洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于独立董事辞职及增补独立董事的公告

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2018028

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于独立董事辞职及增补独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届董事会独立董事金文辉先生因任期已满于近日向公司董事会递交了辞职报告，请求辞去公司独立董事职务及审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对金文辉先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定，金文辉先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效，在此期间，金文辉先生将继续履行其独立董事职责。

为确保公司董事会的正常运作，经控股股东、董事长高学明先生提名，董事会提名委员会审核，提名刘葳先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

刘葳先生尚未取得独立董事任职资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案方法（2017 年修订）》的规定，其已向公司董事会做出书面承诺，将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

刘葳先生任职将经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举，当选后为公司第六届董事会独立董事，任期不超过三年，自股东大会通过之日起至本届董事会成员任届期满止。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2018年4月28日

附件：独立董事候选人刘葳先生简历：

刘葳先生，中国公民，1985年出生，复旦大学管理学硕士学位，中国注册会计师，特许金融分析师。现任上海信公管理咨询有限公司咨询部董事总经理。刘葳先生曾任职于南京百事可乐饮料有限公司、上海尼尔森市场研究有限公司零售研究部、深圳证券交易所、长江证券承销保荐有限公司。在公司运作、治理和并购重组等方面经验丰富。

刘葳先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；刘葳先生不存在失信行为，不是失信被执行人。

刘葳先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2018029

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于2017年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2017年年度股东大会的通知》，公司将于2018年5月10日召开2017年年度股东大会。

公司于2018年4月26日，收到公司控股股东、实际控制人高学明先生《关于提请增加公司2017年度股东大会临时议案的函》，从提高会议效率角度考虑，提请公司董事会将《关于公司增补独立董事的议案》提交公司2017年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及深圳证券交易所有关规定和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

经公司董事会核查认为：截至本公告披露日，高学明先生持有的股份占公司总股本的54.23%。高学明具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要，提案提交程序合法，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，同意提交2017年度股东大会审议。

《关于公司增补独立董事的议案》已经公司第六届监事会第二十一次会议审议通过，议案内容详见公司于2018年4月28日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》（公告编号：2018028）。

除增加上述临时提案外，公司2017年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。现将召开公司2017年度股东大会的具体事项补充通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2017年度股东大会

2、 会议的召集人：公司董事会。

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、 现场会议召开时间：2018年5月10日（周四）14:00。

网络投票时间为：2018年5月9日至5月10日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月9日下午15：00至2018年5月10日下午15：00期间的任意时间。

5、 会议方式：

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年5月3日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2018年5月3日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室（洛阳市高新区滨河路20号）

二、会议审议事项：

1、审议《董事会2017年度工作报告》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、审议《监事会2017年度工作报告》。

3、审议《2017年度报告及摘要》。

4、审议《关于2017年度的财务决算报告的议案》。

5、审议《关于2017年度的利润分配方案的议案》。

6、审议《关于公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

8、审议《关于变更公司章程的议案》。

9、审议《关于公司增补独立董事的议案》

上述议案中5、6、7、9项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。

上述议案中8项议案须经股东大会以特别决议审议通过方可实施。

上述第1-8项议案经公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月20日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

上述第9项议案经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月28日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法：

1、登记时间：2018年5月4日9:30-11:30，14:00-16:00。

2、登记地点：公司证券部

通讯地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号，邮政编码：471003；

3、登记办法：

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018年5月4日下午 16：00 点前送达或传真至公司，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项：

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号,洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部

邮 编：471003 ,联系人：常海明、王 鑫 ,

电 话：0379－65110505 ,传 真：0379－64587703

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2018年4日28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362613。

2、投票简称：北玻投票。

3、投票时间：2018年5月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

4、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2018年5月10日召开的洛阳北方玻璃技术股份有限公司2017年年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效， 按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2018年 月 日

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2018030

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会议通知及会议材料于2018年4月26日以专人送达、电子邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2018年4月27日，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长高学明主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

董事会认为：上述临时提案的提案人身份合法，提案提交程序合法，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，同意提交2017年度股东大会审议。

独立董事就此事项发表了独立意见，关于《关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2018年4月28日