贵人鸟股份有限公司
公司代码：603555 公司简称：贵人鸟
2017年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林天福、主管会计工作负责人李志平及会计机构负责人（会计主管人员）李志平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 主要会计报表项目、财务指标变动分析
1、资产负债表项目重大变动的分析
单位：元 币种：人民币
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2、利润表项目重大变动的分析
单位：元 币种：人民币
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3、现金流量表项目重大变动的分析
单位：元 币种：人民币
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（2）报告期内各品牌的盈利情况
单位:元 币种：人民币
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（3）报告期内零售终端变动情况及经营情况
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截至2018年3月31日，贵人鸟品牌营销网络已覆盖全国31个省、自治区及直辖市，零售终端数量达到3,672家，零售终端总面积299271.32平方米。其中按照城市分级划分，一线城市零售终端426家，二线城市零售终端806家，三线城市零售终端1488家，四线城市零售终端955家；按照区域划分，华东899家，西南700家，华中478家，华南303家，东北409家，华北532家，西北354家，2018年新开零售终端78家，关闭零售终端133家。
截至2018年3月31日，杰之行营销网络覆盖湖北、湖南、安徽、江西，零售终端数量达到327家，零售终端总面积88450平方米，其中直营店207家，加盟店面120家，其中2018年第一季度新开零售终端5家，关闭零售终端8家。按照区域划分，湖北242家，湖南77家，安徽5家，江西3家。
（4）报告期内直营店和加盟店的盈利情况
单位：元 币种：人民币
■
（5）报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
单位:元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2018年1月26日召开的第三届董事第七次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，公司拟共计出资9,000万元人民币于上海、厦门分别设立三家全资子公司，其中，拟出资2,000万元人民币在上海设立全资子公司，将该子公司作为全新PRINCE品牌的运作主体；拟出资2,000万元人民币在上海设立全资子公司，将该子公司作为AND1品牌的运作主体；拟出资5,000万元人民币在厦门设立全资子公司，主要用于传统贵人鸟品牌的批发及销售。截至目前，PRINCE品牌运作主体公司已设立完毕，公司名称：王子（上海）体育用品有限公司，注册资本2000万元，成立日期2018年1月26日；AND1品牌运作主体公司，已完成工商核名登记，注册名称为：安德万（上海）商贸有限公司，具体登记注册手续尚在办理中；厦门全资子公司厦门贵人鸟商贸有限公司已设立完毕，注册资本5000万元，成立日期2018年3月3日。
2、截至目前，公司2017年第一期员工持股计划持有的股份仍在锁定期内，未发生因员工持股计划持有人处分权利引起的股份权益变动情况，也未发生资产管理机构变更的情况。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 贵人鸟股份有限公司
法定代表人 林天福
日期 2018年4月28日
2018年第一季度报告
2018年4月28日
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，强调事项为：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注五(一)6所述，报告期内贵人鸟公司及其关联方存在对经销商提供资金支持，主要用于经销商偿还到期金融机构债务和兑付到期商业承兑汇票，截止2017年12月31日贵人鸟公司对经销商的资金支持余额为90,270,000.00元。本段内容不影响已发表的审计意见。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2017年12月31日总股本628,602,143股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共计分配现金红利157,150,535.75元，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不进行资本公积转增。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
报告期内，公司主营业务包括：贵人鸟品牌运动鞋服的研发、生产和销售，贵人鸟品牌属本公司自有品牌，品牌产品主要用于消费者体育休闲生活的穿着，其中贵人鸟品牌运动鞋以自产为主，服装则向外协厂采购，销售主要以批发为主；控股子公司杰之行、名鞋库运营的国际及国内一线知名品牌体育产品的代运营、代理销售及分销，目前代理销售的运动品牌包含耐克、阿迪、UA、匡威、New Balance、李宁、新百伦、斯凯奇、亚瑟士、DC、PUMA等，产品涵盖了各类运动服装、鞋帽、配件、运动器材等；子公司BOY从事的足球经纪业务，服务内容以及收入来源主要包含对球员服务和对俱乐部服务两部分。报告期内，运动鞋服销售是公司业绩驱动的主要因素，详细情况请参见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”。
