山东新华医疗器械股份有限公司

公司代码：600587 公司简称：新华医疗

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2017年末总股本406,428,091股为基数,每10股派现金0.50元（含税）。

二 公司基本情况

(一) 公司简介

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(二) 报告期公司主要业务简介

1、主营业务的构成

报告期内，公司医疗器械、制药装备和医疗服务三大业务板块未发生重大变化。公司医疗器械板块业务发展平稳；制药装备板块业务随着国家环保政策的影响在2017年下半年逐渐深入，下游制药企业的施工建设进度受到影响，对制药装备板块产品的交货及验收造成较大影响；医疗服务板块的部分专科医院已经完成投资，逐步进入了试运营阶段，医疗服务板块在公司营业收入中所占的比例在逐步提升。

2、经营模式

公司产品销售采用了直销和代理相结合的经营模式，公司设备类系列产品的销售以直销为主，耗材类系列产品的销售以代理为主。

3、行业情况

（1）医疗器械行业

新一轮医疗体制改革的方向已经基本明确，我国政府将逐年增加公共卫生体系和城市社区农村基层医疗卫生建设，这必然会带动医疗器械的更新换代。

医疗器械陈旧落后已经成为制约我国基层医院服务水平的关键性因素，严重影响着我国居民的生活水平。随着我国医疗体制改革进程的深入，老旧医疗器械将面临淘汰，医疗器械更新换代的过程会释放出巨大的需求，有力保障了未来我国医疗器械市场的快速增长。

随着我国居民生活水平的提高和医疗保健意识的增强，医疗器械产品需求持续增长。受国家医疗器械行业支持政策的影响，国内医疗器械行业整体步入高速增长阶段。中商产业研究院发布的《2017-2022年中国医疗器械市场前景调查及投资战略研究报告》显示：2010年至2016年，国内医疗器械市场规模由2010年的1,260亿元增长至2016年的3,700亿元，年复合增长率达到19.67%。

中国报告网《2018年我国医疗器械行业市场规模情况分析》指出，目前医疗器械市场大概约4,480亿，约为药品市场的30%,2010年至2017年的复合增长率为19.9%。按发达国家来看，药品规模与医疗器械业务规模相当，预计未来3-5年医疗器械行业仍然将保持10%-20%的增长。

（2）制药装备行业

据中国产业调研网发布的2018年版中国制药设备市场现状调研与发展趋势分析报告显示，中国将逐步实现从制造业大国向制造业强国的转变。药机制造业是中国医药工业的发动机和心脏，特别是重大技术装备，是一个国家综合国力的具体体现。振兴药机制造业，推动其国际化是必然趋势。

中国制药机械行业的投资前景广阔。药机行业未来替代进口趋势明显。从过往行业经验上看，中国药机行业的低端领域基本已经实现了国产化，中高端领域中的内资企业正凭借成本、渠道、服务上的比较优势逐步替代进口，并且有望走出国门加入到国际市场的竞争中。

在宏观经济层面，未来中国经济将继续保持高速增长，国家投入医保的费用相应增加；在需求层面，人口老龄化增加医疗需求，而全民覆盖的医保体系建立、报销水平不断提高，还将激发农民的治疗需求；在产业层面，全球医药制造业正向我国转移。这些说明中国医药产业将迎来黄金发展时期，同时也将带动制药机械行业快速平稳发展。

根据《2016-2022年中国制药装备市场研究及投资前景预测报告》，新版GMP的实施，人们对药品质量提出了更高的要求，药品质量改善需要相关装备的更新。为适应医药工业发展及政策监管趋严的大环境，制药装备将朝着自动化、智能化、集成化方向发展，医药行业将上演“换装潮”，装备重置更新将会带动制药装备需求增长，未来5年中国制药装备行业市场规模年复合增速将在20%左右，至2020年行业市场规模有望突破1,300亿元。

（3）医疗服务行业

根据《2016年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》，各级卫生计生部门贯彻落实党中央、国务院决策部署，实施健康中国建设，深化医药卫生体制改革扎实推进，医疗卫生服务质量进一步提升，公共卫生、疾病防控、生育服务管理、中医药等工作得到加强，综合监督水平不断提升。

1）新增资源向非公医疗机构倾斜，非公医疗的发展速度不可小觑。

近年来，国家层面支持社会办医的文件或讲话持续不断。在国家政策鼓励下，社会资本加速涌入民营医院领域，使民营医院无论在机构数量、床位数量还是诊疗人数、入院人数都持续快速攀升。

