中化国际（控股）股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：600500 公司简称：中化国际
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人冯志斌、主管会计工作负责人刘红生及会计机构负责人（会计主管人员）秦晋克保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表主要变动项目
■
（2）利润表主要变动项目
■
（3）现金流量表主要变动项目
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中化国际（控股）股份有限公司
法定代表人 冯志斌
日期 2018年4月26日
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经安永华明会计师事务所审计，2017年度中化国际（母公司报表）共实现的净亏损22,177,608.66元，加上年初未分配利润857,666,815.82元，减去2017年度分配的股利187,471,140.39元，本年可供股东分配的利润为648,018,066.77元。
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请即以公司2017年末总股本2,083,012,671股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.00元（含税），总计分配利润金额208,301,267.10元，占可供分配利润的32.14%，剩余未分配利润439,716,799.67元结转下年度。
二 公司基本情况
1 公司简介
■
■
2 报告期公司主要业务简介
公司是以精细化工产业为核心，涵盖天然橡胶、贸易分销等国际化经营业务的大型国有控股上市公司。随着中化国际战略转型的持续推进，公司已逐步形成了精细化工主业，初步实现产业链一体化运营，覆盖农化业务、高性能材料及中间体业务、聚合物添加剂业务、轻量化材料营销业务及医药健康业务，天然橡胶业务涵盖种植、加工和营销一体化产业链，产业基础雄厚，细分市场达到全球领先。报告期内公司主要业务、经营模式及行业市场情况如下：
高性能材料及中间体业务：公司下属扬农集团以生产环氧氯丙烷、烧碱、二氯苯系列、硝基氯苯、氯化苯等主要产品，以苯、甘油、煤作为主要原料。公司主要以与国内外大客户、供应商实行战略合作和长约为主，确保公司业务稳定经营，公司具有完善的产业链优势和较强的工程研发转化能力。公司自主研发的二氯苯系列产品全球领先，生物基环氧氯丙烷产能国内领先。2017年，全球经济复苏动力增强，国内供给侧改革和安全环保监管持续深化，原油及大宗产品价格止跌回升，带动精细化工产品价格从二季度开始出现强势反弹，烧碱、双氧水、环氧树脂等部分产品创出近几年来的价格高位，公司凭借产品结构调整与技术进步的积淀，依托安全环保和稳定生产优势有力把握市场行情机遇，产销衔接，显著提升了核心产品经营利润水平。
农化业务：涵盖研发、生产、分销、出口贸易等领域,具有中国领先的农药研发基础与资源。在产原药品种几十种，已构建以石油化工为基础的下游原材料、中间体、农药以及氯碱为基础的精细化工中间体、农药等系列产品链,具有农达、宝卓、9080、墨菊等知名品牌,创制制剂产品潜力高且呈增长态势；中国分销业务营销网络与渠道覆盖了除港澳台及西藏外所有省市，具有打造优势市场的良好基础 ，同时在亚太主要农药市场泰国、印度、菲律宾、澳大利亚等建立了属地化全资子公司负责当地分销业务。贸易业务覆盖全球,拥有丰富的登记资源；2017年以来世界经济复苏态势好于预期，全球农药市场逐步回暖，但同时面临复杂多变的外部环境，包括跨国公司兼并重组，农药行业资源集中度增加，政府出台多项政策法规, 提高行业监管等。受环保及供给侧改革影响，大宗商品价格有所复苏。
聚合物添加剂业务：以圣奥化学科技有限公司为平台，目前已发展成为全球领先的橡胶化学品供应商，产品包括防老剂PPD以及中间体RT培司、不溶性硫磺、高纯度TMQ等。其主要产品防老剂PPD全球市场份额超40%，2017年在原料价格及加工成本不断上涨的局面下，圣奥化学继续加强市场研究及拓展，聚焦核心客户分别制定营销策略，统筹规划产能，同时加强新产品研究创新，2017年经营业绩再创历史新高。
轻量化材料营销业务：经营范围包括ABS、PC、2-丙烯腈、铁矿石、焦炭、合成胶、甲醇、MEG、聚乙烯、聚丙烯、液化气、危险化学品以及货物进出口、技术进出口、代理进出口等诸多业务领域。目前与三星化学、萨比克、陶氏化学(DOW)、雪佛龙(CHEVRON)、巴斯夫(BASF)、沙特基础公司(SABIC)、台塑(FPC)、中国石油(PETROCHINA)、中国石化(SINOPEC)等国际性化工供应商建立起了良好的合作关系，并在香港、日本、新加坡、迪拜、韩国和台湾等国家和地区设立了分公司和代表处。在国内的分销业务中，中化国际不仅为格力电器、浙江晶圆、南通化工、镇江奇美、番禺福田、翔鹭石化、张家港陶氏等国内行业龙头企业提供专业的分销配送服务，同时也为众多中小化工企业提供经济高效的增值服务。2017年，中国基础化工行业呈现复苏态势，ABS、PC等塑料产品价格一路上扬，对板块主要化工商品经营带来了较好的发展机遇。冶金能源方面，随供给侧改革的逐步落地，上游收缩产能，同时需求端回暖，中国钢铁行业向好，对铁矿石业务形成一定支撑。
医药健康业务：聚焦医药健康领域的国际化运营，与国内外医药产商形成良好的合作关系，具有较强的资源整合能力，在制剂出口、研发定制和仿制药、营养健康品等进出口细分领域已具备良好发展基础，2014年后公司进入医疗器械。行业情况方面，医药健康是精细化工重要组成部分，随着老龄化进一步加剧，居民医疗需求持续增长，中国医药市场复合年增长率达到11%。营养健康三大核心商品为氨糖、软骨素和甜菊，其中氨糖和软骨素经营时间较长，近几年一直保持出口前三的市场地位，甜菊作为近几年重点开发商品，销售规模不断提升。客户主要分布在北美地区和欧洲。公司积极发挥在国内资源和国际资源的整合能力，逐步完善产业链建设，建立同国际知名医药厂商的深度合作关系，同时致力于创新经营模式，发展研发定制项目，企业核心竞争能力稳步提升。
天然橡胶业务:围绕合盛橡胶公司为平台，持续推进业务发展。合盛橡胶有限公司（Halcyon Agri Corporation）成立于2010年并在2013年完成新加坡交易所主板上市，2016年中化国际（控股）股份有限公司积极响应国家“走出去”和“一带一路”战略，收购合盛54.99%股份，成为第一大股东，随后将旗下天然橡胶业务全部整合进入新合盛，业务覆盖天然橡胶从种植、生产加工到贸易分销的全产业链，在全球范围内拥有12万公顷橡胶种植土地储备，33间加工厂，140万吨加工产能，遍布全球39座城市的分销网络，年分销能力达200万吨，全球市场份额已超过12%，公司员工超过15000人。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