（二）贵人鸟品牌经营模式
1、商品企划模式
公司商品企划部门负责根据公司制定的年度战略目标和运营计划，围绕贵人鸟品牌形象和目标消费群体需求，分析商品运营中心反馈的市场信息，结合公司自身经营模式和生产能力，整合内外部资源，对市场潮流趋势做出判断，制定公司商品企划案，主要内容包括流行元素、品牌主题、产品结构、产品款式、竞品分析和初步定价等。商品企划是公司业务流程的起点，商品企划部门负责有效连结研发设计、采购、生产、物流和销售各环节。
2、研发设计模式
公司研发设计由鞋设计研发中心与服装研发设计中心负责，每季产品的设计工作比该季产品的上市时间提前约1年，产品投入市场后，设计师和技术人员需走访经销商、零售终端进行市场调研。根据市场调查数据和公司销售数据分析消费者对产品的认可程度，作为下一季新产品研发设计的重要参考。
3、采购模式
（1）运动鞋原材料采购模式
在研发设计阶段，公司鞋设计研发中心根据产品企划设计需要，与合格的鞋材供应商共同研究开发鞋底、鞋面等原材料，并制作样品参加选样会，根据选样会意见进行修改后，制作订货会样鞋。经销商在订货会上自主判断并对样鞋下订单，间接选定了该样鞋的鞋材供应商。公司根据经销商的样鞋订单数量进行成本核算，并向提供相关鞋材的供应商提交集中采购需求，同时考虑供应商报价、交货期和供货质量等因素确定最终的采购合同。除集中采购外，公司也会根据产品销售和新材料、新产品开发情况，临时采购部分运动鞋原材料。公司根据供应商管理的相关内控制度对鞋材供应商仔细筛选，不断加强管理并定期考核评估，以确保原材料质量和交货期。公司与多家鞋材供应商建立了比较稳定的合作关系。
（2）运动服装产品采购模式
公司运动服装生产全部外包，根据供应商管理的相关内控制度对成衣外协厂进行筛选，对成衣质量、生产进度及生产成本严格控制。公司要求供应商提供面料、辅料的国家权威机构质量检测报告，并对外包生产进行统一质量控制。公司在选样会时即对订单量进行预估，与服装外协厂进行订单模拟分配、初步派单，保证其为公司预留足够产能，提前锁定生产成本。公司与多家服装外协厂建立了长期稳定的合作关系。
（3）配饰产品采购模式
公司配饰产品生产全部外包。根据供应商管理的相关内控制度对配饰外协厂进行筛选，对配饰质量、生产进度和生产成本严格控制。
4、生产模式
公司通过严密的生产组织、严谨的质量控制和科学的生产计划，保障生产过程有序、高效进行。公司运动鞋产品以自产为主，使用自有厂房、生产设备、工人、技术工艺组织生产。公司向外协厂采购运动服装和配饰产品，并全程监督其生产加工过程，对其产品质量严格把关验收。
5、销售模式
（1）经销商模式
公司与经销商签订年度区域经销合同书，以批发形式向经销商销售贵人鸟品牌产品，由经销商直接或通过零售运营商进行零售。所有零售终端均为贵人鸟品牌产品专卖，并按照公司统一标准进行店内空间装修、产品陈列等。
（2）营销体系管理
公司营销部门负责监测区域市场、指导和管理经销商区域销售行为并为经销商提供营销网络布局规划、零售终端选址标准、店铺形象规范、产品陈列指导和员工培训等全方位服务，帮助经销商解决实际困难，以增强经销商的盈利能力。为了保证营销网络的稳健发展，公司建立了全面的营销网络管理制度，对开店审核、终端形象、店员培训、订货制度、产品价格控制、销售地域限制、营销活动、货品管理、资金结算、经销商绩效考核和激励机制等方面进行严格控制。
（3）定价政策
公司在推出每季新品前，首先对运动品牌流行趋势、竞品价格、目标客户偏好进行市场调查，结合自身产品在各区域的历史销售数据，确定当季竞争策略和产品企划方案。随后，公司根据产品企划方案，分析生产成本，并确定该产品的目标毛利率，最终确定产品定价。出厂价主要依据区域市场销售情况和公司竞争力水平确定。
（三）杰之行经营模式
1、业务模式
线下销售，通过实体店铺向消费者提供应季商品；线上销售，线上自营模式通过“杰之行天猫旗舰店”、“杰之行京东旗舰店”等电商平台销售过季商品，线上批发模式将部分过季商品一次性批发给“唯品会”等电商客户，其通过特卖平台进行售卖；分销批发及联营，杰之行在部分四五线城市发展了下游经销商，将应季货品一次性批发给下游经销商，赚取进销差价，因下游经销商采取买断制期货订货模式，且向杰之行缴纳了一定比例的期货保证金，故在经营此类业务时，无库存风险，且无需占用资金，故销售毛利率较低；在部分经营触角无法延及的区域，与当地合作伙伴共同经营店铺零售业务，销售货品由杰之行提供，店铺收银、销售指导、陈列、员工管理等由杰之行负责；招商及转租模式，因部分经营场地面积较大，杰之行会将其中部分面积以扣点模式交由其他体育品牌进行经营以分摊经营成本，该模式在整体营业面积中占比较小。
2、采购模式
采购模式分为期货采购模式和现货采购模式两种，其中期货采购模式是杰之行现阶段的主要采购模式，该种模式是指杰之行通过与品牌公司签订远期产品预定协议来实现货品采购的采购模式；现货采购模式是指通过即时订单直接订货的采购模式。
（四）名鞋库经营模式
1、电商平台自营模式
自营销售的商业模式是，名鞋库在自有垂直平台 WWW.S.CN 名鞋库网站以及在互联网主营电商平台天猫、京东等开设名鞋库运动旗舰店，买断式、规模化采购国际一线运动休闲品牌产品，整合仓储、物流、店铺、顾客等资源，以相对适中的零售价快速销售商品，通过销售价格与采购成本的差价形成盈利。名鞋库采用多品牌、一站式的策略，满足消费者追求正品、快速、方便的购物体验。
2、代运营服务模式
代运营的商业模式是为运动休闲服饰品牌提供网络零售运营整体解决方案，通过为运动休闲服饰品牌商提供电子商务业务代运营服务并收取服务费的形式形成盈利。目前名鞋库已经合作的代运营品牌包括李宁、茵宝、AKP 等5 家。名鞋库发挥经多年打造形成的网络零售运营经验，大幅度地提升了代运营品牌的网上销售业绩，提升了品牌形象，吸引了行业内众多品牌的关注，这已成为名鞋库继自营业务之后的第二个快速成长的业务模块，并构成公司重要的利润来源
（五）BOY经营模式
