宁波弘讯科技股份有限公司

公司代码：603015 公司简称：弘讯科技

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为80,530,217.17元，其中，母公司实现的净利润为70,909,254.03元，提取10%法定盈余公积7,090,925.40元后，2017年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为73,439,291.77元，拟以公司利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.80元(含税)。本年度无资本公积转增股本方案。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一).本报告期，业务板块分类较去年同期未发生变化，介绍如下：

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1.工业自动化业务板块

工业控制类产品包括塑机控制系统、其他控制系统、智慧型控制器、管理系统等。塑机控制系统目前主要应用于各类塑料机械领域，包括注塑机、吹瓶机、注吹机、挤出机等，该系统由人机界面与主控制器两部分组成，目前公司注塑机控制系统在国内同类产品市场份额居首。其他控制系统指用于压铸机、压机等各类工业机械；智慧型控制器指用于智能楼宇、灯光控制、环境监控、节能管理、智慧农业管理、智能工厂等领域的控制装置。管理系统指塑机网络管理系统iNet,是塑料加工过程中信息化管理工具，是面向塑料机械的使用企业即塑料制品生产商量身打造的管理系统。通过塑机网络管理系统可以将多台塑料机械设备连接起来，实现对多台设备、多个车间、多个工厂的同步监控和管理，从而达到塑胶加工生产车间人、机、物、料、制造全过程管理迈向信息化、无人化、智慧化。该系统软件功能齐全，并可为客户根据实际需求而定制，为用户优化生产管理、保证生产品质、降低生产成本，提高企业竞争力提供了最佳的解决方案，也是塑料加工企业打造智能工厂的关键基础。

驱动系统类产品包括伺服节能系统、泛用型伺服驱动器及变频器等。伺服节能系统主要包括伺服驱动器、伺服电机、油泵等核心部件,可应用于注塑机、吹瓶机、注吹机、挤出机、橡胶机、压力试验机、压铸机等各类机械的动力单元，目前此类收入来源主要来自于塑料机械。伺服节能系统是塑料机械的“心脏”，接受塑机控制系统的指令，为塑料机械操作过程提供动力支持。根据所应用的塑料机械的动力系统不同，伺服节能系统可分为油压伺服系统与用于油电混合、全电机等高端伺服系统集成。其他泛用型驱动器、变频器,主要应用于吊机、索道系统等各种自动化装备。

机器人类产品目前主要由全资子公司广东伊雪松公司经营，其业务模式为研发、生产、销售工业机器人及提供智能生产线系统集成方案，所述机器人指包含减速机、驱动器、电机、本体的完整机器人；目前机器人及系统集成方案主要应用于塑料加工、五金加工、职技教学等领域。

2.新能源板块

新能源板块主要指基于可再生新能源方案的技术研发与项目承接，包括光伏发电、风力发电、热电等新能源的电力转换；基于化学质发电、生物质发电和燃料电池系统的储能系统和快速充放电系统等。新能源发电、储能系统可用于电力平衡、削峰平谷、降低用电峰值载荷，实现智能电网电源能效管理。随着国家对分布式能源的实施投入加大，基于新能源发电、储能系统和电网平衡技术的电力管理系统将有很大发展潜力，可广泛用于工业企业、港口、离岛等电网，降低设备投入成本和能源利用效率，将新能源真正落到企业工厂和社区。

(二).经营模式

1.研发模式

公司研发兼顾了“技术导向”和“市场需求”，充分利用台湾、上海、宁波、西安、意大利等各地优势，在各地设有相应的技术研发和产品运用部门。同时，积极与西门子、兰州大学、台湾工研院、同济大学等单位开展产学研长期战略合作，构成以自主研发为主，以战略合作为辅，双向互相促进的研发体系。

2.采购模式

工业自动化板块相关产品，公司采主要用“集中认证、分散采购”策略，依照实际需求采取不同的操作模式。以客户订单和市场预测为基础，形成滚动式的生产计划，制定原材料和物料的采购计划；若各主要子公司均需使用的零部件则集中谈判、集中认证，分散采购；若为精密高端进口零部件则通过台湾、香港子公司集中采购为主。

3.销售模式

工业自动化业务板块主要以直销与经销相结合的模式开展销售；总体上，公司的直销客户多属采购量大、产品个性化要求较高或新拓展的重点战略客户。直销客户多为塑料机械行业的龙头企业或领先企业，公司与他们具有多年的合作历史，形成了相互协作、共同发展的良好合作关系。针对中小型终端客户多采用经销模式较多，有利于公司控制财务成本、防范财务风险。总体上根据产品特性、市场环境、经销商的优势而采取最有助于业务开展、市场拓展、风险控制的模式。新能源相关业务主要以项目承接并设计开发、销售的模式。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年产品更新迭代、新业务开拓有效推进及下游市场复苏延续，工业自动化类产品业务增长明显。但由于新设机器人子公司的前期建设、意大利EEI公司等尚处整合期未实现盈利，且公司研发投入、商誉减值准备计提、限制性股票激励计划股份支付等原因，对2017年并表利润带来影响。报告期内，公司实现营业收入732,854,078.61元，同比上升38.05%；归属于母公司股东的净利润80,530,217.17元，同比上升51.44%；扣非后归属于母公司股东的净利润67,992,698.75元，同比上升59.35%

