上海张江高科技园区开发股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：600895 公司简称：张江高科
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2017年末总股本1,548,689,550股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元 (含税)， 共计分配股利154,868,955元，占当年度合并归属于上市公司股东净利润467,543,672.58 元的33.12%。本年度公司无资本公积金转增方案。本预案需提交股东大会审议批准后实施。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
报告期内，公司作为张江科学城开发建设主力军之一，以科学城物业的开发运营、科技创新企业的投资、服务及孵化为己任，践行作为产业客户“空间服务商+时间合伙人”理念，定位于全产品线的科技地产商、全创新链的产业投资商及全生命周期的创新服务商的“新三商”，坚定不移地推动“新三商”的有机融合、协调发展，紧密对接全球创新资源，加速集聚全球创新要素，构建开放式创新生态圈。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
报告期内，按照《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）票面利率公告》和《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）票面利率公告》，公司于2017年7月17日公告《上海张江高科技园区开发股份有限公司 公开发行 2016 年公司债券(第一期) 2017 年付息公告》，10月16日公告《上海张江高科技园区开发股份有限公司 公开发行 2016 年公司债券(第二期) 2017 年付息公告》，公告本年度付息方案为：①“16张江01”票面利率为2.95%，每手“16张江01”（面值人民币1,000元）派发利息为29.5元（含税）。②“16张江02”票面利率为2.89%，每手“16张江02”（面值人民币1,000元）派发利息为28.9元（含税）。截止本报告出具日，“16张江01”和“16张江02”的上述付息已按期足额兑付，公司不存在未按期，未足额支付及应付未付本期债券利息的情况。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司因本公司发行的“16张江01”、“16张江02”对本公司及公司债券进行评级，给予本公司AAA的主体信用等级，评级展望稳定，“16张江01”、“16张江02”信用等级均为AAA级。
上海新世纪资信评估投资服务有限公司将持续关注外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并于2017年6月5日对本公司及公司债券做出最新跟踪评级，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告，提醒投资者关注。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
第一部分. 报告期内主要经营情况
2017年，是“十三五”规划实施布局的关键之年，也是张江科学城规划正式获批之年。张江科学城规划总面积约94平方公里，将以张江高科技园区为基础，转型成为中国乃至全球新知识、新技术的创造之地和新产业的培育之地，现代新型宜居城区和市级公共中心，世界一流科学城。公司紧紧把握科学城建设的历史性机遇，全面贯彻落实区委区府确定的“2+2+2+1”战略，紧密围绕新区领导和国资委确立的“三个优化”、“三个统一”要求，在董事会的领导下，进一步发挥公司作为张江科学城开发中的主力军作用，通过抓对标、抓短板、抓突破，寻求管理提升、服务提升、价值提升，继续巩固公司在转型、提质、增效过程中取得的成果。
（一）着力加大招商力度，招商稳商取得突破
2017年，公司重点围绕张江科学城涉及的重点产业进行招商引资，围绕信息技术、生物医药（生命健康）、文化创意与软件、新材料环保等产业，关注相关上下游优质产业客户，充分发挥“工程+营销+服务”一体化、全定制优势，依靠包括“前期工程咨询、政策服务购买、商业组合优惠”等组合拳，战略招商成果显著。截止2017年末，公司在张江园区拥有亿税园区（园中园）12个，占浦东新区亿税园区38%，占张江核心园区的69%。
（二）着力创新经营模式，科技地产整体推进
2017年，公司围绕“科技创新、生态低碳、智慧生活”三个基点，从提升、更新、再造三个维度出发，打造具有空间立体化、功能复合化、属性科创化特点的空间产品。一是城市更新注重规划先行。成立科学城西北区规划小组，按照城市更新、二次开发的要求，注重顶层设计，规划引领。二是产品设计注重产城融合。2017年5月，张江科学城建设规划对外公布，8月《上海市浦东新区张江西北片区单元控制性详细规划修编》获市政府正式批复，将率先推动西北区由“园”转“城”。2017年公司在建4个项目，总体量达到35万方，并充分考虑“产城融合”、“城园融合”的元素。三是成本控制注重技术创新。公司建设项目全面引入BIM技术，力争打造科学城BIM应用示范项目。四是安全管理注重内外结合。健全和完善安全生产管理体系，实施安全标准化体系建设，并通过安全标准化（三级）评审。
（三）加快布局产业投资，产业投资取得积极进展
