新疆八一钢铁股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人沈东新、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）董新风保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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变动说明：
货币资金变动主要是报告期支付现金上升。
应收账款变动主要是报告期钢材赊销增加所致。
预付款项变动主要是报告期预付原料款。
其他非流动资产变动主要是报告期预付工程设备款增加。
应交税费变动主要是报告期增值税及其附加税增加。
财务费用变动主要是报告期公司票据贴现利息增加。
其他收益变动主要是报告期执行新准则。
营业利润、净利润变动主要是报告期原料价格上涨及期间费用加大所致。
营业外收入变动主要是报告期债务重组收益减少及执行新准则所致。
经营活动产生的现金流量净额变动主要是报告期公司经营付现较上年同期增幅较大。
投资活动产生的现金流量净额变动主要是报告期公司购建固定资产及其他长期资产付现增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动主要是上年同期公司融资规模增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)报告期公司经营情况分析
2018年第一季度，公司钢材产量为103.42万吨，同比增加14.78％；钢材销量为87.40万吨，同比减少3.65％；钢材销售价格与去年同期相比，仍然保持上涨趋势，实现营业收入34.09亿元，同比增加20.09％。但是，受到环保限产和冬季气温偏低的影响，疆内原材料供应紧张，采购价格上涨，增加了公司的生产成本，且产品成本涨幅高于钢材销售价格的涨幅，挤占了产品盈利空间，报告期主营业务毛利率较上年同期减少4.96个百分点；此外，公司销售运费、人工费及票据贴息等期间费用同比也有所上升。综上，公司一季度实现净利润1.44亿元，同比减少47.12％。
为此，公司密切关注宏观政策和市场环境的变化，继续加大原燃料采购力度，发挥技术和装备优势，稳定生产运营；在此基础上，全面组织开展“成本削减专项行动”，以新技术、新工艺和体系能力建设为着力点，补齐管理短板，降低各类物资消耗和各工序成本，提高资金运转效率，压缩管理费用和财务费用，促进降本增效工作向纵深化、精细化方面迈进；同时，紧密围绕客户需求，优化产品结构占比，依托产品差异化优势，深入开展技术营销和算账销售，制定整体效益最佳的销售组合方案，不断提升公司的盈利能力。
(2)公司资本公积金转增股本方案的实施情况
2018年4月3日，公司2017年年度股东大会审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。2018年4月16日，公司发布《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-022），以2018年4月19日为股权登记日、2018年4月20日为除权日、2018年4月23日为上市日，实施了公司2017年度资本公积金转增股本的方案（每10股转增10股）。实施本次转增方案后，公司按新股本总额1,532,897,870股摊薄计算的2017年度每股收益为0.7619元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新疆八一钢铁股份有限公司
法定代表人 沈东新
日期 2018年4月27日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2018-024
新疆八一钢铁股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年4月16日以书面方式向各位董事发出会议通知，会议于2018年4月27日10:30时在公司二楼会议室通讯召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长沈东新先生主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
(一) 审议通过《公司2018年第一季度报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
季报详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。
(二) 审议通过《修订〈公司章程〉的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
公告详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。
(三)审议通过《公司召开2018年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2018年5月16日采取现场和网络投票方式召开本次股东大会，审议上述第二项及相关议案。
会议通知详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2018-025
新疆八一钢铁股份有限公司
关于2018年第一季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》第二十五条、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》的相关规定，新疆八一钢铁股份有限公司现将2018年第一季度的主要经营数据（未经审计）公告如下，请投资者审慎使用、注意投资风险。
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特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2018-026
新疆八一钢铁股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度资本公积金转增股本方案已于2018年4月23日实施完毕，公司注册资本、股本总数发生了相应的变化。公司结合实际情况，对《公司章程》有关条款修订如下：
一、将“1.5条之第一款 公司注册资本为（人民币）：76,644.8935万元。”
修订为：“公司注册资本为（人民币）：153,289.787万元。”
二、将：3.1.4条之第二款
现股权结构为：
单位（万股）
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修订为：
现股权结构为：
单位（万股）
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三、将“3.1.5条 公司股份总数为76,644.8935万股，均为人民币普通股。”
修订为：“3.1.5条 公司股份总数为153,289.787万股，均为人民币普通股。”
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2018-027
新疆八一钢铁股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2018年4月16日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于2018年4月27日上午12:00时在公司二楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郑文玉先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票表决方式做出如下决议：
一、审议通过《公司2018年第一季度报告》
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司更换监事的议案》
监事李启明先生因工作变动提交辞呈，经控股股东推荐、监事会提名姜旭海先生为公司监事候选人，任期同本届监事会。姜旭海先生简历如下：
姜旭海：男，1975年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任新疆钢铁运输公司会计、本公司销售部会计、审计室主办、财务部主办、八钢公司物流分公司财务主管、八钢公司财务部资产室主任、本公司见习财务总监，现任八钢公司审计部、法律事务部副部长。
截至目前, 姜旭海先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
2018年4月28日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2018-028
新疆八一钢铁股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月16日10点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月16日
至2018年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，详情参见2018年4月28日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018年5月15日10:00-17:00。
（二）登记方式：法人股股东的法定代表人持营业执照复印件、法定代表人身份证；委托代理人持营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证（均加盖公章）。个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人上海股票账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件，以备验证。
（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司证券投资部。
六、 其他事项
（一）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（二）会议联系人：董新风、刘江华
（三）电话：0991-3890166
（四）传真：0991-3890266
（五）邮编：830022
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2018年4月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆八一钢铁股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月16日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2018年5月16日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600581 公司简称：八一钢铁
2018年第一季度报告