2016年末，全国医疗卫生机构床位741.0万张,其中:医院568.9万张(占76.8%),基层医疗卫生机构144.2万张(占19.5%)。医院中，公立医院床位占78.3%，民营医院床位占21.7%。与上年比较，床位增加39.5万张，其中:医院床位增加35.8万张，基层医疗卫生机构床位增加2.8万张。每千人口医疗卫生机构床位数由2015年5.11张增加到2016年5.37张。

2）基层医疗机构数量大幅增加。

根据《2016年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》，2016年末，全国医疗卫生机构总数达983,394个，比上年减少134个。其中：医院29,140个，基层医疗卫生机构926,518个，专业公共卫生机构24,866个。与上年相比，医院增加1,553个，基层医疗卫生机构增加5,748个，专业公共卫生机构减少7,061个。

(三) 公司主要会计数据和财务指标

1. 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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2. 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

(四) 股本及股东情况

1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4. 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

(五) 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1. 报告期内主要经营情况

（1）报告期内，公司营业收入998,324.62万元，比上年同期 836,449.55万元增长19.35 %，实现利润总额28,267.46万元，比上年同期20,355.28万元增长38.87%，实现净利润14,894.88万元，比上年同期12,062.84万元增长23.48%，归属于上市公司股东的净利润为6,552.87万元，比上年同期3,463.63万元增长89.19%。影响净利润的主要原因包括：

1）报告期内，公司出售了控股子公司淄博众康医药连锁有限公司 60%股权，增加了公司投资收益；

2）公司并购子公司成都英德、上海远跃等计提商誉减值准备额度较大；

3）公司医疗服务板块的部分专科医院已经完成投入，逐步进入试运营阶段，业务量的增长尚需一定时间，目前利润贡献为负。

（2）在“十三五”发展规划的指导思想下，确立新发展思路。新华医疗通过近年来的发展，销售规模在整个医疗器械行业中处于领先地位，但受商誉减值等因素影响，公司的盈利能力受到了较大影响，公司净利润实现情况在医疗器械行业中处于偏低状态，现结合公司的实际情况，公司确定了新的发展思路，未来公司将重点把握速度与效益的关系，实现公司发展由高速度向高质量转变，由规模增长向效益增长转变。

（3）2017 年以来，公司提出“整合、升级、提效”的管理方针，公司加强了对下属子公司的整合，对与公司协同效应较小、毛利率水平较低的部分非主业子公司进行梳理，通过业务整合等方式实现公司资源的有效协同，以提升公司的整体盈利水平。

（4）强化过程管控，落实管理责任，建立新体系，实现专业化管理和精细化管理。为充分适应市场变化，提高自身的管理水平，公司通过建立和完善销售计划的管理体系、售后服务体系、生产管理体系、财务管理体系和质量管理体系来加强对公司内部的过程管控，落实管理责任，对照“体系要完善、纪律要强化、研究要深入、队伍要专业”四个要素，逐步以点带面实现内部管理“专业化、精细化”的整体目标，促进公司在精细化管理中实现新突破。

（5）分级培训人才，保证人才供给。本着“量力而任之、任才而用之”的人才管理理念，围绕公司的发展战略及管理方针，公司根据不同级别、不同岗位人才的需求开展针对性培养计划，将培训内容划分为管理类培训、专业类培训和基础类培训，使不同级别、不同岗位人才提高必备的专业技能和管理水平，打造专业化的人才队伍。

（6）根据中国证监会的政策指导意见，综合考虑公司股票价格和市场环境变化等因素的影响，公司2017年度对非公开发行方案进行了两次调整。第一次调整了非公开发行的发行价格、定价原则和发行数量；第二次调整了非公开发行的募集资金总额和募集资金项目。截止目前，公司的非公开发行尚处于中国证监会审核过程中。

2. 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3. 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6. 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将淄博众生医药有限公司、北京威泰科生物技术有限公司和山东新华医疗（上海）有限公司等80家子公司（其中，二级子公司36家，二级子公司的下属公司44家）纳入本期合并财务报表范围。

董事长：许尚峰

董事会批准报送日期：2018年4月28日

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人许尚峰、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1） 资产负债表项目

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（2）利润表项目

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2017年12月18日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（163700号），中国证监会依法对公司提交的《关于恢复审查上市公司非公开发行新股核准》进行了审查，认为该申请符合恢复审查条件。截止报告期末，公司非公开发行股票申请尚在中国证监会审查过程中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

