福建傲农生物科技集团股份有限公司
2018年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴有林、主管会计工作负责人徐翠珍及会计机构负责人（会计主管人员）罗跃武保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2018年以来，生猪价格较上年同期有较大幅度下降，预计2018年4-6月生猪价格将维持在低位，造成公司半年度业绩有所下滑，预计2018年1-6月归属于母公司股东的净利润较上期同期下降10%-40%(上年同期归属于母公司股东的净利润：6,421.56万元)。
公司名称 福建傲农生物科技集团股份有限公司
法定代表人 吴有林
日期 2018年4月28日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-080
福建傲农生物科技集团股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十九次会议于2018年4月27日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议通知和材料已于2018年4月22日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其 中以通讯表决方式出席会议的人数为5人），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2018年第一季度报告》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于签署合作协议并投资建设新密产业新城园区生产基地项目的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司在新密市产业新城园区投资建设生产基地项目，作为公司中原区核心生产基地，项目总投资预计为人民币50800万元。
具体内容详见公司于2018年4月3日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署新密产业新城园区生产基地项目协议的公告》（公告编号：2018-069）。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于投资设立河南傲农生物科技有限公司的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司在河南省新密市投资设立新公司河南傲农生物科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），作为新密产业新城园区生产基地项目的实施主体。目标公司注册资本5000万元，由公司认缴出资5000万元，占注册资本比例100%。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立河南傲农生物科技有限公司的公告》（公告编号：2018-081）。
（四）审议通过《关于投资设立上杭傲新生态农业有限公司的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意通过全资子公司上杭傲农槐猪产业发展有限公司（以下简称“上杭槐猪”）在福建省龙岩市投资设立全资子公司上杭傲新生态农业有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展生猪养殖、果蔬种植及加工销售等业务。目标公司注册资本2000万元，由上杭槐猪认缴出资2000万元，占注册资本比例100%。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立上杭傲新生态农业有限公司的公告》（公告编号：2018-082）。
（五）审议通过《关于投资设立南平傲新生态农业科技有限公司的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意通过全资子公司南平傲农现代农业科技有限公司（以下简称“南平现代”）在福建省南平市蒲城县投资设立全资子公司南平傲新生态农业科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展种猪繁育、猪的饲养、销售等业务。目标公司注册资本2000万元，由南平现代认缴出资2000万元，占注册资本比例100%。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立南平傲新生态农业科技有限公司的公告》（公告编号：2018-083）。
（六）审议通过《关于取消投资设立河南慧农饲料有限公司的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意取消投资设立河南慧农饲料有限公司。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消投资设立河南慧农饲料有限公司的公告》（公告编号：2018-084）。
（七）审议通过《关于向漳州傲农现代农业开发有限公司增资的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司向漳州傲农现代农业开发有限公司（以下简称“漳州现代”）增资1040万元，增资后漳州现代注册资本由原来1700万元增加至3000万元，本公司持有漳州现代80%股权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向漳州傲农现代农业开发有限公司增资的公告》（公告编号：2018-085）。
（八）审议通过《关于向德州傲新育种有限公司增资的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司向德州傲新育种有限公司（以下简称“德州傲新”）增资800万元，增资后德州傲新注册资本由原来1000万元增加至2000万元，本公司持有德州傲新80%股权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向德州傲新育种有限公司增资的公告》（公告编号：2018-086）。