2017年，公司围绕“四新经济”产业，主要通过参股基金方式加大投资布局，并积极引入产业投资大基金，形成良好互动合作格局。2017年公司实际完成认缴股权投资（除地产类投资外）6.52亿元，实现现金出资4.64亿元，其中通过我司参股48%的深圳市张江星河投资企业（有限合伙），主导投资布局了云从科技、格诺生物、美味不用等等一批科技领军企业。此外，2017年，由张江高科参与发起设立的上海市科技创新股权投资基金成功获批，基金总规模为300亿元，首期募集65.2亿元，张江高科将出资5亿元；总规模285亿元的上海集成电路产业投资基金和100亿元的上海武岳峰集成电路信息产业创业投资基金及功能性股权投资基金都相继落户张江大厦。公司总部所在地形成了强大的投资协同网络布局。此外，进一步加强对下属投资企业的投后管理工作，所有项目均按时完成了年度运行情况报告，并重新梳理了各子公司董监事任职情况，进一步加强和规范子公司“三会”管理和重大事项报告制度。
（四）持续提升服务能级，创新服务注重协同提升
2017年，公司创新孵化服务，发挥园区孵化器功能，积极布局人工职能、移动互联等新兴产业，培育本土独角兽企业，公司全资子公司上海张江管理中心发展有限公司荣获“上海市品牌化众创空间培训项目”，同时，895创业营荣获“市级孵化器荣誉称号”，双创服务逐步走向“品牌化”、“专业化”。年内积极开展“走千听万”园区走访活动。努力提升园区综合服务配套水平。公司为园区提供了人才公寓近20万平方米，共计4000多套，为园区最大的人才公寓提供者，并成功改造了362套高标准的海外专家楼。同时公司还为园区提供了21处员工食堂的功能配套，引进了一流的学前教育品牌，提升张江科学城文化教育的服务配套层次。
（五）持续开拓融资渠道，融资创新取得新成果
2017年，公司与中国银行间市场交易商协会共同探索融资创新产品，已获批5亿元自贸试验区债务融资工具的注册额度，并于11月28日成功发行1亿元，成为市场首个发行成功的自贸试验区债务融资工具产品，在融资渠道的获取上打开了新的渠道。公司获得20亿元双创专项债务融资工具的注册额度，可直接用于对创新创业企业的股权投资，有利于更好服务及投资于园区双创企业，助推公司转型发展。与此同时，年内公司配合评级公司完成中期票据与公司债跟踪评级工作，继续保持了公司AAA评级，公司融资成本较低，利息偿付能力较强，财务结构相对稳健。
（六）有效加强风控力度，治理体系不断完善
2017年，公司重点开展对主要业务流程的内控评价、第三方独立评价和审计监督工作，实施了ISO换版工作，继续深入解决公司历史遗留问题；另外，为夯实员工业务基础，公司陆续聘请多名社会知名专家为全体员工进行培训，企业管理逐步走向制度化、规范化。年内公司加强董事会建设，落实董事会职权，强化对上市公司重大经营决策的监督管理。
（七）全面加强党建工作，党建工作取得新成就
2017年，公司以“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手，遵循“聚焦重点、创先争优、狠抓基层党建”的原则，在落实四个责任制、党员示范岗评比、争创全国文明单位、结对共建、制度建设等方面取得扎实成效。一是加强宣传教育，严格贯彻落实“四个责任制”。二是严格贯彻落实新区国资委要求，将国企党建工作要求写入公司章程。三是积极响应区委号召，持续推进基层党组织建设。积极组织党员群众开展结对共建活动，加强党组织在企业发展中的领导核心和政治核心作用，组织开展“七一”纪念活动，并获评2017年“全国文明单位”称号，连续三年获批“上海市文明单位”称号。
第二部分. 2018年经营计划
2018年，公司将继续加大核心区物业持有力度，在减少主营销售情况下，力争通过投资业务的效益增长，实现净利润的稳健增长。各项业务重点围绕“发挥上市公司优势，提升品牌核心价值”，充分发挥上市公司的融资优势，实现上市公司的价值提升；充分利用公众公司的市场公信力，提升品牌影响力。找准定位，打造标杆，提升市场化的运营能力，正确处理好多方关系。创造价值，增值品牌，将有价值的成本中心转化为利润中心。通过打造可复制可推广的产品线、服务线、投资线等，提升企业品牌价值。
2018年公司预计主营业务收入基本与上年持平。在房产销售方面，雅安公司山水豪庭商品房项目2017年已近售罄并结转销售收入，2018年基本无商品房结转收入。剔除该因素，2018年预计房产销售收入与上年基本持平；在房产租赁方面，公司将进一步加大新完工物业的去化力度并提升存量物业的经营效率，努力使租赁收入较上年有一定幅度的增长。公司力争2018年实现主营业务利润的增长，同时将继续加大投资退出力度，不断优化利润结构，使公司经营业绩稳步提升。
（一）加大招商稳商力度
公司将以科学城建设为契机，以城市更新为抓手，以价值重塑为方向，结合国家战略布局，围绕主导产业和战略性新兴产业，加大产业招商、战略招商、精准招商的力度。强化产业主导思维，重点聚焦集成电路、生命健康、物联网和人工智能等行业，力争引进龙头性标杆企业。挖掘重点储备客户，对当前重点储备客户进行跟踪。发挥“三商联动”优势，力推“以投引商”。推动创企天地、集创公园、张江壹领御、佑越国际等项目的招商。加大产业研究力度，通过内外并举、强强联合，与各类顶级咨询机构合作，力争每年形成具有张江标准的园区产业大数据报告，为对接产业客户提供标准化的数据基础。
（二）加快开发建设步伐
围绕张江科学城建设的整体要求，充分发挥张江高科参与张江科学城建设重要主力军的作用，加快开发建设步伐，积极服务好张江科学城建设。一是实现存量空间的城市更新。张江西北片作为张江高科在科学城中的主战场之一，公司将做好张江西北片区的城市更新，按照科学城的整体规划要求，提升区域产城融合水平，提高存量资产的市场价值，加快推进“技创公园”等“五个一批”项目建设进度，二是加快新建项目的开发进度。不断加大设计权重，丰富产品类型，加快推进集电港B区、张江西北片、张江中区在内超过30万方体量新建项目的开发建设。三是推动镇企合作项目，充分发挥自身在产业培育、投融资、平台支撑等方面的资源秉赋，通过镇企合作的不断深入谋求张江科学城范围内的工业园区转型升级，打造“新一代国际集成电路设计产业核心示范区”，建设镇级产业园区转型升级示范项目。