本公司报告期内通过同一控制企业合并完成收购相关子公司，根据企业会计准则对2017年一季度报告、半年度报告、三季度报告中已披露的上述数据进行了重述。
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
■
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
■
5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
本公司于2017年3月6日对“11中化02”足额付息（2017年3月5日为法定休息日，顺延至其后的第1个工作日），于2018年3月5日对“11中化02”足额付息，于2017年6月6日对“16中化债” 足额付息。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
关于“11中化02”，中诚信证券评估有限公司2011年7月21日评定本公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，债券信用等级为AAA。中诚信证券评估有限公司2017年5月26日对“11中化02”进行了跟踪评级，主体信用等级为AAA，评级展望稳定，债券信用等级为AAA。中诚信证券评估有限公司将于2018年5月根据报告期情况对公司及公司债券进行跟踪评级，评级结果详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请投资者届时关注。
关于“16中化债”，中诚信证券评估有限公司2016年5月31日评定本公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，债券信用等级为AAA。中诚信证券评估有限公司2017年5月26日对“16中化债”进行了跟踪评级，主体信用等级为AAA，评级展望稳定，债券信用等级为AAA。中诚信证券评估有限公司将于2018年5月根据报告期情况对公司及公司债券进行跟踪评级，评级结果详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请投资者届时关注。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
■
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
公司积极推进战略转型，聚焦精细化工产业，通过内部整合和协同价值的发挥，进一步夯实产业基础，在农药、化工中间体、橡塑助剂、天然胶、化工物流业务中的诸多细分市场继续保持全球领先地位。
高性能材料及中间体业务：以创新驱动发展，多个关键技术取得重大突破，清洁和成本优势行业领先；对内实施精益生产，发挥安全环保比较优势，全面提升装置开工率；对外实施精准营销，加深战略客户合作，实施差异化策略，利用稳定供应和技术、规模及产品链的综合比较优势，把握市场主导权，提升盈利能力。
农化业务：中化作物充分利用创新机制模式，发挥自有产品优势，实现销售业绩大幅增长；澳新业务抓住市场机会，营销策略筹划得当，持续降本增效，实现盈利；沈阳科创面对环保高压和采购紧张的局面，针对农药产品的功能和季节性需求，柔性化生产组合，突破瓶颈、释放产能，同时抓住市场，加大与跨国公司合作，全年业绩大幅增长。
轻量化材料营销业务：面对市场行情回升，公司充分把握市场机遇，强化下游工厂、客户拜访力度，落实订单执行情况，控制经营风险，及时了解下游行业的动态需求状况，调整销售策略。工程塑料业务积极拓展长约资源获取能力；汽车料业务利用自身技术服务优势，改变传统盈利结构，创新经营模式；冶金能源业务，积极优化购销节奏，几大核心业务均实现了较好盈利。2017年，在确保全年无风险事件的基础上，工程塑料业务同比增长201%，汽车料业务同比增长7%，精细化工业务同比增长2.9%。
医药健康业务：中化江苏大力推进战略核心业务拓展，稳步推进平台建设，完成美敦力、史赛克关节、法兰克曼和宾得四个品种资源引进和渠道拓展计划，医疗器械业务收入规模同比增长126%。中化青岛巩固并提升营养健康“大产品战略”，氨糖、软骨素和甜菊三大产品销售额3400万美元。2017年6月中化青岛成立创新发展部，与研究院成立联合实验室，同时与部分高校科研机构建立合作关系，为后续核心商品的研发做好储备。
聚合物添加剂业务：2017年在面对市场库存新高、国内环保要求进一步趋严的大环境下，防老剂市场需求量同比有所下降，但公司充分发挥管理优势，通过深耕大客户价值服务、分层级客户管理、快速反应市场变化等策略，有效平衡内外贸及提高产品盈利能力，产品盈利能力达到近5年最高水平，主营产品单吨盈利能力同比上涨33%，2017年收入同比增加20%。
天然橡胶业务：2017年天然橡胶市场价格虽同比有所上涨，但受上游供给增加，下游需求提振缓慢的影响，天胶整体价格仍处于行业周期低位，全年价格波动剧烈。在此市场行情下，合盛橡胶着重完善风险和内控管理，一方面将现有产业链庞大的运营网络横向进行种植、生产、贸易的划分，纵向成立CentroChem、HRC、SINRIO三大业务平台，从而形成业务清晰、结构完整、运营有序的产业矩阵，在此基础上，各矩阵内下属企业结合当地市场情况各自完成自身的生产经营业务，另一方面在合盛公司总部设立专业的风险管控部门，通过有效发挥金融工具套期保值的效果来对冲价格波动风险，在2017年主要竞争对手出现大幅亏损的情况下，合盛橡胶稳健经营，全年取得较好经营业绩。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
（1）变更的原因
财政部于2017年4月及5月分别颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“准则42号”)和修订的《企业会计准则第16号——政府补助》(以下简称“准则16号(2017)”)，其中准则42号自2017年5月28日起施行；准则16号(2017)自2017年6月12日起施行。同时，财政部于2017年12月颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)。本公司及其子公司按照相关规定编制2017年度财务报表。
（2）主要影响
①资产处置损益的列报