（九）审议通过《关于向四川傲农新泽希畜牧业有限公司增资的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司向四川傲农新泽希畜牧业有限公司（以下简称“四川新泽希”）增资510万元，增资后四川新泽希注册资本由原来2500万元增加至3500万元，本公司持有四川新泽希51%股权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向四川傲农新泽希畜牧业有限公司增资的公告》（公告编号：2018-087）。
（十）审议通过《关于向保定市傲兴生物科技有限公司增资的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司向保定市傲兴生物科技有限公司（以下简称“保定傲兴”）增资210万元，增资后保定傲兴注册资本由原来500万元增加至1000万元，本公司持有保定傲兴51%股权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向保定市傲兴生物科技有限公司增资的公告》（公告编号：2018-088）。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-081
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于投资设立河南傲农生物科技有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的公司名称：河南傲农生物科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）
●投资金额：5000万元
●特别风险提示：本事项为设立新的全资公司，尚需得到工商行政管理部门核准。
一、对外投资概述
为了推进福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）新密产业新城园区生产基地项目的顺利实施，公司拟在河南省新密市投资设立新公司河南傲农生物科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），作为新密产业新城园区生产基地项目的实施主体。目标公司注册资本5000万元，由公司认缴出资5000万元，占注册资本比例100%。
上述事项已经2018年4月27日召开的公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议，新公司具体设立需经工商核准登记。
本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、投资协议对方的基本情况
本投资系由本公司投资设立全资子公司，未与他人签订共同投资的协议，无其他投资协议主体。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：河南傲农生物科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”）。
2、注册资本：人民币5000万元。
3、出资金额、出资比例和出资方式：
■
4、出资期限：根据目标公司经营需要确定。
5、经营范围：生物饲料、饲料添加剂、预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料、生物制品、动物保健品等的生产、销售。
四、对外投资对公司的影响
本项投资系为了推进公司新密产业新城园区生产基地项目的顺利实施，促进公司饲料动保产业的发展。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。
五、对外投资的风险分析
目标公司设立后，尚需落实用地、项目审批与建设等事项，该等事项受政策、环境、资金等因素影响，能否顺利推进尚存在一定的不确定性。目标公司投产后可能面临运营管理、市场销售等方面的风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-082
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于投资设立上杭傲新生态农业有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的公司名称：上杭傲新生态农业有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）
●投资金额：2000万元
●特别风险提示：本事项为设立新的全资公司，尚需得到工商行政管理部门核准。
一、对外投资概述
为了进一步促进福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）育种养殖产业发展，完善公司育种业务在福建地区的布局，公司拟通过全资子公司上杭傲农槐猪产业发展有限公司（以下简称“上杭槐猪”）在福建省龙岩市投资设立全资子公司上杭傲新生态农业有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展生猪养殖、果蔬种植及加工销售等业务。目标公司注册资本2000万元，由上杭槐猪认缴出资2000万元，占注册资本比例100%。
上述事项已经2018年4月27日召开的公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议，新公司具体设立需经工商核准登记。
本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、投资协议对方的基本情况
本投资系由本公司投资设立全资子公司，未与他人签订共同投资的协议，无其他投资协议主体。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：上杭傲新生态农业有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”）。
2、注册资本：人民币2000万元。
3、出资金额、出资比例和出资方式：
■
4、出资期限：根据目标公司经营需要确定。
5、经营范围：生猪养殖，有机肥料生产、各类果蔬种植及加工销售。
四、对外投资对公司的影响
本项对外投资旨在完善公司在福建的育种养殖业务布局，促进公司在福建地区育种养殖业务发展，符合公司经营规划，本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。
五、对外投资的风险分析