隋涌等9名自然人与公司在2014年4月18日签订了《利润预测补偿协议》，承诺成都英德生物医药装备技术有限公司（以下简称“英德公司”）2015 年度、2016年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于4,280万元、4,580万元。根据会计师事务所出具的专项审核报告，英德公司2015年度、2016年度未实现业绩承诺，需按照《利润预测补偿协议》的约定向公司进行业绩补偿，其中，2015年度需补偿公司2,055.52万元，2016年度需补偿公司19,275.66万元。

截止目前，公司已收到隋涌、苏晓东、杨远志和方怡平4名自然人2015年度的业绩补偿款合计995.08万元。业绩承诺方邱家山等5名自然人2015年度的业绩承诺、隋涌等9名自然人2016年度的业绩承诺尚未履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 山东新华医疗器械股份有限公司

法定代表人 许尚峰

日期 2018年4月28日

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2018-003

山东新华医疗器械股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2018年4月16日以书面方式和通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于2018年4月26日在公司三楼会议室召开。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，会议由董事长许尚峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2017年度报告全文及摘要》；

详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度报告全文及摘要》。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

(二) 审议通过《2017年度董事会工作报告》；

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

(三) 审议通过《2017年度财务决算报告》；

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

(四) 审议通过《2017年度利润分配预案》；（详见新华医疗临2018-005号公告）

公司拟以截至2017年12月31日总股本406,428,091股为基数，每10股派现金0.50元(含税)。

此议案需经2017年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

(五) 审议通过《2017年度独立董事述职报告》；

详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度独立董事述职报告》。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

(六) 审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》；

详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

(七) 审议通过《2017年度激励奖金提取和分配方案》；（详见新华医疗临2018-006号公告）

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润 148,948,782.00元，归属于母公司所有者的净利润65,528,722.79 元，比2016年增长89.19%，2017年度实现营业收入998,324.62 万元 ，比2016年增长19.35%，同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。根据公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《山东新华医疗器械股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》的规定，经计算，公司2017年度激励奖金总提取额为1,200万元。

此议案需经2017年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

(八) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

公司拟在2018年度继续聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。根据其工作内容、工作强度等相关指标，公司拟以2017年度财务审计报酬120万元为基数，若2018年度资产规模或收入规模每增长10%，其年度财务审计报酬在2017年度审计报酬的基础上相应增加5万元（若公司规模缩减不调整相应报酬），内部控制审计报酬为39万元。

此议案需经2017年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

(九) 审议通过《关于对外担保的议案》；（详见新华医疗临2018-007号公告）

为满足下属子公司的经营需要，公司拟为公司控股子公司提供连带责任担保，担保期限自公司2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日止，具体担保情况如下：

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此议案需经2017年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

(十) 审议通过《关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的议案》； （详见新华医疗临2018-008号公告）

关联董事许尚峰先生、王克旭先生、赵玉先生、王世平先生、赵小利先生回避表决。

表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。

(十一) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》；

根据公司2018年的生产经营计划，公司拟向银行申请全年总金额不超过人民币82亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。其中主要包括：

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所获授信额度用于流动资金贷款；开立银行承兑汇票、国内信用证及保函；申办票据贴现、国内保理、贸易融资及内保外（内）贷业务等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司与贷款银行具体协商有关前述业务的利息、费用、期限、利率等事宜，并代表公司签署相关各项授信合同（协议）、承诺书等一切与前述业务有关的文件，由此产生的法律责任由公司承担。

此议案需经2017年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

(十二) 审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；

详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

(十三) 审议通过《2018年第一季度全文和正文》；

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

(十四) 审议通过《修改公司经营范围的议案》；

根据公司的发展需要，公司拟将经营范围增加“医药及医疗器材专门零售；包装设备制造；售后服务；技术服务” 等内容，修改后的经营范围如下:

医疗仪器设备及器械生产、销售；消毒剂、消毒器械生产、销售；卫生材料及医药用品的制造；制药设备生产、销售；应用软件开发及经营；光学仪器的制造；环境保护专用设备制造、销售；仪器仪表及配套软件生产；房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修；实验动物设备、实验仪器，空气净化器的生产、销售；医疗、制药设备安装及建筑智能化施工；设备租赁；教学设备；医药及医疗器材专门零售；包装设备制造；售后服务；技术服务。

经营范围的修改具体以山东省工商行政管理局核准为准，此议案需经2017年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