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

重要会计政策变更执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将桥弘数控科技（上海）有限公司（以下简称上海桥弘公司）、宁波弘讯软件开发有限公司（以下简称弘讯软件公司）、金莱（亚洲）有限公司（以下简称香港金莱公司）、TECHMATION CORP.（以下简称开曼弘讯公司）、弘讯科技股份有限公司（以下简称台湾弘讯公司）、Techmation India Equipment Private Limited（以下简称印度弘讯公司）、桥弘软件开发（上海）有限公司（以下简称桥弘软件公司）、深圳市弘粤驱动有限公司（以下简称弘粤公司）、广东伊雪松机器人设备有限公司（以下简称伊雪松公司）、上海丙年电子科技有限公司(以下简称上海丙年公司)、宁波奥图美克软件技术有限公司（以下简称奥图美克公司）、ADPOWER INC.、TECH EURO SARL、HDT S.r.l.（以下简称意大利HDT公司）、上海伊意亿新能源科技有限公司（以下简称上海伊意亿公司）、瀚达电子股份有限公司（以下简称台湾瀚达公司）、EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A.（以下简称意大利EEI公司）、意利埃新能源科技（天津）有限公司（以下简称天津意利埃公司）、EEI India Energy Private Limited（以下简称印度EEI公司）等19家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报告 九、其他主体中的权益之说明。

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号:2018-006

宁波弘讯科技股份有限公司

第三届董事会2018年第一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2018年4月26日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第三届董事会2018年第一次会议以现场方式结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本会议通知于2018年4月16日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、 审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、 审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的弘讯科技：《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、 审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、 审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告及专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、 审议通过《关于公司2017年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、 审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、 审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为80,530,217.17元，其中，母公司实现的净利润为70,909,254.03元，提取10%法定盈余公积7,090,925.40元后，2017年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为73,439,291.77元。

根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司2017年度利润分配预案为：以公司利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.80元（含税）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、 审议通过《关于聘任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司208年度财务审计机构与内部控制审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的2018年度财务报表及内部控制的审计或审核事务，相关报酬费用提请董事会授权公司经营层根据2018年度审计市场行情和实际审计工作量酌定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、 审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2018年度预计日常关联交易事的公告》。

关联董事熊钰麟先生、周筱龙女士在审议本议案时回避表决，其余7名董事参与了表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、 审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、 审议通过《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、 审议通过《关于确认公司2017年限制性股票激励计划的激励成本及分期摊销的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、 审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

公司拟定于2018年5月18日下午14:30在公司二楼会议室召开公司2017年度股东大会，具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年年度股东大会通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第2.3.4.5.7.8.9.11.15.16共10项议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号:2018-007

宁波弘讯科技股份有限公司

第二届监事会2018年第一次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2018年4月26日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第三届监事会2018年第一次会议以现场方式结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席林丹桂女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本会议通知于2018年4月16日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

1、 审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、 审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的弘讯科技：《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、 审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、 审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告及专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、 审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为80,530,217.17元，其中，母公司实现的净利润为70,909,254.03元，提取10%法定盈余公积7,090,925.40元后，2017年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为73,439,291.77元。

根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司2017年度利润分配预案为：以公司利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.80元（含税）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、 审议通过《关于聘任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构与内部控制审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的2018年度财务报表及内部控制的审计或审核事务，相关报酬费用提请董事会授权公司经营层根据2018年度审计市场行情和实际审计工作量酌定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、 审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2018年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、 审议通过《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、 审议通过《关于确认公司2017年限制性股票激励计划的激励成本及分期摊销的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述第1.2.3.4.5.6.9.10共8项议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2018年4月28日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技公告编号：2018-008

宁波弘讯科技股份有限公司

关于公司2018年度预计日常关联

交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：公司为关联方代加工产品，互惠双赢，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

一、 日常关联交易基本情况

（一）预计日常关联交易履行的审议程序

公司第三届董事会2018年第一次会议审议通过了《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》，本事项关联董事回避表决。根据公司《关联交易管理制度》的规定，上述关联交易金额在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表独立意见认为，公司与宁波帮帮忙贸易有限公司（以下简称“帮帮忙公司”）的预计关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，参照公司与市场独立第三方的交易价格标准或以成本加合理利润的方式定价，不存在损害公司及投资者，特别是中小股东利益的情形。未发现通过此项交易转移利益的情形；关联交易根据市场化原则运作，符合公司整体利益；公司董事会审议该项议案的表决程序和结果合法有效。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