目标公司设立后，尚需落实用地、项目审批与建设等事项，该等事项受政策、环境、资金等因素影响，能否顺利推进尚存在一定的不确定性。目标公司投产后可能面临运营管理、市场销售等方面的风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-083
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于投资设立南平傲新生态农业科技有限
公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的公司名称：南平傲新生态农业科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）
●投资金额：2000万元
●特别风险提示：本事项为设立新的全资公司，尚需得到工商行政管理部门核准。
一、对外投资概述
为了进一步促进福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）育种养殖产业发展，完善公司育种业务在福建地区的布局，公司拟通过全资子公司南平傲农现代农业科技有限公司（以下简称“南平现代”）在福建省南平市蒲城县投资设立全资子公司南平傲新生态农业科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展种猪繁育、猪的饲养、销售等业务。目标公司注册资本2000万元，由南平现代认缴出资2000万元，占注册资本比例100%。
上述事项已经2018年4月27日召开的公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议，新公司具体设立需经工商核准登记。
本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、投资协议对方的基本情况
本投资系由本公司投资设立全资子公司，未与他人签订共同投资的协议，无其他投资协议主体。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：南平傲新生态农业科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”）。
2、注册资本：人民币2000万元。
3、出资金额、出资比例和出资方式：
■
4、出资期限：根据目标公司经营需要确定。
5、经营范围：现代农业技术开发、推广、农产品种植、加工和销售，种猪繁育、猪的饲养、销售及技术服务和有机肥生产、销售。
四、对外投资对公司的影响
本项对外投资旨在完善公司在福建的育种养殖业务布局，促进公司在福建地区育种养殖业务发展，符合公司经营规划，本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。
五、对外投资的风险分析
目标公司设立后，尚需落实用地、项目审批与建设等事项，该等事项受政策、环境、资金等因素影响，能否顺利推进尚存在一定的不确定性。目标公司投产后可能面临运营管理、市场销售等方面的风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-084
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于取消投资设立河南慧农饲料有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月27日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消投资设立河南慧农饲料有限公司的议案》，同意公司取消投资设立河南慧农饲料有限公司，现将相关情况公告如下：
一、基本情况
公司于2018年1月12日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于投资设立河南慧农饲料有限公司的议案》，拟与高桂生、河南沃农企业管理咨询有限公司、河南哺农实业有限公司在河南省洛阳市投资设立河南慧农饲料有限公司（暂定名，以下简称“目标公司”），开展饲料生产、销售业务。目标公司注册资本1000万元，由公司认缴出资520万元，占注册资本比例52%。公司于2018年1月12日与各方签署了相关合作协议。具体内容详见公司于2018年1月16日披露在上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）的《关于投资设立河南慧农饲料有限公司的公告》（公告编号：2018-006）。
二、最新进展
合作协议签署后，公司与意向各方开展了业务调研工作，进行了多次洽谈，未能就合作项目的实质推进达成一致意见。经各方友好协商，各方同意取消本次投资合作。因拟设立的目标公司尚未办理相关工商设立手续且未实际出资，故取消该项对外投资对不会对公司造成不利影响。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-085
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于向漳州傲农现代农业开发有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的公司名称：漳州傲农现代农业开发有限公司
●投资金额：1040万元
一、对外投资概述
为了满足福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司漳州傲农现代农业开发有限公司（以下简称“漳州现代”或“目标公司”）经营发展需要，增强子公司资本实力，促进子公司育种养殖业务的发展，公司拟以人民币1040万元对目标公司进行增资，认购目标公司1040万元新增注册资本。本次增资完成后，目标公司注册资本由原来1700万元增加至3000万元，本公司持有目标公司80%股权。
上述事项已经2018年4月27日召开的公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。
本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、投资协议对方基本情况
姓名：万文峰
性别：男
国籍：中国
住所：江西省抚州市东乡县
万文峰不属于本公司关联方。
三、投资标的基本情况
公司名称：漳州傲农现代农业开发有限公司；
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)；
注册地点：漳浦县赤岭畲族乡石坑村九坵工区；
法定代表人：万文峰；
注册资本：1700万人民币；