(十五) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；（详见新华医疗临2018-009号公告）

根据公司的发展需要，公司拟将经营范围增加“医药及医疗器材专门零售；包装设备制造；售后服务；技术服务” 等内容，现根据《公司法》等相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》涉及经营范围的第十三条进行修订。

此议案需经2017年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

(十六) 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》；（详见新华医疗临2018-010号公告）

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

(十七) 审议通过《公司未来三年分红回报规划(2018-2020年)》；

此议案需经2017年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

(十八) 审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。（详见新华医疗临2018-011号公告）

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作为召集人提议拟于2018年5月18日（周五）召开公司2017年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2018-004

山东新华医疗器械股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第七次会议于2018年4月16日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于2018年4月26日在公司三楼会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席蔡钊艳女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《2017年度报告全文及摘要》和《2018年第一季度报告全文及正文》，并对公司2017年度报告和2018年第一季度报告全文及正文发表审核意见；

公司监事会根据《证券法》第68条规定、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2013年修订）的要求，对董事会编制的2017年年度报告和2018年第一季度报告进行了认真的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、2017年年度报告和2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2017年年度报告和2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年年度报告和2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、因此，我们保证，公司2017年年度报告和2018年第一季度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

(二) 审议通过《2017年度监事会工作报告》；

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

(三) 审议通过《2017年度财务决算报告》；

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

(四) 审议通过《2017年度利润分配预案》；

公司拟以截至2017年12月31日总股本406,428,091股为基数，每10股派现金0.50元(含税)。

此议案需经2017年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

(五) 审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》；

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

此议案需经2017年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

(七) 审议通过《关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的议案》；

此议案需经2017年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

(八) 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，经公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》，公司2017年度对并购子公司计提商誉减值准备额度为22,381.02万元。

董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司监事会

2018年4月28日

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2018-005

山东新华医疗器械股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、公司2017年年度利润分配预案情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润148,948,782.00元，归属于母公司所有者的净利润65,528,722.79元，提取职工奖励及福利基金654,486.94元，应付普通股股利18,289,264.10元，加年初未分配利润1,135,445,561.70元，可供分配的利润为1,182,030,533.45元。经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，公司拟以截止2017年12月31日的总股本406,428,091股为基数,每10股派现金0.50元（含税），共计派发现金股利20,321,404.55元，占经审计的公司2017年度归属于上市公司股东的净利润65,528,722.79元的31.01%。

二、公司董事会对本次利润分配预案的说明

公司所处的行业为设备制造业，经过多年的发展，公司已经逐步形成了医疗器械、制药装备和医疗服务三大业务板块。

2010 年11 月，《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》提出了多项措施及优惠政策，并放宽了社会资本举办医疗机构的准入范围。为落实国家政策，开拓公司下游产业链，降低经营风险，公司进入医疗服务行业，开拓公司未来的利润增长点。通过近年来对合作专科医院的投资，公司的医疗服务板块已经取得了较快的发展，部分专科医院已经进入试运营阶段，但受医疗服务板块投资回收期较长，投资金额较大等因素的影响，加大了公司的资金压力。

公司重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远和可持续发展，保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，从权衡公司资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配预案。

三、本次利润分配预案的决策程序

公司关于《2017年度利润分配预案》的议案已经2018年4月26日公司第九届董事会第十三次会议审议通过，并经2018年4月26日公司第九届监事会第七次会议审议发表监事会意见，公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见，公司此次利润分配预案须经公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2018-006

山东新华医疗器械股份有限公司

关于2017年度激励奖金提取和

分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

根据公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《山东新华医疗器械股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》的规定，公司2017年度激励奖金总提取额为1,200万元，此议案已经公司第九届董事会第十三次会议决议审议通过，尚需经公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。现将公司2017年度激励奖金提取及分配方案公告如下：

一、激励奖金应提取额

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润14,894.87万元，归属于母公司所有者的净利润6,552.87万元，比上年同期增长89.19%，2017年度实现营业收入998,324.62万元，比上年同期增长19.35 %。公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《山东新华医疗器械股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》的规定，公司激励奖金总提取额为1,200万元，其计算过程如下：

（一）按照净利润增长率计算(详见公司《业绩考核激励奖金管理办法》)，激励奖金提取额为10,812,351.18元。

1、考核指标基准值

净利润增长额，以2016年度完成值为计算基准值。

2、提取金额的计算

2017年度，公司的年度净利润增长率为89.19%，净利润增长额为30,892,431.93元，按照《业绩考核激励奖金管理办法》第十条中“当年度净利润增长率≥20%时，以年度净利润增长额为提取基数，按35%提取激励奖金”的规定，公司2017年度按照净利润增长率计算应计提激励奖金额度为10,812,351.18元。

