贵州钢绳股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄忠渠、主管会计工作负责人杨期屏及会计机构负责人（会计主管人员）魏勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）完成后将形成55万吨产能，产品及原料进出量将在100万吨以上。因此，铁路发运货场是整体搬迁项目投产后必需的配套设施。

由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到影响，从而影响到本公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）的建设。

公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，目前，公司已取得项目用地1112亩土地使用权证，剩余土地的相关手续正在办理中，公司已取得项目建设所需的各种行政许可批复，完成项目建设初步设计及初勘、详勘。

按照相关规定，公司进行了项目场地平整工程施工的招标工作，确定七冶建设集团有限责任公司为中标方，并于2017年9月4日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工合同（详见公司2017-031号公告），于2017年10月26日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工补充合同（详见公司2017-039号公告）。

目前七冶建设集团有限责任公司根据合同要求正在进行该项目场地平整施工。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用□不适用

■

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称-贵州钢绳股份有限公司

法定代表人-黄忠渠

日期-2018年4月28日

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2018-018

贵州钢绳股份有限公司第六届董事会

第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州钢绳股份有限公司第六届董事会第十次会议于2018年4月27日，以通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开，会议通知于2018年4月17日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事8名，实到董事8名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2018年第一季度报告全文及正文。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

2、关联董事黄忠渠先生、王小刚先生、宋江岭先生、张建平先生、梁鹏先生回避表决，其他董事以三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订委托协议的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

3、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2017年年

度股东大会的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

贵州钢绳股份有限公司

二0一八年四月二十八日

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2018-019

贵州钢绳股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州钢绳股份有限公司第六届监事会第九次会议于2018年4月27日，以通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开，会议通知于2018年4月17日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席姚正强先生主持，应出席监事五人，实出席监事五人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

1、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2018年第一季度报告全文及正文。

公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

2、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于与贵州钢绳（集

团）有限责任公司签订委托协议的议案。

本次签订协议，便于加强与项目所在地各级政府、相关部门的工作协调，合理、有效配置各方资源，顺利推进公司整体搬迁项目工作。

基于贵州钢绳（集团）有限责任公司于2013年6月向公司出具的《关于补偿搬迁补偿问题的承诺函》（详见公司2013-018号公告）内容，本次协议不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

贵州钢绳股份有限公司

2018年4月28日

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2018-020

贵州钢绳股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月25日10 点30 分

召开地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月25日

至2018年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经在公司第六届董事会第九次会议、第十次会议和第六届监事会第八次会议、第九次会议审议通过，详见本公司于2018年4月13日及4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。有关股东大会会议资料将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、8、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、10

应回避表决的关联股东名称：贵州钢绳（集团）有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(1) 法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。

(2) 个人股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记。

(3) 登记方式：股东可现场登记，也可以通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(4) 登记时间：2018年5月23日，上午8：30-12：00，下午2：00-5：00

(5) 会议登记地：贵州省遵义市桃溪路47号——贵州钢绳股份有限公司董事会秘书办公室。

(6) 邮编：563000

六、 其他事项

联系人：曹磊 杨期屏

联系电话：0851-28419570、28419247

传真电话：0851-28419570

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2018年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州钢绳股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月25日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份编号：2018-021

贵州钢绳股份有限公司

关于签订委托协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●项目名称：贵州钢绳股份有限公司年产55万吨金属制品异地整体搬迁项目。

●本次协议委托内容：贵绳股份将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵绳集团迁建。

●协议生效条件：经股东大会审议批准后生效。

●协议履行期限：自协议签订之日起，至现有厂区金属制品异地搬迁项目实施完毕之日止。

●对公司当期业绩的影响：本协议对公司当期业绩无重大影响。

●委托方为贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”、“公司”、“本公司”），受托方为贵州钢绳（集团）有限责任公司（以下简称“贵绳集团”）

一、项目概述

贵绳股份第四届董事会第十五次会议于2012 年6月20 日审议通过了《关于启动异地整体搬迁项目的议案》，并提请股东大会审议。公司披露了2012-13号《关于启动异地整体搬迁项目的公告》。公司2012年第二次临时股东大会审议批准《启动异地整体搬迁项目》。

