上期增加346.91%，主要原因是：本期购建固定资产、无形资产增加所致；

5、吸收投资收到的现金本期发生额21,651,601.25元，较上期减少42.40%，主要原因是：本期收到的股权激励行权款减少所致；

6、取得借款收到的现金本期发生额35,192,871.74元，较上期减少74.18%，主要原因是：本期收到借款减少所致；

7、偿还债务支付的现金本期发生额270,000,000.00元，较上期增加41.53%，主要原因是：本期归还借款增加所致；

8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额2,465,049.73元，较上期减少84.01%，主要原因是：本期无支付少数股东股利所致。

3.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）截止2018年3月31日，公司股票期权激励计划通过自主行权方式，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份共1,477,925股，占第二个行权期可行权股票期权总量的 52.37%。

（2）2016年6月8日，公司因与广州云硕科技发展有限公司（以下简称“云硕公司”）关于《广州云硕云谷数据中心二期项目（百度项目）总承包合同》存在纠纷，向广东省广州市中级人民法院提起诉讼。2017年1月，云硕公司不服广东省广州市中级人民法院就建设施工合同纠纷（案号：【2016】粤01民初472号）作出的一审判决向广东省高级人民法院提出上诉。

2018年2月公司收到广东省高级人民法院送达的《民事判决书》（2017）粤民终329号，就建设施工合同纠纷一案（【2016】粤 01民初472号）作出终审判决。云硕公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，处理并无不当，应予维持。

（3）2017年10月，公司就《广州云硕云谷数据中心二期项目（百度项 目）总承包合同》项目剩余工程结算款及剩余工程结算款的资金占用费向广东省广州市中级人民法院提起诉讼。目前案件尚未判决。

3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海华东电脑股份有限公司

法定代表人 游小明

日期 2018年4月26日

证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临2018-012

上海华东电脑股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2018年4月26日下午在上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层公司总部以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事朱闻渊先生因其他公务委托董事王翎翎代为出席本次会议。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过以下议案：

一、审议通过《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2017年年度报告全文和摘要》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年年度报告摘要》，《2017年年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2017年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2017年度利润分配预案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润288,610,057.58 元。母公司实现净利润31,376,972.09元，加上期初未分配利润246,755,226.85元，本年已分配利润84,177,632.80元，可供分配的利润193,954,566.14元,提取法定盈余公积金3,137,697.21元，实际可供股东分配利润为：190,816,868.93元。

拟以公司实施2017年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股分配现金股利2.2元（含税）进行分配，分配后公司结余未分配利润结转到下一年度。

本次利润分配预案符合《公司章程》中关于分红事项的有关规定，已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，将提交公司2017年年度股东大会审议通过后正式实施。公司独立董事就该预案发表独立意见，认为: 该预案符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害投资者利益的情况，我们同意公司《2017年度利润分配预案》，并提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《2017年度内部控制评价报告》。

独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《独立董事关于公司第八届董事会第三十一次会议有关议案的独立意见》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华东电脑股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《2017年社会责任报告》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华东电脑股份有限公司2017年社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》。

为了提高公司及各控股子公司内部资金利用效率，降低公司总体财务费用，2010年2月起公司建立了内部资金中心系统，公司内各控股子公司自愿加入，借助专业银行成熟的资金池银行结算服务支持，以委托贷款的方式，在资金中心成员间实施资金借贷调剂。2018年华东电脑为各控股子公司提供委托贷款的总额合计不超过人民币4.4亿元。华东电脑接受各控股子公司委托贷款的总额合计不超过人民币4亿元。资金中心成员间的委托贷款利率按银行同期贷款利率的80%-100%计算和支付。授权公司总经理在上述委贷总额范围内审批决定各项委贷事项。授权期限，自2017年度股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开日止。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

为满足公司日常经营和对外投资的需要，母公司及下属子公司需向中国电子科技财务有限公司（以下简称：“电科财务公司”）申请授信104,000万元。其中，母公司需向电科财务公司申请授信46,500万元，并依据与电科财务公司签署的《金融服务协议》执行，该笔授信为信用方式，有效期至2018年12月31日。