（二）按照营业收入增长率计算(详见公司《业绩考核激励奖金管理办法》)，激励奖金提取额为8,093,753.21元。

1、考核指标基准值

营业收入增长额，以 2016 年度完成值为计算基准值，

2、提取金额的计算

2017年度，公司的年度营业收入增长率为19.35%，营业收入增长额为1,618,750,641.34元，按照《业绩考核激励奖金管理办法》第十条中“当营业收入增长率≥10%时，以年度营业收入增长额为提取基数，按0.5%提取激励奖金”的规定，公司2017年度按照营业收入增长率计算应计提激励奖金额度为8,093,753.21元。

（三）按照EVA值计算方法(详见公司《业绩考核激励奖金管理办法》)，激励奖金提取额为283.59万元。

1、考核指标基准值

EVA值考核指标，按照2016年度EVA值为基数递增2%。

2、提取金额的计算

2017年度，公司的EVA值计算指标为-4,627.19万元；2016年度，公司的EVA值计算指标为-6,471.55万元，按照《业绩考核激励奖金管理办法》第十条中“年度实际完成 EVA 值比基准值每增长 1%，按照上述办法提取激励奖金总额的 0.5%增加激励奖金，年度实际完成 EVA 值比基准值每降低 1%，按照上述办法提取激励奖金总额的 0.5%减少激励奖金。”规定，激励奖金提取额为283.59万元。

（四）按照四金占用率指标计算(详见公司《业绩考核激励奖金管理办法》)，激励奖金提取额为157.83万元。

1、考核指标基准值

四金占用比率，以2016年度实际完成值为计算基准值。

2、提取金额的计算

2017年度，公司的四金占用比率为54.57%，2016年度，公司的四金占用比率为60.54%，按照《业绩考核激励奖金管理办法》第十条中“年度实际完成四金占用比率比基准值每降低 1 个百分点，按上述办法提取激励奖金总额的 1%增加激励奖金；年度实际完成四金占用比率比基准值每提高 1 个百分点，按上述办法提取激励奖金总额的1%扣减激励奖金。”的规定，公司2017年度按照四金占用比率指标计算应计提激励奖金额度为157.83万元。

(五) 2017年度，公司实现当年归属于母公司的净利润为6,552.87万元。根据《业绩考核激励奖金管理办法》第十一条中“公司当年实现归属于母公司的净利润＜28,000万元时，激励奖金总额不超过1,200万元”的规定，公司2017年度激励奖金总提取额不超过1,200万元。

综上，公司2017年度共应计提激励奖金总额1,200万元。

二、激励奖金分配方案

公司2017年度激励奖金总提取额为1,200万元，公司董事会薪酬与考核委员会将按照奖励对象所承担的责任和业绩考核结果对激励奖金进行分配，具体奖励对象包括：（1）于公司受薪的董事会成员；（2）于公司受薪的监事会成员；（3）高级管理人员；（4）由总经理提名的技术、管理骨干和卓越贡献人员。

上述奖励对象不包括独立董事、大股东委派并不在公司取酬的董事以及仅在公司领取董事酬金的董事会成员。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2018-007

山东新华医疗器械股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：公司下属控股或全资子公司

●本次担保是否有反担保：否。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”或“公司”）第九届董事会第十三次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于对外担保的议案》，公司拟为下属部分全资子公司或控股子公司提供对外担保，担保总额合计184,000万元，主要用途不限于项目融资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等，本次担保方式为连带责任保证。本次担保协议尚未签署。

具体对外担保情况如下：

■

本次担保期限自公司2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日止。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《公司章程》、公司《对外担保制度》等有关规定，此议案需经2017年度股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：上海泰美医疗器械有限公司（以下简称“上海泰美”）

住所：上海市闸北区江场三路223号5楼501-5室

注册资本：5172.9745万元人民币

法定代表人：许尚峰

成立日期：2009 年 11 月 16 日

经营范围：销售三类医疗器械

截止2017年12月31日，上海泰美资产总额48,953.99 万元，负债总额38,012.06万元，资产负债率为77.65%。2017年度，上海泰美实现营业收入118,015.03万元，净利润3,689.36万元。（已合并子公司报表数据）

