益丰大药房连锁股份有限公司
公司代码：603939 公司简称：益丰药房
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高毅、主管会计工作负责人罗迎辉 及会计机构负责人（会计主管人员）管长福保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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说明：公司首发限售股于2018年2月22日上市流通，明细清单如下：
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本次限售股上市流通后，无限售条件的流通股份合计362,694,658股。具体内容详见公司
2018年2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《益丰药房关
于首次公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：2018-017）。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、新增门店情况
截止至2018年3月31日，公司拥有门店2,328家（其中加盟店95家），总经营面积为293,362平方米（不含加盟店经营面积）。2018年1-3月，公司净增门店269家（其中，新开92家，收购167家，加盟15家 ,关闭5家），新增门店经营面积为31,035平方米（不含加盟店经营面积）。
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注：中南地区包括：湖南省、湖北省、广东省；华东地区包括：江苏省、上海市、浙江省、江西省。
2、并购情况
报告期内，公司共实施了3起并购项目签约（其中，1起并购项目完成交割，2起并购项目正在交割中），同时，完成了上年签约的3起并购项目的交割。具体情况如下：
（1）2017年5月，公司签订框架协议收购广州康信大药房连锁有限公司所属零售药店的相关资产和业务，购买重组后目标公司80%股权，转让价格为（6,600万元+实际净资产）*80%，该项目于2018年1月完成股权变更手续；
（2）2017年12月，公司全资子公司江苏益丰大药房连锁有限公司签订股权转让协议收购无锡九州医药连锁有限公司、无锡市九州大药房有限公司所属零售药店的相关资产和业务，购买购重组后目标公司51%的股权，转让价格为16,830万元，该项目于2018年1月完成股权变更手续，重组工作已完成；
（3）2017年12月，公司签订资产收购框架协议以现金不超过4,450万元（含存货950万元）受让浏阳市天顺大药房连锁有限公司所属零售药店的相关资产和业务，该项目于2018年1月完成资产交割手续，最终收购金额总额为4,359万元（含存货金额859万元）；
（4）2018年1月，公司控股子公司荆州市广生堂医药有限公司签订资产收购框架协议以现金不超过1,058万元（含存货200万元）受让荆州沙市区心连心大药房等10家药店相关资产和业务，该项目已完成资产交割手续；
（5）2018年2月，公司签订资产收购框架协议以现金不超过1,438万元（不含存货）受让祁东县国大健康大药房有限公司所属的11家零售药店的相关资产和业务，该项目资产交割手续正在进行中；
（6）2018年3月，公司签订资产收购框架协议以现金不超过6,500万元（含存货1000万元）受让湖南欣百康医药连锁有限公司所属15家连锁药店以及沅江市康泰药店、沅江市仁心药房等6家单体药房共计21家零售药店的相关资产和业务，该项目资产交割手续正在进行中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 益丰大药房连锁股份有限公司
法定代表人 高 毅
日期 2018年4月28日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2018-029
益丰大药房连锁股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年4月27日14:00在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议以现场+通讯方式召开，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司总裁高毅先生提名、董事会提名委员会审核，聘任王永辉先生为公司副总裁，任期至2021年1月22日（同第三届董事会任期）。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。
为满足经营发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过10亿元人民币的综合授信额度，期限一年。公司上述授信额度以银行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司提请董事会授权董事长高毅先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。同时，公司实际控制人高毅先生为本授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
本议案涉及关联交易，公司实际控制人高毅先生作为关联董事回避表决。
表决情况为：8票同意，1票回避表决，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议（公司将择期召开临时股东大会，会议日期以具体公告为准）。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2018年4月27日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号： 2018-030
益丰大药房连锁股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年4月27日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议以现场方式召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席陈斌先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于2018年度第一季度报告》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。
主要内容：为满足经营发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过10亿元人民币的综合授信额度，期限一年。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
监事会
2018年4月27日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2018-031
益丰大药房连锁股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总裁高毅先生提名、董事会提名委员会审核，公司于2018年4月27日召开第三届董事会第三次会议全票审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王永辉先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
王永辉先生简历详见附件。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2018年4月27日
附件：王永辉先生简历
王永辉，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年11月出生，身份证号码：6402021975××××，管理科学与工程硕士，CGMA(全球特许管理会计师)。1998年参加工作，历任广州银行内部审计、ABB(中国)有限公司财务主任、厦门ABB低压电器设备有限公司财务经理、北京ABB低压电器有限公司财务总监、北京利德华福电气技术有限公司首席财务官、久益环球（中国）投资有限公司财务商务副总裁，现任公司副总裁。
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2018-032
益丰大药房连锁股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度
并接受关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月27日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》,主要内容如下：
一、向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的基本情况
根据经营发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过10亿元人民币的综合授信额度，期限一年，授信额度以银行实际审批的最终结果为准，具体使用金额将视公司运营对资金的实际需求确定。
二、抵押担保物情况
公司实际控制人高毅先生为上述授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
三、为确保融资需求，提请公司股东大会授权公司管理层办理具体授信手续。
四、公司独立董事对该事项涉及关联交易发表的独立意见
公司根据经营发展需要向兴业银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过10亿元人民币的综合授信额度，公司实际控制人高毅先生作为关联方拟为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。公司独立董事一致同意该项关联交易。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2018年4月27日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2018-033
益丰大药房连锁股份有限公司
关于2018年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》相关要求，现将益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一季度主要经营数据披露如下：
一、报告期末主要经营数据
1、主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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2、主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位：元 币种：人民币
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二、报告期门店变动情况
截止至2018年3月31日，公司拥有门店2,328家（其中加盟店95家），总经营面积为293,362平方米（不含加盟店经营面积）。2018年1-3月，公司净增门店269家（其中，新开门店92家，收购门店167家，加盟门店15家 ,关闭门店5家），新增门店经营面积为31,035平方米（不含加盟店经营面积）。
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注：中南地区包括：湖南省、湖北省、广东省；华东地区包括：江苏省、上海市、浙江省、江西省。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2018年4月28日
2018年第一季度报告