项目总投资277,493 万元（包含变更募集资金投资项目钢丝帘线生产线剩余资金22,353.60万元），项目规划用土地约1550 亩。

公司通过搬迁技改，将建成国内技术水平较高、竞争力强、年生产规模55万吨的线材制品生产企业。

二、项目进展情况

由于川黔铁路遵义城区段外迁，影响到本公司金属制品异地整体搬迁项目（以下简称“项目”）的建设进度。

公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，目前，公司已取得项目用地1112亩土地使用权证，剩余土地的相关手续正在办理中，公司已取得项目建设所需的各种行政许可批复，完成项目建设初步设计及初勘、详勘。

按照相关规定，公司进行了项目场地平整工程施工的招标工作，确定七冶建设集团有限责任公司为中标方，并于2017年9月4日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工合同（详见公司2017-031号公告），于2017年10月26日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工补充合同（详见公司2017-039号公告）。

目前七冶建设集团有限责任公司根据合同要求正在进行该项目场地平整施工。

三、受托方情况简介

受托方名称：贵州钢绳（集团）有限责任公司

注册地及办公地点：贵州省遵义市红花岗区桃溪路47号

法定代表人：黄忠渠

注册资本：肆亿玖仟伍佰肆拾肆万元整

实际控制人：贵州省国有资产监督管理委员会

贵州钢绳（集团）有限责任公司为本公司的第一大股东，持股数57489818股，占总股本23.46%，与本公司存在关联关系。

四、委托协议主要内容

为顺利推进贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”）金属制品异地整体搬迁项目工作（以下简称“整体搬迁工作”），实现遵义市委、市政府关于加快工业园区建设，落实城区企业退城进园的工作目标。同时基于贵州钢绳（集团）有限责任公司（以下简称“贵绳集团”）于2013年6月向贵绳股份出具的《关于补偿搬迁补偿问题的承诺函》（详见公司2013-018号公告）承诺：“贵绳集团对于贵绳股份因整体搬迁所造成的房屋建筑物、机器设备等固定资产的损失、搬迁费用以及根据法律法规、政府规定需要补偿的其他损失，贵绳集团将予以补偿。贵绳集团将与贵绳股份签订搬迁补偿协议，并在贵绳股份股东大会审议通过后实施。具体补偿金额根据贵绳股份聘请的会计师事务所或其他专业机构出具的专业报告确认。”

为便于加强与项目所在地各级政府、相关部门的工作协调，合理、有效配置各方资源，经双方协商一致，并根据《中华人民共和国合同法》的规定，签订本协议。

（一）协议双方

委托方：贵州钢绳股份有限公司

受托方：贵州钢绳（集团）有限责任公司

（二）委托事项

贵绳股份将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵绳集团迁建。

（三）委托期限

自协议签订之日起，至金属制品异地搬迁项目实施完毕之日止。

本协议已经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

（四）委托方的权利和义务

1、委托方有权就现有厂区金属制品异地搬迁项目中所涉及的包括但不限于设计方案、设计要求、工程质量等，向受托方提出自己的意见。

2、委托方有权向受托方了解并获取该项目建设中的相关情况、工程资料等。

3、在项目实施过程中，如需委托方协助、配合受托方办理相关手续，委托方应予以配合。

（五）受托方的权利和义务

1、在项目实施过程中，对需由委托方配合或由委托方自行完成的工作，受托方有权要求委托方予以配合或完成。

2、受托方所接受之受托事项，可以委托第三方实施。

3、受托方对委托方就项目实施过程中所涉及的包括但不限于设计方案、设计要求、工程质量等，向受托方提出的意见和建议，受托方应当予以采纳，并有义务向委托方提供完整的项目工程资料。

（六）协议的生效

本协议已经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

（七）本协议未尽事宜，将由双方协商并依照相关法律、法规的规定，按程序另行签订补充协议。

五、本协议履行对公司的影响

1、不影响公司生产经营。

2、不会对公司业务独立性产生影响。

3、公司在新厂区建设的同时，原有厂区照常开展生产经营。

六、风险提示

1，存在因贵绳集团工期延误影响公司整体搬迁进度的风险。

2，本公司董事会将密切关注本次搬迁进展的情况，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》的要求，持续性履行信息披露义务，本公司在此提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2018年4月28日

公司代码：600992 公司简称：贵绳股份

2018年第一季度报告