与本公司的关系：公司全资子公司（公司全资子公司山东新华医疗（上海）有限公司持有上海泰美100%的股权）。

2、被担保人名称：淄博众生医药有限公司 （以下简称“淄博众生”）

住 所：山东省淄博市周村区周隆路7266号

注册资本：2718万元人民币

法定代表人：赵毅新

成立日期：1994年6 月26日

经营范围： 中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（限二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品（限中药）、罂粟壳；预包装食品销售；保健食品销售；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械产品销售；一类医疗器械产品、玻璃仪器、医药化学原料、计划生育用具、化妆品、日用百货、洗涤用品、消毒用品、环境监测设备、五金产品、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、药品包装材料和容器销售；仓储服务；场地、房屋租赁；国内广告业务；企业管理、医药信息资讯、会议会展服务，企业营销策划；医疗器械安装、维修、租赁服务。

截止2017年12月31日，淄博众生的总资产为56,571.46万元，总负债为52,622.72万元，资产负债率为93.02%。2017年度，淄博众生实现营业收入120,021.48万元，净利润2,243.10万元。（已合并子公司报表数据）

与本公司的关系：公司控股子公司（公司持有众生医药60%的股权）。

3、被担保人名称：上海方承医疗器械有限公司（以下简称“上海方承”）

住所：上海市闸北区江场三路211号301室

注册资本：3000万元人民币

法定代表人：赵毅新

公司类型：有限责任公司（国内合资）

成立日期：2012年 11 月 30日

经营范围：从事医疗器械（一、二、三类）的批发、进出口，商务信息咨询。

截止2017年12月31日，上海方承的总资产为48，165.34万元，总负债为40,962.60万元，资产负债率为85.05%。2017年度，上海方承实现营业收入124,402.27万元，净利润3,460.33万元。

与本公司的关系：公司控股子公司（公司全资子公司山东新华医疗（上海）有限公司持有上海方承58%的股权）。

4、被担保人名称：山东新华医用环保设备有限公司（以下简称“医用环保”）

住 所：淄博开发区新华医疗科技园

注册资本：2000万元人民币

法定代表人：冯亚科

成立日期：2003 年 7 月 4 日

经营范围：医用焚烧炉、医用水处理设备、医用毁形机、医疗废弃物处理设备、环保设备的研制、生产、销售及安装;烟气除尘设备、中水回用设备、医院物流系统的研发、加工、销售及安装;水质净化技术、污水处理技术研发、销售及服务。

截止2017年12月31日，医用环保总资产为8,752.66万元，总负债为4,769.13万元 ，资产负债率为54.49%。2017年度，医用环保实现营业收入7,250.12万元，净利润590.56万元。

与本公司的关系：公司全资子公司（公司持有医用环保100%的股权）。

5、被担保人名称：成都英德生物医药装备技术有限公司（以下简称“成都英德”）

住 所：成都市武侯区领事馆路1号（南谊大厦附二楼2号）

注册资本：10000万元人民币

法定代表人：杨兆旭

成立日期：2008年5月28日

经营范围：生物制药发酵、反应、分离、纯化技术的研发与安装，生物制药设备、管道、电气设备、网络设备、洁净厂房的安装及自动化控制与软件的集成；工程设计、工程施工，装饰装修；机电设备安装；货物、技术、设备的进出口业务；机电工程施工总承包,电子与建筑智能化工程设计与施工。

截止2017年12月31日，成都英德的总资产为55,937.79万元，总负债为39,390.01万元，资产负债率为70.42%。2017年度，成都英德实现营业收入16,743.48万元，净利润-5,792.29万元。（已合并子公司报表数据）

与本公司的关系：公司控股子公司（公司持有成都英德87.33%的股权）。

6、被担保人名称：合肥东南骨科医院（以下简称“东南骨科”）

住 所：合肥市胜利路五洲商城D区9栋

开办资金：2000万元

法定代表人：孟玲玲

业务范围：骨科专业、康复医学科、普通外科专业、心血管内科专业、中医科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科。

截止2017年12月31日，东南骨科的总资产为5,596.25万元，总负债为2,920.71万元，资产负债率为52.19%。2017年度，东南骨科实现营业收入3,007.54万元，净利润173.31万元。

与本公司的关系：公司控股医院（公司持有东南骨科55%的股权）

7、被担保人名称：上海欣航实业有限公司（以下简称“上海欣航”）

住 所：青浦区外青松公路7548弄588号10幢2层B区252室

注册资本：2000万元人民币

法定代表人：沈佳音

成立日期：1994年11月28日

经营范围：销售医疗器械、消毒液、包装材料、消毒用品。

截止2017年12月31日，上海欣航的总资产为8,173.98万元，总负债为4,453.39万元，资产负债率为54.48%。2017年度，上海欣航实现营业收入4,813.09万元，净利润128.33万元。

