新疆库尔勒香梨股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈义斌、主管会计工作负责人郭建生及会计机构负责人（会计主管人员）杨劲松保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新疆库尔勒香梨股份有限公司
法定代表人 陈义斌
日期 2018年4月27日
股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2018—07号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于2018年4月20日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。
（三）本次董事会会议于2018年4月27日以通讯表决方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
（五）会议由董事长陈义斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2018年第一季度报告〉的议案》。
具体内容详见公司于2018年4月28日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年第一季度报告》。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于资产委托经营管理的议案》。
为便于管理，稳定收益，董事会同意公司继续将沙依东生产基地一、二、三、四分场及库尔楚生产基地的果园及配套的林路渠和输电、机井设施等资产，分别委托给沙依东园艺场、库尔楚园艺场经营管理，并签订《资产委托管理协议》，委托期限自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会通知的议案》。
具体内容详见公司于2018年4月28日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
三、独立董事意见
具体内容详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事意见》。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○一八年四月二十七日
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2018—08号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知及文件于2018年4月20日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。
（三）本次监事会会议于2018年4月27日以通讯表决方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
（五）本次监事会会议由监事会主席谭雅丽女士主持。
二、监事会会议审议情况
以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2018年第一季度报告〉的议案》。
具体内容详见公司于2018年4月28日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年第一季度报告》。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
二○一八年四月二十七日
证券代码:600506 证券简称:香梨股份 公告编号:2018-09号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
依据《上市公司章程指引（2016年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，经新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过，现对《公司章程》中涉及利润分配的现金分红优先顺序等条款进行修订，具体修订内容如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不做修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○一八年四月二十七日
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：2018-10号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月22日 14点00分
召开地点：公司二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月22日
至2018年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东大会将听取公司2017年度独立董事述职报告，此报告不作为议案进行表决。
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、2、3、4、5项议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，相关公告刊登于2018年4月11日的上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；第6项议案经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，相关公告刊登于2018年4月28日的上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）特别决议议案：6
（三）对中小投资者单独计票的议案：4
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
股东参加会议请于2018年5月18日、21日（上午9∶30-13∶30，下午15∶30-19∶00）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。
六、其他事项
地 址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司
联 系 人：史兰花、鲁金华
邮 编：841000
联系电话：0996-2115936
传 真：0996-2115935
邮 箱：xlgf_dmb@163.com
会期半天，与会者食宿费及交通费自理。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
2018年4月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆库尔勒香梨股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月22日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2018年5月22日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2018年第一季度报告
公司代码：600506 公司简称：香梨股份