BOY主要从事足球经纪业务，服务内容以及收入来源主要包含对球员服务和对俱乐部服务两部分，对球员主要提供代理球员合同谈判、代理球员转会谈判、代理球员商业活动和广告合同谈判、球员法律咨询和纠纷解决、球员职业生涯和退役后生涯规划、球员个人生活助理、财务顾问等服务，对俱乐部主要提供协助完成买卖球员的转会谈判、协助俱乐部开展球探工作、协助俱乐部和职业联盟完成赛事组织工作等服务。
（六）行业情况说明
1、运动鞋服行业发展阶段
21世纪初以来经济高速发展，居民收入快速增长，及群众消费意识提升，运动鞋服行业亦迎来了高速增长时代，代工模式企业市场逐渐繁荣，优秀运动鞋服企业开始自创品牌，进一步加剧行业饱和度，自世界金融危机以来，全球经济的回落对国内经济造成一定影响，产能过剩、消费疲软、库存高企及生产要素成本提升，给运动鞋服企业造成巨大冲击，本土运动鞋服企业步入优胜劣汰的局面，优秀企业经过近几年的去库存、调渠道、加大研发投入及注重零售终端健康发展等精细化运营后，整体行业迎来新一轮的变革，国内体育用品行业开始逐步从2013年起走出低谷期，成熟型运动鞋服品牌企业率先步入复苏，目前国内主要运动鞋服品牌企业基本处于盈利状态。整体行业企业情况现阶段发展方式如下：注重品牌营销，改变以往粗放式广告投放，结合互联网时代特色，强化与移动终端媒体合作；注重产品的研发投入，结合终端消费者的偏好，持续改进产品特色，强调功能性；不单一于产品，及时跟进国家体育产业发展政策，自创IP赛事，创建品牌口碑，贴近终端消费者，挖掘新用户；注重渠道建设，逐步由辅佐渠道管理转变为直接参与渠道运营，甚至自主开发直营或收购成熟经销商，继以一二线城市为战略核心的品牌企业之后，国际性品牌同样开始下沉至三四线的布局；在细分领域市场进行品牌延伸或创建全新品牌或引入国际知名品牌。
2、行业的地域性与季节性特点
我国工业化和城市化进程存在地域性差异，东部沿海地区与西部内陆地区、城市与农村地区之间发展不平衡。由于各地区居民收入水平和消费理念的差异，一、二线城市消费者购买力较高，对价格的敏感度较低，因此高端运动鞋服品牌占市场主导地位，三、四线城市消费者对价格的敏感度相对较高，具有性价比优势的国内运动鞋服品牌发展空间广阔。运动鞋服企业在下半年的销售额通常高于上半年，主要原因系下半年秋冬季产品单价普遍高于春夏季产品，且下半年节假日较多。
3、运动鞋服的市场情况
纺织服装方面，根据国家统计局数据显示，限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额分别同比增长7.3%、6.7%、9.1%和8.0%，服装鞋帽、针纺织品类零售总额14,557亿元，同比增长7.8%，受益于经济运行，我国服装行业发展稳中有进。
体育产业发展方面，根据国家体育总局有关产业信息报道，我国自2010年以来，经济增长速度出现下行，国内生产总值增长率从10%以上放缓至7%左右。体育产业作为中国经济颇具潜力的新动力，呈现出逆势上扬的发展态势。体育产业的增加值从2010年的2200多亿元增加到2015年的近5,500亿元，年均的名义增长率接近20%，是同期GDP年均名义增速的1.8倍。体育产业占GDP的比重也从0.56%上升到0.8%。照此趋势，到2020年，体育产业增加值占GDP的比重，将轻松超过1%。
运动鞋服市场兼备纺织服装行业及体育产业的双重属性。基于纺织服装的发展企稳，以及体育产业发展已成为国家战略层面的发展目标，对于发展相对成熟的运动鞋服行业，无疑将直接受益。根据Euromonitor（欧睿）报告显示，2017年中国体育用品销售再次增长12.0%（与2016年的增长率相同）至人民币2,120亿元，且增速并无放缓之势，欧睿预计该行业在预测期内将继续按照固定价格以复合年增长率8%增长，至2022年可达人民币3,180亿元，增速远高于2010至2015年的5.6%的复合年增长率。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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注：四季度末，公司出于谨慎性原则，对应收票据按照应收账款账龄风险组合计提了相应比例的坏账准备，资产减值损失在第四季度大，导致第四季度实现的净利润相对各季度较低。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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■
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
■
5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
公司于2017年11月25日在上海证券交易所网站披露了《贵人鸟股份有限公司2014年公司债券2017年付息公告》，并已于2017年12月4日支付了自2016年12月3日至2017年12月2日期间的公司债券利息，每手“14贵人鸟”（面值人民币1,000元）实际派息人民币68.00元（含税）。扣税后每手“14贵人鸟”实际派息：个人投资者为人民币54.40元，合格境外投资者（包含QFII、RQFII）为人民币61.20元。公司2014年公司债券不存在逾期支付利息的情况。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
经联合信用评级有限公司综合评定，2014年至2016年，本公司主体信用级别为AA，公司债券信用级别为AA。2017年6月，经联合评级的跟踪评级，维持了公司AA级的主体信用评级，同时也维持了本期债券AA级的债项信用评级。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
■