本项议案属于关联交易。3名独立董事、2名非关联董事参加此议案表决，4名关联董事游小明、林建民、朱闻渊、王翎翎回避表决。

审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见，并对本事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第八届董事会第三十一次会议有关议案的独立意见》。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》。

为满足公司日常经营和对外投资的需要，母公司及下属子公司需向各金融机构（不含中国电子科技财务有限公司）申请授信228,500万元。其中，母公司需向三家银行申请授信：中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行32,000万元，授信期限自银行授予之日起壹年；交通银行股份有限公司上海徐汇支行35,000 万元，授信期限自银行授予之日起壹年；上海银行股份有限公司福民支行50,000 万元，授信期限自银行授予之日起壹年。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于预计2018年日常关联交易的议案》。

为满足公司日常经营的需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会拟对2018年度与关联方中国电子科技集团有限公司下属研究所及公司达成的日常关联交易金额进行预计。

本项议案属于关联交易。3名独立董事、2名非关联董事参加此议案表决，4名关联董事游小明、林建民、朱闻渊、王翎翎回避表决。

审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见，并对本事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第八届董事会第三十一次会议有关议案的独立意见》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2018年日常关联交易的公告》。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于华东电脑高管2017年度考核结果的议案》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》

拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告、内控报告审计机构，并授权公司经营层与其洽谈确定2018年审计费用。

公司独立董事对此事项事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发〔2001〕102号）及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》等相关法律规定，结合公司实际情况，修订《独立董事工作制度》相应条款。详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华东电脑股份有限公司独立董事工作制度（2018年修订）》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于〈上海华东电脑股份有限公司股东分红回报规划（2018年-2020年）〉的议案》

根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规的要求，为更好的保护投资者合法权益，公司拟订了《上海华东电脑股份有限公司股东分红回报规划（2018年-2020年）》，该股东分红回报规划于公司股东大会审议通过后生效并执行。详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华东电脑股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020年）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年第一季度报告正文》，《2018年第一季度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第二、三、四、五、八、九、十、十一、十三、十四、十五项议案需经公司股东大会审议通过。

会议听取了《独立董事2017年度述职报告》、《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2018-013

上海华东电脑股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2018年4月26日下午在上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层公司总部召开。应到监事5名，实到监事4名，监事王文原先生因其他公务委托监事周勤德先生代为出席本次会议。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议并一致通过如下议案：

一、 审议通过《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《2017年年度报告全文和摘要》。

2017年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；2017年年度报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务状况和经营状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

在提出本意见前，没有发现参与2017年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。2017年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2017年年度报告摘要》，《2017年年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过《2017年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、 审议通过《2017年度利润分配预案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润288,610,057.58元。母公司实现净利润31,376,972.09元，加上期初未分配利润246,755,226.85元，本年已分配利润84,177,632.80元，可供分配的利润193,954,566.14 元,提取法定盈余公积金3,137,697.21 元，实际可供股东分配利润为：190,816,868.93元。

拟以公司实施2017年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股分配现金股利2.2元（含税）进行分配，分配后公司结余未分配利润结转到下一年度。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、 审议通过《2017年度内部控制评价报告》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议通过《2017年社会责任报告》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2017年度社会责任报告》。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、 审议通过《关于预计2018年日常关联交易的议案》。

为满足公司日常经营的需求，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司对2018年度与关联方中国电子科技集团有限公司下属研究所及公司达成的日常关联交易金额进行预计。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于预计2018年日常关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》

拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告、内控报告审计机构，并授权公司经营层与其洽谈确定2018年审计费用。

公司独立董事对此事项事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》。

2018年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，没有发现参与2018年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。2018年第一季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2018年第一季度报告正文》，《2018年第一季度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（七）、（八）项议案须经公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2018-014

上海华东电脑股份有限公司

关于预计2018年日常关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开公司第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，公司关联董事游小明、朱闻渊、林建民、王翎翎回避表决，3名独立董事、2名非关联董事参加此议案表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见

（1）根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，我们就《关于预计2018年日常关联交易的议案》进行了事前审核，意见如下：经核查，议案所涉关联交易均为公司日常生产经营活动所需，我们同意将此次关联交易提交公司第八届董事会第三十一次会议审议。

