上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2018年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蒋渊、主管会计工作负责人陆磊 及会计机构负责人（会计主管人员）陆磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司正在筹划发行股份及现金购买上海波汇科技股份有限公司50%以上股权并配套募集资金，此事项属于重大资产重组，公司股票已于2018年3月12日起连续停牌。停牌期间，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作，已初步确定独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构。公司已组织各中介机构对本次重大资产重组拟涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，并与相关各方正在就标的资产范围、交易方式等与意向交易方进行积极沟通与协调。公司将积极推进此事项的进展，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海至纯洁净系统科技股份有限公司
法定代表人 蒋渊
日期 2018年4月27日
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-032
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
至纯科技董事会已于2018年4月13日向全体董事以邮件与电话沟通方式发出了第三届董事会第八次会议通知，第三届董事会第八次会议于2018年4月27日下午以通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实参加表决董事5名，公司监事、高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年第一季度》及其摘要
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技2018年第一季度报告》及报告正文。
2、 审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见上海证券交易所网站《至纯科技关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
3、 审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技2017年度股东大会通知》。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-033
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、 监事会会议召开情况
至纯科技监事会已于2018年4月13日向全体监事以电话沟通方式发出了第三届监事会第六次会议通知，第三届监事会第六次会议于2018年4月27日在公司会议室现场召开，会议由监事时秀娟女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
四、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年第一季度报告》及其摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会对公司编制的2018年第一季度报告发表如下书面审核意见：
公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2018年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够全面、客观、真实地反映公司2018年第一季度的财务状况和经营成果。
公司监事会未发现参与公司2018年第一季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、 审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：2018年度关联交易预计的议案审议程序合法、有效；关联交易事项符合公司业务发展需求，未损害公司及其股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会
2018年4月28日
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-034
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本日常关联交易需要提交上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“至纯科技”）股东大会审议。
本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
2018年4月27日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：人民币万元，不含税）
■
二、关联方介绍和关联关系
中国电子系统工程第四建设有限公司（以下简称“中电四”）
1、基本情况
公司名称：中国电子系统工程第四建设有限公司
公司类型：有限责任公司
企业地址：石家庄市合作路285号
注册资本：10,125万元人民币
法定代表人：万铜良
经营范围：机电安装工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包、石油化工工程施工总承包；电力工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；消防设施工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；建筑智能化工程专业承包；电子工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；环保工程专业承包；炉窑工程专业承包；对外经营承包工程业务；电子通信广电行业工程设计；建筑智能化系统集成工程设计；化工石化医药行业工程设计（以上凭资质证书核定的业务范围经营）；承装（修、试）电力设施四级（有效期至2018年12月29日）；压力管道安装（GC2级，许可证有效期至2018年9月25日）；压力容器安装（1级，限第Ⅰ、Ⅱ类压力容器，有效期至2018年6月3日）；电磁屏蔽设备研制；电磁屏蔽设备及材料销售；工程技术研发、技术转让及咨询服务；商品和技术的进出口业务（法律、法规、国务院禁止或需审批的除外）；自有房屋租赁；建筑材料、金属材料（稀贵金属、国家专控除外）、机械设备、五金交电、电子产品、卫生洁具、电气设备、电线电缆、制冷设备、仪器仪表的销售；餐饮服务；停车场经营；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2017年12月31日，资产总额为人民币3,071,862,709.52元，净资产为人民币742,842,813.54元；2017年度营业收入为人民币5,270,673,021.30元，净利润为人民币180,578,003.18元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：中电四持有公司控股子公司珐成制药系统工程（上海）有限公司（以下简称“珐成制药”）35.60%的股份。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：公司于2017年9月30日通过上海联合产权交易所竞价收购取得珐成制药59.13%的股权，除取得股权前已存在的业务协议，公司前期未发生关联交易事项。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司2018年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的提供劳务事项。
公司与关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。
该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事事前认可意见
公司独立董事发表如下事前认可意见：该项关联交易，是为了保障公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展需要，有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行，符合市场定价原则，公平合理；不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交董事会审议。
六、独立董事独立意见
公司独立董事发表如下独立意见：公司与关联方的关联交易，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司经营，符合公司经营发展需要。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法、有效。我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2018-035
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月6日 13 点 00分
召开地点：上海市闵行区紫海路170号二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月6日
至2018年6月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至议案11经公司第三届董事会第七次会议审议通过，议案12经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）2018年4月25日《至纯科技第三届董事会第七次会议决议公告》、《至纯科技第三届监事会第五次会议决议公告》和2018年4月28日《至纯科技第三届董事会第八次会议决议公告》、《至纯科技第三届监事会第六次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：蒋渊、陆龙英、尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证，股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。
3、集中登记时间：2018年6月5日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。
登记地点：上海市闵行区紫海路170号证券部。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
2、联系方式
电话：021-80238290
传真：021-34292299
邮编：200241
地址：上海市闵行区紫海路170号
联系部门：董事会办公室
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2018年4月28日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海至纯洁净系统科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月6日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：603690 公司简称：至纯科技 公告编号：2018-031
广东迪生力汽配股份有限公司
2018年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人罗洁、主管会计工作负责人罗洁及会计机构负责人（会计主管人员）雷彩容保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位： 元 币种： 人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位： 元 币种： 人民币
■
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位： 股
■
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2018年第一季度公司日常经营保持稳定，由于公司结算货币以美元为主,2018年一季度美元兑人民币汇率贬值造成汇兑损失1139万元人民币,若第二季度美元兑人民币汇率维持目前水平或者继续下行,汇兑损失将对2018年上半年度利润产生较大影响,导致2018年上半年度利润与上年同期相比发生较大变动。
公司名称 广东迪生力汽配股份有限公司
法定代表人 罗洁
日期 2018年4月28日
公司代码：603335 公司简称：迪生力
恒银金融科技股份有限公司
2018年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人江浩然、主管会计工作负责人温健及会计机构负责人（会计主管人员）云泽杨保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 恒银金融科技股份有限公司
法定代表人 江浩然
日期 2018年4月27日
公司代码：603106 公司简称：恒银金融