股东情况：福建傲农生物科技集团股份有限公司认缴出资1360万元（持股80%），万文峰认缴出资340万元（持股20%）；
经营范围：农业技术开发；种猪繁育；猪的饲养、销售；苗木种植、销售；
成立日期：2013年09月02日；
经营期限至：2063年09月01日。
目标公司主要财务数据如下：
单位：万元
■
四、对外投资合同的主要内容
甲方：福建傲农生物科技集团股份有限公司
乙方：万文峰
丙方（目标公司）：漳州傲农现代农业开发有限公司
1、增资扩股：目标公司本次新增注册资本1300万元。甲方以货币形式增资1040万元，乙方以货币形式增资260万元。目标公司本次增资完成后，注册资本由原1700万元增加至3000万元。
本次增资前后目标公司的股权结构（单位：万元）：
■
2、出资到位：目标公司本次增资出资到位时间由股东各方根据公司经营需要商定。
3、增资扩股后目标公司的组织机构：本次增资后目标公司组织机构（包括董事会成员、监事、总经理兼法定代表人、财务负责人）不作调整。
4、违约责任：由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行为给目标公司和守约方造成的损失。
5、争议解决：因签订及履行本协议而发生的争议，应由三方首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
6、协议生效：本协议自各方签字盖章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效，变更时亦同。
五、本次投资对公司的影响
本次对外投资，系为了满足子公司经营发展需要，增强子公司资本实力，促进子公司育种养殖业务的发展，符合公司的养殖育种产业发展战略和经营规划。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-086
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于向德州傲新育种有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的公司名称：德州傲新育种有限公司
●投资金额：800万元
一、对外投资概述
为了满足福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司德州傲新育种有限公司（以下简称“德州傲新”或“目标公司”）经营发展需要，增强子公司资本实力，促进子公司育种养殖业务的发展，公司拟以人民币800万对目标公司进行增资，认购目标公司800万元新增注册资本。本次增资完成后，目标公司注册资本由原来1000万元增加至2000万元，本公司持有目标公司80%股权。
上述事项已经2018年4月27日召开的公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。
本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、投资协议对方基本情况
公司名称：夏津县盈信棉业有限公司；
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；
注册地点：山东省德州市夏津县白马湖镇白马湖村；
法定代表人：刘自芹；
注册资本：158万人民币；
股东情况：刘自芹认缴出资68万元（持股43.04%），孙丽平认缴出资20万元（持股12.65%），王功田认缴出资10万元（持股6.33%），付丙涛认缴出资10万元（持股6.33%），曹珍贤认缴出资10万元（持股6.33%），谷阁族认缴出资10万元 （持股6.33%），付丙波认缴出资10万元（持股6.33%），田爱连认缴出资10万元（持股6.33%），付萌帅认缴出资10万元（持股6.33%）；
经营范围：良种猪繁育、销售、皮棉经营、厂房、设备租赁；
成立日期：2013年09月13日；
经营期限至：长期。
夏津县盈信棉业有限公司不属于本公司关联方。
三、投资标的基本情况
公司名称：德州傲新育种有限公司；
企业性质：其他有限责任公司；
注册地点：山东省德州市夏津县白马湖镇白马湖村；
法定代表人：刘自芹；
注册资本：1000万元人民币；
股东情况：福建傲农生物科技集团股份有限公司认缴出资800万元（持股80%）、夏津县盈信棉业有限公司认缴出资200万元（持股20%）；
经营范围：农业技术开发、种猪繁育；猪的饲养、销售；苗木种植、销售；
成立日期：2015年12月14日；
经营期限至：长期。
目标公司主要财务数据如下：
单位：万元
■
四、对外投资合同的主要内容
甲方：福建傲农生物科技集团股份有限公司
乙方：夏津县盈信棉业有限公司
丙方（目标公司）：德州傲新育种有限公司
1、增资扩股：目标公司本次新增注册资本1000万元。甲方以货币形式增资800万元，乙方以货币形式增资200万元。目标公司本次增资完成后，注册资本由原1000万元增加至2000万元。
本次增资前后目标公司的股权结构（单位：万元）：
■
2、出资到位：目标公司本次增资出资到位时间由股东各方根据公司经营需要商定。
3、增资扩股后目标公司的组织机构：本次增资后目标公司组织机构（包括董事会成员、监事、总经理兼法定代表人、财务负责人）不作调整。
4、违约责任：由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行为给目标公司和守约方造成的损失。
5、争议解决：因签订及履行本协议而发生的争议，应由三方首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
6、协议生效：本协议自各方签字盖章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效，变更时亦同。
五、本次投资对公司的影响
本次对外投资，系为了满足子公司经营发展需要，增强子公司资本实力，促进子公司育种养殖业务的发展，符合公司的育种养殖产业发展战略和经营规划。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-087
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于向四川傲农新泽希畜牧业有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的公司名称：四川傲农新泽希畜牧业有限公司
●投资金额：510万元
一、对外投资概述
