华域汽车系统股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长陈虹、总经理张海涛及财务总监陈晓东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

1.5 关于公司2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润出现较大幅度增长的主要原因说明：经公司第八届董事会第十四次会议审议批准，同意公司收购上海小糸车灯有限公司（以下简称：上海小糸）50%股权。2018年3月，公司完成收购上海小糸50%股权相关工作，上海小糸自2018年3月1日起，纳入公司合并报表范围。上述股权收购交易构成多次交易分步实现非同一控制下企业合并，按照《企业会计准则》规定，公司原持有的上海小糸50%股权在购买日按公允价值进行重新计量，公允价值与原账面价值的差额作为非经常性损益计入当期投资收益，即公司原持有的上海小糸50%股权一次性溢价9.18亿元人民币（未经审计）确认为当期投资收益，以上是导致公司2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比出现较大幅度增长的主要原因。如剔除上述股权收购交易带来的非经常性损益及其他非经常性损益后，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增长7.27%。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表项目

■

注：

1.预付款项期末比期初增加47,881万元，主要原因是下属公司采购预付款增加所致。

2.商誉期末比期初增加93,625万元，主要原因是本期收购上海小糸50%股权所致。

3.长期待摊费用期末比期初增加62,511万元，主要原因是本期上海小糸纳入合并范围所致。

4.短期借款期末比期初增加125,237万元，主要原因是本期上海小糸纳入合并范围及流动资金借款增加所致。

5.应付利息期末比期初增加4,596万元，主要原因是计提本期债券利息所致。

6.长期借款期末比期初增加21,098万元，主要原因是下属公司新增项目贷款所致。

（2）利润表项目

■

注：

2018年1-3月，在国内汽车市场整体增速放缓情况下，公司实现经营业绩稳定增长。2018年3月，公司完成收购上海小糸50%股权相关工作，上海小糸自2018年3月1日起，纳入公司合并报表范围，对本期有关主要财务数据产生影响。

（3）现金流量表项目

■

注：

1．2018年一季度公司经营活动现金净流出2.95亿元，比上年同期少流入8.95亿元，主要原因是部分货款结算周期影响所致。

2．2018年一季度公司投资活动现金净流出30.56亿元，比上年同期多流出6.44亿元，主要原因是本期收购上海小糸50%股权所致。

3．2018年一季度公司筹资活动现金净流入2.10亿元，比上年同期多流出7.94亿元，主要原因是本期偿还借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经公司第八届董事会第十四次会议审议批准，同意公司收购上海小糸50%股权。2018年3月，公司完成收购上海小糸50%股权相关工作，上海小糸成为公司的全资子公司，自2018年3月1日起，纳入公司合并报表范围，并正式更名为“华域视觉科技（上海）有限公司”。

2、公司参股的亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“亚普股份”）首次公开发行股票申请于 2018年4月13日获得中国证券监督管理委员会《关于核准亚普汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]677号）文件核准。公司目前持有亚普股份15,255万股股份，占该公司发行前总股本的33.90%，该部分股权自亚普股份上市之日起36个月内不得转让。亚普股份首次公开发行股票上市后，公司仍对其采用长期股权投资的权益法进行核算。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

鉴于公司已于2018年3月完成收购上海小糸50%股权相关工作，上海小糸自2018年3月1日起，纳入公司合并报表范围。上述股权收购交易构成多次交易分步实现非同一控制下企业合并，按照《企业会计准则》规定，公司原持有的上海小糸50%股权在购买日按公允价值进行重新计量，公允价值与原账面价值的差额作为非经常性损益计入当期投资收益，即公司原持有的上海小糸50%股权一次性溢价9.18亿元人民币（未经审计）确认为当期投资收益，因此预测仍可能导致年初至下一报告期末的公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比出现较大幅度增长。

自购买日起，对于上述股权收购交易导致的上海小糸公允价值产生的资产增值，公司将按照会计政策进行折旧、摊销及减值测试。

公司名称-华域汽车系统股份有限公司

法定代表人-陈虹

日期-2018年4月28日

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2018-009

债券代码：122278 债券简称：13华域02

华域汽车系统股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华域汽车系统股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2018年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2018年4月17日以专人送达、传真方式发出。会议应参加表决董事9 名，实际收到9名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、 审议通过《公司2018年第一季度报告》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含控股股东以外人员担任的外部董事2名、职工代表董事1名），独立董事3名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。另有职工代表董事1名将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第九届董事会。

提名下列人士（按姓氏笔划排序）为公司第九届董事会非独立董事候选人：朱荣恩、陈虹、陈志鑫、张海涛、张维炯，共5人，其中朱荣恩、张维炯为控股股东以外人员担任的外部董事候选人。

提名下列人士（按姓氏笔划排序）为公司第九届董事会独立董事候选人：尹燕德、张军、邵瑞庆，共3人。

以上董事候选人除张海涛持有本公司股票65,000股外，均未持有本公司股票；以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上独立董事候选人均已同意出任公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人与公司及公司控股股东上海汽车集团股份有限公司不存在关联关系。公司将于股东大会召开前向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，确认独立董事候选人的任职资格。

