上海万业企业股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2018-011

上海万业企业股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场+通讯的方式召开。会议应到董事8名，出席并参加表决董事8名。会议由董事长朱旭东先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、 审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》；

同意8票，反对0票，弃权0票

二、 审议通过《公司2017年度董事会工作报告》；

同意8票，反对0票，弃权0票

三、 审议通过《公司2017年度总经理工作报告》；

同意8票，反对0票，弃权0票

四、 审议通过《公司2017年度财务决算报告》；

同意8票，反对0票，弃权0票

五、 审议通过《公司2018年度财务预算报告》；

2018年度公司预计主营业务收入25亿元,预计三项费用1.6亿元。

同意8票，反对0票，弃权0票

六、 审议通过《公司2017年度利润分配预案》；

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润169,890.60万元，母公司实现净利润73,123.03万元，从中提取10%法定盈余公积金计7,312.30万元，提取10%任意盈余公积金计7,312.30万元，加上年初未分配利润80,185.20万元，本次实际可供股东分配利润为138,683.62万元。

本年度利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本806,158,748股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币6.33元（含税）,预计支付51,029.85万元，尚余未分配利润87,653.77万元转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

同意8票，反对0票，弃权0票

七、 审议通过《关于续聘2018年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的预案》；

根据2016年度股东大会授权，公司董事会确定众华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度为公司财务审计工作报酬为63.6万元。基于双方多年来的诚信合作基础，经审计委员会提议拟续聘其为公司2018年度财务审计机构。同时提请2017年度股东大会授权董事会在本年度依照相关规定确定其2018年度审计工作报酬。

同意8票，反对0票，弃权0票

八、 审议通过《关于续聘2018年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬的预案》；

根据2016年度股东大会授权，公司董事会确定众华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度为公司内控审计工作报酬为40万元。基于双方多年来的诚信合作基础，经审计委员会提议拟续聘其为公司2018年度内控审计机构。同时提请2017年度股东大会授权董事会在本年度依照相关规定确定其2018年度审计工作报酬。

同意8票，反对0票，弃权0票

九、 审议通过《关于确定公司2018年度自有资金理财额度的议案》；

为提高公司资金的使用效率，公司及其控股子公司拟使用部分自有资金购买风险较低的短期银行理财产品，资金使用额度为人民币20亿元，期限为董事会审议通过本议案之日起的一年内。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体办理上述理财事宜。独立董事对本议案发表了独立意见。

同意8票，反对0票，弃权0票

十、 审议通过《关于全面修订〈公司理财业务管理制度〉的议案》；

同意8票，反对0票，弃权0票。具体情况详见与本公告同日披露的《公司银行理财业务管理制度》（2018年4月修订）。

十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

同意8票，反对0票，弃权0票。具体情况详见与本公告同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（编号2018-013）。

十二、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；

同意8票，反对0票，弃权0票

十三、审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》；

同意8票，反对0票，弃权0票

十四、审议通过《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的预案》；

同意8票，反对0票，弃权0票。具体情况详见与本公告同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（编号2018-014）。

十五、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》；

同意8票，反对0票，弃权0票。具体情况详见与本公告同日披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（编号2018-015）。

以上议案一、议案二、议案四至八、议案十四尚需提交公司股东大会审议。

此外，会上董事会审计委员会做了2017年度履职报告、独立董事做了2017年度述职报告。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2018-012

上海万业企业股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2018年4月26日在公司会议室召开。会议应到监事5名，出席监事5名，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：

一、 审议通过《公司2017年度监事会工作报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票

二、 审议通过《公司2017年度财务决算报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《公司2017年年度报告全文和摘要》，并形成书面意见如下：

公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2017年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

同意5票，反对0票，弃权0票

四、审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》，并形成书面意见如下：

公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与2018年第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

同意5票，反对0票，弃权0票

五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

同意5票，反对0票，弃权0票。具体情况详见与本公告同日披露的《关于公司会计政策变更公告》（编号2018-013）。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会

2018年4月28日

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2018-013

上海万业企业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次公司执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

一、 会计政策变更概述

1、变更原因

2017年4月28日，财政部颁布关于印发《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)的通知，自2017年5月28日施行；2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、变更日期

《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自2017年5月28日开始执行，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理；《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日开始执行，对2017年1月1日起存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策本次变更后，公司按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、 本次会计政策变更对公司的影响

1、根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)的规定和要求，执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。公司执行上述新准则不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

2、根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第16号—政府补助》通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”科目，将自2017年1月1日起与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。上述会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响

三、 独立董事、审计委员会的意见

（一）独立董事意见

公司依照财政部修订或新颁发的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组合终止经营〉的通知》及《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》的规定，对会计政策进行相应变更和调整。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司会计政策变更。

（二）审计委员会意见

1、本次公司会计政策变更，是严格依照财政部颁发的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组合终止经营〉的通知》及《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》的规定进行的变更及调整，公司与审计服务机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分论证，并科学测算及评估了其对公司会计核算及科目产生的影响；

2、本次会计政策变更仅对公司财务报表列示产生影响，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司现在的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；

3、同意公司严格依据财政部要求，变更公司会计政策并自相关文件规定的日期开始执行。同意将此事项提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

四、 监事会意见

公司本次会计政策变更是根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2018-014

上海万业企业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）因战略转型需要，拟修改公司经营范围。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规及其他规范性法律文件的要求，公司拟对原《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）（2014年11月修订） “第二章经营宗旨和范围”第十三条款进行修订。具体修订内容如下：

原条款：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：实业投资、资产经营、房地产开发经营、国内贸易(除专项规定外)、钢材、木材、建筑材料、建筑五金。”

现修订为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：实业投资、资产经营、国内贸易（除专项规定外）、钢材、木材、建筑材料、建筑五金、商务信息咨询服务、从事电子科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、从事货物及技术进出口业务、财务咨询。”

除以上修改，《公司章程》的其他内容不变。

上述修订尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

新修订的《公司章程》全文请参阅与本公告同日披露的《公司章程（2018 年 4 月修订）》。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：600641证券简称：万业企业公告编号：2018-015

上海万业企业股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月18日14点 00分

召开地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月18日

至2018年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2018年4月24日、4月28日在上海交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报上披露。

2、 特别决议议案：9

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：上海浦东科技投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以传真或信函的方式登记。(收件截止时间为2018年5月17日16:00)

(1)法人股东凭股权证书或股东账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

(2)个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书；委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

2、登记时间：2018年5月16日(星期三)9:30-16:30

3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维一软件”（近江苏路）

六、 其他事项

1、 出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票账户卡和身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

2、 本次会议食宿、交通费自理。

3、 联系方式

联系地址：上海浦东大道720号9楼上海万业企业股份有限公司 董事会办公室

邮政编码：200120

传 真：50366858

电 话：50367718（直线）

联 系 人：孔旭

收 件 人：董事会办公室（请注明“股东大会登记”字样）

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2018年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海万业企业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2018-016

上海万业企业股份有限公司

2018年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，特此公告上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一季度主要经营数据如下：

1、2018年1-3月，公司房地产开发无新增土地储备。

2、2018年1-3月，公司房地产项目累计开工面积为66,311平方米，竣工面积为105,528平方米；去年同期开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米。

3、2018年1-3月，公司房地产项目销售累计签约面积为15,348平方米，同比增加36.37%；签约金额为35,631万元，同比增加36.82%。

由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2018年4月28日