陕西建设机械股份有限公司
关于上海庞源机械租赁有限公司2017年度业绩承诺实现
及资产减值测试情况说明的公告
(上接238版)
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-042
陕西建设机械股份有限公司
关于上海庞源机械租赁有限公司2017年度业绩承诺实现
及资产减值测试情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年实施并完成了重大资产重组工作，通过发行股份购买资产的方式收购了上海庞源机械租赁股份有限公司（以下简称“庞源租赁”）和自贡天成工程机械有限公司100%股权。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“管理办法”）的有关规定，现将庞源租赁业绩承诺实现及资产减值情况说明如下：
一、重大资产重组基本情况
2015年7月31日，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西建设机械股份有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1849号）核准，本公司向柴昭一、柴效增等31名自然人股东以及复星创投、力鼎凯得等19家机构股东（以下简称“公司原始股股东”）发行240,000,000股股份购买其合并持有的庞源租赁100%股权。
本次交易价格以经万隆（上海）资产评估有限公司评估的上海庞源机械股份有限公司以2014年12月31日为基准日的评估结果为依据，经交易各方协商后最终确定的交易价格。根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（万隆评报字（2015）第1039号）的评估结果，标的资产评估值为154,030.27万元，扣除有条件归属本次交易前庞源租赁原有股东滚存未分配利润5,000.00万元后，交易各方确认标的资产的交易价格为148,800.00万元,本公司以发行股份支付100%的交易对价。
参照本次发行股份购买资产的定价基准日，发行价格不低于定价基准日前120个交易日的公司股票交易均价的90%，即6.20元/股，向庞源租赁原始股股东非公开发行股份240,000,000股。
截止2015年8月14日，庞源租赁完成工商变更登记手续，其股权已变更登记至本公司名下。
二、业绩承诺及补偿措施
（一）业绩承诺签订情况
2015年2月15日及6月20日，交易各方分别签署了《业绩承诺及补偿协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》。庞源租赁原始股股东柴昭一、肖向青承诺：庞源租赁2015年度、2016年度、2017年度经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润应分别不低于10,200.00万元、12,800.00万元、15,800.00万元。
以下费用不包括在计算承诺净利润的非经常性损益扣除数中：
1.由于未来员工股权激励而导致的相关费用；
2.执行超额业绩奖励的支出；
3.连续三年及以上获得的政府补助和税务返还。
同时，在确定业绩补偿安排与超额业绩奖励安排时,对于庞源租赁业绩承诺期限内当期期末累计实现的实际净利润，除应扣除非经常性损益外，还应当进一步扣除募集配套资金当期累计产生的收益。
募集配套资金当期累计产生的收益=募集配套资金用于增资庞源租赁的金额*同期银行贷款利率*（1-庞源租赁所得税税率）*资金实际使用天数/365
其中：
1.募集配套资金用于增资庞源租赁的金额以实际募集配套资金中用于增资庞源租赁的金额确定；
2.同期银行贷款利率，根据实际经营中中国人民银行公布的同期商业银行三年期贷款基准利率确定；
3.庞源租赁所得税税率按其当期实际执行的所得税税率确定；
4．资金实际使用天数为募集配套资金在业绩承诺期内的每个年度的实际使用天数，在业绩承诺期内每年度分别计算，本次重组完成募集配套资金当年，资金实际使用天数自完成对庞源租赁增资之日起算，其后业绩承诺期内每年按365天计算。
（二）业绩承诺补偿措施
业绩承诺期内，庞源租赁截至当期期末累积实际净利润低于截至当期期末累积承诺净利润的，柴昭一、肖向青应当对上市公司进行补偿。补偿义务应首先以庞源租赁本次交易前的累计未分配利润中5,000万元分红扣税后的净额进行补偿，若未能补足，差额部分由柴昭一、肖向青以现金进行补偿。
当年应补偿金额＝（截至当期期末累积承诺净利润-截至当期期末累积实际净利润）-已补偿金额。
柴昭一、肖向青业绩承诺期内应逐年对上市公司进行补偿，各年计算的应补偿金额小于或等于0时，按0计算，即已经补偿的现金不冲回。
（三）减值测试及补偿措施
在业绩承诺期届满时，上市公司将聘请经双方共同认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对庞源租赁100%股权价值进行减值测试并出具《减值测试报告》，进行前述期末减值测试时需考虑业绩承诺期内上市公司对庞源租赁的增资、减资以及利润分配的影响。
如果庞源租赁期末减值额>已补偿金额，则柴昭一、肖向青另行对上市公司进行补偿。补偿义务应首先使用本次交易前庞源租赁累计未分配利润中5,000万元分红扣税后的净额（用于业绩补偿后如有剩余）进行补偿，不足部分由柴昭一、肖向青以现金补偿。
应补偿金额＝期末减值额-在业绩承诺期内因实际净利润数不足承诺净利润数已支付的补偿额。
三、业绩承诺实现及减值测试情况
（一）2017年度业绩承诺实现情况
公司对庞源租赁截至2017年度的业绩完成情况进行了审核，庞源租赁2017年度业绩承诺实现情况如下：
单位：元
■
2017年度，庞源租赁已完成业绩承诺，其原实际控制人柴昭一无需进行业绩补偿。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对庞源租赁业绩实现情况进行了审计，并出具了《关于上海庞源机械租赁有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（希会审字(2018) 2180号）。
（二）减值测试情况
公司聘请北京卓信大华资产评估有限公司对本次重大资产重组收购的庞源租赁100%股权截至2017年12月31日的股东权益价值进行了估值，并出具了卓信大华评报字（2018）第8601号《陕西建设机械股份有限公司拟进行减值测试所涉及上海庞源机械租赁有限公司资产组组合可收回价值》评估报告，评估报告所载庞源租赁100%股东权益截至2017年12月31日的评估结果为204,369.68万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海庞源机械租赁有限公司100%股权减值测试专项审核报告》（希会审字(2018)2181号）。
截止2017年12月31日本公司持有庞源租赁100%股权的账面投资价值为183,593.98万元，经测试本公司持有的庞源租赁100%股权未发生减值。
四、内部审批程序
公司于2018年4月26日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司2017年度业绩承诺实现及标的资产减值测试情况说明的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
五、备查文件
1、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海庞源机械租赁有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（希会审字(2018) 2180号）；
2、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海庞源机械租赁有限公司100%股权减值测试专项审核报告》（希会审字(2018)2181号）。