本议案还须提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生第九届董事会董事。其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议，方可提交股东大会进行选举。

在公司股东大会选举产生公司第九届董事会董事之前，公司第八届董事会董事将依照《公司法》、《公司章程》等规定，继续履行董事职务。

（同意9票，反对0票，弃权0票）。

附件：《公司第九届董事会董事候选人简历》。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2018年4月28日

附件：

公司第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人（按姓氏笔划排序）

朱荣恩：男，1954年10月出生，中共党员，研究生毕业，经济学博士，教授。曾任上海财经大学教师。现任上海新世纪资信评估投资服务有限公司董事长兼总裁。

陈 虹：男，1961年3月出生，中共党员，大学毕业，工学学士，高级工程师（教授级），高级经济师。曾任上海汽车工业（集团）总公司副总裁兼上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记，上海汽车工业（集团）总公司副董事长、党委副书记、上海汽车集团股份有限公司总裁、副董事长、党委副书记,上海汽车集团股份有限公司总裁、副董事长、党委副书记,上海汽车集团股份有限公司党委书记、总裁、副董事长。现任上海汽车集团股份有限公司董事长、党委书记，华域汽车系统股份有限公司董事长。

陈志鑫：男，1959年5月出生，中共党员，研究生毕业，管理学博士，高级工程师（教授级）。曾任上海汽车工业（集团）总公司副总裁，副总裁兼上海大众汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼上海大众汽车有限公司总经理、上海上汽大众汽车销售有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司执行副总裁、执行副总裁兼南京汽车集团有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司执行副总裁兼乘用车分公司总经理，上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记兼乘用车分公司总经理。现任上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记，华域汽车系统股份有限公司副董事长。

张海涛：男，1959年5月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级工程师(教授级)。曾任上海纳铁福传动轴有限公司副总经理、总经理，双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、代表理事、共同代表理事，上海汽车集团股份有限公司副总经济师。现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。

张维炯：男，1953年7月出生，中共党员，研究生毕业，博士，教授。曾任上海交通大学动力机械工程系助教，上海交通大学管理学院助理院长、副院长，中欧国际工商学院EMBA 主任，副教务长。现任中欧国际工商学院副院长兼中方教务长。

二、独立董事候选人（按姓氏笔划排序）

尹燕德：男，1962年5月出生，大学学历，律师。曾任上海市第二律师事务所、上海市白玉兰律师事务所律师，上海市清华律师事务所主任，上海融孚律师事务所高级合伙人，现任锦天成律师事务所高级合伙人、律师。

张 军：男，1963年1月出生，教授，博士生导师，曾任复旦大学经济学助教、讲师、副教授和教授等职。现任复旦大学经济学院院长，复旦大学中国经济研究中心主任。

邵瑞庆：男，1957年9月出生，博士，教授、博士生导师。曾任上海海事大学财务与会计学系主任、管理学院副院长、经济管理学院院长、上海立信会计学院副院长。现任上海立信会计金融学院教授、博士生导师。

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2017－010

债券代码：122278 债券简称：13华域02

华域汽车系统股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华域汽车系统股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2018年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2018年4月17日以专人送达、传真方式发出。会议应参加表决监事3名，实际收到3名监事的有效表决票，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下： 

一、审议通过《公司2018年第一季度报告》，并形成书面意见如下：

公司2018年第一季度报告的编制以及董事会审议程序符合国家法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司2018年第一季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告中所载内容真实地反映出报告期公司财务状况和经营业绩；没有发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第九届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。另有职工代表监事1名将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第九届监事会。

提名下列人士（按姓氏笔划排序）为公司第九届监事会监事候选人：周郎辉、高卫平，共2人。

以上监事候选人均未持有本公司股票，且均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上监事候选人均已同意出任公司第九届监事会监事候选人。

本议案还须提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生第九届监事会监事。

在公司股东大会选举产生公司第九届监事会监事之前，公司第八届监事会监事将依照《公司法》、《公司章程》等规定，继续履行监事职务。

（同意3票，反对0票，弃权0票）。

附件：《公司第九届监事会监事候选人简历》。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

监 事 会

2018年4月28日

附件：

公司第九届监事会监事候选人简历

周郎辉:男，1971年7月出生，中共党员，大学毕业，工学学士，高级工程师。曾任上海汽车工业（集团）总公司团委书记、总裁助理、组织干部部副部长、部长、党委副书记、纪委书记兼组织干部部部长，上海汽车集团股份有限公司党委副书记、纪委书记兼总部党委书记、上海科尔本施密特活塞有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁、副总裁兼人力资源部执行总监。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁、党委副书记，华域汽车系统股份有限公司监事会主席。

高卫平：男，1959年1月出生，中共党员，大学毕业，高级政工师。曾任上海汽车工业（集团）总公司党委办公室副主任、董事会办公室副主任、总部党委副书记、总裁办公室主任、监事会办公室主任、党委办公室主任，上海汽车集团股份有限公司党委办公室主任。现任上海汽车集团股份有限公司监事会办公室主任、总裁办公室主任，华域汽车系统股份有限公司监事。

公司代码：600741 公司简称：华域汽车

2018年第一季度报告