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入325,207.56万元，同比增长42.70%，营业成本213,166.47万元，同比增长57.42%，实现净利润18,776.02万元，同比减少42.40%，实现归属上市公司股东的净利润15,730.77万元，同比减少-46.25%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈会计会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,要求自2017年6月12日起，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，会计期间的财务报表不进行追溯调整。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。具体详见公司于2017年8月30日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司将福建省贵人鸟体育贸易有限公司(以下简称贵人鸟贸易)、贵人鸟(厦门)有限公司(以下简称贵人鸟厦门)、湖北杰之行体育产业发展股份有限公司(以下简称杰之行)等32家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2018-017
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年4月26日下午2:30在厦门市翔安商务大厦3楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知和议案于2018年4月16日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事11人，实际表决的董事11人，董事程杭先生因公出差未能参加会议，委托董事周世勇先生代为行使表决权；独立董事蔺会杰先生因公出差未能参加会议，委托独立董事林涛先生代为行使表决权；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林天福先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以现场投票表决方式审议通过以下决议：
1、 审议通过《公司2017年年度报告及摘要》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、 审议通过《公司2018年第一季度报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、 审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、 审议通过《2017年度董事会工作报告》
该报告尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
5、 审议通过《董事会关于带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
6、 审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
7、 审议通过《公司2017年度财务决算报告》
该报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
8、 审议通过《公司2017年度利润分配方案》
董事会同意公司以2017年12月31日总股本628,602,143股为基数, 每10股派发现金红利2.5元（含税），共计分配现金红利157,150,535.75元。本年度不进行资本公积金转增。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
9、 审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
10、 审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
11、 审议通过《公司2017年度社会责任报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
12、 审议通过《公司2017年日常关联交易执行情况及预计2018年日常关联交易的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。公司董事林天福先生、林清辉先生、林思恩先生、林思萍先生、程杭先生对本议案回避表决。
13、 审议通过《关于2017年度向经销商提供短期资金支持情况及预计2018年度短期资金支持额度的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案尚需提交股东公司2017年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
14、 审议通过《关于计提应收票据坏账准备的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
15、 审议通过《关于2018年度公司及子公司预计担保额度的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案尚需提交股东公司2017年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
16、 审议通过《关于2018年董事、监事和高管薪酬方案的议案》
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
17、 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
为满足公司日常经营的资金需求，维持公司现金流的稳定，2018年公司及旗下子公司拟向相关金融机构申请综合授信额度不超过人民币40亿元(最终以实际审批的最终结果为准)，授信期限为 12个月。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