无。

（三）本次（2018年度）日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

帮帮忙公司成立于2016年1月19日，注册地为宁波市北仑区，注册资本为500万人民币，主营业务为花卉、蔬果、肥料、饲料、渔具、清洁用品、初级农产品、食品添加剂、陶瓷玻璃器皿、污染防治设备、环保设备、农用机械设备及零部件代理、批发及零售；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（除国家限定公司经营或者禁止进出口的货物及技术）；农作物、使用菌菇类、花卉的栽培及服务；农、林、渔、畜牧咨询服务。

截至2017年12月31日，帮帮忙公司净资产151,395.15元，总资产3,150,388.73元，2017年度实现营业收入421,093.00元，净利润51,395.15元。

（二）与公司的关联关系

帮帮忙公司系本公司实际控制人之一周珊珊100%持有，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项之相关情形，为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、定价政策和定价依据：

本公司与上述关联方发生关联交易时，遵循公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，及时结算交易款项。交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，并依据双方签订的相关合同进行。

2、2018年度公司预计为帮帮忙公司代加工产品金额不超过1,500万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价。公司为关联方代加工产品，互惠双赢，没有损害公司及股东的利益。同时不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

五、备查文件

1. 公司第三届董事会2018年第一次会议决议；

2. 公司第三届监事会2018年第一次会议决议；

3. 公司独立董事对关于公司2018年度预计日常关联交易事项事前认可的意见

4. 公司独立董事对第三届董事会2018年第一次会议相关事项发表的独立意见

5. 西南证券股份有限公司关于公司2018年度预计日常关联交易相关事项的核查意见

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技公告编号：2018-009

宁波弘讯科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年2月已实施完成了2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记工作，故公司注册资本及股份总数发生相应变更，需对《公司章程》进行相应调整；同时根据相关指导精神，对章程第八十一条相应条款进行调整，以符合公司业已实施的《累计投票制实施细则》精神。公司第三届董事会2018年第一次会议审议并通过了以上修改《公司章程》相关事项，本事项尚需提交股东大会审议。公司章程的具体修订前后的内容如下：

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特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技公告编号：2018-010

宁波弘讯科技股份有限公司

关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月26日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第三届董事会2018年第一次会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司日常运营的可能需要，2018年公司及全资子公司弘讯科技股份有限公司（下称“台湾弘讯”）、全资子公司广东伊雪松机器人设备有限公司（下称“伊雪松公司”）、控股子公司EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A（下称“意大利EEI公司”）、控股子公司HDT S.r.l.（下称“意大利HDT公司”）拟向银行申请综合授信额度如下：

一、公司2018年度拟以信用方式向包括但不限于上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行、中信银行宁波分行、宁波银行股份有限公司北仑支行、中国银行北仑支行新碶支行等申请办理业务，该类业务指包括但不限于贷款、银票承兑、贴现、开证、押汇、保函、代付、保理等及其他由银行提供借贷资金或承担担保责任的授信业务，实际形成的最高敞口余额不超过28,500万元人民币（大写：贰亿捌仟伍佰万元）的融资。

二、台湾弘讯拟以活期存款设质担保与台湾弘讯董事个人信用向包括但不限于彰化银行、国泰世华银行、玉山银行、元大银行、台湾银行等金融机构申请综合授信。各类业务包括但不限于开具国内信用状契约、一般周转金借款契约和进口物资融资契约等授信业务。实际形成的最高敞口余额折合人民币不超过15,000万元（大写：壹亿伍仟万元）的融资。同时，用如下土地、房屋作上述融资的部分债务本金、以及相关利息和实现债权的费用提供最高额抵押。

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三、伊雪松公司拟以取得的土地使用权（临时土地证权证号：粤（2018）顺德区不动产权第2218000229号）向包括但不限于招商银行股份有限公司佛山容桂支行、顺德农村商业银行等金融机构申请综合项目贷款，实际形成的最高敞口余额（折合人民币）不超过3,800万元（大写：叁仟捌佰万元）的融资。

四、意大利EEI公司拟以应收账款做质押向包括但不限于Banca popolare di Verona、Unicreadit S.P.A、UBI Banca和Simest等金融机构申请综合授信，各类业务包括但不限于流动资金贷款等授信业务，实际形成的最高敞口余额折合人民币不超过2,500万元（大写：贰仟伍佰万元）的融资。

五、意大利HDT公司拟以应收账款做质押向包括但不限于Banca Popolaredell'Alto Adige SpA和BANCA ALTO VICENTINO等金融机构申请综合授信，各类业务包括但不限于流动资金贷款等授信业务，实际形成的最高敞口余额折合人民币不超过700万元（大写：柒佰万元）的融资。