（三）加快精准投资布局
围绕张江科学城主导产业布局，进一步拓展产业投资路径。通过直投、FOF、与一流PE资本合作等方式，围绕转型科技投行，加快在战略性新兴产业和上海“四新”经济的重点领域布局产业投资，加强产投联动。进一步强化孵化与投资的联动。重点储备一批科技产业引导型的功能性项目，实现多领域高科技产业的投资切入，并探索建立项目储备长效机制。形成“孵化+投资”的有效联动，以张江高科895创业营为项目来源，充实产业投资项目池，实现投资的持续增长。同时以双创为切入口，按照自营与委托并举的方式，打造张江科学城中有特色的孵化器品牌——895创业营。继续推动895营天使投资基金的设立，为双创解决最后一公里的难题。进一步完善投资管理。推进改制计划。认真开展被投项目和存量股权投资项目的投后管理工作，通过实地调研走访、日常三会管理等方式，进一步加强和规范三会管理和重大事项的汇报审核流程，完成投资项目年度运作情况报告和国有产权登记及变更登记工作，完成股权投资管理系统的信息更新工作。年内通过举办研讨会、论坛、讲座等形式，联系海内外资本市场，提升产业投资的增值服务。
（四）创新基金操盘路径
以基金操盘实现扩张，创新地产经营模式，探索“项目公司化、公司股权化、股权基金化、基金证券化”，借助公司在科技地产与资本市场上的丰富资源，开辟基金扩张新路径，实现“运营一批、储备一批、注入一批、去化一批”的良性滚动运营。通过适时收购、并购有利于产业发展的空间资源，扩大张江高科的影响力；并实现部分非核心资产的有序退出，服务于科学城的滚动开发。
（五）提升资产管理水平
重视资产管理特别是商业运营的水平提升，借助集电港商业、天之骄子创新基地、863基地园中园等项目的改造，锤炼商业示范项目，打造商业精品工程。完善资产管理制度建设，包括“存量物业2018年租赁价格体系”、“租赁应收账款管理制度”、“物业维修管理制度”等制度建设。继续加强城市运营管理，做好包括八六三、高科苑、天之骄子、领袖之都等存量资产的改建提升工程。推动智慧城市的建设，落实UPark的推广，以公司信息化建设为基础，加强与客户的沟通，将UPark推广落实到位。
（六）提升园区配套服务
以服务园区创新创业为目标，以智慧园区为手段，进一步提升创新服务能级。完善综合客户服务平台体系，为园区客户提供政策咨询、环境建设、生活配套、投融资等全方位服务平台。年内在管委会的统筹下，完成“大调研”走访工作，完成“走千听万”重点企业名单走访任务，全年举办园区企业早餐会、STAFF客户交流活动、园区主题活动等。继续做好商业配套、人才公寓及海外专家楼、食堂等功能配套、政企对接、私董会、行业沙龙等服务，推动园区产业服务的标准化、菜单化，实现可复制、可推广。
（七）有效完善公司治理
一是提升公司治理水平。进一步加强党的领导，逐步理顺党委会、董事会、股东会的关系，维护三会正常运行；完善信息监管披露工作；加强投资者关系维护。二是加强风险管控力度。继续加强风险管理和风险审计职能，建立风险标准，实现内部审计与内控、风控的结合，提升管理体系的风险预防能力及业务管理效率。
（八）全面加强党建工作
一是大力加强党的领导。结合“不忘初心、牢记使用，贯彻落实十九大精神”学习实践活动，通过各种形式深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，进一步落实“四个责任制”要求。二是着力推进全面从严治党。切实抓好新《党章》的学习宣传和贯彻执行，从严贯彻党建工作责任制，自觉遵守党的政治纪律和政治规矩，深入推进党的纪律建设。三是全面加强基层党组织建设。切实提升基层支部组织生活质量，更好地发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，提升基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力。年内计划围绕民主党派特色工作、895创业营孵化器等方面，力争打造党建创新品牌。四是全力促进企业文化建设。推进企业十三五品牌建设规划，完善CI、VI、BI三循环的品牌体系。弘扬正能量，巩固精神文明创建成果，丰富群众文化体育活动，党工团联动，开展形式多样的文化主题活动，增强公司的凝聚力和活力。
四 重要事项
一. 导致暂停上市风险的情况
1. 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
2. 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
3. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
4. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5. 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2017年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
■
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变动”和“八、在其他主体中的权益”。
法定代表人：刘樱
