航天通信控股集团股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人敖刚、主管会计工作负责人赵树飞及会计机构负责人（会计主管人员）郑春慧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
注：1.为消除公司2016年度非标审计报告保留意见事项及其影响，经2018年4月10日召开的八届二次董事会审议，公司进行了会计差错更正，并对2017年各季度财务报表进行了追溯调整；
2.本报告期出现亏损，主要原因是：由于美元汇率波动，公司下属子公司智慧海派科技有限公司本期美元结汇产生汇兑损失；营业外收入（主要为政府补助）同比减少；报告期内公司加大对研发产品的投入，管理费用中研发费用支出同比增加。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目变动情况及原因
■
3.1.2利润表项目变动情况及原因
■
3.1.3现金流量表项目变动情况及原因
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称-航天通信控股集团股份有限公司
法定代表人-敖刚
日期-2018年4月26日
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2018-027
航天通信控股集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第三次会议，于2018年4月26日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2018年4月20日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事9名，共发出表决票9张，至本次董事会通讯表决截止期2018年4月26日，共收回表决票9张。会议审议通过以下议案：
一、审议通过公司2018年第一季度报告（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司董事和高级管理人员签署第一季度报告确认书面意见。
二、关于续聘2018年度财务审计机构的议案（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构和内部控制审计机构。
该议案须提交公司股东大会审议。
三、关于召开2017年年度股东大会的议案（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）
董事会决定于2018年5月25日召开公司2017年年度股东大会。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：600677 证券简称：航天通信 公告编号：临2018-028
航天通信控股集团股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月25日 13点 30分
召开地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月25日
至2018年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取公司独立董事2017年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-11已经公司八届二次董事会、八届二次监事会审议通过，详见2018年4月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站；上述议案12已经公司八届三次董事会审议通过，详见2018年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。2.登记时间：2018年5月21日－24日9:00-12:00、14:00-17:00；异地股东可于2018年5月24日17:00 前采取信函或传真方式登记。3.登记地址：杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼公司证券部。
六、 其他事项
1.联系方式：电话：0571-87034676、0571-87079526；传真：0571-87034676；联系人：吴从曙、叶瑞忠。2.会期半天，食宿及交通费自理。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
航天通信控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月25日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2018-029
航天通信控股集团股份有限公司
关于2017年年度报告环境信息情况
的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2018年4月12日对外披露了2017年年度报告，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》要求，对年报中的“第五节重要事项/第十七（三）环境信息情况”作如下补充：
2018年2月22日，四川省环境保护厅下发《关于印发〈2018年四川省重点排污单位名录〉的通知》，公司下属子公司成都航天通信设备责任有限公司（以下简称成都航天）为四川省环境保护厅公布的重点排污单位。
2017年度，成都航天始终认真贯彻落实地方政府有关节能环保要求，统一思想，提高认识，推进节能环保考核评级，构建环境管理体系，全年未发生各类环境污染事件。
一、排污信息
成都航天污染物主要有废水、废气、危险废弃物。废水主要污染物来自印制电路板的生产，主要污染因子有铜（重金属）、SS（悬浮物）、COD（化学需氧量）等，产生的废水经单位污水处理站处理达标后，通过车间排口排出，同生活污水一起进入总排口后排入城市管网，至龙潭污水处理厂进行进一步处理。车间排口废水执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表二标准，总排口废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，从2017年的环保局出具废水监督性检测报告分析，排放浓度均符合上述标准。
成都航天废气污染源见表1-1，主要有酸碱废气、有机废气、颗粒物。酸碱废气来源于电镀线镀液挥发产生的酸碱。主要污染物为盐酸雾以及氨气，该废气分别由各槽体边抽风集气，经3套玻璃钢酸雾洗涤塔和1套玻璃钢碱雾洗涤塔净化后分别由4根排气筒排放。有机废气主要由涂组焊机、印丝、烘箱等生产间及设备产生，产生的废气通过抽风集气经活性炭吸附系统净化后，由1根15m排气筒排放。从每年环保局监测报告结果来分析，均达到了《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）二级标准。
表1-1 废气污染源排放情况
■
成都航天的危险废物主要有废有机溶剂（HW06）、电镀污泥（HW17）等，公司设有专门的危险废物存放点并张贴了相关标识，每年委托具有危险废物处置资质的公司进行处置。
2017年度成都航天各项污染物排放情况如下表1-2所示：
■
二、防治污染设施的建设和运行情况
成都航天目前环保设施见表1-3，2017年投入100余万对单位污水处理站进行改造，改造后的污水处理系统处理污水效果得到提升，出水水质稳定达标、处理量扩容，实现了全流程可视化、全过程自动化。其他各项环保设施均正常稳定持续运转，且处理效果良好，每年制定了保养计划并按计划保养，日常有专人对环保设施进行检查，单位废水、废气等均达标排放。
表1-3 环保设施（措施）一览表
■
三、建设项目环境影响评价
成都航天调整东调搬迁改造项目分三阶段分批建设，分别进行了三次环境影响评价。2006年为了实施《成都市城市总体规划（1995-2020年）》的东调搬迁改造工程，成都航天整体搬迁至成都市成华区龙潭工业集中发展区，同年4月对东调搬迁改造工程进行了环境影响评价，取得了《四川省环境保护局对成都航天通信设备有限责任公司东调搬迁改造工程环境影响报告书的批复》（川环建函〔2006〕238号），2007年6月建成投产试运行，2008年3月四川省环境保护局对此项目进行了验收，同意单位正式投产运行。2012年成都航天东调搬迁改造工程项目（续）对续建项目（主要是非生产性科研用房的建设，现1#B办公大楼）进行了环境影响评价，于2013年1月取得了四川省环境保护厅对此项目的批复（川环审批〔2013〕24号）。2016年成都航天调整东调搬迁改造工程项目,对厂区现有部分厂房进行了改扩建，并完善配套设施的建设工作，成都市成华区发展和改革局以“成华发改〔2016〕236号”文对本调整项目批示：“同意调整建设内容。2017年对此项目进行了环境影响评价，并取得了《成都市成华区环境保护局关于成都航天调整东调搬迁改造工程项目环境影响报告表审查批复》(成华环保〔2017〕复字88号)，此项目目前正在建设中。
成都航天每年按时办理排污许可证，依法合理确定排放污染物种类、浓度及排放量，保障了污染物合规排放。
四、突发环境事件应急预案
为保障环保安全，有效预防、及时控制和消除突发环境事件的危害，提高应急能力，规范处置程序，明确相关职责，确保迅速有效地处理突发性局部或区域环境污染事故，将事故造成的损失降低到最小程度，成都航天编制完善了突发环境事件应急预案，明确了在危险化学品、危险废物泄漏、危化品火灾、爆炸时发生的突发环境事件的处置和应急救援，于2017年通过了专家评审并在成华区环保局进行了备案，备案编号510108-2017-059-L。
五、环境自行监测方案
严格按照环保局及相关部门要求，成都航天对废气、废水、噪声委托有资质的第三方进行监测，对废气8个排气口、4个噪声源每年监测一次，废水车间排口、总排口每季度监测一次。
成都航天正在实施安装总铜和COD的在线监测设备，计划于2018年5月30日之前完成安装、联网、验收及备案工作。
公司根据上述补充内容修订了2017年年度报告, 全文请详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。由此给投资者造成的不便,敬请谅解。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
公司代码：600677 公司简称：航天通信
2018年第一季度报告
