中船科技股份有限公司
公司代码：600072 公司简称：中船科技
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周辉、主管会计工作负责人沈樑及会计机构负责人（会计主管人员）孙长庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中船科技股份有限公司
法定代表人 周辉
日期 2018年4月27日
证券简称：中船科技 证券代码：600072编号：临2018-016
中船科技股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议于2018年4月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年4月16日发出，公司全体董事以书面表决方式，审议并全票通过了如下议案：
1、《关于〈中船科技股份有限公司2018年第一季度报告〉及摘要的说明》；
同意9票，弃权 0 票，反对 0 票
2、审议通过《关于为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供担保的议案》；
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
公司董事会同意为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（该公司系公司全资子公司中船华海船用设备有限公司的控股子公司）提供人民币6,000万元的贷款担保，并授权公司经理层具体办理、签署相关法律文件。本次贷款人为中船财务有限责任公司，贷款金额为人民币6,000万元，贷款年利率为4.785%，贷款期限为2018年5月4日起至2019年5月3日止。
公司三位独立董事对议案2发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2018-017
中船科技股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称：江南德瑞斯）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江南德瑞斯担保金额为人民币6000万元，实际为其提供的担保金额为30,000万元，在股东大会批准额度范围内。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保情况概述
江南德瑞斯为中船科技股份有限公司（“本公司”或“公司”）控股子公司，因业务发展需要，原向中船财务有限责任公司申请的一笔6000万元贷款将于2018年5月4日到期，现江南德瑞斯向中船财务有限责任公司再次申请贷款人民币6000万元，贷款期限为2018年5月4日至2019年5月3日。该笔贷款属于公司2016年年度股东大会审议通过的《公司日常关联交易的议案》项下的日常关联交易。该笔贷款将由公司提供担保。
根据公司2016年年度股东大会决议，公司股东大会已经授权公司在下一年度股东大会之前为江南德瑞斯提供不超过30,000万元的贷款担保。截止公告之日（不含本次担保），本公司为江南德瑞斯实际担保金额为人民币30,000万元，在股东大会批准总额范围之内。
二、被担保人基本情况
江南德瑞斯系公司全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船华海”）的控股子公司，中船华海直接持有江南德瑞斯股权比例为50%，上海德瑞斯华海船用设备有限公司（中船华海持有上海德瑞斯华海船用设备有限公司股权比例为50%）持有江南德瑞斯股权比例为40%，上海船舶研究设计院持有江南德瑞斯股权比例为10%，上海船舶研究设计院为公司的关联企业，公司对江南德瑞斯的生产经营及日常管理有实质性控制权，并纳入公司合并报表范围。
截止2017年12月31日江南德瑞斯总资产45,894.60万元，负债总额41,590.56万元，资产负债率90.62%；实现营业收入16,289.10万元，净利润-3,619.70万元。
截止2018月3月31日江南德瑞斯总资产43,123.12万元，负债总额39,787.26万元，资产负债率92.26%；实现营业收入226.44万元，净利润-968.20万元，流动负债总额39,787.26元，其中短期借款33,000.00万元（未经审计）。公司对江南德瑞斯提供本次担保实际生效后，公司共计为江南德瑞斯提供担保金额为30,000.00万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证；
保证范围：主合同债权本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金和实现债权而发生的费用；
期限：主合同生效之日至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止，若主合同借款人已归还借款，则保证期间为本合同生效之日起至主合同项下的债务履行完毕止。
金额：合计6000万元。
四、董事会意见
由于江南德瑞斯存在生产经营资金融资需求，为保障江南德瑞斯日常生产经营高效、顺畅，公司同意为江南德瑞斯在中船财务有限责任公司的贷款提供担保。
江南德瑞斯主要经营业务为船用舱口盖的制造及销售，主要客户对象为公司的关联船舶制造企业，江南德瑞斯本次借款主要用于其日常生产经营。公司董事会认为：该借款对江南德瑞斯生产经营有直接的影响，公司为其提供担保是审慎、合适的。
在本担保中，被担保对象为本公司控股子公司，不同于一般意义上的对外担保，不存在资源转移或利益输送情况，符合公司股东及公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司共为江南德瑞斯提供担保总额为30,000.00万元，占公司截止2018年3月31日净资产的比例为8.19%。公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司对扬州三湾投资发展有限公司（系中船九院的下属公司）实际已提供担保金额为25,000万元。无逾期担保。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第四十一次会议决议
（二）江南德瑞斯营业执照复印件
（三）2016年度股东大会会议决议
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2018年4月28日
2018年第一季度报告
