香溢融通控股集团股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人潘昵琥先生、主管会计工作负责人沈成德先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓峰先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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注：截至本报告披露日，宁波市郡庙企业总公司12,546,841股股份质押已到期，尚未办理完成股份质押解除手续。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
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3.1.2 贷款类资产情况
单位：元
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3.1.3 担保公司担保业务情况
单位：万元
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注：微联合贷款担保业务因涉及金额小（500元—30万元），形式为可循环使用、随借随还，贷款金额存在重复使用，且频率较高，故报告期发生额未作统计。
报告期末，微联合贷款担保业务贷款客户282732户，贷款余额17.7亿元，本期确认担保收入1234.10万元，实际代偿380.46万元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 重要事项进展情况说明
投资业务进展情况：
2017年2月，公司子公司-香溢投资（浙江）作为一般受益权委托人，认购“北方信托香溢融通1号结构化证券投资集合资金信托计划”（以下简称：香溢融通1号结构化证券投资信托计划、该信托计划）份额3,000万元。 该信托计划规模6,000万元，存续期18个月。其中广发银行股份有限公司作为优先受益权委托人认购份额3,000万元， 香溢投资（浙江）作为一般受益权委托人认购份额3,000万元。该信托计划受托人为北方国际信托股份有限公司，保管人为广发银行股份有限公司。
报告期内该信托计划已终止，并进行清算，已向优先受益委托人、一般受益委托人分配了本金及收益。截止2018年3月30日，香溢投资（浙江）合计收到清算分配款1686.34万元（其中一般受益委托人本金3,000万元、一般受益委托人信托收益-1,313.66万元）。本项目结束。
3.2.2委托理财情况
单位：万元
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3.2.3期后事项
（1）宁波武警支队诉讼案
2016年3月2日，公司收到宁波市海曙区人民法院传票，中国人民武装警察部队宁波市支队（以下简称：宁波武警支队）起诉公司、宁波民安实业有限公司（以下简称：民安实业），要求返还新建建筑物2000平方米，土地3078.4平方米。该物权保护纠纷案件涉及宁波解放南路80-82号地块用地，系十几年前历史遗留问题。宁波武警支队曾于2003年5月提起诉讼，2005年12月撤诉。2016年宁波武警支队再次起诉公司和民安实业，从原告诉求来看，系要求终止租赁关系，返还相应土地使用权及土地上新建建筑。
2005年8月公司、民安实业、宁波武警支队三方签订了《房地产开发补充合同书》，其中第二条明确指出：《房地产开发合同书》的履约单位由公司变更为民安实业（地块开发商的控股投东）。公司签订《房地产开发补充合同书》后有关责任义务已经转移给民安实业。由于该案所涉地块已拆迁或销售，目前没有房产可供返还。根据宁波武警支队提供的房地产估价报告，该房地产价值为2,718万元。（详见2015年度报告期后事项、2016-022号临时公告、2016年度报告其他重大事项说明）
2017年10月27日，公司收到宁波市海曙区人民法院传票，宁波武警支队起诉案件正式立案。2018年4月19日，公司收到宁波市海曙区人民法院民事裁定书，准许宁波武警支队撤回对公
司、民安实业的起诉。同日，公司、民安实业、宁波武警支队三方签订《和解协议》，协议三方重申尊重三方于2005年签订的《房地产开发补充合同书》具体内容，民安实业继续履行《房地产开发补充合同书》相关约定。
（2）2014年7月24日公司控股子公司香溢融通（浙江）投资有限公司委托银行发放委托贷款4,000万元给浙江中服投资开发有限公司（以下简称：中服投资），借款期限2014年7月24日至2015年7月24日，借款利息 18%/年。后展期至2016年7月22日，贷款利率调整为20%/年。至2016年10月24日，中服投资归还本金200万元，3,800万元本金逾期三个月。2017年1月10日，公司同意将委托贷款抵押物中的东阳市白云街道以东地块平川路以南地块B面积16636平方米土地使用权抵押置换为中服投资的全部股份1亿元（股）股权质押，保留东阳市白云街道以东地块平川路以南地块A面积23364平方米土地使用权抵押，同时中服投资出具还款计划，承诺在2017年2月底前归还本金不低于1,000万元，2017年6月底前累积归还本金不低于2,000万元，2017年12月底前还清全部本息。2017年中服投资还款450万元，余款3350万元。2018年1-4月份中服投资陆续还款110万元。
（3）2017年12月28日，公司出资1,500万元，与宁波市海曙区国有资本投资控股有限公司共同设立宁波市海曙区香溢融资担保有限公司，该公司主要业务为融资性担保业务、非融资性担保业务等，注册资本1亿元，公司占15%股份。2018年4月18日，该公司获得了浙江省经济和信息化委员会颁发的《融资性担保机构经营许可证》，有效期限5年。目前，该公司尚在办理工商登记中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 香溢融通控股集团股份有限公司
法定代表人 潘昵琥先生
日期 2018年4月27日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临2018-023
香溢融通控股集团股份有限公司
第九届董事会2018年第一次临时
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年4月25日公司发出会议通知，2018年4月27日公司召开第九届董事会2018年第一次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开，会议的召开符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事9人。
二、董事会会议审议通过如下决议：
1、《公司2018年第一季度报告》
同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
2、《公司经营层薪酬考核办法（2018年修订）》。主要内容如下：
(1)薪酬结构
总经理收入实行年薪制，年薪包括基础薪金和奖励薪金两部分，其中基础薪金年标准40万元，奖励薪金按年度业绩完成情况确定。副总经理、总会计师、党委副书记按总经理的60%-80%执行，董事会秘书按总经理的50%执行。董事会授权总经理在上述人员相对应的比例范围内，视其工作情况对薪金予以调配。
(2)分配办法
奖励薪金以经会计师事务所审计后的年度净利润为基础，结合相关内容作适当修正后，形成计奖基数进行计奖，修正内容如下：
1)非经常性损益对净利润的影响。对一些与公司经营业务无直接关系的各项净损益，按一定比例对净利润进行修正。
重大资产处置损益由董事会单独研究决定。
2)资本规模对净利润的影响。公司九届董事会取审计报告中2016年期初和期末所有者权益平均数，按一定的权益资本成本率对净利润进行修正。
3)会计政策、会计估计变更对净利润影响。若审计年度内公司会计政策、会计估计发生变更，由变更而产生对净利润的影响数，在考核时予以剔除。
4)总经理年薪总额最高不超过150万元，公司高级管理人员按上述第（1）条相对应比例执行。其中由大股东推荐、董事会聘任的公司高级管理人员年度发放薪酬按国有企业限薪相关规定，结合公司实际情况执行。
(3)薪酬兑现
基础薪金和奖励薪金均含税，其个人所得税依据国家有关规定，由个人承担。
本办法至九届董事会届满。
同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告
香溢融通控股集团股份有限公司
董事会
2018年4月28日
2018年第一季度报告
公司代码：600830 公司简称：香溢融通