为了满足福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司四川傲农新泽希畜牧业有限公司（以下简称“四川新泽希”或“目标公司”）经营发展需要，增强子公司资本实力，促进子公司育种养殖业务的发展，公司拟以人民币510万元对目标公司进行增资，认购目标公司510万元新增注册资本。本次增资完成后，目标公司注册资本由原来2500万元增加至3500万元，本公司持有目标公司51%股权。
上述事项已经2018年4月27日召开的公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。
本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、投资协议对方基本情况
1、姓名：肖文涛
性别：男
国籍：中国
住所：成都市成华区保和乡
2、姓名：肖龙川
性别：男
国籍：中国
住所：成都市成华区保和乡
3、姓名：吴德兵
性别：男
国籍：中国
住所：四川省宣汉县七里乡
肖文涛、肖龙川、吴德兵不属于本公司关联方。
三、投资标的基本情况
公司名称：四川傲农新泽希畜牧业有限公司；
企业性质：其他有限责任公司；
注册地点：夹江县三洞镇建新村6组88号；
法定代表人：肖文涛；
注册资本：2500万元人民币；
股东情况：福建傲农生物科技集团股份有限公司认缴出资1275万元（持股51%）、肖文涛认缴出资1060万元（持股42.4%）、肖龙川认缴出资125万元（持股5%）、吴德兵认缴出资40万元（持股1.6%）；
经营范围：畜禽养殖；水产养殖；蔬果种植；花卉、苗木种植；农副产品生产、加工及销售；饲料销售；
成立日期：2015年12月2日；
经营期限至：长期。
目标公司主要财务数据如下：
单位：万元
■
四、对外投资合同的主要内容
甲方：福建傲农生物科技集团股份有限公司
乙方1：肖文涛
乙方2：肖龙川
乙方3：吴德兵
丙方（目标公司）：四川傲农新泽希畜牧业有限公司
1、增资扩股：目标公司本次新增注册资本1000万元。甲方以货币形式增资510万元，肖文涛以货币形式增资424万元，肖龙川以货币形式增资50万元，吴德兵以货币形式增资16万元。目标公司本次增资完成后，注册资本由原2500万元增加至3500万元。
本次增资前后目标公司的股权结构（单位：万元）：
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2、出资到位：目标公司本次增资出资到位时间由股东各方根据公司经营需要商定。
3、增资扩股后目标公司的组织机构：本次增资后目标公司组织机构（包括董事会成员、监事、总经理兼法定代表人、财务负责人）不作调整。
4、违约责任：由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行为给目标公司和守约方造成的损失。
5、争议解决：因签订及履行本协议而发生的争议，应由三方首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
6、协议生效：本协议自各方签字盖章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效，变更时亦同。
五、本次投资对公司的影响
本次对外投资，系为了满足子公司经营发展需要，增强子公司资本实力，促进子公司育种养殖业务的发展，符合公司的育种养殖产业发展战略和经营规划。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-088
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于向保定市傲兴生物科技有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的公司名称：保定市傲兴生物科技有限公司
●投资金额：210万元
一、对外投资概述
为了满足福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司保定市傲兴生物科技有限公司（以下简称“保定傲兴”或“目标公司”）经营发展需要，增强子公司的资本实力，促进子公司饲料业务的发展，公司拟以人民币210万元对目标公司进行增资，认购目标公司210万元新增注册资本。本次增资完成后，目标公司注册资本由原来500万元增加至1000万元，本公司持有目标公司51%股权。
上述事项已经2018年4月27日召开的公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。
本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、投资协议对方基本情况
公司名称：北京农杰科技发展有限公司；
企业性质：有限责任公司(自然人独资)；
注册地点：北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷B区1号-326；
法定代表人：刘建平；
注册资本：120万人民币；
股东情况：刘建平认缴出资120万元（持股100%）；
经营范围：技术开发及转让；技术服务与咨询；销售饲料；
成立日期：2014年12月01日；
经营期限至：2034年11月30日；
北京农杰科技发展有限公司不属于本公司的关联方。
三、投资标的基本情况
公司名称：保定市傲兴生物科技有限公司；
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)；
注册地点：保定市裕华西路华创公馆1单元13层1301号房；
法定代表人：刘建平；
注册资本：500万人民币；
股东情况：福建傲农生物科技集团股份有限公司认缴出资300万元（持股60%），北京农杰科技发展有限公司认缴出资200万元（持股40%）；
经营范围：预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料的研发、销售；兽药零售；
成立日期：2014年04月09日；
经营期限至：2044年04月08日。
目标公司主要财务数据如下：
单位：万元
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四、对外投资合同的主要内容
甲方：福建傲农生物科技集团股份有限公司
乙方：北京农杰科技发展有限公司
丙方（目标公司）：保定市傲兴生物科技有限公司
1、增资扩股：目标公司本次新增注册资本500万元。甲方以货币形式增资210万元，乙方以货币形式增资290万元。目标公司本次增资完成后，注册资本由原500万元增加至1000万元。
