中国太平洋保险(集团)股份有限公司

公司代码：601601 公司简称：中国太保

2018年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人孔庆伟先生、主管会计工作负责人潘艳红女士、总精算师张远瀚先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐蓁女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：百万元 币种：人民币

■

注：以归属于本公司股东的数据填列

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

注：

1、截至报告期末，本公司未发行优先股。

2、前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（A股）和香港中央证券登记有限公司（H股）的登记股东名册排列；A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的账户性质。

3、香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为代客户持有。因联交所并不要求客户向香港中央结算（代理人）有限公司申报所持有股份是否有质押及冻结情况，因此香港中央结算（代理人）有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量。根据《证券及期货条例》第XV部的规定，当其持有股份的性质发生变化（包括股份被质押），大股东要向联交所及公司发出通知。截至报告期末，公司未知悉大股东根据《证券及期货条例》第XV部发出的上述通知。

4、本公司股东上海国有资产经营有限公司于2015年12月10日完成以所持本公司部分A股股票为标的发行可交换公司债券的发行工作，将其持有的预备用于交换的共计112,000,000股本公司A股股票及其孳息作为担保及信托财产，以中国国际金融有限公司名义持有，并以“上海国资－中金公司－15国资EB担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于2015年12月15日发布的《关于公司股东完成可交换公司债券发行及公司股东对持有的部分本公司A股股票办理担保及信托登记的公告》。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 季度经营分析

报告期内，本公司实现保险业务收入1,218.31亿元，同比增长20.3%。其中：太保寿险实现保险业务收入903.12亿元，同比增长20.5%；太保产险注1实现保险业务收入313.94亿元，同比增长19.5%。集团实现净利润注237.51亿元，同比增长87.6%。

注：

1、本报告有关太保产险数据为太保产险及其控股子公司安信农业保险股份有限公司的合并数据。

2、以归属于本公司股东的数据填列。

太保寿险

报告期内，太保寿险实现保险业务收入903.12亿元，同比增长20.5%。代理人渠道实现业务收入819.37亿元，同比增长21.1%，其中新保业务200.69亿元，同比下降28.2%。

单位：人民币百万元

■

太保产险

报告期内，太保产险实现保险业务收入313.94亿元，同比增长19.5%，其中：车险业务收入222.55亿元，同比增长14.1%；非车险业务收入91.39亿元，同比增长34.7%。

单位：人民币百万元

■

资产管理业务

截至报告期末，集团投资资产11,200.56亿元，较上年末增长3.6%。本公司资产管理业务基于负债特性，保持大类资产配置基本稳定，固定收益类资产占比81.9%，较上年末上升0.1个百分点；权益投资类资产占比13.9%，较上年末下降0.7个百分点，其中股票和权益型基金合计占比7.2%，较上年末下降0.2个百分点。

集团投资资产投资组合

单位：人民币百万元

■

注：

1、理财产品包括商业银行理财产品、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划及银行业金融机构信贷资产支持证券等。

2、其他固定收益投资包括存出资本保证金及保户质押贷款等。

3、其他权益投资包括非上市股权等。

4、贷款及其他主要包括定期存款、货币资金、买入返售金融资产、保户质押贷款、存出资本保证金、归入贷款及应收款的投资及投资性房地产等。

四、 重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币百万元

■

■

4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

4.5 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

4.6 偿付能力

本公司控股子公司太保寿险、太保产险、安信农业保险股份有限公司、太保安联健康保险股份有限公司季度偿付能力信息详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、联交所网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cpic.com.cn）披露的相关偿付能力报告摘要。

释义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

■

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

董事会

2018年4月28日

证券代码：601601 证券简称：中国太保  公告编号：2018-012

中国太平洋保险（集团）

股份有限公司第八届董事会

第八次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第八届董事会第八次会议通知于2018年4月13日以书面方式发出，并于2018年4月27日在上海召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事14人，亲自出席会议的董事14人。本公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2018年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见上证所网站www.sse.com.cn披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2018年第一季度报告全文》。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

二、审议并通过了《关于调整中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资内部风险控制比例的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2018年资产配置方案的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

四、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2018-2020年资本规划〉的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

五、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度并表管理报告〉的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

六、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度偿付能力压力测试报告〉的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

七、审议并通过了《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司向太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司增资的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

八、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司反保险欺诈管理办法〉的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：601601 证券简称：中国太保  公告编号：2018-013

中国太平洋保险（集团）股份

有限公司第八届监事会第六次

会议决议公告

重要提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第八届监事会第六次会议通知于2018年4月13日以书面方式发出，并于2018年4月27日在上海召开。会议由监事会主席周竹平主持。应出席会议的监事4人，亲自出席会议的监事4人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议。

一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2018年第一季度报告〉的议案》

在经过董事会审议的基础上，监事会认为：

1.公司2018年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

2.公司2018年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

3.在提出本意见前，未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会

2018年4月28日

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2018-014

中国太平洋保险（集团）股份

有限公司关于召开2017年度

股东大会的通知

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年6月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月15日 13点30分

召开地点：湖南省长沙市梅溪湖金茂精选酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月15日

至2018年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取关于公司2017年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2018年3月29日召开的第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见2018年3月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：议案10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。（H股股东参会事项参见本公司发布的H股股东大会通知）

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 参加现场会议A股股东登记方式:

1、自然人股东：亲自出席本次会议的，应提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书（附件1）、股票账户卡；

2、法人股东：法定代表人出席本次会议的，应提交本人身份证、法定代表人身份证明文件、股票账户卡；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具书面授权委托书、股票账户卡。

（二）参加现场会议H股股东登记方式：

详情请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（www.cpic.com.cn）上向H股股东另行发出的股东大会通知及其他相关文件。

（三）参加现场会议登记时间：2018年6月15日12:45-13:15

（四）参加现场会议登记地点：湖南省长沙市梅溪湖金茂精选酒店

（五）参加现场会议股东预登记：

拟出席现场会议的股东或股东代理人请于2018年5月25日（星期五）或以前将拟出席会议的回执（附件2）通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。

六、 其他事项

(一）本次会议会期预计半天，参会股东食宿及交通费自理。

（二）本次会议联系方式

联系地址：上海市浦东新区银城中路190号 中国太平洋保险（集团）股份有限公司

联系部门：公司董事会办公室

邮编：200120

联系人：姜振香

电话：021-33968598

传真：021-68870791

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2018年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：参会回执

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国太平洋保险（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月15日召开的贵公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：参会回执

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2017年度股东大会出席回执

中国太平洋保险（集团）股份有限公司：

本人（本公司） （中／英文姓名）为公司A股股东。本人（本公司）拟出席（亲自或委派代表）于2018年6月15日(星期五)下午一点三十分于湖南省长沙市梅溪湖金茂精选酒店举行之2017年年度股东大会，特此通知。

股东签名（盖章）：

身份证号码（营业执照号码）：

股东持股数：

日期：2018年 月 日

附注：请用正楷填上全名（中文或英文名）（需与公司股东名册上所载相同）。