（2）根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们对公司2018年度日常关联交易预计的议案发表如下独立意见：公司2018年预计发生的关联交易能够进一步满足公司经营的需要，促进公司中长期可持续发展；相关交易严格遵循了“公平、公开、公正”原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司独立性不会产生影响。在公司第八届董事会第三十一次会议上审议该议案时，关联董事游小明、朱闻渊、林建民、王翎翎回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定。

3、本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）公司2017年度日常关联交易执行情况

单位：万元

■

（三）2018年日常关联交易预计类别和金额

单位：万元

■

二、关联方及关联关系介绍

（一）关联方基本情况

1、中电科软件信息服务有限公司（简称“中电科软信”）

住所：上海市嘉定区嘉罗公路1485号43幢501-503室

法定代表人：游小明

注册资本：200,000万元人民币

成立日期：2012年12月20日

经营范围：计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、汽车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售，计算机系统集成服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，及上述专业领域内的技术开发，技术咨询，技术转让和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、中国电子科技集团公司第三十二研究所（华东计算技术研究所，简称“华东所”）

住所：上海嘉定区嘉罗路1485号

法定代表人：江波

开办资金：4,483万元人民币

经费来源：财政补助、事业、经营收入

成立日期：1958年10月27日

宗旨和营业范围：开展计算技术研究、促进信息科技发展。计算机系统研制与相关产品开发、网络技术开发、集成电路设计、电子信息系统集成、电子信息产品开发、电子信息工程设计、计算机及软件测评、相关专业培训与技术咨询、《计算机工程》出版。

3、太极计算机股份有限公司（简称“太极股份”）

住所：北京市海淀区北四环中路211号

法定代表人：刘学林

注册资本：41,522.924600万人民币

成立日期：2002年9月29日

经营范围：电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、测评、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外；物业管理；机动车公共停车场服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4、杭州海康威视数字技术股份有限公司（简称“海康威视”）

住所：杭州市滨江区阡陌路555号

法定代表人：陈宗年

注册资本：922,727.047300万人民币

成立日期：2001年11月

营业范围：电子产品（含防爆电气产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设备）、飞行器、机器人、智能装备、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置的研发、生产；销售自产产品；提供技术服务，电子技术咨询服务，培训服务（不含办班培训），电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。（国家禁止和限制的项目除外，涉及许可证的凭证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、中国电子科技财务有限公司（简称“电科财务公司”）

住所：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层

法定代表人：张登洲

注册资本：400,000万人民币

成立时间：2012年12月14日

经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、中国电子科技集团有限公司（简称“中电科”）

住所：北京市海淀区万寿路27号

法定代表人：熊群力

注册资本：2,000,000万人民币

成立时间：2002年3月1日

中电科是国务院国资委直属企业，是在原信息产业部直属科研院所和高科技企业基础上组建而成的，主要从事国家军民用大型电子信息系统工程建设，重大装备、通信与电子设备，软件和关键元器件的研制与生产。中电科积极参与国民经济信息化建设和国家重点工程建设，先后承担了大量公共安全系统工程和国家重大信息系统工程，是国内最具技术竞争实力的大型企业之一。

（二）与本公司的关联关系

华东所为本公司控股股东，中电科为公司实际控制人，中电科软信、太极股份、海康威视、电科财务公司与本公司均受同一实际控制人中电科的控制。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方最终控制人均为国务院国资委，是依法存续的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况正常，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。

三、定价政策和定价依据

本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。

五、备查文件

1、《第八届董事会第三十一次会议决议》

2、《独立董事关于公司第八届董事会第三十一次会议有关议案的独立意见》

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：2018-015

上海华东电脑股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月22日13 点30 分

召开地点：上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店A楼3层会议室IV

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月22日

至2018年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，详见2018年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn

2、 特别决议议案：12

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、9

应回避表决的关联股东名称：华东计算技术研究所

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡；

2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件；

3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

5、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；

6、参会登记不作为 A 股股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记地点：上海市桂平路 391 号新漕河泾国际商务中心B座27楼证券事务部

（三）登记时间：2018年5月18日上午9:30-11:30，下午1:30-14:00

六、 其他事项

（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；

（二）联系方式公司联系地址：上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层

联系电话：021－33390288

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

2018年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海华东电脑股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月22日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600850 公司简称：华东电脑

2018年第一季度报告