18、 审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
19、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
20、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
21、 审议通过《关于增补公司独立董事的议案》
由于闫钢军先生、蔺会杰先生申请辞去独立董事职务，导致公司独立董事人数低于法定人数。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定。经提名委员会提名，董事会审议通过赵廉慧先生、陈合先生为独立董事候选人（简历见附件）。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
22、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经总经理提名，董事会同意聘任颜春红女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展证券事务相关工作。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
23、 审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
《贵人鸟股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2018年4月28日
附件：独立董事候选人简历
赵廉慧：男，1974年7月生，法学博士，日本东京大学博士后。现任中国政法大学副教授，硕士生导师，六明律师事务所执业律师；中国人民大学信托与基金研究所资深研究员；中国银监会法律专家、中国信托业协会《信托法务》培训专家组组长、《信托法务》修订组组长、中国证监会“监管干部法制专项培训班”讲师；中国慈善联合会慈善信托委员会顾问；华宸信托有限责任公司独立董事；新财道财富管理股份有限公司家族学院特聘导师；参与信托业规范和《慈善法》的制订和论证工作；长期从事信托法、慈善法的教学、研究和信托公司相关实务工作。中国商业法研究会理事、中国社会法研究会理事，北京市消费者保护法学会常务理事。
陈合：男，1973年9月生，硕士研究生，厦门大学公共管理硕士。中国资深注册会计师、高级会计师、福建省管理型会计领军人才、福建省注册会计师协会和厦门市注册会计师协会常务理事，现任福建中浩会计师事务所有限公司主任会计师。兼任：福建省高级专业技术职务评委委员、厦门市国资委重大项目评审专家、厦门市科技局和经信局财务专家，长期从事会计、审计、投资分析、资产管理等领域实务工作和理论研究，具有扎实的理论基础和实务经验。
证券事务代表简历
颜春红，女，1987年1月出生，本科学历，会计师，拥有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任漳州片仔癀药业股份有限公司证券事务代表、证券投资部副主任；2017年11月入职贵人鸟证券事务部，从事证券事务工作。
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2018-018
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年4月26日下午在厦门市翔安商务大厦公司3楼会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2018年4月16日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实际表决的监事3名。本次会议由监事会主席黄惠泉先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议和表决，会议通过以下决议：
1、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》
公司监事会全体监事对2017年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：公司2017年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交本公司2017年年度股东大会审议。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《公司2018年第一季度报告》
公司监事会全体监事对2018年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：公司2018年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本季度的经营情况和财务状况等事项；公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票
4、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票
5、审议通过《公司2017年度利润分配方案》
监事会发表如下意见：董事会提出的2017年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报；公司2017年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策规定，不存在损害中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票