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会批准报送日期：2018年4月27日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2018-004
上海张江高科技园区开发股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年 4 月27日以现场和通讯将结合的方式召开。本次会议应参加董事6名，实际参加董事6 名，独立董事金明达先生因工作安排以通讯表决方式参加此次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案:
一、 2017年度董事会报告
本议案将提交股东大会审议
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
二、 2017年度报告及摘要
本议案将提交股东大会审议
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
三、 2017年度工作总结及2018年度经营计划
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
四、 2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
本议案将提交股东大会审议
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
五、 2017年度利润分配预案
公司拟以2017年末总股本1,548,689,550股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元 (含税)， 共计分配股利 154,868,955元，占当年度合并归属于上市公司股东净利润 467,543,672.58 元的 33.12%。本年度公司无资本公积金转增方案。
本预案需提交股东大会审议批准后实施。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
六、 2017年企业社会责任报告
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
七、 2017年度内部控制评价报告
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
八、 关于聘任2018年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
根据国家有关法规及本公司章程的规定，公司本着对全体股东负责的精神，在综合考虑资信情况、服务质量等因素后，提议继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务审计机构和内部控制的审计机构。对于其2018年度的报酬，提请股东大会授权公司经营层根据实际业务情况，参照公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的收费标准确定。
本议案将提交股东大会审议。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
九、 关于公司2018年度融资及存量资金管理的议案
为满足公司经营发展资金需求，根据公司2018年度资金使用计划，预计公司（含下属子公司）2018年度在2017年末原有融资规模73.63亿元基础上需净新增融资20亿元，预计2018年末总融资规模不超过93.63亿元。各类融资包括但不限于银行贷款、债务融资工具、资产支持专项计划等有息融资方式。
公司在此期间可以利用部分临时闲置资金购买期限不超过6个月的保本增值型理财产品或结构性存款来提高闲置资金的收益、降低公司整体融资成本。购买该类产品单笔金额不超过人民币1亿元，余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%,上述额度可以滚动使用。
授权公司总经理签署与上述融资及购买保本型理财产品或结构性存款相关的各项合同、协议及文件。
本议案将提交股东大会审议，有效期为2017年度股东大会表决通过之日起至2018年度股东大会召开之前一日止。
本议案将提交股东大会审议。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
十、 关于公司2018年度日常关联交易的议案
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
十一、 2018年第一季度报告
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
十二、 关于申请参与首次公开发行股票网下申购业务的议案
为进一步盘活公司持有的金融资产，加强对闲置市值管理，增强存量资产附加收益，同意公司申请参与首次公开发行股票网下申购业务。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
十三、 关于2017年度经营层绩效考核情况的议案
关联董事刘樱回避表决
同意：5票，反对：0票，弃权：0票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2018年 4月 28日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2018-005