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，本公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本公司相应追溯重述了比较利润表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。
② 政府补助的列报
根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)要求，本公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与企业日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报；按照该准则的衔接规定，本公司对2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日(2017年6月12日)之间新增的政府补助根据本准则进行调整，因此2017年度和2016年度的“其他收益”、“营业利润”以及“营业外收入”项目列报的内容有所不同，但对2017年度和2016年度合并及公司净利润无影响。
③终止经营列报方式的变更
根据《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)要求，本公司在利润表中的“净利润”项目之下新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，分别列示持续经营损益和终止经营损益；按照该准则的衔接规定，本公司将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。
（3）变更对当年财务报表的影响
采用变更后会计政策编制的2017年度合并利润表及利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目的增减情况如下：
单位：元
■
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见附注六。
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：临2018－004
中化国际（控股）股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2018年4月26日在北京召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由冯志斌董事长主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、同意公司2017年度财务决算报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、同意公司2017年度报告及摘要
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、同意公司2018年第一季度报告及摘要
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、同意《关于公司2017年会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、同意公司2017年度利润分配预案
经安永华明会计师事务所审计，2017年度中化国际（母公司报表）共实现的净亏损22,177,608.66元，加上年初未分配利润857,666,815.82元，减去2017年度分配的股利187,471,140.39元，本年可供股东分配的利润为648,018,066.77元。
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请即以公司2017年末总股本2,083,012,671股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.00元（含税），总计分配利润金额208,301,267.10元，占可供分配利润的32.14%，剩余未分配利润439,716,799.67元结转下年度。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、同意《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案涉及关联交易，关联方董事冯志斌、杨林、刘红生、程晓曦回避表决，经非关联方董事徐经长、俞大海及徐永前过半数通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
7、同意《公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中化国际2017年度内部控制评价报告》详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站公告。
8、同意《公司2017年度社会责任报告》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中化国际2017年度社会责任报告》详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站公告。
9、同意《关于下属子公司圣奥化学收购山东华鸿化工有限公司100%股权的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、同意《关于提请召开2017年度股东大会的提案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意于2018年5月21日（周一）下午14点30分在北京民族饭店召开公司2017年度股东大会。
详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表尽职意见，对相关决议表示同意。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2018年4月28日
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：临2018-005