3、北京卓信大华资产评估有限公司出具的《陕西建设机械股份有限公司拟进行减值测试所涉及上海庞源机械租赁有限公司资产组组合可收回价值》（卓信大华评报字（2018）第8601号）。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十八日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-043
陕西建设机械股份有限公司
关于公司2017年度日常关联交易事项及
预计2018年度日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项已经陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过；尚需提交公司2017年度股东大会审议。
公司与各关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成公司对关联方的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本次日常关联交易事项已经2018年4月26日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过。董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、柴昭一先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》公告编号2018-050）
2、本次日常关联交易尚需提交公司2017年度股东大会审议。关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）、股东柴昭一先生将在股东大会审议本议案时回避表决。
（二）公司2017年度日常关联交易完成情况
公司于2017年4月25日召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易事项及预计2017年度日常关联交易事项的议案》，该议案后经2017年5月19日召开的公司2016年度股东大会审议批准。
经2015年度股东大会审议批准，为了满足搬迁后的生产需要，2016年6月公司与建机集团签订了《机械设备租赁合同》，向建机集团租赁相关生产用机器设备共139台套，主要为机械加工设备和起重设备，年租金为9,611,406元，租赁期限为6年，自2016年6月30日起计算。
为进一步规范公司治理，更好地维护公司的完整性和独立性，减少与控股股东的关易交易，公司向建机集团购买了上述租赁设备中的8台，上述租赁合同中的租赁机器设备数量及年租金相应减少；公司于2017年7月28日召开了第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订<机械设备租赁合同之补充协议>的议案》，该议案后经2017年8月14日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
2017年度公司日常关联交易实际完成情况具体如下：
币种：人民币 单位：元
■
上述关联交易事项第1项：公司与建机集团签订有《综合服务协议》，约定由建机集团向公司位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号的厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务，以上项目服务费用为30,000元/月，全年共计360,000元，协议有效期为三年，服务费用自2016年6月1日起计算。报告期内，公司实际支付服务费用为360,000.00元。
上述关联交易事项第2项：公司与建机集团签订有《土地使用权租赁协议》，公司采用包租的方式租赁其位于西安市金花北路418号的9,725.69平方米土地使用权，用于公司办公经营。该宗土地租金为32元/平方米/年（其中含14元土地使用税），合计年租金为311,222.08元，租期10年，租赁费用自2016年6月1日起计算。报告期内，公司实际支付租赁费用为311,222.08元。
上述关联交易事项第3项：公司与建机集团签订有《房屋租赁合同》，建机集团向公司承租位于西安市金花北路418号的公司办公楼第六层合计1,300平方米房屋，用于办公经营之用，房屋年租金为300,000元，租赁期限自2016年9月1日至2018年8月31日止。报告期内，公司实际收到房屋租赁费用300,000.00元。
上述关联交易事项第4项：公司与建机集团签订的原《机械设备租赁合同》约定，公司向建机集团租赁相关生产用机器设备共139台套，年租金为9,611,406元，租赁期限为6年，自2016年6月30日起计算。2017年7月，公司向建机集团购买了其中的8台，原租赁设备数量和租金做了相应调整，并签订了《机械设备租赁合同之补充协议》，公司租赁的机器设备变更为131台套，年租金变更为7,918,648元，其他条款不变。因此，2017年度按原《机械设备租赁合同》发生的租赁费用按实际租赁期限7.5个月结算为6,007,128.13元，按《机械设备租赁合同之补充协议》发生的租赁费用按实际租赁期限4.5个月结算为2,969,493.00元，两项合计全年租赁费用共8,976,621.13元。
上述关联交易事项第5项：公司与实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）的全资子公司西安重工装备制造集团有限公司（以下简称“重装集团”）签订有《厂房租赁合同》，公司以包租的形式租赁其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号的两幢厂房，合计建筑面积为20,365.89平方米，租金为每年平方米69.65元，年租金共计1,418,484元，租赁期限为20年，自2016年6月30日起计算。报告期内，公司实际支付租赁费用为1,418,484.00元。
上述关联交易事项第6项：2017年度，公司及子公司与陕煤集团下属全资子公司陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“陕煤财务”）发生流动资金借款、授信业务及业务结算，期初合并存款余额为7,908,7041.48元，本年累计存入1,364,040,603.69元，本年累计支出1,379,273,343.85元，截至2017年12月31日存款余额63,854,301.32元，存款利率执行银行同期存款基准利率。
上述关联交易事项第7项：2017年度，公司子公司陕西建设钢构有限公司（以下简称“建设钢构”）采用公开竞标的方式向陕煤集团各相关子公司提供了44,408,286.93元的钢结构产品和施工服务。
上述关联交易事项第8项：为缓解流动资金紧张状况，2017年度子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）向柴昭一先生拆借短期周转资金7,800,000元，截至2017年12月31日，借款余额为0元，借款利率执行银行同期贷款基准利率。
（三）公司2018年度预计日常关联交易情况
币种：人民币 单位：元
■
上述关联交易事项第6项：2018年度，公司及子公司预计在陕煤财务结算净额为100,000,000元，存款利率执行银行同期存款基准利率。
上述关联交易事项第7项：2018年度，子公司建设钢构还将继续采用公开竞标的方式向陕煤集团各相关子公司提供预计80,000,000元的钢结构产品和施工服务。
上述关联交易事项第8项：子公司庞源租赁预计2018年度向柴昭一先生拆借短期周转资金额度为50,000,000元，用于短期流动资金周转，借款执行同期银行贷款基准利率。
二、关联方概况
1、关联方介绍
（1）公司名称：陕西建设机械（集团）有限责任公司
法定代表人：杨宏军
注册资本：18,920万元
住所：陕西省金花北路418号
