江苏春兰制冷设备股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：600854 公司简称：春兰股份
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润17,636,846.64元，母公司净利润109,412,143.73元；截止本报告期末，合并未分配利润-622,050,526.59元，母公司未分配利润90,000,363.78元。
根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，公司拟定2017年度利润分配预案为：以2017年末总股本519,458,538股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金红利10,389,170.76元。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司经营范围是：生产销售空调等制冷产品、空调用红外线遥控、专用集成电路、电子元器件、制冷压缩机等动力机械；物业管理和房屋租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。房地产开发经营。报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式基本没有变化。
空调制冷产品的研发、生产、销售是公司长期以来的业务，主要产品家用房间空气调节器适用于家庭、办公等场所。公司产品国内销售主要由公司子公司采取“代理商”等模式，同时利用网购平台进行销售，国外销售通过春兰（集团）公司下属控股子公司江苏春兰进出口有限公司以代理的方式进行。
2017年，多因素叠加促进国内家用空调市场高速增长，行业巨头长足发展，火爆的行情吸引众多品牌强势进入.与此同时，产品结构快速升级，变频、APF一级、智能的普及率进一步提升。
报告期内，公司加大库存产品消化，全力开发县区代理商，取得一定成效，扭转了家用空调销售多年下滑的态势，但市场占有率仍不大，盈利能力不强。
公司物业管理和房屋租赁业务主要由子公司在泰州、南京等地进行，房地产开发经营由子公司在泰州进行，已开发建成了大型建材商城（出租）、别墅、沿街商铺，是泰州有一定影响力的房地产开发商。
报告期内，受益于政府房地产去库存政策、乡镇客户需求旺盛、棚户区拆迁改造和城建新提升等利好因素刺激，泰州房地产市场呈现供销两旺、量价齐升的良好局面。公司开发的多层和高层住宅项目进展顺利，实现开盘销售，经济效益显著。
公司对外投资是部分空调零部件的生产企业、泰州电厂和龙源泰州公司，其中泰州电厂和龙源泰州公司的现金分红是公司经营业绩的重要保证。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017年，由于房地产市场火热、长时间的高温天气、庞大的更新置换等因素促进家用空调需求的释放，中国家用空调全年以高增长落幕。产业在线数据显示，2017年中国家用空调生产14349.97万台，同比增长28.7%，销售14170.16万台，同比增长31%，其中内销出货8875.45万台，同比增长46.8%；出口5294.71万台，同比增长11%。
报告期内，公司围绕“全年经营业绩确保继续盈利”的经营目标，根据自身的实际情况，通过分析市场状况，确定延续之前对生产、销售所作的调整，并提早安排，制定销售政策，从产品、价格、服务等方面着手，全力开发有效的县区代理商，掌握一定的渠道资源，增强客户操作公司产品的信心，促进了公司空调的销售。与此同时，对库存的部分产品以招标等方式进行处理，加快周转，盘活资产。公司全年库存和新品空调销售同比增长306.45%，完成年初制定的产品销售增长100%的计划，初步改变了公司多年销售不利状况，空调的经营逐渐步入正轨。
房地产业务方面，公司抓住机遇期，扎实有效推进年度经营目标，多层、高层项目一次性竣工验收合格。围绕目标市场、价格、推广、服务等营销关键要素持续发力，广泛宣传，采取主题活动、组合推广等策略，深挖细拓客户资源，超额完成全年房屋销售计划，按合同约定提高大型建材商场的租金，并及时收取，经营业绩实现大幅增长。
报告期内公司实现营业收入81859.10万元，比去年同期增长339 %，其中空调实现销售41266.20万元，比去年同期增长306.45%，房地产实现销售32621.76万元，比去年同期增长6061.77%，公司持股比例均为10%的泰州电厂和龙源泰州公司为公司贡献的投资收益有所增加，分别为10181.35万元、1786.43万元。但由于处理部分库存产品有一定的损失，年底还对库存商品和原材料计提了跌价准备11192.44万元（影响归属于母公司所有者净利润7865.70万元），公司整体经营效益并没有随营业收入同步增长。报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润1763.68万元，比去年同期增长45.89 %。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1.财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会（2017）15号）， 修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，要求按照修订后的准则进行调整。
2.财政部于2017年发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。本公司执行该准则未对财务报表产生影响。
3.本公司执行该准则的主要影响如下：
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。
截止2017年12月31日，纳入合并范围的子公司如下：
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江苏春兰制冷设备股份有限公司
董事长：沈华平
2018年4月26日
证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2018-001
江苏春兰制冷设备股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2018年4月16日以书面通知方式发出召开第八届董事会第八次会议的通知，并于2018年4月26日在春兰国宾馆召开了本次会议。应出席会议董事9人，实际出席董事7人。董事孙幼军先生、唐宝华先生因公出差未能出席会议，分别委托董事程小平先生、吴颖琦女士代为出席并行使表决权。会议由沈华平董事长主持，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过《2017年年度报告及其摘要》。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过《2017年度利润分配预案》。
根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润17,636,846.64元，母公司净利润109,412,143.73元；截止本报告期末，合并未分配利润-622,050,526.59元，母公司未分配利润90,000,363.78元。
根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，公司2017年度利润分配预案为：以2017年末总股本519,458,538股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金红利10,389,170.76元。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过《2017年度内部控制评价报告》。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
6、审议通过《2017年度独立董事述职报告》。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
7、审议通过《2017年度公司董事会审计委员会履职情况报告》。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
8、审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。
此议案为关联交易议案，在进行表决时，关联董事回避表决。
具体交易内容详见《关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2018-003）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
9、审议通过《2018年第一季度报告》。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
10、审议通过《关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案》。
公司董事会审计委员会认为，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货审计业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，较好地完成了2017年度审计工作。公司董事会决定继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为85万元（不含税）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
11、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
具体内容详见《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2018-004）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
12、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
本次董事会部分议案尚需提请公司股东大会审议，公司决定于2018年5月18日召开2017年年度股东大会。
具体内容详见《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公司编号：临2018-005）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十六日