六、以上授信额度共计人民币50,500万（大写：伍亿零伍佰万元），最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的融资金额，公司将根据实际经营需要与各银行签订授信合同及贷款合同，最终实际签订的合同总额将不超过上述总额度。

以上事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。会议同时决定授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技公告编号：2018-011

宁波弘讯科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方:银行、证券公司、信托公司等金融机构

●委托理财金额:不超过4,000万元人民币

●委托理财投资类型:安全性高且产品发行主体需提供保本承诺

●委托理财期限:自董事会审议通过之日起一年内

一、 概述

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年4月26日召开第三届董事会2018年第一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的议案》。为提高资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用最高额度不超过4,000万元人民币（指授权期间内该类委托理财单日最高余额，下同）暂时闲置募集资金进行现金管理，授权董事长在以上额度内具体实施本次现金管理相关事宜并签署相关合同文件。

公司将实施现金管理产品发行主体与本公司不存在关联关系。

二、 公司公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波弘讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]177号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,010万股，每股面值1元，每股发行价格为10.60元，新股发行募集资金总额为本次发行募集资金总额531，060,000.00元，扣除各项发行费用共计51，864，575.50元后，募集资金净额为479,195,424.50元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月16日对公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2015]29号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2017年12月31日，募集资金余额为4,237.41万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买保本理财产品未到期的本金余额为1,500万元，剩余2,737.41万元存放于募集资金专户。根据募投项目推进计划，近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

公司拟使用最高额度不超过人民币4,000万元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额）闲置募集资金进行现金管理，所投资的产品安全性高且产品发行主体需提供保本承诺，产品期限为董事会审议通过之日起一年。同时授权董事长在前述额度内具体实施本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜并签署相关合同文件。

三、 使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一) 资金来源及投资额度

为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司本次拟对最高额度不超过4,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。

(二) 投资品种

为控制风险，公司拟购买的现金管理产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本承诺的产品，且该投资产品不得用于质押。

(三) 投资期限

自董事会审议通过之日起一年之内有效，购买的现金管理产品期限不得超过十二个月。

(四) 实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。

(五) 信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时披露公司进行现金管理的具体情况。

四、 风险控制措施

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性

较好的保本型现金管理产品,投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

五、 对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。对公司主营业务、经营成果、现金流量的影响较小。

六、 独立董事意见

公司独立董事出具了关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见，认为本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（以下简称“《募集资金管理办法》”）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的相关规定；在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益；公司使用暂时的闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币4,000万元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额）进行现金管理。进行现金管理的期限为董事会审议通过之日起一年。

七、 监事会意见

公司于2018年4月26日召开的第三届监事会2018年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的相关规定；在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益；公司使用暂时的闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币4,000万元闲置募集资金进行现金管理。

八、 保荐机构核查意见

保荐机构西南证券股份有限公司出具了《西南证券股份有限公司关于宁波弘讯科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，同意公司使用最高额度不超过人民币4,000万元闲置募集资金进行现金管理。

九、 备查文件

1. 第三届董事会2018年第一次会议决议

2. 第三届监事会2018年第一次会议决议

3. 独立董事对第三届董事会2018年第一次会议相关事项发表的独立意见

4. 西南证券股份有限公司关于宁波弘讯科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技公告编号：2018-012

宁波弘讯科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方:银行、证券公司、信托公司等金融机构

●委托理财金额:不超过2亿元人民币

●委托理财投资类型:结构性存款或保本型理财产品

●委托理财期限:自董事会审议通过之日起一年内

一、 概述

2018年4月26日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会2018年第一次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟用最高额度不超过2亿元人民币（指授权期间内该类委托理财单日最高余额，下同）暂时闲置自有资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起一年，并授权董事长在以上额度内具体实施本次进行现金管理的相关事宜、签署相关合同文件。

公司将实施现金管理的相关主体与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

二、 资金来源

本次进行现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金。

三、 使用闲置自有资金进行现金管理的情况

(一) 投资品种

为控制风险，公司拟购买的现金管理的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的现金管理产品。

(二) 投资期限

自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的现金管理产品期限不超过十二个月。

(三) 实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。

(四) 信息披露

公司将根据相关规定及时披露公司现金管理的具体进展情况。

四、 风险控制措施

公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的现金管理产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

五、 对公司日常经营的影响

本次现金管理在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高资金使用效率，降低财务成本。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的展开。

六、 独立董事意见

公司拟使用最高额度不超过2亿元暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，是在保证正常经营所需的流动性资金下,不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的展开。公司将自有资金主要用于发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的现金管理产品，投资风险性较小、可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益。本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项履行了必要的法定程序，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2018年4月28日

（下转120版）