本次增资前后目标公司的股权结构（单位：万元）：
■
2、出资到位：目标公司本次增资出资到位时间由股东各方根据公司经营需要商定。
3、增资扩股后目标公司的组织机构：本次增资后目标公司组织机构（包括董事会成员、监事、总经理兼法定代表人、财务负责人）不作调整。
4、违约责任：由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行为给目标公司和守约方造成的损失。
5、争议解决：因签订及履行本协议而发生的争议，应由三方首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
6、协议生效：本协议自各方签字盖章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效，变更时亦同。
五、本次投资对公司的影响
本次对外投资，系为了满足子公司经营发展需要，增强子公司资本实力，促进子公司饲料业务的发展，符合公司的饲料产业发展战略和经营规划。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
公司代码：603363 公司简称：傲农生物
湖南郴电国际发展股份有限公司
2018年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人范培顺、主管会计工作负责人许玉红 及会计机构负责人（会计主管人员）夏玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 湖南郴电国际发展股份有限公司
法定代表人 范培顺
日期 2018年4月26日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临2018-020
湖南郴电国际发展股份有限公司
2018年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》要求，现将2018年第一季度公司主要数据(未经审计)公告如下：
一、公司主营电力供应、自来水的生产和供应，以及水力发电投资。电力供应、自来水的生产和供应范围均在郴州地区内。
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相关说明：
一、发电量统计仅包括公司控股子公司湖南郴电国际水电投资有限责任公司和临沧郴电水电投资有限公司的经营数据。
二、发电量减少原因是公司发电厂区域内降水量减少。
三、总售电量增加的主要原因是直供区电量增长：一是郴州市城乡居民生活提高，二是工业用电量增长。
四、售水量增加的原因是郴州市城乡居民用水量增长。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2018-021
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于2017年度报告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2017年度报告全文已于2018年4月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露，现根据监管部门的要求对年度报告全文中 “第五节 重要事项——十七、积极履行社会责任的工作情况——（三）环境信息情况——1、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明”予以补充。具体如下：
原披露内容为：第五节 重要事项
十七、积极履行社会责任的工作情况
（三）环境信息情况
1、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
适用 √不适用
现补充披露为：第五节 重要事项
十七、积极履行社会责任的工作情况
（三）环境信息情况
（四）1、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
（五）√适用 不适用
公司高度重视环境保护工作，严格贯彻及落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国清洁生产法》及《中国人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规。报告期内，公司无重大环保违规事件，未受到环保处罚。
报告期内，公司所属重点排污单位控股子公司湖南郴电格瑞环保科技有限公司所属的郴州市第四污水处理厂主要污染物排放信息及公司的处理措施如下：
（一）排污信息
郴州市第四污水处理厂主要是将市政管网收集来的城市生活污水通过AAO法处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2016）》中的一级A标后就近直接排入郴江河内。排放口一个，位于郴江河下游。
主要污染物名称及一级A排放标准见下表
■
（二）防治污染设施的建设与运行情况
污水处理厂主要的污染源主要分为噪音、臭气与污泥。
郴州市第四污水处理厂采用的是空气悬浮鼓风机，相比于传统罗茨风机可大大减少噪音产生，厂区厂界噪声均达标排放。同时厂区还建有除臭系统，主要是通过专用无机滤料将恶臭污染物降解为H2O与CO2。最后污泥处理是先在厂区内通过浓缩、消化、脱水三个处理步骤污泥脱水，含水率降至 75～80%左右，最后达到稳定状态后外运运至郴州市固体废弃物处理中心统一处置。
上述设备均已正式运行。
（三）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
本项目已委托相关具有资质的环评公司编制了环境影响评价，且已完成能评（郴发改发〔2013〕151号）、环评（郴环函〔2013〕71号)。
（四）突发环境应急预案
成立了以经营部为总指挥的突发环境事件应急处理指挥部，负责突发环境事件源的培训、演练、后勤保障，负责事故发生时的协调、信息传递、物资的调拨，事故发生后的事故处置。
（五）环境自行监测方案
厂区设计有进出水质在线监测房，分别对进出水的COD、氨氮进行监测，并与市监控平台联网，能实现数据的实时传输，并对厂区水质进行实时监测。
(六)其他应当公开的环境信息
无
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2018年4月28日
公司代码：600969 公司简称：郴电国际