中化国际（控股）股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2018年4月26日在北京召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、同意公司2017年度报告及摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、同意公司2017年度财务决算报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、同意公司2018年第一季度报告及摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、同意《关于公司2017年会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
五、同意《公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
六、同意《公司2017年度社会责任报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
七、同意《监事会2017年度工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
此外，根据《证券法》第68条的要求，公司监事会对公司2017年度报告及2018年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：
一、公司2017年度报告及2018年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
二、公司2017年度报告及2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2017年及2018年第一季度财务状况和经营成果。
三、参与2017年度报告及2018年第一季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
四、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2018年4月28日
证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2018-006
中化国际（控股）股份有限公司关于
召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月21日14 点 30分
召开地点：北京
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月21日
至2018年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
汇报事项：听取《独立董事2017年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关内容参见公司 4 月 28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4,5,6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：中国中化股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会办公室办理登记手续；
1.1 个人股东请持股票账户卡以及本人身份证；若委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》（格式见附件1）办理登记手续；
1.2 法人股东持股票账户卡及营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记。
2、登记地点：上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12层公司董事会办公室
3、登记时间：2018年5月15日（上午8：30-11：30，下午13：00-16：00）
六、 其他事项
1、联系电话：021-31769156
联系地址：上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12层
邮政编码：200125
2、根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。
3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好各自登记材料的原件，以便签到入场。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2018年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中化国际（控股）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月21日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600500证券简称：中化国际 编号：临2018－007
中化国际（控股）股份有限公司关于
预计公司2018年日常关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易事项尚需提交中化国际股东大会审议
●本次日常关联交易未影响上市公司独立性，中化国际主营业务并未因关联交易而对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）2017年日常关联交易的预计交易额和实际交易额，不考虑同控合并影响，具体情况如下:
1）购销日常关联交易
①与中国中化集团及其控股公司： 单位：万元
■
②与联营公司的交易： 单位：万元
■
2）《金融服务框架协议》下的日常关联交易 单位：万元
■
（二）预计2018年公司日常关联交易情况
基于2017年同控合并后关联交易的实际情况，对2018年的日常关联交易预计如下：
单位：万元
■
注：2018年公司合计不超过人民币25亿元资金进行委托理财（其中不包括江苏扬农化工股份有限公司的委托理财），上述资金额度可滚动使用。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国中化集团有限公司：