6、审议通过《董事会关于带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于公司2017年日常关联交易执行情况及预计2018年日常关联交易的议案》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票
8、审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票
9、审议通过《关于应收票据计提坏账准备的议案》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票
监事会发表如下意见：公司本次对应收票据计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况；本次计提应收票据坏账准备的表决程序符合有关法律法规的规定，同意本次对应收票据计提坏账准备事项。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司监事会
2018年4月28日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2018-019
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于2017年日常关联交易执行
情况及预计2018年日常
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项经公司第三届董事会第八次会议审议通过，无需要提交股东大会审议
●公司的日常关联交易事项不影响公司的独立性，主要业务未因此交易对关联方形成重大依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常管理交易履行的审议程序
1、关联董事回避表决情况及董事会审议情况
2018年4月26日，贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司2017年日常关联交易执行情况及预计 2018年日常关联交易的议案》，关联董事林天福先生、林清辉先生、林思恩先生、林思萍先生和程杭先生回避表决该项议案。
2、独立董事对该项关联交易的事前认可和独立意见
公司委托关联方新华宝（福建）体育用品有限公司为公司提供加工成品鞋业务，公司控股子公司The Best Of You Sports,S.A（以下简称“BOY”）之全资子公司德维益贸易（上海）有限公司拟委托虎扑（上海）文化传播股份有限公司为BOY的足球俱乐部客户提供线上内容运营服务，属于公司正常生产经营需求及子公司体育经纪业务的需要。经审查，公司2017年度的日常关联交易执行情况符合预计，预计的2018年日常关联交易的价格经双方友好协商，以市场价格为依据，交易定价公允，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。同意将上述日常关联交易的事项提交公司第三届董事会第八会议审议。
3、独立董事发表的独立意见
公司与关联方之间发生的日常关联交易是公司正常生产经营及品牌推广的需求。关联交易按照合同约定的条款履行，交易价格以市场定价为原则，交易条款公平合理，不影响公司的独立性，亦未对关联方形成重大依赖。董事会在审议关联交易议案时，关联董事回避表决该项议案。会议表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情况。
4、董事会审计委员会发表的审核意见
公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经营的独立性，亦未对关联方形成重大依赖。公司董事会对上述议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，关联董事审议相关议案时已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、前次日常关联交易的预计情况
2017年，公司预计本年度日常关联交易总额为2,035.22万元，具体类别如下：
公司继续委托新华宝为公司加工成品鞋，2017年度加工费预计为2,000万元；
德维益继续委托虎扑为BOY的足球俱乐部客户提供线上内容运营服务，2017年度服务费预计35.22万元。
2、前次日常关联交易的执行情况
2017年度，公司实际日常关联交易发生额为1,227.41万元，具体情况如下：
本公司与新华宝的日常关联交易实际发生金额为1,194.18万元，实际发生金额与前次预计金额差异未达公司最近一期经审计资产绝对值的0.5%以上；
德维益继续委托虎扑为BOY的足球俱乐部客户提供线上内容运营服务，服务费为35.22万元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2018年，公司预计本年度日常关联交易总额为1,835.22万元，具体类别如下：
2018年，公司拟继续委托新华宝为公司加工成品鞋，预计本年度加工费为1800万元。
2018年度，德维益拟继续委托虎扑为BOY的足球俱乐部客户提供线上内容运营服务，预计本年度服务费为35.22万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
新华宝（福建）体育用品有限公司成立于2003年8月，公司注册地址：晋江市池店镇塘厝工业区；法定代表：唐炎坤；注册资本2,500万港币，实收资本2,500万港币，股东为唐炎坤，持股比例为100%；经营范围：生产运动鞋、服装、健身器材。
虎扑(上海)文化传播股份有限公司成立于 2007年9月，注册地址为上海市虹口区东大名路1191号17815室，法定代表人为程杭，虎扑实际控制人为程杭，注册资本10,000万元，经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统服务，健身服务，体育用品销售。
（二）关联关系
