深圳市景旺电子股份有限公司

一、 重要提示

2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3 公司负责人刘绍柏、主管会计工作负责人王长权及会计机构负责人（会计主管人员）成杏娜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

■

2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）公司申请公开发行可转换公司债券事宜经第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议、2017年度第三次临时股东大会审议通过，于2018年3月5日获中国证监会审核通过，详见公司2018年3月5日披露于上海证券交易所官网（www.see.com.cn）的相关公告。

（2）全资子公司景旺电子科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海景旺”）在珠海市高栏港区投资建设印制电路板生产基地，研发、生产和销售印制电路板、柔性电路板的投资项目经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，珠海景旺于2018年4月16日获得广东省环境保护厅出具的《关于景旺电子科技（珠海）有限公司年产高密度印刷电路板300万㎡ 柔性线路板200万㎡产业化项目环境影响报告书的批复》（粤环审〔2018〕112号），详见公司2018年4月17日披露于上海证券交易所官网（www.see.com.cn）的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 深圳市景旺电子股份有限公司

法定代表人 刘绍柏

日期 2018年4月27日

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2018-017

深圳市景旺电子股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2018年4月20日以邮件、直接送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2018年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事孔英、何为、罗书章及董事卓军以电话会议形式参加。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2018年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《深圳市景旺电子股份有限公司2018年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-019）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-020）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2018-018

深圳市景旺电子股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议之通知、议案材料于2018年4月20日以邮件、直接送达的方式通知了公司全体监事。本次会议于2018年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事主席王化沾先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中王化沾先生以电话会议形式参加。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2018年第一季度报告》

经审核，监事会认为：

（1）《公司2018年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。

（3）报告编制过程中，未发现公司有参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证《公司2018年度第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：

公司本次会计政策变更，符合会计准则相关规定、符合公司实际情况，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠的会计信息，变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、报备文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司监事会

2018年4月28日

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2018-019

深圳市景旺电子股份有限公司

关于使用自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财金额：不超过人民币5.50亿元

●委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效

一、投资概述

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，同意公司及子公司使用不超过人民币55,000.00万元的自有资金进行委托理财，使用期限不超过12个月。授权公司管理层自本议案审议通过之日起12个月，在决议有效期及额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 修订）》、《公司章程》相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好，满足保本要求的产品进行理财。

二、风险控制措施

（一）公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求受托方提供担保。

（二）公司资金管理部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，出现异常情况时须及时报告公司财务总监、董事会秘书及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

（三）委托理财情况由公司内部审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。内部审计部对公司委托理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况及风险评估。

（四）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

三、对公司的影响

公司将对理财产品的风险与收益、公司未来的资金需求进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展理财业务，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司谋求更多的投资回报。

四、备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：603228证券简称：景旺电子公告编号：2018-020

深圳市景旺电子股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产等指标不会产生重大影响。

一、概述

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日召开公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更具体情况

（1）变更内容

公司的存货成本核算方法由“实际成本法”变更为“标准成本法”。

（2）变更时间

2018年1月1日起执行。

（3）变更原因

鉴于公司已启用甲骨文（ORACLE）ERP系统，为了更好的适应软件系统运行，提高公司成本管理的精细化水平，细化对各个指标的控制和考核，更好的进行成本的事前、事中及事后分析评估，节约实际成本消耗，公司自2018年1月1日起对存货的成本核算方法由实际成本法变更为标准成本法进行核算，月末根据差异率进行差异分配，将标准成本调整为实际成本。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定以及会计准则的相关规定，此次变更属于会计政策变更，由于该会计政策变更事项对确定以前各期累积影响数不切实可行，故会计处理采用未来适用法。本次会计政策变更涉及的业务范围为公司的存货成本核算业务，能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

三、独立董事、监事会意见

独立董事意见：公司本次会计政策变更符合企业会计准则的相关规定，能够更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

监事会意见：公司本次会计政策变更，符合会计准则相关规定、符合公司实际情况，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠的会计信息，变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件：

1、《深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议》；

2、《深圳市景旺电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议》；

3、《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号2018-021

深圳市景旺电子股份有限公司

关于部分募投项目完工的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次完工的募集资金投资项目名称：江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）

●项目募集资金使用情况：项目承诺募集资金投资额74,120.68万元，截至2018年3月31日累计使用金额65,899.85万元，差异金额8,220.83万元为项目尚未支付的合同尾款，后续将按照合同约定的付款进度安排支付。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2993号）核准，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票（A股）4,800万股，募集资金总额为111,168.00万元，扣除发行费用人民币5,971.19万元，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）募集资金净额为105,196.81万元。上述募集资金全部到账,经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字〔2016〕17352号《验资报告》。

公司首次公开发行股票募集资金用于投资以下项目：

单位：万元

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二、本次完工的募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年3月31日，公司江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）项目已经全部建成，项目2017年度实现效益25,847.44万元（利润总额），已经超过达产后预期年效益18,654.28万元。项目承诺募集资金投资额74,120.68万元，截至2018年3月31日累计使用金额65,899.85万元，差异金额8,220.83万元为项目尚未支付的合同尾款，后续将按照合同约定的付款进度安排支付。

三、本次完工的募集资金投资项目的资金专户余额使用计划

截至2018年3月31日，该项目募集资金专户余额8,531.94万元（含利息），公司仍然实行募集资金专户管理，后续将按照项目合同约定的付款进度安排支付。如果该募集资金专户存在资金节余的，公司将在使用前履行相应的审批程序并及时进行披露。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018年4月28日

公司代码：603228 公司简称：景旺电子

2018年第一季度报告