主营业务：机械设备及成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试及维修；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；原辅材料、设备的购销；物业管理；本公司房屋道路修建、普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
建机集团为本公司控股股东，是公司实际控制人陕煤集团的全资子公司。
截至2016年12月31日，建机集团经审计的资产总额为621,715.72万元，净资产333,389.95万元，营业收入137,470.08万元，净利润13,422.81万元。
（2）公司名称：西安重工装备制造集团有限公司
法定代表人：李德锁
注册资本：280,000万元
注册地址：西安经济技术开发区泾渭新城泾朴路东段9号
主营业务：采煤机、掘进机、液压支架、皮带输送机、刮板输送机；防爆电气产品（国家专控除外）、矿井专用设备、采煤机单体支柱、绞车、电机车、矿车、矿用通风机、扒斗装岩机、金属顶梁、机械加工、安装、修理、进出口水工设备、非标准设备、管件接头；矿山开采机械、工程机械及其配件的生产和销售；机电产品（除小轿车）、成套设备及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）
重装集团为公司实际控制人陕煤集团下属全资子公司。
截至2016年12月31日，重装集团经审计的资产总额为1,375,320.00万元，净资产638,960.77万元，营业收入220,821.71万元，净利润-7,385.28万元。
（3）公司名称：陕西煤业化工集团财务有限公司
法定代表人：邓晓博
注册资本：100,000万元
注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借（法律法规禁止经营的不得经营，涉及国家专项规定的从其规定，涉及许可证、资质证经营的凭许可证、资质证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
陕煤财务为公司实际控制人陕煤集团下属全资子公司。
截止2017年12月31日，陕煤财务经审计的资产总额为1,915,983.72万元，净资产380,445.76万元，营业收入54,016.95万元，净利润26,414.61万元。
（4）陕煤集团相关子公司包括：陕西煤业股份有限公司、澄合矿务局、铜川矿务局、韩城矿务局、蒲白矿务局、陕西彬长矿业集团有限公司、陕西北元化工集团有限公司、陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司、陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司、陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司、陕西煤业化工建设（集团）有限公司、陕西煤业化工实业集团有限公司、陕西煤业化工物资集团有限公司、陕西陕北矿业有限责任公司、陕西陕化化工集团有限公司、陕西陕化煤化工有限公司、陕西陕焦化工有限公司、陕西渭河煤化工集团有限责任公司、西安重工装备制造集团有限公司、陕西生态水泥股份有限公司、西安开米绿色科技有限公司、陕西榆横铁路有限责任公司、陕西陕煤曹家滩矿业有限公司、陕西陕煤榆北煤业有限公司、陕西省煤层气开发利用有限公司、陕西尔林滩矿业有限公司、西安开源国际投资有限公司、火地岛电力化工股份有限公司、陕西美鑫产业投资有限公司、陕西清水川能源股份有限公司、陕西锦世达置业有限公司、蒲城清洁能源化工有限责任公司，以上三十二家公司除陕西煤业化工建设（集团）有限公司下属子公司的主要业务为建筑施工、矿山掘进；西安重工装备制造集团有限公司下属子公司的主要业务为采煤机、掘进机等工程机械的制造等；陕西生态水泥股份有限公司主要业务为生态水泥和矿渣超细粉的生产与销售；西安开米绿色科技有限公司主要业务为环保液体洗涤产品的生产与销售；西安开源国际投资有限公司主要业务为证券经纪、证券投资咨询；陕西锦世达置业有限公司主要业务为是房地产开发、房屋销售外，其余公司的主要业务为煤炭开采、矿产资源的开发、煤化工及综合利用等。
陕煤集团为本公司实际控制人。
（5）柴昭一，男，中国籍，为公司副董事长兼子公司庞源租赁执行董事，持有公司股份64,120,000股，占公司总股本的10.07%，住所：上海市浦东新区茂兴路。
2、关联方履约能力分析
上述关联方生产经营正常，具有良好的履约能力。
三、定价政策与定价依据
1、综合服务：按照服务内容，参考同类服务市场价格，双方协商确定交易价格。
2、租赁土地使用权：参考当地同类租赁项目市场价确定交易价格。
3、房屋租赁：参考当地同类租赁项目市场价确定交易价格。
4、机器设备租赁：以设备年折旧额为定价依据。
5、厂房租赁：以厂房年折旧额为定价依据。
6、在关联方存款：执行同期银行存款基准利率。
7、提供钢结构产品：通过参加公开竞标的方式确定交易价格。
8、拆借短期流动资金：执行银行同期贷款基准利率。
四、关联交易协议的签署情况
公司与控股股东建机集团分别签订有《综合服务协议》、《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁合同》和《机械设备租赁合同》。其中，《综合服务协议》期限至2019年6月6日；《土地使用权租赁协议》租赁期限为10年，至2026年5月25日；《房屋租赁合同》期限至2018年8月31日；《机械设备租赁合同》租赁期限为6年，至2022年6月29日。
公司与重装集团签订有《厂房租赁合同》，租赁期限为20年，至2036年6月29日。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与建机集团发生的日常关联交易是为满足公司经营需要，有利于降低公司的经营成本，提高公司的经济效益。
公司与重装集团的厂房租赁交易是为了满足公司生产经营场所需要，有助于公司优化产能和生产效率，促进公司可持续发展。
公司及子公司在陕煤财务的结算额度是公司及子公司在陕煤财务的流动资金借款、授信业务及业务结算所致。
公司子公司建设钢构与陕煤集团相关子公司发生的关联交易是建设钢构正常生产经营需要，有利于建设钢构巩固陕西省内市场占有率，降低管理成本，促进业务持续、稳定发展，有利于公司全体股东的利益。
公司子公司庞源租赁向柴昭一先生拆借短期周转资金，有利于缓解子公司庞源租赁资金压力，补充流动资金。
公司及子公司与各关联方的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，根据市场价或者协议价确定，无重大高于或低于正常交易价格的情况，交易价格公允。因此，公司及子公司与各关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成对关联方的依赖。
六、独立董事认可情况和发表的独立意见
在公司董事会审议相关议案前，已取得公司独立董事的认可。董事会审议相关议案时，独立董事亦发表了关于上述日常关联交易事项的独立意见。
独立董事认为：上述关联交易协议对公司的经营生产及发展是必要的，有利的；上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则；上述关联交易协议确定的价格是公允的；有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。
七、备查文件
1、公司第六届第八次董事会会议决议；
2、公司独立董事意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十八日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-044
陕西建设机械股份有限公司
关于续聘财务和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