唐炎坤先生和公司实际控制人、董事长兼总经理林天福先生为姻亲关系；本公司董事程杭先生为虎扑实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新华宝（福建）体育用品有限公司及虎扑（上海）文化传播股份有限公司为公司的关联法人，与公司的交易构成关联交易。
（三）关联方履约能力
上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的主要内容分别为本公司委托新华宝加工成品鞋，德维益委托虎扑向BOY客户提供线上内容运营服务，公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务往来，以市场价格作为定价依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
新华宝与公司合作多年，双方具有良好的合作关系，其成熟的加工技术保障了公司产品质量及供应链反应速度。虎扑在PC和移动互联网平台的体育垂直领域均占据龙头地位，能够为BOY的客户提供优质的线上内容运营服务，确保了BOY经纪代理服务的良好口碑，促进BOY在境内足球经纪业务领域的发展。同时公司预计的2018年度发生的关联交易均属于日常经营过程中正常合理的商业交易行为，属于正常的业务范围。关联交易的定价参照同类商品、服务的市场价格确定，遵循公平、公正、公开的市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情况。关联交易对公司的财务状况、经营成果未产生重大影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性和持续经营能力。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：603555证券简称：贵人鸟公告编号：临2018-020
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]37号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)8,900万股，发行价格为人民币10.60元/股，本次发行募集资金总额为94,340万元，扣除发行费用后募集资金净额为88,189.86万元，以上募集资金于2014年1月21日全部到位，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验〔2014〕3-6号《验资报告》审验确认。
2017年度，公司实际使用首次公开发行募集资金12,143.60万元，其中，募投项目投入2,143.60万元、临时补充流动资金余额10,000万元。2017年度收到银行利息收入扣除手续费的净额为27.22万元。
截至2017年12月31日，公司累计使用首次公开发行募集资金87,150.14万元，其中，累计投入募投项目8,281.70万元、尚未归还的临时补充流动资金余额10,000万元、因变更原募投项目用于永久性补充流动资金68,868.43万元。累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额为627.75万元，截至2017年12月31日，募集资金账户余额为1,667.47万元。
（二）非公开发行募集资金情况
经中国证监会《关于核准贵人鸟股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2631号）核准，本公司获准非公开发行不超过1800万股新股。本公司实际本次发行14,602,143股，发行价格为人民币27.15元/股，募集资金总额为39,644.82万元，扣除发行费用后募集资金净额为38,196.19万元，上述募集资金于2016年12月2日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2016]3-163号《验资报告》审验确认。
2017年度，公司实际使用非公开发行募集资金36,778.42万元，其中，募投项目投入34,778.42万元（含置换预先投入项目自筹资金9,235.10万元）、临时补充流动资金余额2,000万元。2017年度收到银行利息收入扣除手续费的净额为57.04万元，置换发行费用73.63万元。
截至2017年12月31日，累计使用非公开发行募集资金36,778.42万元，其中，募投项目投入34,778.42万元、临时补充流动资金余额2,000万元。累计收到银行利息收入扣除手续费的净额为63.10万元，募集资金账户余额为1,480.87万元。
二、募集资金管理情况
公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《贵人鸟股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
公司首次公开发行募集资金和非公开发行募集资金全部存放于募集资金专户管理，公司及保荐机构华创证券有限责任公司已与兴业银行股份有限公司晋江青阳支行、中国建设银行股份有限公司晋江分行、中国工商银行股份有限公司晋江分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。截至2017年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