上海张江高科技园区开发股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届监事会第二次会议于2018年 4 月27日召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席陈志钧先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，会议表决通过如下决议：
一、2017年度监事会报告
议案将提交股东大会审议。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
二、2017年度报告
监事会全体监事认真审核了公司《2017年度报告》，认为:
（1） 《2017年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2） 《2017年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息客观地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（3） 未发现参与2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
三、2018年第一季度报告
监事会全体监事认真审核了公司《2018年第一季度报告》，认为:
（1） 《2018年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2） 《2018年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息客观地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（3） 未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会
2018年4 月28日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2018-006
上海张江高科技园区开发股份有限公司
公司2018年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易
一、日常关联交易基本情况
由于日常经营的需要，本公司及其附属公司与控股股东及其附属公司之间发生各项经常性的关联交易。
为进一步规范公司及其附属公司与控股股东及其附属公司间的日常关联交易，公司回顾了2017年度日常关联交易的预计和实际发生情况并预计2018年度将发生日常关联交易的类别和金额。
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次日常关联交易由公司七届三次董事会审议通过。公司独立董事事前认可该交易情况并发表了相关独立意见，独立董事认为：该议案的表决程序合法、有效；公司与关联方的日常关联交易,交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害公司或中小股东利益的情形，且符合公司及非关联股东的利益。日常关联交易不影响本公司独立性，本公司主要业务收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。
公司审计委员会委员也对此事项发表书面意见，公司董事会审计委员会认为：公司与关联方发生的关联交易是公司因正常的主营业务经营需要而发生的必要和持续的交易。上述日常关联交易以市场价格作为定价原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合公司及非关联股东的利益。日常关联交易也不影响本公司独立性，本公司的主要业务收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。本委员会同意该关联交易。
（二）2017年度日常关联交易执行情况
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（三）2018年度日常关联交易预计金额和类别
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2018年度内，上述日常关联交易由公司董事会授权公司管理层根据公司日常经营情况决定。同时，公司管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和中期报告中予以分类汇总披露。
二、关联方介绍和关联关系
1. 控股股东
上海张江（集团）有限公司
注册资本: 3,112,550,000元
注册地址:上海市浦东新区张东路1387弄16幢
法定代表人:袁涛
经营范围: 高科技项目经营转让，市政基础设施开发设计，房地产经营，咨询，综合性商场，建筑材料，金属材料等。
2. 控股股东附属其他关联方
（1）上海张江文化控股有限公司
注册资本：452,250,000元
注册地址：上海张江高科技园区张江路69号
法定代表人：韩露
经营范围：文化产业投资及管理，资产投资，投资咨询，商务咨询（以上两项咨询除经纪），物业管理，会务服务，房地产开发与经营，国内贸易，国际贸易，电影放映。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
（2）上海张江慧诚企业管理有限公司
注册资本：10,000,000元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张东路1387号17幢101-204室
法定代表人：俞晓