公司审计委员会在年报工作期间就年报编制相关事项与年审会计师进行了有效沟通。公司审计委员会认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）针对公司年报审计工作制定了详细审计工作计划，并提前进行了预审，现已按照年度审计工作计划完成了年报审计工作。希格玛事务所在2017年度审计服务过程中，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉工作，出具的审计报告能充分反映公司2017年的财务状况及经营成果，出具的审计结果符合公司的实际情况，同时也对公司经营发展过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专业的支持。
希格玛事务所自2001年起一直为公司提供审计工作，具有丰富的审计经验。在其为公司提供审计服务的17年间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解。在2017年年报审计工作中，为了保证审计报告质量，满足公司上市披露及内部管理需要，希格玛事务所增派人手，加班加点，勤勉尽职。
为了保障公司2018年审计工作的连续性，拟继续聘请希格玛事务所为公司提供财务审计和内部控制审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权管理层决定其报酬事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十八日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-045
陕西建设机械股份有限公司
关于在陕西煤业化工集团财务有限公司
申请办理15000万元综合授信的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司拟向陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理15,000万元授信，期限一年，其中：银行承兑额度14,500万元，保证金比例40%；保函500万元。
过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数共2次，累计金额为42,600万元。
本次关联交易尚需经公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
为了保障生产规模扩大所需的原材料采购资金有效到位，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司的子公司陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“陕煤财务”）申请办理15,000万元综合授信，期限1年，其中：银行承兑额度14,500万元，保证金比例40%；保函500万元。
鉴于上述交易对方为公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司的控股子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与陕煤财务发生相同类别的关联交易共计57,600万元，占公司2017年经审计净资产17.91%。
二、关联方介绍
1、陕煤财务为公司实际控制人煤化集团下属子公司，法定代表人：邓晓博，注册资本：100,000万元，注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层，主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借（法律法规禁止经营的不得经营，涉及国家专项规定的从其规定，涉及许可证、资质证经营的凭许可证、资质证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、截止2017年12月31日，陕煤财务经审计的资产总额为1,915,983.72万元，净资产380,445.76万元，营业收入54,016.95万元，净利润26,414.61万元。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的：公司拟向陕煤财务申请办理15,000万元综合授信，期限1年。
四、关联交易的主要内容和履约安排
公司拟向陕煤财务申请办理15,000万元综合授信，期限1年，其中：银行承兑额度14,500万元，保证金比例40%；保函500万元。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
公司向陕煤财务申请办理综合授信，有助于缓解公司流动资金紧张的状况，保障原材料采购所需资金的有效到位。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、2018年4月26日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司在陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理15000万元综合授信的议案》。
在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东先生进行了回避，独立董事李敏、宋林、张敏及其余2名非关联董事一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》，公告编号2018-050）。
2、公司独立董事李敏、宋林、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议，同意公司在陕煤财务申请办理15,000万元综合授信事项。
发表如下独立意见：
（1）、本次关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利于缓解公司资金压力，保障流动资金周转；
（2）、本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；
（3）、本次关联交易事项的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，关联董事遵守了回避表决制度，董事会履行了诚信义务；
（4）、本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。
3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：
（1）、本次关联交易是经过双方协商达成的，遵循了市场原则；
（2）、本次关联交易有助于缓解公司流动资金紧张的状况，保障流动资金周转；
（3）、本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。
4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与本关联交易有利害关系的关联人公司控股股东建机集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他部门批准。
七、需要特别说明的历史关联交易情况
1、2017年8月29日，公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案》，公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕煤财务办理40,000万元综合授信，其中承兑汇票业务38,000万元，超短贷业务2000万元，期限1年（详见公司2017年8月30日发布的《陕西建设机械股份有限公司关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的关联交易公告》公告编号2017-063）。
