湖北凯乐科技股份有限公司
（上接258版）
■
本次大会还将听取独立董事作2017年度述职报告。1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第九届董事会第十八次、第十九次会议及第九届监事会第六次、第七次会议审议通过，具体内容见2018年3月28日、4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所登载的公告。
2、特别决议议案：9、10、11、13、14、15、16、17、18、20、21
3、对中小投资者单独计票的议案：1-24
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2018年5月24日9:00—11:30，14:00—16:30。
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件发送扫描件的方式登记（须在2018年5月24日16：30时前送达或电子邮件至公司），不接受电话登记。
3、登记地点及联系方式：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座2603公司证券部（邮政编码：430079）。
联系电话：027-87250890
电子邮箱：zhouhupei@cnkaile.com
联 系 人：韩平 周胡培
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理；
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
湖北凯乐科技股份有限公司董事会
2018年4月28日
附件1：授权委托书
● ●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北凯乐科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月25日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2018年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2018-039
湖北凯乐科技股份有限公司
关于开展售后回租融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所拥有的部分专利权作为租赁物以售后回租方式分别与北京市文化科技融资租赁股份有限公司和江苏华东文化科技融资租赁有限公司（以下简称“文化租赁”）开展融资租赁业务，融资额度分别为人民币1亿元、1亿元，共计2亿元，融资期限2年。
2018年4月26日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向北京市文化科技融资租赁股份有限公司和江苏华东文化科技融资租赁有限公司融资的议案》，该议案表决结果为：17票同意，0票反对，0票弃权。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：北京市文化科技融资租赁股份有限公司
公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
注册地址：北京市顺义区金航中路1号院2号楼711室(天竺综合保税区-031)
法定代表人：蓝陶勇
注册资本：219000.000000万人民币
成立日期：2014年07月25日
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；第二类、第三类医疗器械批发(以药品食品监督管理机构的核准项目为准)；货物进出口、技术进出口、代理进出口；兼营与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、公司名称：江苏华东文化科技融资租赁有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：扬州市司徒庙东路万科金街4幢103室
法定代表人：蓝陶勇
注册资本：50000万元人民币
成立日期：2016年12月30日
经营范围：文化体育设备设施租赁；影视机械及设施租赁业务；文创产品的创意策划、制作；融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保(不含融资性担保）；第二类、第三类医疗器械批发（以药品食品监督管理机构的核准项目为准）、自营和代理各类商品和技术的进出口业务；兼营与主营的融资租赁有关的商业保理业务；计算机及通讯设备租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
三、交易标的基本情况
（一）标的名称：公司的专利权
（二）权属：交易标的归公司所有
（三）专利权价值：人民币2亿元
四、 融资租赁业务的主要内容
1、租赁物：专利权
2、融资金额：人民币2亿元
3、租赁方式：售后回租
4、租赁期限：2年
5、租金支付方式：第一期归还租金的日期是起租日后的第三个月的15日，第二期是起租日后的第六个月的15日，第三期是起租日后的第九个月的15日，第四期是起租日后的第十二个月的15日，第五期是起租日后的第十五个月的15日，第六期是起租日后的第十八个月的15日，第七期是起租日后的第二十一个月的15日，第八期是起租日后的第二十四个月的15日。
6、专利所有权：租赁期限内，专利所有权属于文化租凭，公司拥有租赁专利的使用权，租赁期届满，在公司作为承租人无任何违约的情形下，专利所有权归公司所有。
五、交易目的及对公司的影响
通过本次融资租赁业务，公司利用专利权进行融资，有利于盘活公司无形资产，拓宽融资渠道，优化公司债务结构，为公司的经营提供长期资金支持。
本次拟进行的融资租赁业务，不影响公司专利的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十八日