与本公司的关系：公司控股子公司（公司持有上海欣航55%的股权）。

8、被担保人名称：上海同欣生物科技有限公司（以下简称“上海同欣”）

住 所：上海市徐汇区田林路487号20号楼809室

注册资本：310万元人民币

法定代表人：沈佳音

成立日期：2007年10月8日

经营范围：生物、医疗器械专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，仪器仪表的销售。

截止2017年12月31日，上海同欣的总资产为9,185.06万元，总负债为7,835.27万元，资产负债率为85.30%。2017年度，上海同欣实现营业收入10,228.54万元，净利润299.88万元。

与本公司的关系：公司控股子公司上海欣航的全资子公司（上海欣航持有上海同欣100%的股权）。

9、被担保人名称：威士达医疗有限公司（以下简称“威士达医疗”）

注册编号：447571

注册地址：香港新界沙田安平街8号伟达中心1703室

公司类别：有股本的私人公司

成立日期：1993年8月31日

截止2017年12月31日，威士达医疗的总资产为106,522.27万元，总负债为40，388.09万元，资产负债率为37.92%。2017年度，威士达医疗实现营业收入159,602.85万元，净利润17,137.72万元。（已合并子公司报表数据）

与本公司的关系：公司全资子公司华佗国际的控股子公司（华佗国际持有威士达医疗60%的股权）。

10、被担保人名称：平阴县中医医院（以下简称“平阴中医院”）

地 址：平阴县城榆山路33号

法定代表人：宫建泉

业务范围：预防保健科/内科/外科：普通外科专业：泌尿外科专业/妇产科：妇科专业：骨伤科专业等。

截止2017年12月31日，平阴中医院的总资产为20,019.42万元，总负债为18,626.31万元，资产负债率为93.04%。2017年度，平阴中医院实现营业收入21,009.24万元，净利润410.64万元。

与本公司的关系：公司控股子公司济南新华医院投资管理有限公司的下属医院（济南新华医院投资管理有限公司持有平阴县中医院100%的股权）。

11、被担保人名称：淄博昌国医院有限公司（以下简称“昌国医院”）

地 址：山东省淄博市张店区昌国西路59号

注册资本：481.51万元人民币

法定代表人：徐丽君

成立日期：2015年6月3日

业务范围：综合医院

截止2017年12月31日，昌国医院的总资产为6,595.71万元，总负债为6,645.64万元，资产负债率为100.76%。2017年度，昌国医院实现营业收入8,883.94万元，净利润-2,076.56万元。

与本公司的关系：公司控股子公司山东新华昌国医院投资管理有限公司的全资子公司（山东新华昌国医院投资管理有限公司持有昌国医院100%的股权）

12、被担保人名称：威士达医疗设备（上海）有限公司（以下简称“威士达上海”）

住 所：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路18号第一幢第二层东单元

注册资本：30万美元

法定代表人：何鞠诚

成立日期：2000年01月03日

经营范围：区内以医疗器械及诊断试剂为主的仓储（除危险品）、分拨业务及相关产品的售后服务、技术支持、维修、培训以及展示和软件开发；国际贸易，区内企业间的贸易及贸易代理；医疗器械、医疗用仪器及其相关消耗品及零件、诊断试剂，及上述各类产品相关配件（限医疗器械许可证）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其它相关配套服务；区内商业性简单加工及商品展示；区内贸易咨询服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2017年12月31日，威士达上海的总资产为102,930.74万元，总负债为38，610.18万元，资产负债率为37.51%。2017年度，威士达上海实现营业收入157,340.88万元，净利润16,493.48万元。

与本公司关系：公司控股子公司的全资子公司（公司控股子公司威士达医疗持有威士达上海100%的股权）。

13、被担保人名称：上海秉程医疗器械有限公司（以下简称“上海秉程”）

住 所：上海市闸北区江场三路171号301室

注册资本：1,500万元人民币

法定代表人：王克旭

成立日期：2013年7月30日

经营范围：从事医疗器械（一类、二类、三类）的批发、进出口，商务信息咨询，市场营销策划，在生物科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

截止2017年12月31日，上海秉程的总资产为5,248.13万元，总负债为3,271.18万元，资产负债率为62.33%。2017年度，上海秉程实现营业收入13,749.91万元，净利润187.10万元。

