德力西新疆交通运输集团股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人马跃进、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人（会计主管人员）黄文燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称-德力西新疆交通运输集团股份有限公司
法定代表人-马跃进
日期-2018年4月28日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-058
德力西新疆交通运输集团
股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知和材料于2018年4月16日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年4月26日下午在乌鲁木齐市黑龙江路51号公司四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事7人；通讯出席2人，董事胡煜先生、李伟东先生通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由董事长马跃进先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《〈2018年第一季度报告〉全文及正文》。
公司《2018年第一季度报告》正文（公告编号：2018-059）登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司《2018年第一季度报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注册成立公司旅游全资子公司的议案》。
根据表决结果，同意以500万元自有资金注册设立德新交运国际旅行社有限公司（名称最终以工商登记为准），公司持股100%。有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-060）。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《投资者接待管理制度》，制度全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2018年04月28日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-060
德力西新疆交通运输集团
股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：德新交运国际旅行社有限公司（最终以工商登记为准）；
●投资金额：500万元人民币；
●特别风险提示：本次投资设立全资子公司在今后的经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，同时存在预期收益等不确定的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资概述
受国内外宏观经济形势和市场环境的影响，新疆维吾尔自治区交通客运量结构分化进一步加深。为抵御市场冲击，谋求转型发展，根据“以运为主、运游结合，调整转型、拓展延伸”的发展战略方向，公司将以自有资金500万元人民币注册设立旅行全资子公司，以公司“旅游集散中心”项目规划、公司“车辆、资质”资源和新设的旅游子公司“旅游产品与客户资源”结合发展，逐步形成以旅游交通为核心的旅游产业转型策略。
2018年4月26日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注册成立公司旅游全资子公司的议案》；本次投资事项属于董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议。
本次投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：德新交运国际旅行社有限公司
公司住所：新疆乌鲁木齐沙依巴克区黑龙江路51号
法定代表人：阿依吐尔逊·依明
注册资本：500万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：入境旅游业务、国内旅游业务、旅游招徕咨询服务、会务服务、汽车租赁、机票销售代理、汽车票代售、旅游产品开发销售、旅游宣传促销策划、文化传播、劳务派遣。
（以上信息最终以工商登记为准）
资金来源与持股比例：公司以自有资金出资500万元人民币，持有标的公司100%股权；首期到位资金为50万元，后续根据实际进展及需求情况分期投入。
三、对公司的影响
本次投资符合公司可持续发展和业务转型需要，有利于增强公司盈利能力；本次投资与公司主营业务具备协同效应，有利于提升公司车辆使用率和实载率，缓解客运下滑趋势，增加主业附加值。
四、风险分析
（一）旅行社公司的设立符合公司发展需要，但在经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争加剧等方面的风险，公司将密切关注并积极采取相应措施以适应可能出现的政策调整，不断加强旅游产品研发力度及整体服务水平，提升自身核心竞争力，以保障投资收益；
（二）旅行社公司成立后，在实际运营过程中可能面临管理不善而造成损失的风险，公司将加强该子公司的法人治理结构及管控制度的建立，督促并协助该子公司稳步健康发展；
（三）旅行社公司仍可能面临因新疆地区的治安环境的变化而导致旅游产业倒退，旅游业务无法开展的风险，但近年来新疆地区及政府维稳常态化，地区安全逐渐加强，政府政策性引导新疆旅游产业复苏、发展均给本次投资奠定了基础。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2018年04月28日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-059
2018年第一季度报告
