中国冶金科工股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本公司于2018年4月27日召开第二届董事会第三十八次会议。本次会议应出席董事七名，实际出席董事六名，国文清董事长因另有其他公务，无法出席并主持本次会议，在审阅议案材料后，以书面形式委托张兆祥副董事长代为出席和主持本次会议，并行使表决权。
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1.3 公司董事长、法定代表人国文清，副总裁、总会计师邹宏英及副总会计师、计划财务部部长范万柱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
1.5 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
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1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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注（1）：表中所示数字来自于截至2018年3月31日公司股东名册。
注（2）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股乃代表多个权益拥有人持有。
1.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
1.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
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1.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内新签合同情况
公司2018年一季度累计新签合同1,729.0亿元，比去年同期增长37.0%。其中新签工程合同额1,656.0亿元。
1.10 报告期内公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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1.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国冶金科工股份有限公司
法定代表人 国文清
日期 2018年4月27日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2018-022
中国冶金科工股份有限公司
第二届董事会第三十八次
会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会第三十八次会议于2018年4月27日在中冶大厦召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事六名，国文清董事长因另有其他公务，无法出席并主持会议，在审阅议案材料后，以书面形式委托张兆祥副董事长代为出席和主持本次会议，并行使表决权。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中国中冶2018年第一季度报告的议案》
1.同意中国中冶2018年第一季度报告的内容。
2.同意根据相关法律法规及上市监管规则的要求，依法合规对外披露中国中冶2018年第一季度报告。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于中国中冶会计政策变更的议案》
同意按照2017年新颁布的《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》5项企业会计准则的规定，自2018年1月1日起变更中国中冶会计政策，并按规定进行账务处理和信息披露工作。
采用新金融工具相关会计准则对公司财务报表无重大影响。
根据新收入准则的衔接规定，对公司财务报表期初（2018年1月1日）主要影响科目及金额如下：
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根据中国证监会有关规定，上市公司第一、三季度财务报告可以不经审计，上述影响金额未经审计。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
三、通过《关于修订中国中冶〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》
1.同意修订《中国冶金科工股份有限公司章程》和《中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则》。
2.同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该事项的具体情况详见本公司另行发布的有关公告。
四、通过《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》
1.同意提请股东大会授予董事会发行股份的一般性授权，并提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将发行股份有关具体事宜授予董事长办理。
2.同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
五、通过《关于中冶交通建设集团有限公司与中冶（广西）马梧高速公路建设发展有限公司整合的议案》
同意中国中冶将中冶（广西）马梧高速公路建设发展有限公司（以下简称“中冶马梧”）100%股权以协议方式转让给本公司下属子公司中冶交通建设集团有限公司（以下简称“中冶交通”），转让完成后，中冶马梧成为中冶交通全资子公司。纳入本公司合并报表范围的二级子公司户数将减少。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2018年4月27日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2018-023
中国冶金科工股份有限公司
2018年一季度主要经营数据公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2018年一季度新签合同额人民币1,729.0亿元，同比增长37.0%，其中，工程承包合同额人民币1,656.0亿元。工程承包合同中，人民币5,000万元以上的合同352个，合同金额合计人民币1,538.9亿元，人民币5,000万元以上新签工程承包项目主要经营数据如下：
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截至2018年3月31日，本公司无已签订尚未执行的重大项目。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2018年4月27日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2018-024
中国冶金科工股份有限公司
关于修订《公司章程》及
《董事会议事规则》的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据监管要求并结合公司实际，本公司拟对《中国冶金科工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）部分内容进行修订，具体内容如下：
一、对《公司章程》的修订
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二、对《董事会议事规则》的修订
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上述事项已经本公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，本公司董事会同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2018年4月27日
公司代码：601618 公司简称：中国中冶
2018年第一季度报告