经营范围：企业管理，投资管理，企业登记代理，投资咨询，建筑设计咨询，商务咨询，财务咨询，人才咨询（不得从事职业中介），会务服务，广告的设计、制作、代理、利用自有媒体发布广告，停车场（库）经营，物业管理，市政公用建设工程施工，绿化工程及养护，市政设施的维护和销售，花卉、苗木、盆景、建材、仪器仪表、汽配件、服装、百货、家电、日用品、办公用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（3）上海张江科技投资创业投资有限公司
注册资本：1,000,000,000元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1号楼群楼209室
法定代表人：陈微微
经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开始经营活动）
（4）上海新张江物业管理有限公司
注册资本：10,000,000元
注册地址：上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼A666-01室
法定代表人：俞晓
经营范围：物业管理，民用水电安装及维修，建筑材料、五金交电、日用百货、水暖器材、陶瓷制品的销售；收费停车场（库），绿化养护，家政服务（涉及行政许可的凭许可证件经营）。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及其附属公司与控股股东及其附属公司发生的关联交易主要包括房产租赁及服务管理支付费用等内容。上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。
公司管理层将根据日常经营的实际需要，自行决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计发生的关联交易是公司因正常的主营业务经营需要而发生的必要和持续的交易。上述日常关联交易以市场价格作为定价原则，体现了公平、合理的原则，符合公司及全体股东的利益。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易也不影响本公司独立性。公司的主要业务收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。
五、备查文件
1、张江高科七届三次董事会会议决议
2、经独立董事会事前认可的声明和签字确认的独立董事意见
3、审计委员会书面意见。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2018年4 月28日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2018-007
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2017年第四季度房地产业务
主要经营数据公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产（2015年修订）》要求，特此公告上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四季度房地产业务相关经营数据。
1. 2017年1-12月，公司无新增房地产项目储备。
2. 2017年1-12月，公司房地产业务新开工面积53,813平方米，竣工面积35,866平方米（实测面积）。
其中2017年10-12月的情况：公司房地产业务新开工面积16,800平方米，竣工面积35,866平方米（实测面积）。
3. 2017年1-12月，公司房地产业务实现合同销售面积4.77万平方米；实现合同销售金额3.43亿元，同比减少60.05%。
其中2017年10-12月的情况：公司房地产业务实现合同销售面积4.36万平方米；实现合同销售额2.44亿元，同比增长10.62%。
4. 2017年12月末，公司出租房地产总面积122.08万平方米；2017年1-12月，公司房地产业务取得租金总收入7.43亿元，同比增长14.90%。
其中2017年10-12 月的情况: 公司房地产业务取得的租金总收入2.79亿元，同比增长38.48%。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2018年4 月28 日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2018-008
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2018年第一季度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产（2015年修订）》要求，特此公告上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一季度房地产业务相关经营数据。
1. 2018年1-3月，公司无新增房地产项目储备。
2. 2018年1-3月，公司房地产业务无新开工和竣工。
3. 2018年1-3月，公司房地产业务实现合同销售面积1929.7平方米；实现合同销售金额0.11亿元，同比减少85.22%。
4. 2018年1-3 月末，公司出租房地产总面积122.08万平方米，公司房地产业务取得租金总收入1.68亿元，同比减少2.42%。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2018年4 月28 日
