浙江海越股份有限公司
公司代码：600387 公司简称：海越股份
2018年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人符之晓、主管会计工作负责人黄振锋及会计机构负责人（会计主管人员）顾川保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司发行股份购买资产暨关联交易于2017年11月1日获得中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海越股份有限公司向海航云商投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1944号）的核准，标的资产北方石油100%股权的过户手续及相关工商变更登记手续于2017年11月22日完成，公司因本次交易而发行的79,632,464股新增股份已于2017年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对北方石油资产交割过渡期损益情况进行了专项审计，并出具了《关于天津北方石油有限公司资产交割过渡期损益表的专项审计报告》（众环专字[2018]170006号）。根据审计结果，北方石油在过渡期实现净利润50,725,464.45元，根据《浙江海越股份有限公司发行股份购买资产协议》约定，该收益由公司享有。（具体内容详见公司在上交所网站www.sse.com.cn披露的相关公告）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江海越股份有限公司
法定代表人 符之晓
日期 2018年4月27日
股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2018-056
浙江海越股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于日前收到公司财务总监黄振锋先生提交的书面辞职报告。
因工作原因，黄振锋先生申请辞去公司财务总监职务。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,及时完成公司财务总监的补选工作。
公司谨对黄振锋先生在任期间的勤勉工作表示感谢！
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2018-057
浙江海越股份有限公司
第八届董事会第二十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2018年4月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2018年4月20日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事和部分高级管理人员审议了会议内容。
与会董事审议并一致通过了以下决议：
1、《公司2018年第一季度报告全文及正文》；
表决情况：同意7票，弃权0 票，反对0 票。
2、《关于聘任公司财务总监的议案》。
公司董事会同意聘任周勇先生为公司财务总监（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。
表决情况：同意7票，弃权0 票，反对0 票。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
附件：周勇先生简历
周勇，男，1978年1月出生，湖北省潜江市人，毕业于中南财经大学国际投资专业。历任三亚凤凰国际机场有限责任公司计划财务部总经理、易食集团股份有限公司财务总监、三亚新机场投资建设有限公司财务总监、新华联航临空产业投资开发有限公司财务总监、海航现代物流集团有限公司计划财务部总经理等职。