本年度募集资金使用情况详见本公告第一部分“募集资金基本情况”，募集资金投资项目具体资金使用情况以及募投项目实际投资进度与投资计划差异详见附表1及附表3。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2016年12月30日，公司召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,235.10万元人民币。公司此次以募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管的要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。本次募集资金置换预先投入项目的自筹资金事项已于2017年1月实施完毕。详细内容请见2016年12月31日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》（公告编号：临 2016-109）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2016年7月15日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将部分暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，金额不超过人民币8,000万元（含8,000万元），使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2017年7月3日归还了上述临时用于补充流动资金的募集资金，内容详见公司于2017年7月4日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上披露的《贵人鸟股份有限公司关于归还临时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：临2017-73）。
2017年7月5日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《贵人鸟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金，临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，金额不超过人民币12,000万元(含12,000万元),使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过12个月，详细内容请参见公司于2017年7月6日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上披露的《贵人鸟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：临2017-74）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
2015年4月20日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，受宏观经济以及行业环境发生变化导致该项目不再符合公司的战略规划、商业环境的变化也导致本项目的实施的可行性大大降低以及公司的战略转型导致实施该项目必要性大大降低等原因的影响，公司将全国战略店建设项目变更永久性补充流动资金，详细内容请见2015年3月31日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2015-21）。
2015年12月7日，公司2015年度第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，受宏观环境及行业环境的变化导致“鞋生产基地（惠南）建设项目”实施必要性大大降低，原项目的建设用地因政府规划变更导致项目土地问题未能彻底解决，以及原项目所处惠南工业区周边设施配套未达到预期等原因的影响，同时为了符合制造业智能化升级发展趋势和公司发展战略需求，公司将原用于鞋生产基地（惠南）建设项目的募集资金用途变更为两部分，其中5,274万元用于“晋江鞋生产基地智能化技术改造项目”，其余用于永久性补充流动资金，详细内容请见2015年11月21日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2015-70）。
截至2017年12月31日，公司变更募投项目后的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放和使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了贵人鸟公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放和使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
华创证券有限责任公司认为：贵人鸟2017年度募集资金使用与存放情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况
经中国证监会《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]37号）的核准，公司于2014年1月向社会公开发行人民币普通股(A 股)8,900万股。经中国证监会《关于核准贵人鸟股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2631号）核准，本公司获准非公开发行不超过1800万股新股，并于2016年12月实际完成发行14,602,143股。上述融资后的募集资金运用的具体情况详见本公告其它内容及相关附件。
九、上网披露的公告附件
（一）保荐人对公司2017年年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对公司2017年年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2018年4月28日
附表1
首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
公司代码：603555 公司简称：贵人鸟
(下转131版)