证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2018-002
江苏春兰制冷设备股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2018年4月16日以书面通知方式发出召开第八届监事会第九次会议的通知，并于2018年4月26日在春兰国宾馆召开了本次会议。应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席柴宁泰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《2017年年度报告及其摘要》。
监事会认为：公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《2017年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司已全面实施内部控制规范，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告全面、客观、真实、准确反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过《2017年度利润分配预案》。
监事会认为：董事会提出的《2017年度利润分配预案》符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合了公司的实际经营情况和资金状况，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《2018年第一季度报告》。
监事会认为：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
6、审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。
监事会认为：公司2018年度日常关联交易的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
监 事 会
二○一八年四月二十六日
证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2018-003
江苏春兰制冷设备股份有限公司关于
预计2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●此议案尚需提请公司股东大会审议。
●公司第八届董事会第八次会议对日常关联交易事项进行审议表决，关联董事回避表决。
●公司发生的日常关联交易是公司日常经营必须的，有利于公司经营的正常开展。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2018年4月26日公司召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，董事会在对该议案进行表决时关联董事回避。
本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
上述交易在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，独立董事就本次关联交易发表如下独立意见：
本次预计的日常关联交易充分考虑公司各类关联业务情况，交易遵循“公开、公平、公正”的原则，交易价格公允、合理；在审议该议案时，四名关联董事按规定回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。我们同意关于预计2018年度日常关联交易的议案，同意提交公司年度股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
1、江苏春兰空调设备有限公司
法定代表人：沈华平
注册资本： 2600万元人民币
注册地址：江苏省泰州市春兰路6号
经营范围：生产销售制冷设备、空气调节设备及其末端装置；上述产品的工程安装业务以及同类商品及相关技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：同一母公司
2、江苏春兰机械制造有限公司
法定代表人：沈华平
注册资本：2969.83万美元
注册地址：江苏省泰州市扬州路227号
经营范围：生产摩托车发动机机体及其零部件，纺织机械产品，塑料制品、橡胶制品、包装材料、灯具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：联营企业，公司持股31.71%，且属同一母公司
3、西安庆安制冷设备股份有限公司
法定代表人：胡小龙
注册资本：22778.49万元人民币
注册地址：西安市高新二路9号
经营范围：许可经营项目：饮用纯净水生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营项目:各类制冷设备及附件、电子产品、电器机械的开发、研究、设计、制造、加工、销售、安装、维修及技术服务；制冷工程的设计、施工；饮水机、饮水桶及饮水备品的销售；货物和技术的进出口经营。（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）
关联关系：联营企业，公司持股28.51%
三、定价政策和定价依据
公司2018年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的销售商品、采购商品等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场公允价为基础,确定交易价格；若交易的产品没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司2018年度日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司经营所必须的，上述关联交易的定价政策和定价依据遵循“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
五、关联交易协议签署情况
获得股东大会的批准后，公司根据经营情况与关联方签署相关协议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十六日
证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2018-004
江苏春兰制冷设备股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，为进一步提升公司治理水平，规范公司董事、监事提名，充分保障中小投资者合法权益，并结合中证中小投资者服务中心对《公司章程》的修订建议，公司对现行《公司章程》的部分条款进行了修订，具体修订内容如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。此次修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十六日
证券代码：600854证券简称：春兰股份公告编号：2018-005
江苏春兰制冷设备股份有限公司关于
召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月18日14点00 分
召开地点：春兰集团泰州宾馆（江苏省泰州市迎宾路 88 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年4月26日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第九次会议审议通过。详见公司2018年4月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：春兰（集团）公司、泰州春兰销售公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记方式：
股东可以亲自到公司证券办办理登记，也可通过信函或传真方式进行登记。 股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，应持本人身份证原件、股东账户卡原件；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、股东授权委托书原件（格式详 见附件1）、股东账户卡原件。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，应持本人身份证原件、加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡原件；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书 原件、证券账户卡原件。
（二） 登记时间、地点及联系方式：
登记时间：2018年5月16日-17日
上午 8:30-11：30下午 13：30-17：30
登记地点：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号本公司证券办
通讯地址：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号
联 系 人：徐来林
联系电话：0523－86663663传 真：0523－86224181
电子信箱：clgfzqb@chunlan.com邮政编码：225300
六、 其他事项
（一）会议期半天。
（二）出席本次股东大会的所有股东或股东代表的食宿、交通费自理。
（三）出席本次股东大会的所有股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东账户卡等原件，以便验证入场。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会
2018年4月26日
●报备文件：提议召开本次股东大会的第八届董事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏春兰制冷设备股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
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托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