与本公司的关系：公司控股子公司（公司全资子公司山东新华医疗（上海）有限公司持有上海方承68.53%的股权）。

14、被担保人名称：武汉莱格创捷商贸有限公司（以下简称“武汉莱格”）

住 所：武汉市江岸区谌家矶大道80号

注册资本：500万元人民币

法定代表人：占婷

成立日期：2004年8月5日

经营范围：医疗器械一、二、三类销售；汽车配件、建筑装饰材料、机械电器设备、日用百货、电子产品、金属材料、棉织品、五金交电的销售；机械电气设备维修。

截止2017年12月31日，武汉莱格的总资产为4,620.83万元，总负债为2,952.62万元，资产负债率为63.90%。2017年度，武汉莱格实现营业收入8,329.84万元，净利润437.64万元。

与本公司的关系：公司控股子公司新华医疗健康产业（湖北）有限公司的控股子公司（湖北健康产业持有武汉莱格80%的股权）。

15、被担保人名称：武汉益畅商贸有限公司（以下简称“武汉益畅”）

住 所：武汉市江汉区新华下路23-27号华立新华时代3栋1003室

注册资本：500万元人民币

法定代表人：丁凡

成立日期：2005年11月09日

经营范围：计算机软硬件开发及批发兼零售；办公用品、日用百货批发兼零售（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营）；医疗器械二、三类批发兼零售（经营范围、经营期限与许可证核定的一致）。

截止2017年12月31日，武汉益畅的总资产为4,645.16万元，总负债为2,251.69万元，资产负债率为48.47%。2017年度，武汉益畅实现营业收入9,156.03万元，净利润656.94万元。

与本公司关系：公司控股子公司新华医疗健康产业（湖北）有限公司的控股子公司（新华医疗健康产业（湖北）有限公司持有武汉益畅80%的股权）。

16、被担保人名称：上海远跃制药机械有限公司（以下简称“上海远跃”）

住所：青浦区练塘镇蒸夏路328号

注册资本：6,000万元人民币

法定代表人：杨兆旭

成立日期：2002年11月01日

经营范围：生产加工制药机械、轻工机械、食品机械、阀门及管道配件，机械设备安装调试，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2017年12月31日，上海远跃的总资产为66,084.23万元，总负债为40,599.94万元，资产负债率为61.44%。2017年度，上海远跃实现营业收入28,745.25万元，净利润1,236.10万元。（已合并子公司报表数据）

与本公司关系：公司的控股子公司（公司持有上海远跃90%的股权）。

17、被担保人名称：成都康福肾脏病医院有限公司（以下简称“成都康福”）

住 所：成都市武侯区二环路西一段15号

注册资本：1513.25万元人民币

法定代表人：明霞

成立日期：2016年11月22日

经营范围：内科、普通外科专业、泌尿外科专业、妇科专业、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤病专业、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、血液透析室。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2017年12月31日，成都康福的总资产为7,442.70万元，总负债为4,852.72万元，资产负债率为65.20%。2017年度，成都康福实现营业收入6,984.72万元，净利润-494.53万元。

与本公司关系：公司控股子公司（新华医疗健康产业（湖北）有限公司持有成都康福60%的股权）。

18、被担保人名称：山东基匹欧医疗系统有限公司（以下简称“山东基匹欧”）

住 所：山东省济南市高新区新泺大街1666号1号楼16层1605室

注册资本：4200万元人民币

法定代表人：王克旭

成立日期：2015年1月13日

经营范围：医疗器械经营；医院投资及管理；医院管理软件销售；药品经营；常温保存保健食品销售；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；办公家具及办公用品、计算机软硬件及配件、电子产品、健身器械、日用百货、化妆品、汽车（不含九座以下的乘用车）销售；租赁一、二、三类医疗器械（含体外），医疗器械咨询、技术服务、安装、检测、维修服务；医疗信息咨询；环保设备、水处理设备、净水设备、超纯水设备及相关配件技术服务及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2017年12月31日，山东基匹欧的总资产为16,325.08万元，总负债为11,271.98万元，资产负债率为69.05%。2017年度，山东基匹欧实现营业收入 19,330.97 万元，净利润304.34万元。

与本公司关系：公司控股子公司（新华医疗持有山东基匹欧51%的股权）。

三、担保协议的主要内容

截止目前，公司对下属控股或全资子公司的担保协议均未签署，合同的主要内容包括：

1、担保方式：连带责任担保；

2、担保期限：本次担保期限自公司2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日止。

公司代码：600587 公司简称：新华医疗

2018年第一季度报告

（下转247版）