2、2017年11月23日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理融资租赁授信的议案》，公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕煤财务办理2,600万元融资租赁回租授信额度，期限3年，利率为7.5%（详见公司2017年11月24日发布的《陕西建设机械股份有限公司关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理融资租赁授信的关联交易公告》公告编号2017-087）。
八、备查文件目录
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事独立意见；
3、董事会审计委员会书面审核意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十八日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-046
陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司
在江苏金融租赁有限公司办理10000万元
融资租赁综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币10,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币155,785.79万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了保障已签订工程项目所需设备的采购资金有效到位，拟在江苏金融租赁有限公司（以下简称“江苏金融”）申请办理10,000万元融资租赁综合授信，期限3年，年利率5.5%，其中：直租业务7,000万元，回租额度3,000万元。需由公司对该项业务提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。
2、董事会表决情况
2018年4月26日上午在公司三楼会议室召开了公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏金融租赁有限公司办理10000万元融资租赁综合授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司8名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在江苏金融申请办理10,000万元融资租赁综合授信事项提供连带责任保证担保。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海庞源机械租赁有限公司
注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路1838号第6号房A区-120；
法定代表人：柴昭一
注册资本：54,000万元
经营范围：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理、批发、零售，装卸搬运服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
■
三、担保的主要内容
庞源租赁拟在江苏金融申请办理10,000万元融资租赁综合授信，期限3年，年利率5.5%，其中：直租业务7,000万元，回租额度3,000万元，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向江苏金融提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理融资租赁综合授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币193,385.79万元，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保；为子公司庞源租赁提供人民币178,785.79万元连带责任保证担保；为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币9,300万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保；为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币1,100万元连带责任保证担保；为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司2017年经审计后净资产的60.13%；公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十八日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-047
陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司
在广发银行股份有限公司上海静安支行办理5000万元
综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币5,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币155,785.79万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了保障已签订工程项目所需设备的采购资金有效到位，于2017年在广发银行股份有限公司上海静安支行（以下简称“广发银行”）申请办理了2,000万元流动资金借款，该笔借款将于2018年5月10日到期。庞源租赁拟在上述借款到期后继续在广发银行申请办理综合授信并增加额度至5,000万元，用于购买设备和补充流动资金，期限1年，具体品种及利率以银行最终批复为准，需由公司对该项业务提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。
2、董事会表决情况
2018年4月26日上午在公司三楼会议室召开了公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理5000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司8名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在广发银行申请办理5,000万元综合授信事项提供连带责任保证担保。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海庞源机械租赁有限公司
注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路1838号第6号房A区-120；
法定代表人：柴昭一
注册资本：54,000万元
经营范围：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理、批发、零售，装卸搬运服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
■
三、担保的主要内容