中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）法人代表为宁高宁先生，注册资本为436.22亿元，成立于1950年，前身为中国化工进出口总公司，曾用名中国中化集团公司，2017年12月21日经工商核准更名为中国中化集团有限公司，是国务院国资委监管的国有重要骨干企业。中化集团主业分布在能源、农业、化工、地产、金融五大领域，是中国四大国家石油公司之一，最大的农业投入品（化肥、种子、农药）一体化经营企业，领先的化工产品综合服务商，并在高端地产酒店和非银行金融领域具有较强的影响力。“中化”和“SINOCHEM”的品牌在国内外享有良好声誉。
中化集团2017年末总资产4,171.95亿元，归属于母公司的所有者权益466.58亿元。2017年营业收入5,188.23亿元，归属于母公司的净利润50.91亿。中化集团资信情况良好，根据其财务和经营状况分析，预计其具有较好的履约能力。
中化集团是本公司的实际控制人，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条所规定的关联方情形。
（二）南通江山农药化工股份有限公司：
南通江山农药化工股份有限公司法人代表为薛健先生，注册资本2.97亿元，注册地址为南通市经济技术开发区江山路998号。2017年底总资产29.53亿元，2017年营业收入36.41亿元。主要经营项目为: 化学农药、有机化学品、无机
化学品、高分子聚合物制造、加工、销售。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。化学技术咨询服务。工业盐的零售。在港区内从事货物装卸、仓储经营。
南通江山农药化工股份有限公司系公司的联营公司。
（三）山西亚鑫煤焦化有限公司
山西亚鑫煤焦化有限公司法人代表为贾永明先生，注册资本3.15亿元，注册地址为太原市清徐县东于镇东高白。2017年底总资产11.21亿元，2017年主营业务收入23.54亿元。主要经营项目：生产煤气及化工产品、煤矸石烧结砖的生产与销售，销售钢材、建材、生铁、机电产品（不含小轿车），自产产品的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口。冶炼焦炭、洗选精煤。
山西亚鑫煤焦化有限公司系公司的联营公司。
三、关联交易的定价政策
该关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，根据公平、公允原则参考市场价格进行定价。
四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响
公司预计的2018年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。
五、关联交易协议签署情况
1、本公司与中化集团签署了《中化国际（控股）股份有限公司与中国中化集团公司及其他关联方关于日常关联交易的框架协议》。该协议已经2005年度股东大会审议通过。目前公司与中化集团及其他关联方的日常关联交易严格按照该协议执行。
2、本公司与中化集团财务有限责任公司签署了《金融服务框架协议》，该协议经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，并经公司2013年第一次临时股东大会批准予以续签。2014年5月，公司2013年度股东大会批准予以修订。2016年5月，经公司2015年度股东大会同意，公司与财务公司再次修订了《金融服务框架协议》。经公司第七届董事会第四次会议决议同意，公司与财务公司
于2017年4月29日续签了《金融服务框架协议》。目前公司与中化集团财务有限公司的关联交易严格按照该协议执行。
六、备查文件目录
（一）公司第七届董事会第十六次会议决议
（二）独立董事对关联交易的事前认可意见
（三）独立董事独立尽职意见
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2018年4月28日
券代码：600500证券简称：中化国际 编号：临2018－008
中化国际（控股）股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
财政部于2017年4月颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“准则42号”)，自2017年5月28日起施行；同时，财政部于2017年12月颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)。本公司及其子公司按照相关规定编制2017年度财务报表。
二、具体情况及对公司影响
（一）资产处置损益的列报
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，本公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本公司相应追溯重述了比较利润表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。
（二）终止经营列报方式变更
根据《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)要求，本公司在利润表中的“净利润”项目之下新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，分别列示持续经营损益和终止经营损益；按照该准则的衔接规定，本公司将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。2017年度和2016年度利润表中按经营持续性分类的净利润列报的内容有所不同，但对合并及公司净利润无影响。
（三）变更对当年财务报表的影响
采用变更后会计政策编制的2017年度合并利润表及利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目的增减情况如下：
■
三、独立董事、监事会的结论性意见
（一）对于公司会计政策变更事项，公司独立董事特别发表意见如下：
经核查，本次会计政策变更是根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（二）对于《关于中化国际会计政策变更的议案》，公司监事会意见如下：
公司本次会计政策变更，符合财政部发布的相关通知要求，符合法律、法规及财政部相关文件的规定，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件目录
（一）独立董事意见；
（二）公司监事会意见；
（三）公司2017年审计报告。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2018年4月28日
公司代码：600500 公司简称：中化国际
2018年第一季度报告
