中国葛洲坝集团股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人聂凯、主管会计工作负责人和建生、总会计师王一淮及会计机构负责人（会计主管人员）鲁中年保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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说明：按照企业会计准则规定，计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润要扣除其他权益工具永续债的利息，其中2018年1-3月永续债利息为14,377.50万元，2017年1-3月永续债利息为14,377.50万元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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利润表项目
单位：元 币种：人民币
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现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国葛洲坝集团股份有限公司
法定代表人 聂凯
日期 2018年4月26日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2018-023
中国葛洲坝集团股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议（临时）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议（临时）于2018年4月18日以书面方式发出通知，2018年4月26日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议由和建生董事主持，本次会议应到董事9名，实到董事8名，聂凯董事长因公务未能亲自出席会议，委托和建生董事代为出席会议并行使表决权；全部监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：
一、审议通过《公司2018年第一季度报告》
9票同意，0票反对，0票弃权
《公司2018年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站，《公司2018年第一季度报告正文》详见同日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。
二、审议通过关于调整公司董事会秘书室主任的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意聘任丁贤云先生为公司董事会秘书室主任（丁贤云先生简历附后）。
因工作调整，王一淮先生不再担任公司董事会秘书室主任职务。
三、审议通过关于调整公司董事会审计委员会办公室主任的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意聘任邹小川先生为公司董事会审计委员会办公室主任（邹小川先生简历附后）。
因工作调整，杨贞武先生不再担任公司董事会审计委员会办公室主任职务。
四、审议通过关于设立公司波黑有限公司的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司波黑有限公司”，英文名称为“China Gezhouba Group Corporation BH d.o.o. ”，注册地址为波黑联邦图兹拉州图兹拉市。波黑公司注册资本金为10万欧元，由公司持股100% 。波黑公司经营范围为电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、水利水电、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；进出口业务等。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
丁贤云先生简历
丁贤云，男，1972年7月出生，汉族，湖北洪湖人，硕士研究生，中共党员，高级经济师。1994年7月参加工作，历任葛洲坝股份公司董事会秘书室科长，中国葛洲坝集团股份有限公司证券事务部（董事会秘书室）副处长、处长、副主任、证券事务代表，现任中国葛洲坝集团股份有限公司证券部主任、董事会秘书室主任、证券事务代表。
邹小川先生简历
邹小川，男，1972年3月出生，汉族，黑龙江哈尔滨人，硕士研究生，中共党员，高级经济师。1992年8月参加工作，历任黑龙江龙建路桥股份公司三公司审计科副科长，中国葛洲坝集团国际工程有限公司内部控制部（审计部）副主任、主任， 纪委副书记、纪检监察部主任，纪委书记、工会主席。现任中国葛洲坝集团股份有限公司审计部常务副主任、董事会审计委员会办公室主任。
公司代码：600068 公司简称：葛洲坝
2018年第一季度报告