庞源租赁拟在广发银行申请办理5,000万元综合授信，期限1年，具体品种及利率以银行最终批复为准，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向广发银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理综合授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币193,385.79万元，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保；为子公司庞源租赁提供人民币178,785.79万元连带责任保证担保；为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币9,300万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保；为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币1,100万元连带责任保证担保；为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司2017年经审计后净资产的60.13%；公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十八日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-048
陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司
在中航国际融资租赁有限公司办理10000万元
融资租赁授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币10,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币155,785.79万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了保障已签订工程项目所需设备的采购资金有效到位，拟在中航国际融资租赁有限公司（以下简称“中航国际”）申请办理10,000万元融资租赁授信，全部为直租业务，期限5年，利率5.5%，需由公司对该项业务提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。
2、董事会表决情况
2018年4月26日上午在公司三楼会议室召开了公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中航国际融资租赁有限公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司8名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在中航国际申请办理10,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海庞源机械租赁有限公司
注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路1838号第6号房A区-120；
法定代表人：柴昭一
注册资本：54,000万元
经营范围：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理、批发、零售，装卸搬运服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
■
三、担保的主要内容
庞源租赁拟在中航国际申请办理10,000万元融资租赁授信，期限5年，利率5.5%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向中航国际提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理融资租赁授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币193,385.79万元，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保；为子公司庞源租赁提供人民币178,785.79万元连带责任保证担保；为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币9,300万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保；为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币1,100万元连带责任保证担保；为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司2017年经审计后净资产的60.13%；公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2018-049
陕西建设机械股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月22日 14点00分
召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月22日
至2018年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公告于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2018年5月15日（星期二）在上海证券交易所网站刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、12
应回避表决的关联股东名称：陕西建设机械（集团）有限责任公司回避议案10、12；柴昭一先生回避议案10。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
4、出席会议股东请于2018年5月17日、18日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；
3、邮政编码：710032；
4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
5、联系人：白海红、石澜。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2018年4月28日
附件：
授权委托书
陕西建设机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月22日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-050
陕西建设机械股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第八次会议通知及会议文件于2018年4月17日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2018年4月26日上午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：
一、通过《公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《公司2017年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、通过《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、通过《公司2017年年度报告及摘要》；
公司2017年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2017年年度报告摘要详见同日公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
五、通过《公司2018年第一季度报告及摘要》；
公司2018年第一季度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2018年第一季度报告摘要详见同日公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
六、通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》；
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
七、通过《2017年度募集资金存放与实际使用专项报告》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2018-038）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
八、通过《2017年度独立董事述职报告》；
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
九、通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》；
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十、通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号2018-039）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的公告》（公告编号2018-040）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议《关于公司计提业绩承诺补偿减值准备的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提业绩承诺补偿减值准备的公告》（公告编号2018-041）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十三、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司2017年度业绩承诺实现及资产减值测试情况说明的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于上海庞源机械租赁有限公司2017年度业绩承诺实现及资产减值测试情况说明的公告》（公告编号2018-042）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十四、通过《关于公司2017年度日常关联交易事项及预计2018年度日常关联交易事项的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易事项及预计2018年度日常关联交易事项的公告》（公告编号2018-043）。
此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、柴昭一先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
十五、通过《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于续聘财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号2018-044）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十六、通过《关于公司2018年度投资者关系管理计划的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十七、通过《关于公司在陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理15000万元综合授信的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于在陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理15000万元综合授信的关联交易公告》（公告编号2018-045）。
此项议案涉及关联交易，董事会在审议该项议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
十八、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏金融租赁有限公司办理10000万元融资租赁综合授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏金融租赁有限公司办理10000万元融资租赁综合授信提供担保的公告》（公告编号2018-046）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十九、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理5000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理5000万元综合授信提供担保的公告》（公告编号2018-047）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二十、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中航国际融资租赁有限公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中航国际融资租赁有限公司办理10000万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号2018-048）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二十一、通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号2018-049）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
上述第一、三、四、七、八、十、十一、十二、十四、十五、十七、十八、十九、二十项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十八日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-051
陕西建设机械股份有限公司
关于子公司与专项审计和评估机构解除协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请审计和资产评估机构的议案》，公司董事会同意子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）聘请具有证券业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对天成机械进行业绩承诺期届满的专项审核，并出具《专项审核报告》；聘请具有证券业务资格深圳鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对天成机械进行商誉减值测试，并出具《减值测试项目资产评估报告》。具体内容详见公司于2018年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《陕西建设机械股份有限公司关于子公司聘请审计机构及评估机构的公告》（公告编号2018-027）。
现由于业绩承诺责任人天成机械原实际控制人王志荣与所聘中介机构就相关事项未达成一致意见，经双方友好协商，公司同意天成机械与致同会计师事务所（特殊普通合伙）、深圳鹏信资产评估土地房地产估价有限公司解除原聘任协议。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十八日
